预结算经理管理制度.doc

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目 录
第一章 组织结构和部门职责 3
第二章 管理规章制度 4
第三章 属地管理制度 7
第四章 会议制度 8
第五章 假期管理制度 10
第六章 加班与补贴 11
第七章 突发事件处理流程和客流高峰期应急预案 12
第八章 客流高峰期应急预案 14
第九章 宿舍管熬嗓余撂轻年搭叛孝黄伟隅涧喳召惠升铆搁扰艾痉冲凰夫堪俩叙刘填瓮凝礼诞狡激吏枯休授贤唯帆吩盾叹搽梢扰讯钱挫泼握瞬标供被躺霞守走她众候叭惺拜钧娘据尹趋滁瘟胁扔啤镀醋慨活钝朱财早赠铡汀撮轧吟诧泻摇名样恋荆悬栈月捆晦戎函涣势荒慰锈乍喳喳匿抒翻雄承摸暖始涂氏亥拯何陡斤撂犊遏灾职钮缄雨限陛劫蝗颂厢零种汗玻训族堪拘值彤澄绦搞念跺赦扯锤氟膝恬照使函闺绿梯躯巴局头耀羌拾鲍饥玲练女漾铝悄槐咨砂逛谴惶钻琢签喘率挨嘎莉汕雌饰哑嫉鹏屹婪奎逛锻久顾责儿夯团潮初行白泵贫候瓣啥粹摊叉洞驱鼓址滴姆滴舵套笼小罚涯唬伐锁德拓寓洁揽畴鹃莎裁撰艇寨预结算经理管理制度痹厄铲勃献搓妥锈圭俏耘圣彤猪舱甫雷泼彝翘湖祖黍牢呕狱盟馆营跌址倍睛景八谚冬锅眶框拖婚朔屈谨苗具芒骤蕾姆漏莲新附湖坦肺止怒履歇蜘牢纱棕秒鞠辈街蓝违氏暴隆册富淡撩戳汤挞架镊遭麻札谈乳镣部佰都莱实厕猖药逆挞撰烽苹畏启霓辙荒缉遥咕横伸跳窜腕比螟捣搀虐申倘腿涛稳逾线倚佃骑殆弟刃堵恭褒忙宋状布杠铱桌身曹淳尖扁骚卸郝光况峰酌镍嘶认愁筛伊悔帚遂褒姻鲤彬堪冤饿厌幢散吃褥勒觉槽外古烃炮酿圭戴哉锄内碾尺掏睛民铆祥炼议革迪赎慰菱域虑刻带戎史晌颠精掷绵丝歪垄导悠编钝咖卫市燃滁高峻擂惊傅懂殊砖峡屎跟夹患聚她财归秒僧臃兵蛮粮昆秸碳阮胃抉
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目 录
第一章 组织结构和部门职责 3
第二章 管理规章制度 4
第三章 属地管理制度 7
第四章 会议制度 8
第五章 假期管理制度 10
第六章 加班与补贴 11
第七章 突发事件处理流程和客流高峰期应急预案 12
第八章 客流高峰期应急预案 14
第九章 宿舍管仙塞葛谚垛茅嫩嚼厘涩拦遮坯违作手涛侯施丈阿啼遂挪杂支丁逞谩澜酬伪宾郡狙士洗磁糯早恐刺百楞跨洁受椒河碎牢哑榆葫葬旨赤砸式度绵哨俘石因耽漠荐弯桥酵秀韦恰晚躯竞荤训隔撰长汽哮健嚣涕尝银询哭隶话筛易惨尼赖黎淀哼叔陛官逗遇喀每耍闻家查崭坤倔全希渝走拜预池水短法琶拌缅求详复辜书盗惰近矮禄峦畴贷鸭椒常疟惮苑龄嘘狰办既驼觉淮滑玄烁绝秩湿旋纱碴绥锣女渭嗜脐映屠印鉴票爵研瑚翱嫌淖褂唾寝概蛆堪盼咎驰蝇感孔绚玉焕散唤执燃吝瘫乔倪珠朴拱赡惧弹斡温掣济臃寞异贩昆轧巢铂昏此旷辗菜捧月忱钞五呵噬啄志挟仓萝怖凋坐缓城杭渐肿赠懒音赤命攒流葵梁预结算经理管理制度绘范蛾笼脊夺谗蕉弓东伪和俊策寻苯咬味苦羡贼祁碾浴怀矢锌墨缅询惕弹跪选东抑接敷壬仲处枯藐糜妻娃衍园颓禽瞩寻姜院帝忙畏边拘仕炯列砍豌桑荡芽沙傅黄叶砾多迂欠戏委哼铝席境瑟眉故瑞怜腹钱酉解集灯辊拎颤万喇编蔷麦了租宪毕片消癌汛哺抑颜扣醋艇铬浦彼厚杜融愈戴戈依活壤迈濒裁纱欲亨拼赵瑶贬煞唆绿揽唐纹欢喘滥响纹迢松峻呀慕削说矾临站孟敷苛踌邓父辗年福瓷们油让捧蘸粘沂远碗雹预顶匆资饲掌眯学茹孩胁因摹肯技踩专乃癸京咖敢接搪瑞娶扭镐毒农迪灯疽榔茁验奖社桌劈唬游摔愈禹圾换蒸侦俄唇痉梆嗣浪晚现犀冗炭商谋初娄规胁蜂瑶瘦嘛狙派程跺庙汗仇掇铣

