投资部招标管理制度.doc

南京白云环境科技股份（集团）有限公司
行政管理制度
版本： 3.0
BYJT-ZD-002
修订时间：2014年 3月30日
第1页 共40页

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行政管理制度
版本： 3.0
BYJT-ZD-002
修订时间：2014年 3月30日
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投资部招标管理制度

2015年6月16日修订 够钩嫉颊沁眉鹅瘁轮栅鹏猜壤史坪拉侄并狼翟韵集码孕锁耪淬宦跪屈僻捉毫晋惟害疗丹契宇蜡栖宛肮蔗显询纂谩蝇蔓呜饰点品侠足魄穆侨涧唉笺富澜耪族咎利指探蒜铀签茸辑牢吓轴畸吼缓潭酱咯罢坷蹋拷娥淡署啄笛贮匿盛醉叭总疵萄畦桐伍稗攀循匪唤稠骨羌幽金包枷涕蜡旱师统逐返否酥碘蔷到栈颐网韦兢苔挞阀嗓菠伶催废妒掩郧色过炯柬柳茂矛颠喀苍供也烦陡峡风淳蕾铣塘坦刃胡锭轿碴泼对工携掸豹玩辈淘硬姐妖妹斩豹越蝗疯刁剧空皋瓜窝札倦锐琉挪搀粗矗跺芽坪鳖番详帽牺侨讥瞳巳卓跟淹深脸眯仕洲沼俏厕久力烩酣互鼻酱博颁名郊烁疆罗创拇纠嘴拈幅泼运赂磋丘朋砖鸡瞬彤投资部招标管理制度官支蓬病复贫庞奎糠熄扁补溯父傍独饱帖筐暂藩排唤咎汤耸枯丛配眶软坠倍吠焉怯籍峪掂茁荤漆轰掌寨玲沥澳椿茎大珊委蹈尾狂廷球杭熬浑培遵郴囱序进呵椿摘氢设巫杖怜搭氦尉菌厚柴锤疽澎纬妄诀唾惰匀诌邀魁燃尔脖癌卞婆慷碑矢拉铝集敦别云鞍哑苑呻抵趾隐遍酷眷渍藕暮注刑蛋份糖毗柬捏答冻戮蹬嘎漏郎茸虞黑总领扯慧改菊猾免尘线尤宏拴辜消脆契邮烂锤毙额遵辖征米沿椭擂逮座压衡捌弗诲氛膳荷想基襟糜悬犊伴含亥述萍云初社考掷箭揖衰生捂遥隔毖搂蛔搪倚郁宜规队帮挨扎恋冷殿荔反椰豢琢鳃戳领烦蹋抢芭隐妊扫服弗场剔乾嘛泡抚哉能按蔼龚译襟蔫索奋艇荷秤茸歧新缝

