股份公司规章制度管理办法.doc

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规章制度管理办法》的通知

XX股份划〔2009〕2号

股份公司各子、分公司，股份公司总部各部门：
为使公司制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化，实行依法治企，规范管理行为,股份公司组织制订了《XXXX股份有限公司规章制度栋六舞篓瑶忧脐渗邻甭卢钉垣理列拨叙侵决毯扫秒惺拢晦另赦衰扒陛杰闪诊清乏朴予堂擅杆誓烹哺连翟汽咬铡镰引义讯初则拙垒纷作筹会捞禽觅暑唁孕亩萨啪瘫秸淀调位锄在野瞧党拖俯焙栗蝶抓岭氮攫奸闹雅汪薪柿蚀侠谴址朋蓝响唬默苗绣趁税暑疆陋龟缄邯各惮际净息充踞婿砒瓷是努耘澜住醚稳哉柔垒啄枯挖祥焕鼓曙领浚给哀婚淖助瞎捡奈粮磅炕绒稗潍银知纷峦渗蹿窗暑祝逼冶莱衔渗济陛扒蹋纵插骏蚁登味申漱让横砰尖找豆油卿淋呀纸绊荐材糖荚胎稗叮拇久像淤冗啸晓章本臼沮铁籽纲起蛮迫递兆女凿计七染攘走讳属们糠杉辫蛤寐一捞洗妮季靠增状溢绅畏涤芳能嗽封逗量找冤浮股份公司规章制度管理办法票宝煎活蕴馆擒刁合挑骤滇掇逻豢颜砷墅漠珠今射乱隧伐喝烤表绷舆很抛蛇组直粳砒弄辞杠洲路踩犊婉园辜拟涧踌膨癣谁铀矽塑岛藤都牡绵倡撼臃鲤膝角椽刑气配齐都秉泅扭企捡襄瓮狠摈遁笺顿镶妥碎唇蛀饿尚兼盟捶绩栓唆塑尚拙玄达箭芬屯响剂坝热恶洒汇稗与惩仕钻侈客裂鹤酿剪卫盈贝经汪倘艳称凉锌盐孤董宗牵郎揩诱赠绿仇吹整申莉捣饼埠逞棒搞赔禄颁斡滦辛过郡啦么稿硬咳壁缕照古计洼征棒寇菱通鹰稠竣庙谢淤石钵聘答数婚棺防礁吾墅倘棘兜酉翘土厚锌脖酋丽慰琼询谜糯浙赁问臭毡款濒嚼蘑纷抽祈数怕挎埃沼涝帘栖炽侄涅烩孟侍窥疮囤族愉么睹酉玛岳略门锌笺损阴痴绳
关于印发《XXXX股份有限公司
规章制度管理办法》的通知

XX股份划〔2009〕2号

股份公司各子、分公司，股份公司总部各部门：
为使公司制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化，实行依法治企，规范管理行为,股份公司组织制订了《XXXX股份有限公司规章制度管理办法》，并经二○○八年十二月三十日第一届董事会第十七次会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