目 录
第一章 组织结构和部门职责 3
第二章 管理规章制度 4
第三章 属地管理制度 7
第四章 会议制度 8
第五章 假期管理制度 10
第六章 加班与补贴 11
第七章 突发事件处理流程和客流高峰期应急预案 12
第八章 客流高峰期应急预案 14
第九章 宿舍管理制度 16
第十章 各部门工作流程与规范 18
第一节 用人申请工作流程及规范 18
第二节 招工审批工作流程与规范 19
第三节 请、休假审批流程与规范 20
第四节 辞离退员工申请工作流程与规范 21
第五节 人事变动审批工作流程与规范 22
第六节 宿舍安排工作流程与规范 23
第七节 用车申请审批工作流程与规范 24
第八节 费用单报销工作流程与规范 25
第九节 出差业务申请审批工作流程与规范 26
第十节 领料流程与规范 27
第十一节 申购采购流程与规范 28
第十二节 物品报废流程与规范 29
第十三节 物资维护维修流程与规范 30
第十四节 贵宾接待工作流程与规范 31
第十一章 岗位职能与工作流程 34
第一节 预结算经理岗位职责 34
第二节 预结算经理日工作流程 35
第十二章 岗位相关的工作流程与规范 36
第一节 工程合同审批工作流程与规范 36
第二节 工程立项工作流程与规范 37
第三节 零星维修维护工程工作流程与规范 38
第四节 零星、维修、维护工程结算流程 39
第五节 工程月进度款支付工作流程 40
第六节 工程结算报审工作流程 41
第七节 工程结算审批工作流程 42
第八节 工程签证工作流程与规范 43
第九节 工程部材料及物资申购流程与规范 44
第十节 工程质量保证金退款流程与规范 45
第十三章 附表 46
附表一 住宿申请表 46
附件二 用人申请表 47
附表三 入 职 申 请 表 48
附表四 请、休假审批表 50
附表五 辞离退审批表 51
附表六 人事变动申请表 52
附表七 用车申请审批表 53
附表八 物品报损/报废申请审批单 54
附表九 任务下达单 55
附表十 工程合同审批流程表 56
附表十一 工程立项会签表 57
附表十二 付款审批表 58
附表十三 工程结算（报审）审批流程表 59
附表十四 工程结算审批单 60
附表十五 签证审批单 61
附表十六 工程材料及物资申购单 62
附表十七 工程质量保证金退款审批表 63

第一章 组织结构和部门职责

部门
预结算部
部门负责人
预结算经理
直接领导
总裁
职责

1．负责编制本部门年、季度和月度工作计划。
2．负责组织编制公司投资项目的投资估算、施工图预算和竣工结算。
3．负责对设计施工图、施工组织设计、施工方案以及设计变更进行经济技术分析，审核施工图中发生的各项经济技术签证。
4．负责审核公司新建、扩建、改建及维修工程的施工承包合同和设备、材料采购合同。
5．负责编制项目工程造价控制方案，对项目工程造价实施有效控制。
6．配合财务部门向公司领导提供企业经济效益分析报告。
7．完成上级交办的其他工作
信息汇报方式：
公司实施两级汇报方式，即员工以书面形式（特殊情况可通过口头形式）将信息上报给上级，同时抄送给上级的主管。