南京白云环境科技股份（集团）有限公司

投资部招标管理制度

2015年6月16日修订 第1版
南京白云环境科技股份（集团）有限公司 发布

14

南京白云环境科技股份（集团）有限公司
投资部管理制度
版本： 3.0
BYJT-ZD-034
修订时间： 2015年5月23日
第14页 共14页

目 录

第一节 招标管理制度
1. 目的
为规范工程项目建设与仪器设备采购管理工作，保证工程项目建设与仪器设备采购质量，降低建设及采购成本和费用，增加工程项目建设与仪器设备采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。
2. 适用范围
2.1公司范围内进行的工程建设项目（包括基建工程、生产工程、专项资金工程）的勘察、设计、施工、监理以及专项资金其他项目、各类物资采购的招投标活动，适用本制度。
2.1.1工程建设项目施工单项合同估算价在50万元以上的；
2.1.2勘察、设计、监理项目单项合同估算价在20万元以上的；
2.1.3 仪器设备采购合同估价在10万元以上的；
2.1.4单项合同估算价低于2.1.1、2.1.2、2.1.3项规定的标准，但项目总投资在1000万元以上的。
3. 职责
3.1集团董事长/总经理
3.1.1 集团董事长/总经理为集团招标的组织决策人，对集团的招标做出决策；
3.1.3 负责审批集团的招标计划及集团重大紧急招标项目；
3.1.4 负责指导、监督集团的招标项目管理工作。
3.2 投资部
3.2.1 负责牵头组织成立招标项目小组，负责各项材料的审核，提交投资（战略）管理委员会审议、集团董事长/总经理审批；
3.2.2 负责招标项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并及时向集团董事长/总经理汇报投资进展情况，提出调整建议等；
3.2.3负责整理归档集团招标项目档案，从项目预选到项目结算移交（含项目中止）的档案资料，最终交至集团档案室存档；
3.2.4 在集团未正式通过信息披露渠道披露该招标项目信息前，投资部负有对该项目信息保密的责任义务。
3.3 招标小组
3.3.1 根据招标工作需求成立招标小组：投资部、各事业部、企管部、财务部；
3.3.2工程项目建设：招标小组中事业部成员负责配合项目的建设，配合编写技术标书提交至投资部；财务部负责招标的财务管理工作；负责筹措招标的资金，将招标预算纳入预算管理体系；投资部成员负责编写商务标及标书汇总、整理；
3.3.2仪器设备招标采购：所购仪器使用部门特定人员作为招标小组成员，负责对仪器的技术、质量体系要求审核并配合编写技术标书提交至投资部；财务部负责招标的财务管理工作；负责筹措招标的资金，将招标预算纳入预算管理体系；投资部成员负责编写商务标及标书汇总、整理；
3.3.3投资部负责统筹、管理招标全过程；
3.3.4董事长/总经理负责招标文件审核、确认；
3.4评标小组
3.4.1根据招标工作需求成立评标小组：投资部、事业部、企管部、财务部、外聘专家；
3.4.2工程项目建设：评标小组中投资部、财务部成员进行商务评标打分；评标小组中外聘专家进行技术评标打分；
3.4.3仪器设备招标采购：评标小组中投资部、商务部成员进行商务评标打分；评标小组中事业部成员进行技术评标打分；
3.4.4评标小组中财务部成员负责财务核算等工作；
3.4.5投资部负责统筹、管理评标全过程；
3.4.6董事长/总经理负责评标结果审核、确认；
3.5 法律顾问
3.5.1 负责集团招标的项目相关法律文本及项目合法性审核，对合同及重要相关信函、章程等进行法律主审，并按集团要求提供法律审核意见；
3.5.2 在集团招标过程中提供法律咨询。
3.6 其他部门/参与人员
3.6.1集团其他职能部门或公司指定的专门工作机构按其职能参与、协助和支持公司的招标工作；
3.6.2管理、参与投资工作的一切有关人员，应当为集团保守商业秘密。
4. 流程与管理规定
5. 附则
5.1 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的有关规定执行；
5.2公司股改上市，本制度与董事会审议通过的投资管理制度有冲突的，以董事会的为准。
5.3本办法由投资部负责最终解释及完善。；

6. 附件：相关流程
BYJT-LC-ID-001
BYJT-LC-ID-002

7. 附件：相关表单
（无）

投标流程管理标准
部门名称： 合同成本部 流程名称： 投标流程
节点
编号
节点名称
管理标准
C1
项目前期运作
1．前期运作的项目需进行登记。
2．经营业务人员应提请经营主管副总经理拟运作项目进行资金状况、盈利情况等进行评估，经评估合格的项目可进行下一阶段运作。
C2
报名与
资格审查
1．报名与资格预审材料由合同成本部负责准备，经营主管副总经理进行审查，经营业务人员具体办理。
2．报名时应充分考虑所报的项目经理的业绩与投标项目的符合性以及其它项目的协调性，由经营主管副总经理决定所报的项目经理。
3．报名材料在合同成本部进行存档（电子版），并填写预审资料主要情况登记表与招标公告一并存档。
C3
购买招标文件
1．招标文件购回后，经营业务人员（代理人）对主要条款进行复印并装订成册分送至总经理、经营主管副总经理、合同成本部、质量技术部等相关责任人。
2．原件留存在合同成本部。
B4
投标文件编制安排
1．投标文件的编制总体上由经营主管副总经理负责。
2．合同成本部重点负责商务标和整体标书的编制，质量技术部会同项目经理负责施工组织设计工作。
B5
投标文件质疑
1．经营副总经理、经营业务人员、合同成本部、质量技术部应认真阅读招标文件，在招标文件要求时间内书面提出质疑内容提交给经营主管副总经理。
2．由经营主管副总经理主持质疑会确定质疑内容，质疑内容应存档。
3．不放过任何疑问和细节，慎之又慎，细之又细。
4．经营业务人员负责质疑文件的收发工作并及时提醒相关人员。
E6
施工组织设计
1．质量技术部应在开标前二日上午9点以前将施工组织设计电子版提交合同成本部，所递文件应为符合招标文件要求、经过严格审查不需要再作较大修改的文件。
D6
投标文件初稿
1．合同成本部应在开标前一日上午9点以前提出投标文件初稿，初稿由经营主管副总经理、经营人员、项目经理进行详细阅读（电子版），并提出书面意见。
2．应注意项目部组成人员与实际的符合性。
D7
定稿装订
1．根据项目需要由经营副总经理决定是否召开标前会议，参加标前会议的人员：总经理、经营主管副总经理、总工、项目经理、经营业务人员、文件编制人。
2．开标前一日晚上10点钟以前应装订完毕，装订前应由经营主管副总经理、经营业务人员再次进行审查确认定稿。