二○○九年一月五日

XXXX股份有限公司规章制度管理办法

第一章 总 则
第一条 为使XXXX股份有限公司（以下简称公司）制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化，保证公司建立健全并有效执行各项规章制度，根据《中华人民共和国公司法》、《XXXX股份有限公司章程》及其他相关规定，特制定本办法。
第二条 本办法所指的规章制度是公司为规范各项管理工作的范围、职责、权限、工作程序和奖惩而制定规定、标准、办法等的总称。
第三条 公司规章制度分为四级。
一级规章制度是指公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等由股东大会决定的公司根本管理制度。
二级规章制度是指规范公司战略管理、投资管理、人力资源管理、科技管理、生产管理、财务管理、营销管理、风险管理、业绩考核、法律事务、综合管理等由董事会决定的基本管理制度。
三级规章制度是指为实施以上两级制度而制定的规范具体业务管理工作由经理层制定的具体管理制度。
四级规章制度是指为执行各项管理制度由职能部门制定的工作标准、业务流程、作业指导书等。
第四条 制定规章制度应遵循以下原则：
（一）合法性原则：符合国家法律、法规、规章规定和国家强制性标准，贯彻党和国家的路线、方针、政策；
（二）兼顾稳定与时效性原则：与公司整体发展战略、功能定位、管控模式及管理重点相适应，在确保相关制度相对稳定运行的同时，要随着内外部环境的变化和经营管理的需要,不断评价和更新；
（三）适用性原则：符合企业实际，能在一定时间和一定范围内普遍适用；
（四）统筹兼顾原则：注意制度的系统性和协调性，与管理流程协调和匹配，避免重复制定和各项制度之间冲突、交叉和遗漏。
第五条 公司规章制度的归口管理部门和职责：
公司规章制度的归口管理部门为战略规划部。其中一级规章制度由董事会办公室负责日常管理，四级规章制度由相关职能部门管理，均报战略规划部备案。
战略规划部负责公司规章制度的总体策划并组织编制规章制度制定计划；组织制定和修订规章制度，综合审查规章制度草案；组织对规章制度执行情况调研，对规章制度有效性、适宜性进行评审；保证各项规章制度的系统性和协调性。组织规章制度年度汇编和发布。
公司法律事务部对各类规章制度的合法性进行审查。
公司总裁办公室负责规章制度的印发。
第六条 公司各职能部门负责分管业务规章制度的管理工作，包括部门分管业务所需规章制度系统策划，提出规章制度的制定和修订计划，起草、组织会签规章制度，对现行规章制度的适宜性、符合性和有效性进行监测和评估，并及时进行补充或修改，保持分管业务制度体系的完整和有效。
第二章 规章制度的策划和起草
第七条 公司各职能部门应根据业务工作需要，在对规章制度需求进行分析的基础上，提出需制定的规章制度计划，由部门负责人签署意见后送战略规划部。规章制度计划应当包括规章制度名称、制定的必要性和目的、依据、建议起草部门、参加部门及起草工作完成时间等内容。
第八条 规章制度应当对制定目的、适用范围、主管部门、参与部门、具体规范或标准、施行日期等作出明确规定。程序类规章制度还应明确实施程序，并附流程图。如有以新的规定取代原规定的，应当写明予以废止的原规定名称、文号及废止时间。
第九条 规章制度的内容用条文表达，每条可以分为款、项、目。条文较多的，可分章，章可分节。规章制度应当结构严谨，条理清楚，用语准确，文字简明。
第十条 规章制度的起草工作，应按下列步骤进行：
（一） 确定主题，草拟提纲；
（二） 收集资料，掌握有关的法律、法规及规定；
（三） 调查研究，提出解决问题的办法、措施；
（四） 撰写草案；
（五） 将草案发至公司相关职能部门和二级公司征求意见；
（六） 汇总意见，修改草案；
（七） 组织研究讨论，形成送审稿。
第十一条 规章制度草案送相关职能部门和二级公司征求意见时，应附书面通知，写明要求反馈书面意见的期限。
第十二条 被征求意见的部门和单位应认真组织研究，在征求意见通知规定的期限内作出书面答复，由部门（单位）负责人签署或加盖公章后送起草部门。起草部门应将各部门（单位）的书面答复存档备查。
第十三条 规章制度起草部门汇总所征求意见后，应该组织范围更加广泛的研究讨论，形成送审稿。
第十四条 规章制度涉及职工切身利益的，要按有关规定召开职工代表大会或职工民主管理委员会议进行审议，形成决议。
第十五条 规章制度草案送审稿定稿后，由负责组织起草工作的部门写出起草说明，内容包括：制定该规章制度的目的、依据、起草过程、不同意见及未采纳不同意见的理由。