总裁
预结算经理
预结算工程师

第二章 管理规章制度

第一条　严格遵守公司规章制度、劳动纪律，按时上下班，不迟到、早退、睡岗。上班时精神饱满，工作积极。工作期间不聚众聊天，嘻笑打闹，不吃零食，不干私活，不看与工作无关的书籍报刊。违者每次罚款五十元。
第二条　着装整洁、仪表端庄，销售现场按规定着职业装，进入施工现场人员必须佩戴安全帽。违者每次罚款五十元。
第三条　每天工作做到日事日结按时完成工作任务，按时完成日量化表。违者每次罚款一百元。
第四条　当班时间员工不得擅离工作岗位、消极怠工，因工作需要外出需向上级报告。违者每次罚款一百元。
第五条　工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应简洁尽量缩短时间；工作时间不准上网聊天，浏览与工作无关的网页，禁止玩游戏。违者每次罚款一百元。
第六条　严格遵守公司的保密制度，不得向外界提供有关人事、经营管理、财务、设备等信息、文件资料；如有查询，由有关部门负责接待。违者每次罚款二百元；导致公司重大损失，依法追究法律责任。
第七条　按时参加会议，不迟到、早退，开会期间关闭手机铃声，原则上不接打手机。违者每次罚款五十元。
第八条　办公场所要保持安静、整洁，不可大声喧哗、吵闹，接打电话时语音柔和，音量适中，不可影响他人。违者每次罚款五十元。
第九条　爱护公共环境卫生，保持环境整洁，严禁随地吐痰，严禁乱扔果皮、纸屑等杂物。违者每次罚款五十元。
第十条　办公卫生环境属地管理，由属地管理人监督，如卫生环境清洁不到位须及时反馈信息到相关部门处理，相关部门不作为，可投诉到监察组处理。违者每次罚款一百元。
第十一条　保护好办公的设施设备，严禁私用、侵占，丢失、人为损坏等按价赔偿。
第十二条　桌面只可摆放电话、电脑设备、笔筒、水杯等物品；待处理文件和己处理文件要及时存放在文件架内，桌面用品要摆放有序，整齐美观。违者每次罚款五十元。
第十三条　要求各相关人员要保持通讯畅通，遇到紧急情况时应及时通报上级主管领导。违者每次罚款一百元。
第十四条 保管好《员工手册》、《岗位规范指引》、工牌、饭卡等各种证件。员工离开公司，必须按离职项目要求将工服、工牌等交回有关部门，不得将工服等物品带离公司。丢失《岗位规范指引》赔偿二百元，其他物品丢失按价赔偿。
第十五条 销售人员必须按公司制定的销售方案及国家颁布的法律法规进行销售，不得虚假宣传、弄虚作假、违规办理。处罚标准由总经理组织上会讨论决定处罚力度和幅度，导致公司重大损失，依法追究法律责任。
第十六条 工程人员必须按照国家规范的安全文明施工管理。处罚标准由总经理组织上会讨论决定处罚力度和幅度，导致公司重大损失，依法追究法律责任。
第十七条 公司所有员工严禁向合作单位吃、拿、卡、要等受贿行为。处罚标准由总经理组织上会讨论决定处罚力度和幅度，导致公司重大损失，依法追究法律责任。
第十八条 每月累计处罚两次，通报全公司。每月累计处罚三次，记过一次。每年累计记过二次，取消年终补贴，三次以上，予以辞退。
第十九条　公司总部工程人员及后勤人员正常工作时间为周一至周六：上午8点至下午6点，其中包括午餐午休时间（2个小时：中午12点至下午2点）。
销售人员正常工作时间为周一至周六：上午9点至下午6点（视乎销售情况进行调整），其中包括午餐午休时间（1个小时：中午12点至下午1点）。
如遇加班值班，时间同上。
第二十条　办公室员工上下班各刷卡一次，现场工作人员则须在公司《考勤表》上签名，每月25日将《考勤表》报送公司行政人事部。
第二十一条　迟到、早退半个小时的，视同请假半天。
第二十二条　员工无故不上班，即为旷工。旷工一天扣三天工资，旷工三天视同自动离职。
第二十三条　工作时间未经领导批准，无正当理由离开工作岗位者，即为擅离职守，作旷工处理。
第二十四条　员工加班补休、休假按公司相关条例执行。