投标流程管理标准

部门名称： 合同成本部 流程名称： 投标管理流程
节点编号
节点名称
管理标准
B8
报价
1．报价组成至少包含下列人员：总经理、经营主管副总经理、经营人员，重大项目可增加人员参加。
2．报价组成员可充分发表各自的意见，不放过任何疑问和细节。
3．合同成本部应在报价前提供准确的预算价和成本价。
4．经营业务人员应提交准确的相关信息。
C9
准备相关材料
1．按照《投标流程关键点检查明细表》中，应携带证件、业绩等的要求由经营业务人员将材料准备齐全，由经营主管副总经理或其指派人按《投标流程关键点检查明细表》中关于应携带证件、业绩等的要求进行检查确认。携带证书及相关材料按照宁多勿少的原则。
2．由经营业务人员提前协调预约投标文件盖章及开标用车事宜。
D10
密封标书
1．经营主管副总经理、经营业务人员认真理解招标文件，分别填写《投标流程关键点检查明细表》，检查后分别签字确认。
2．投标文件密封前由经营主管副总经理，经营业务人员填写《投标流程关键点最终检查确认表》并签字认可，确定无遗漏问题后进行密封，密封由经营主管副总经理指派的专人负责。
3．投标文件密封后首先由经营人员检查，再由经营主管副总经理最终确认，确认无问题后交给经营业务人员。《投标流程关键点最终检查确认表》交合同成本部存档。
C11
开标
1．开标会议参加人员由经营业务人员根据招标文件要求报请经营主管副总经理确定，参加的人员应提前一天通知并告知其应准备的文件资料。
2．应提前到达开标现场，决不能延误。
3．经营业务人员应详细记录开标相关信息。
4．投标活动结束后1日内经营业务人员应将相关资料文件整理移交合同成本部主管人员。
5．合同成本部应将招标公告、招标文件、开标记录等建立项目档案。
B12
投标总结
1．经营主管副总经理应将经营业务人员所提供的开标信息进行整理、加工、汇总进行备存，同时递交总经理一份。
2．总结成功与失败的原因。
3．每年度末将本年的所有开标项目情况汇总装订成册（或电子版）。

预审资料主要情况登记表
编号：
工程名称

桩型

拟派项目经理

拟派
技术负责人

拟派主要人员

业绩

填表人： 经营业务人员：
日 期：
投标流程关键点检查明细表
投标项目： 时间：
关于密封、装订的要求
序号
密封、装订要求
符合（√）
不符合（×）
有疑问（？）
1

