董事会办公室工作说明书.doc

工 作 说 明 书
单 位
董事会办公室
岗位名称
董办秘书A
岗位人数
1
工作班制
一
本职工作
董事会秘书交办的工作，协调有关关系
职 务

职 级
5级1档
直接上级
董事会办公室主任
直接下级
董办秘书岗B
工

作

责

任
协助董事会秘书做好董事会的日常工作。
负责董事会、股东大会依法召开的会务工作，负责股东大会、董事会的依法记录并作出决议的工作，负责保管董事会文件和记录，保证各项文件合法有效，相互衔接，完整统一。
依法准备和及时递交中国证监会、地方证券管理部门、政府有关部门及证券交易所要求董事会、股东大会出具的报告和文件。
负责组织公司定期报告的编制及披露工作。
负责依法披露公司信息，保证信息披露的及时性、合法性、真实性和完整。
负责股东大会、董事会的决议及时反馈给相关部门，做好催办工作，对决议的执行情况及时向董事会、股东大会汇报。
对公司运作是否合法提出提示或警示性意见。
向董事会、监事会、经理层成员介绍有关公司运作中的相关法律、法规、规章制度，提供有关法律依据，沟通决策层、执行层对法律的理解，
研究分析证券市场的有关法律、法规和政策，以利公司规范运作。
负责董事长、监事会召集人交办或委托的其他事宜。
其它上级临时交办事宜

领
导
责
任

主
要
权
力

工作区域

操作设备
计算机
工作环境

相关部门

岗 位 任 职 资 格
学 历
本科以上（含本科）
年 龄
不限
资 历
二年以上相关专业经历
性 别
不限
专 业
财经、法律、金融、投资
语 言
较强语言和文字表达能力
相关知识
财经、法律、金融、税收、企业管理、证券等方面知识，计算机基本操作知识
个 性
诚实、有责任感、良好的品行操守
领导能力
有较强的组织能力
应变能力
较需要
创造能力

健康要求
良好
其 他
有良好的沟通技巧和灵活的处事能力

工 作 说 明 书
单 位
董事会办公室
岗位名称
决策分析
岗位人数
1
工作班制
一
本职工作
对董事会的决策提出指导性意见
职 务

职 级
5级1档
直接上级
董事会办公室主任
直接下级

工

作

责

任
协助董事会秘书做好董事会的日常工作。
及时收集公司在产品经营、资产经营、资本运运、投融资相目等方面的相关信息，并对其进展进行跟踪调研。
对需董事会决策的项目应客观、公证、准确的做出项目分析，向董事会提出可供决策的指导性意见，以利董事会决策。
负责公司激励机制的研究工作及其他董事会交办的薪酬管理工作。
有责任向董事会、监事会、经理层成员介绍有关公司运作中的相关法律、法规、规章制度，提供有关法律依据，沟通决策层、执行层对法律的理解，
研究分析证券市场的有关法律、法规和政策，以利公司规范运作。
其它上级临时交办事宜

领
导
责
任

主
要
权
力

工作区域

操作设备
计算机
工作环境

相关部门

岗 位 任 职 资 格
学 历
本科以上（含本科）
年 龄
不限
资 历
二年以上相关专业经历
性 别
不限
专 业
财经、法律、金融、投资
语 言
较强语言和文字表达能力
相关知识
财经、法律、金融、税收、企业管理、证券等方面知识，计算机基本操作知识
个 性
诚实、有责任感、良好的品行操守
领导能力
有较强的组织能力
应变能力
较需要
创造能力

健康要求
良好
其 他
有良好的沟通技巧和灵活的处事能力

工 作 说 明 书
单 位
董事会办公室
岗位名称
董事会办公室秘书B
岗位人数
1
工作班制
一
本职工作
负责沟通与协调工作
职 务

职 级
4级3档
直接上级
董事会办公室主任
直接下级

工

作

责

任
负责与股东的联系，处理股东函电，在董事会秘书的授权范围内回答股东咨询。
负责对有组织来厂股东的接待工作。
负责相关信息的集成与反馈工作。。
负责公司董事会、监事会、经理层的信息沟通工作，及时向董事会、监事会、经理层通报公司产品经营、资产经营和资本经营的重大事项、动态和发展趋势。
负责公司认股权制度及其他董事会交办的薪酬管理工作。
协助董事会办公室秘书的工作
其他交办的事项。

领
导
责
任

主
要
权
力

工作区域

操作设备
计算机
工作环境

相关部门

岗 位 任 职 资 格
学 历
本科以上（含本科）
年 龄
不限
资 历
二年以上相关专业经历
性 别
不限
专 业
财经、法律等方面知识
语 言
较强语言和文字表达能力
相关知识
计算机基本操作知识
个 性
诚实、有责任感
领导能力
有较强的组织能力
应变能力
较需要
创造能力

健康要求
良好
其 他

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责