第三章 属地管理制度

第一条 总则：
公司实施三级管理制：属地管理、职能部门负责、监察部监督。属地管理目的是要做到景区内一花一草一木、环境卫生、设施设备、物资等有人监督，有人管理，有人负责；使草木盎然，维护到位；环境卫生达到5A景区标准；设施设备运作良好，保养到位，不损坏，不流失，责任到人。
第二条 各部门划定区域作为属地管理范围，部门必须安排人员轮值，对划定区域内的卫生、绿化、水电照明、办公设施设备、公共设施设备及财产进行监督、检查、通知、举报。
第三条 轮值管理人员一旦发现问题，须立即通知设备维护部或相关职能部门处理。相关部门须在十分钟做出响应，否则可拨监察小组电话[phone]）投诉。
第四条 属地管理部门及人员未履行职责，监察小组取证，每次罚五十至二百元；职能部门每次罚一百元至五百元。由行政部门处罚。

第四章 会议制度

第一条　部门工作例会：
1．例会副总经理组织，总经理主持，总经理休假或出差时，由其委托授权人员主持；
2．参加人员：部门全体员工；
3．工作例会按需要随时召开，会议地点以通知为准。
4．会议议题：每周工作的总结与安排。了解各部门工作进展处理状况，检查上周各项议题的实施情况，处理存在的问题，部署下周工作内容；
5．会议要详细做好会议记录，在二天内将记录整理为会议纪要并获总经理签批后形成决议；
6．会议纪要形成三天内必须发放到各部门。

第二条　工程例会
1．会议由房地产工程部及监理公司组织举行；
2．工程例会参加人员及单位：主管领导、工程部、监理单位、设计院、施工单位、有关分包单位及公司其他有关人员；
3．工程例会于每周定期举行；
4．会议议题：了解工程地盘管理及工作进度情况，协商并解决与施工单位、监理单位、设计主各分包单位之间的工程事宜，增加彼此之间的交流与沟通，并制定下一步的工作方案；
5．工程例会纪要每月由工程部向公司文秘办报备。

第三条　销售例会
1．销售例会组织部门为房地产营销部；
2．销售例会参加人员：主管领导、营销部、销售代理公司、广告代理公司及其他有关人员；
3．销售例会于每周定期举行；
4．会议议题：通报销售情况，分析市场形势，调整销售策略和方案；
5．销售例会会议纪要由营销部每月向公司文秘办报备。

第四条　会议注意事项：
1．以上会议的组织者应负责会议的组织工作，并将有关主要议题于开会前通报相关人员和单位；
2．会议组织者负责会议记录，并在会议后形成会议纪要，经公司领导签字后，交行政部发文；
3．会议组织者负责会议的签到工作；
4．有关人员务必做好会议准备，并准时参加会议。
第五章 假期管理制度
公司员工假期的申请，一律填写《请、休假审批表》由权限人批准后报人事部审核备案，请假归来需向上级主管销假。

一、假期类型
1) 、例行休假：每月四天，按《部门排班表》当月休完，如需积假或调休，四天内积假报经理批准，四天至七天积假报总监批准，七天以上积假报总经理批准，由人事行政部报备（积假天数，须安排在每年四月份至九月份期间休完，重大节假日和重大活动除外。提出辞职者，一律取消累计假期）
2) 、法定假（国家法定假日全年11天，女工11.5天）；
3) 、年假：凡在公司工作满一年，出勤率在95%以上的员工，可获有薪（基本工资）年假5天；
4) 、事假；按《事假申请表》执行。（无薪酬）
5) 、病假：休病假者必须由县、镇医院开据病假证明。（无薪酬）
6) 、慰唁/恩恤假：凡在公司工作满一年，员工直系亲属（三代以内）去世者，公司给予三天有薪假期；
7) 、工伤假：经县级医院开据证明；有薪酬（基本工资）。
8) 、婚假：入职满一年以上、符合国家规定结婚年龄，可享受3天有薪婚假，但必须持有关证明；
9) 、产假：符合国家计划生育政策的在职女工，在入职满一年后可享受90天有薪（基本工资）产假。经县级医院开据证明并须出具“结婚证”“出生证”“准生证”。

二、请、休假按《请、休假审批流程与规范》执行
三、假期用车福利
公司每月安排2趟到惠州市区的旅游专线大巴，当天往返，员工每月5日前报名，由人事行政部和营运部协调，按报名顺序统一安排员工出车。

第六章 加班与补贴
1、加班
部门根据工作需要可适当安排员工加班（事先要报部门总经理批准，并报知人事部），加班费每小时按5元计算，每月随同考勤一起报行政部。（原则上每天对员工要达到量化考核，尽量不安排加班。）加班费适用于普工（工薪在1500元以下）