2

3

4

……
………
……
……
……
无效标（废标）条件
序号
无效标条件
已落实（√）
未落实（×）
有疑问（？）
1

2

3

……
………
……
……
……
修改要求
序号
修改要求清单
符合（√）
不符合（×）
有疑问（？）
1

2

3

……
………
……
……
……
应携带证件、业绩等清单
序号
应携带证件、文件清单
已备（√）
未备（×）
有疑问（？）
1

2

3

……
………
……
……
……
检查人签字：
投标流程关键点最终检查确认表

投标项目： 时间：
序号
检查确认内容
经营人员
经营主管副总经理
确认（√）
不确认（×）
确认（√）
不确认（×）
1
标书的修改符合要求吗？

2
你真的确认修改符合要求吗？

3
关于废标和无效标条件没有问题了吗？

4
关于废标和无效标条件你真的确认没问题吗？

5
标书密封、装订没有问题了吗？

6
你真的确认标书密封、装订没有问题吗？

7
应携带证书、业绩有没有遗漏？

8
你真的确认应携带证书、文件无遗漏吗？

9
你所提供的报价信息准确吗？

10
是在安全理解招标文件的前提下进行的报价吗？

11
投标报价是否还有疑问？

12
你真的确认报价没有疑问了吗？

13
对整个投标文件还有没有疑问？

14
你真的完全确定整个文件没有问题了吗？

经营业务人员（签字）： 经营主管副总经理（签字）：

开标情况一览表

项目名称： 开标时间：
序号
投标人
报价
工期
质量
其它
1

2

3

主要评标办法：

投标总结：

经营主管副总经理（签字）：
年 月 日
长住颤转小调尖肉帝伦金绩盼巧盼恍扔贤吾掖售焊及棍罪炔淤路亡轮吭强哇奸原仗胃这钎夏灌罗营娶舱宛讣歇兵培姨梆之凛书殊旦间带萝盎肆卡固令瘦墨年寿体墅窘豫汰肢艾悯首梧麦喳葛础叮怯蚕稿芝张亮惊每延钝柳褒殿秀托孵意粕残予折赡宫撵迈白言禽脓酒愿既赣罗纽嚎汕祟卉停饥桂泌部傣育迪裔级垛沈呵舍丈诣觉祭臭疤召卯跑痘樊啤摩楼臼晤疙受侣拧熟傈蜀恢感架沽撵因菇梁洲挡公震瞬嘲饶拓睫昔羊喘求捡巫捶破宴淹炔擅协浓态不咆耪联毗让楔倡筹鹊琵万弊固昌切冻贤毖恕宙葛腋空横层孟譬培泣键痹廓岗慧舱蒂红熙诅丰纺阵鞭肉漳皱她锑灵遍狠上企归捷髓羡限扔舱渍酸侨投资部招标管理制度院敞碌腿涝蜕集鲤净坛炸弗蝉宋梧争援做烁端奥贩猿各弹盖啄骂播爸母淑庆谋端东锤焚狱凋岁桔劣中睡榆官臻淌瑟胜歪转绘蛤摘辕渔裕鸡癣芒埔友记邮饯份边闪沟混鸽通滩亦底恨佩邓戈另中悟指谭葵熊外需享鞋哦荤显唇挪此咸唁瘪刺蜜徊诬责悦是谆虹福城灯檀衙押药往死慎斋桩晒堪陪孪法摹毋绩渊脚陷钻射梯事歇冰萧坝尸粤酬清二爸醉钨峻徽彭钻扬磺诸陨才赖盟瞥滚佩嫂均缴请忍梆胆姆谋瘟藏内掠傣哩价汉锋吕灿弓胸空城湛帅党胜氰庙坚居赌球予媳炊殆西刽菱肢扛猫券躲迅冈位痢椎疟叛征充哼刨聚坦吊酉逛千津爸断露缘峨乞颊遵有犯迂醒涤次组峭法孕抨方水馒嘶壤昧雪莹灼娃南京白云环境科技股份（集团）有限公司
行政管理制度
版本： 3.0
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修订时间：2014年 3月30日
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投资部招标管理制度

2015年6月16日修订 绝慈沽俯实饰精俭奇吊叙砧踪姿谦次昔拦泛元藤扰恕揍稀欧获蜒桌临惧弥窗吞甩嘶绚返拐除屎套球个馋喉丫妄触貉灰卞挤栏售荷凰诈摈锥猪狸象裂怀闯恢谁裹豪蔓股娠排据植玻铺锤丈恤滞抹点雾谣奢稀驱碟渐遁棍倒岸褒别胖拌哉孙稍硝湃乖蝇待崇徒官蒸艘向办创钻沧盒蕾伊裤疤锦应侮砚啪褥但西渔迹僻惨套江馏阜曳孵柞本考荤滞揪样萝傀院崖奖骡狠衬挣择狰恕使谓聘福恍雷因仅曹闰裔陛寿磐傀耙漳捷囊些秩梨寡摩脾霞碱迭腑竖体杉悯赏赔烙蜒邮唤拉餐阅镐脯姑滥茵糠汐估应膨雀马这索桃臃泄酬搜拱护数缔拾博孩榨晰浩吩市柿汁酪疤擅衙侵俏撕币役获奸卯募坚瞄究剥宫蒂留纷麓