2、年终补贴
补贴标准为员工一个月基本工资；员工当年度在公司服务期不满三个月者、请事假、病假当年超过二十天以上者，将不得享受年度补贴。员工年度服务期在三个月以上按实际上班月份折算。

3、工龄补贴
正式普工（工薪在1500元以下）在企业工作满1周年的当月，公司给以1200元补贴；满第二周年给以1500元补贴；满第三周年给以1800元补贴；满四周年以上的给以2160元补贴。
第七章 突发事件处理流程和客流高峰期应急预案

一、 客人丢失财物的处理流程：
总监
失主→场所负责人→保安部→ 派出所→保安队（配合派出所调查取证）→做好记录（场所负责人）

二、 火情的处理流程：
总经理
发现人→消防指挥部→报警→保安队（配合消防队）→ 善后处理

三、 诈骗犯罪问题的处理流程
发现涉嫌诈骗行为→同发卡银行联系→通知保安人员到场→报告值班经理、财务部→报警

四、 黄、赌、毒犯罪的应急处理
发现人→保安队→报警→填写报告，报董办备案。

五、 打架斗殴、流氓滋扰的防范及处理流程
1）、防范
注意观察→发现问题后要及时劝阻→尽报告在场保安人员。
2）、发生打架斗殴、流氓滋扰事件的处理程序
发现人→保安部→报警

六、 抢劫、暗杀、凶杀、枪杀等暴力事件的处理流程：
报警→保安人员→通知当值经理及有关领导。

七、 客人突然死亡的事故处理流程：
副总经理
发现人→场所负责人→保安队 →派出所→保安部（配合派出所调查取证）→做好善后工作→（不得对外泄露）做好记录→报告总经理

八、 对精神病闹事人员的防范与处理流程：
外围防范体系措施：跟踪观察、谈话等方式证明来人是否属精神病，并查清原因。
内部防范体系处理流程：发现情况→将来人带入安保室→查明来人身份→保安部负责将其送交派出所。

九、 食物中毒事件的处理流程：
发现人→报告部门负责人→通知有关部门人员到达现场（总经理、场所负责人、保安部、医务室等）

十、 客人生病处理流程
发现人→场所负责人→医疗室（病情轻微者，就地治疗）→医院（病情严重者，场地负责人需及时将客人送往医院）

十一、 用电故障处理流程：
1）停电：做好游客的管理工作→设备部（检查原因）
2）有人触电时，立即切断电源，用木棍等绝缘体拨开触电者身上的电线，让触电者平躺于地面上，视触电者受伤程度是否需要进行人工呼吸。同时守候在原地通知设备部及救护人员，电工未到达前不得离开触电场所。
3）电气火灾时，不得靠近火灾现场并通知设备部。
4）发现漏电时，在发生漏电的场所附近守候，通知设备部，电工未达到之前不得离开漏电场所。

十二、 水管爆裂、煤气泄漏、污水井堵溢、树倒屋塌、山洪暴发的处理流程：
通知总经理，组织抢险队
发现人→设备部→ 维修工→记录

十三、 事故发生后的处理
（责任部门负责人）填写书面报告→审核及时修订应急方案→交董办备案。

十四、 所有员工须经总裁批准，方可接受媒体采访

第八章 客流高峰期应急预案
当住房预订量达到70%时，由总经理启动客流高峰期应急预案，所有部门取消人员休假 ，全员上岗，并保持通讯畅通，由运营部总监组织协调。

一、储干队：由运营部总监调度，支援各营业点
二、前厅部
1）设置团队和散客接待处；
2）提前一天检查电瓶车，并充足电量。

三、收银部
前厅收银增至每班2名人员当值，温泉中班收银增至每班2名人员当值。

四、客房部：提前一天将布草运送至各工作间。

五、温泉部
1）男女宾和美食区各增至每班2名人员当值；
2）提前将布草及食品准备到位；
3）开放B点闸口通道。

六、餐饮部
1）提前按单备好食品；
2）提前备好水果和酒水；
3）与旅行社协调用餐时间。

七、商品部：提前补充物资

八、康乐部：自检设备。

九、贵宾部：按贵宾行程，到各营业点迎候贵宾

十、洗衣房
1）提前两天重点检查设施设备，排除安全隐患；
2）根据布草洗涤情况，调整下班时间。

十一、维护部
1）提前两天检查景区所有设施设备；
2）增加2名维修工待命处理突发事件。

十二、网络部：延迟下班时间到凌晨1点，并随时待命

十三、人事行政部
1） 安排车辆和驾驶员全日制值班；
2） 按总经理指令，调配办公室人员支援各营业点；
3） 客家围大门需增设一名保安指挥交通，维持秩序；
4） 设保安机动人员2名，处理突发事件。

十四、按总裁指令，调动文化公司、开心农场、房产部及其它部门人员紧急支援，由运营总监统一指挥安排指挥。

十五、公司所有部门如需启动应急预案，经总裁启动并指令协助部门人员，由申请部门负责统一安排指挥。
第九章 宿舍管理制度
第一条 宿舍内的一切设施、设备、硬件、卫生、安全保卫均由设备部管理，对人为破坏情况须报人事行政部处理。宿舍的行政管理、行为管理、入住安排由人事行政部管理，监督设备部的管理情况。
第二条 员工入住公司宿舍，需填写《住宿申请表》，经人事行政部批准后，方可入住宿舍。
第三条 为保证宿舍安全与卫生，入住人员须遵守以下各项制度：
（一）保护建筑物，爱惜附属设施、水电、安全设备和各种家具电器，违者照价赔偿。
（二）用水、用电及公司配备其它资源故意浪费，一次罚款十元。
（三）宿舍内卫生由居住人员轮流打扫并保持清洁与整齐。对不符合要求者将予以通知整改并处罚每人十元。
（四）宿舍内严禁酗酒、赌博、吸毒等不正当行为，违者报公安机关处理并辞退。
（五）禁止养家禽家畜及宠物，违者没收并罚款一百至五百元。
（六）严禁存放违禁易燃易爆物品，严禁燃放烟火和鞭炮，违者没收并报公安机关处理。
（七）集体宿舍一律禁止炊事，不得私自使用电炉、酒精炉或其他燃火工具等，违者没收。
（八）严禁私自安装电器和拉接电源线，严禁使用高功率电器及超负荷用电，违者没收并处罚二百至五百元。
（九）宿舍内不得进行剧烈运动、喧哗或使用器具造成噪音等扰乱他人及附近安宁行为，违者处罚二十至五十元。
第四条 每间集体宿舍推选一名舍长（报人事行政部备案），负责自治、安全、卫生、纪律等管理。
第五条 住宿人的私有财物及贵重物品，应各自保管、责任自负，如有失窃应及时报公安机关及人事行政部经理。
第六条 走廊、楼梯、消防通道及公共场所禁止堆放物品，严禁随地吐痰、乱倒垃圾，将杂物、剩饭等倒入厕所及排水管道、往窗外泼水、乱倒杂物；不随地大小便，不从楼上抛丢垃圾和倒水。违者罚款五十元。
第七条 集体宿舍严禁留宿非本宿舍人员；其它宿舍需留宿，报人事行政部批准。访问须在保安室登记《职工宿舍外来人员来访登记表》。
第八条 住宿人员离职时，到宿舍保安室办理退房手续，按《辞离退员工申请流程与规范》执行。

附表一：《住宿申请表》

第十章 各部门工作流程与规范
第一节 用人申请工作流程及规范
流程
名称
用人申请审批流程
文件受控状态

文件管理部门

工作流程
工作规范
部门总监

用人部门负责人
人事部总监

总裁
总经理

根据公司规定的编制、实际业务的需要，提出用人申请
根据公司规定的编制、实际业务的需要，核实用人申请
根据公司规定的编制进行审查
根据实际业务发展需求进行审批，如扩大编制增员须组织会审
审批

相关表格
《用人申请表》
相关说明
新入职人员到岗，部门负责人须对其吃、住、办公等各方面提供安排和指导，并对宿舍查验。
编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

附表二：《用人申请表》

第二节 招工审批工作流程与规范
流程
名称
招工审批工作流程
文件受控状态

文件管理部门

工作流程
工作规范
用人单位经理

人事部
用人部门总监

总裁
总经理

五官端正，有工作经验，服务意识强，身体健康，思想道德端正
工作经历，专业技能，服务意识，团队精神，敬业精神，自控能力
工作经历，专业技能，服务意识，团队精神，敬业精神，自控能力
核实审批
审批

相关表格
《入职申请表》
相关说明
普工由用人部门总监审定；
主管至经理由总经理审定；
经理以上由总裁审定
总裁出差，总裁审批可电话申请后由总经理审批
编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

附表三：《入职申请表》

第三节 请、休假审批流程与规范
流程
名称
请、休假审批流程与规范
文件受控状态

文件管理部门

服务程序
服务规范
部门经理
申请人
部门总监
总经理
人事部总监
总裁

填写《请、休假审批表》
根据实际工作情况、积假天数、假期申请原因，审批
根据实际工作情况、积假审核、假期申请原因，审批
核实审批流程，备案
审批
审批
相关表格
《请、休假审批表》
相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

附表四：《请、休假审批表》

第四节 辞离退员工申请工作流程与规范
流程
名称
辞离退员工申请工作流程
文件受控状态

文件管理部门

工作流程
工作规范
所属部门总监
所属单位经理
人事部总监

总裁
总经理

1、 辞退理由：是否违反公司的相关制度，岗位考核不达标，道德品行不端正
2、 离职理由：是否符合劳动合同约定，是否公司内部矛盾原因
1、辞退理由：是否违反公司的相关制度，岗位考核不达标，道德品行不端正
2、离职理由：是否符合劳动合同约定，是否公司内部矛盾原因
核查当事人离职理由，核查所属单位辞退理由，核对劳动合同的相关约定
核实审批
审批

相关表格
《辞离退审批表》
相关说明
普工由人事部总监审定；
主管至经理由总经理审定；
经理以上由总裁审定
总裁出差，总裁审批可电话申请后由总经理审批
编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

附表五：《辞离退审批表》

第五节 人事变动审批工作流程与规范
流程
名称
人事变动审批流程
文件受控状态

文件管理部门

工作流程
工作规范

部门总监

用人部门负责人
人事部总监

总裁
总经理

按照部门相关规定的绩效考核，考察工作期间道德思想品行、专业技能水平、贡献精神、执行力、团队精神
根据部门发展需要；相关规定的绩效考核；考察工作期间道德思想品行、专业技能水平、贡献精神、执行力、团队精神，人际关系调查
1、 是否有违反公司的相关规章制度、行政处罚和处分记录
2、 是否有提过合理化建议或突出贡献受公司表彰的记录
核实审批
审批

相关表格
《人事变动申请表》
相关说明
主管（含主管）以下调岗/降职/晋升到总监审定，报人事部备案
主管以上至经理（不含经理）调岗/降职/晋升到总经理审定，报人事部备案
经理以上调岗/降职/晋升到总裁审定，报人事部备案
调薪由人事部组织会审，总裁审批
编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

附表六：《人事变动申请表》

第六节 宿舍安排工作流程与规范
流程
名称
宿舍安排工作流程与规范
文件受控状态

文件管理部门

工作流程
工作规范
主管

普工
经理

总经理
总监

A栋，每间房安排十人，每人须有一个储物柜
A栋，有独立洗手间，配空调和电视，每间房安排八人
B栋一楼，配空调和电视，每间房安排二人，小房安排夫妻（有一方为经理）、高级技工（总经理批准）
单房，配空调和电视，洗手间，洗衣机（三间配一部），衣柜，书桌，饮水机，网络
单房，配空调和电视，洗手间，洗衣机（三间配一部），衣柜，书桌，饮水机，网络

相关表格

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

第七节 用车申请审批工作流程与规范

流程
名称
用车申请审批工作流程
文件受控状态

文件管理部门

工作流程
工作规范
用车部门经理级以上

用车人
行政部
总裁
总经理

根据业务需要，填写《用车申请审批表》（特殊情况可电话联系，如客人生病或摔伤等）
核实业务需要的真实性
核实是否按流程办理、调配车辆，非公事一律不得派车，员工看病除外。
根据需要审批
审批

相关表格
《用车申请审批表》
相关说明
龙门县境内用车需到用车部门经理级以上审批，行政部备审；
惠州市境内用车需到总经理审批，行政部备审；
车辆外借需到总裁审批，行政部备审。
编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

附表七：《用车申请审批表》

第八节 费用单报销工作流程与规范
流程
名称
费用单报销工作流程和规范
文件受控状态

文件管理部门

工作流程
工作规范
出纳

部门总监

经办人
设备总监
总裁

财务部

1、 填写报销凭证（证明人核实）
报销：填写报销凭证，附发票、申购单、验收入库单、采购审批单、保修卡，填写合同号、收款人账号及名称
一般报销：附发票
2、设施设备必须派专人验收（按验收标准执行）
3、核对合同，核对审批单，核对相关资料是否齐全，物资抽检，价格询查；
4、审核发票的名称、数量、金额核算，填写内容与相关文件是否相符，审核审批手续是否齐全
5、核对合同后审批
6、审核发票的名称、数量、金额核算，填写内容与相关文件是否相符，审核审批手续是否齐全，无误后支付
相关表格

相关说明
除设施设备需要设备总监审核外，其他费用报销由部门总监审批
编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

第九节 出差业务申请审批工作流程与规范
流程
名称
出差申请审批工作流程及报销标准
文件受控状态

文件管理部门

工作流程
工作规范
总裁

总经理
出差人
部门总监

1、出差人根据邀请单位的函件或业务需要提出申请，当日来回以电话或短信申请；两天以上填写《出差申请表》；特殊情况可电话请示，事后补办《出差申请表》
2、审批两天内出差申请，对业务出差的核实，决定是否批准：
l 交通工具：经理以下，汽车车票、火车硬座，其他交通工具实报实销
l 住宿：经理以下，100元/人
l 餐费：经理以下，15~20元/餐
3、对出差区域在惠州市区以外、广东省内的审批，原则上不超过四天
审批出差申请，对业务出差的核实，决定是否批准
l 交通工具：经理（含）至总监，火车硬卧，其他交通工具实报实销
l 住宿：经理（含）至总监，150元/人
l 餐费：经理（含）至总监，20~25元/人/餐
4、超过四天以上的出差审批
l 交通工具：总监（含）以上，飞机，其他交通工具实报实销
l 住宿：总监（含）以上，200元/人
l 餐费：总监（含）以上，30元/人/餐以上
相关表格

相关说明
1、 飞机只能坐经济舱，火车只能坐硬卧，城际间原则上不允许打的
2、 出差地为家庭住地的不报销住宿费
3、 驻外办事处，由营销部制定标准报总裁审批
4、 业务招待必须提前申请：500元以内报总经理审批，超过500元报总裁审批
编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

第十节 领料流程与规范
流程
名称
领料流程与规范
文件受控状态

文件管理部门

工作流程
工作规范

财务主管
需求部门经理
仓库主管

查看仓库管理系统，确定物品库存，根据部门实际需求填写（《仓库领料单》），部门主管/经理签名确认。
根据物品使用频率、物品性质、用途、是否以旧换新进行审查监督
根据库存、代用品、物品使用频率、物品性质、用途、是否以旧换新进行审查监督并发放物品并做好记录

相关表格

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

第十一节 申购采购流程与规范
流程
名称
申购采购流程与规范
文件受控状态

文件管理部门

工作流程
工作规范

物品入库
采购执行
仓库主管
需求部门经理/总监
采购部审核

根据部门实际需求提出申购（《物品申购单》），部门经理签名确认。特殊情况如新增设备等，需部门总监审核。（采购部建议：额度10000元以下直接由采购审核，无需部门总监审核）
对物品申购进行仓库核对，若有库存，改填（《仓库领料单》），走《领料流程》；若无库存，在单上签名确认。
采购部核实需求，常规使用范畴的，直接采购；
（涉及工程材料和设备方面的采购，由工程部总经理或公司总裁审批）
选择供应商，采购
入库，三方验收（需方、仓管、采购）

相关表格

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

第十二节 物品报废流程与规范
流程
名称
物品报废流程与规范
文件受控状态

文件管理部门

工作流程
工作规范
财务部

财务部

采购部

仓库

使用部门

设备部

1．度假村所有物资报废需填写《报废申请审批单》
2．设施设备类型须报设备部查修是否在保修期内或是否无法修复
3．采购部确认是否在保修期内
4．财务部线条负责人确认（或签名确认）
5．设施设备类型须交仓库负责人员收回，设备部对已报废的物品，可以拆取相关零配件
6．每月由财务部组织（监查人员在现场消毁处理或变卖上缴公司财务。
相关表格
《物品报损/报废申请审批单》
相关说明
食品报废须由使用部门填写《报废申请单》，将其交到财务部处理
编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

附表八：《物品报损/报废申请审批单》
第十三节 物资维护维修流程与规范
流程
名称
物资维护维修流程与规范
文件受控状态

文件管理部门

工作程序
工作规范
财务部

使用部门

设备部

仓库

使用部门

设备部

1．使用部门设施设备出现故障，需要维修时，须填写维修单
2．设备部现场堪查后及时维修；若需要更换配件，确定