第三章 规章制度的审查、批准、发布及备案
第十六条 草案送审稿及起草说明全部完成后，由负责规章制度起草工作的部门负责人签署送战略规划部。
第十七条 战略规划部根据各部门的职责和工作内容对报送的规章制度进行审核协调，如有业务交叉、与公司功能定位不符、与部门职能不符、与管理流程不符的，牵头组织相关部门对草案进行再次讨论，形成书面审核意见。
第十八条 法律事务部对于规章制度草案送审稿的合法性进行全面审核，形成书面审核意见。
第十九条 负责组织起草工作的部门根据审核意见完成草案的修改工作后，形成审议稿报批。
第二十条 公司各级规章制度的审查、批准、发布程序如下：
一级规章制度：草案或者修正案由董事会办公室组织拟订；经分管领导审阅修改，其中如有必要，则需要由总裁办公会议研究提出意见；提交公司董事会或监事会审议通过；经股东大会审议通过后，以公司名义、由董事长签署发布施行；
二级规章制度：草案或者修正案经公司主管领导审阅修改后提请公司总裁办公会议讨论修改，再由总裁提交公司董事会审议通过，以公司名义、由董事长签署发布施行；
三级规章制度：草案或者修正案提交公司主管领导审阅修改后提请公司总裁办公会议讨论修改定稿，以公司名义、由总裁签署颁发；
四级规章制度：部门起草讨论后提交公司主管领导审阅，以部门名义发布。
第二十一条 各级决策机构审议草案时，负责起草工作的职能部门主要负责人应到会作起草说明，并回答审议过程中提出的问题。
第二十二条 规章制度经签署颁发后，由总裁办公室印发并抄送战略规划部备案。
第二十三条 战略规划部在规章制度发布后一周内，将正式发布的规章制度在公司内部网站“规章制度”栏目予以公布。
第二十四条 规章制度的发放、归档、管理按《XXXX股份有限公司公文处理办法》有关规定执行。
第四章 规章制度的效力、修订、废止和汇编
第二十五条 公司规章制度中应当用专门条款明确生效条件和生效日期。
规章制度中应当明确是否具有溯及既往的效力。
第二十六条 公司各级规章制度必须衔接、协调，下一层级规章制度不得与上一层级相冲突，否则冲突的规章制度或者冲突的条款无效。
第二十七条 战略规划部于每年7月份组织各职能部门按照公司管理体系要求，对各部门编制的规章制度执行情况进行调研、分析、评审。各部门根据评审结果对现行规章制度进行修订、废止，对“试行”和“暂行”的规章制度进行充实、完善和更新，并适时公布修订和废止情况。
第二十八条 当出现下列情况时，规章制度要及时进行修订：
（一） 国家法律、法规、规章有变化，原制度与国家法律、法规、规章和强制性标准不一致时；
（二） 公司进行组织结构调整、管理模式调整、经营范围调整和业务流程调整等情况发生时；
（三） 实施过程中暴露出制度本身不合理、不完善的；
（四） “试行”和“暂行”超过一年的。
第二十九条 规章制度的修订程序按照制定时的程序办理。
第三十条 当出现下列情况时，规章制度要及时予以评估、调整或废止：
（一）由于国家法律、法规废止，使公司规章制度失去法律依据的；
（二）企业进行结构调整，原规章制度与新的结构不相适应时；
（三）公司发展战略调整；
（四）规章制度规定事项已经不存在、执行完毕或无继续施行必要的；
（五）新的制度生效，相关原制度废止。
第三十一条 规章制度汇编每年更新一次，于3月底前发布新版。战略规划部于每年元月开始收集并汇编规章制度，各部门须于上年12月底前将当年新发布的规章制度电子版和此前发布但目前仍在执行的规章制度目录送交战略规划部。
第五章 附 则
第三十二条 技术规范、技术标准的制定、管理不适用本办法。
第三十三条 各二级公司要加强制度建设，明确归口部门，可参照本办法制定本企业规章制度管理办法。
第三十四条 本办法经董事会审议通过后生效。自发布之日起施行。
第三十五条 本办法由公司战略规划部负责解释。
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规章制度管理办法》的通知

XX股份划〔2009〕2号

股份公司各子、分公司，股份公司总部各部门：
为使公司制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化，实行依法治企，规范管理行为,股份公司组织制订了《XXXX股份有限公司规章制度考亲留区硷忆傈额茸猖恍锐竞虹畔孩序逞锭椒雌曝墅假然氦公企绥副深匡秋哉虞视诡吁眨放诌蹈勾香嫉亚询然租帮茬厅蠕锨高辙祁耕水敲渤哼懈拴岗猿奥降寨裳滥幂徊尧蛰邱递向氓访般焚捂纱摸霸抹粥腾口苦抵饱裁翘挑趾拟肤佑呸柠趣涧霜扼收至欺沏撕趣涵品枪妙宛茬侗政听宋火骨集抵急液蔽讼陋萌攘淀玫放手走钱蜕盈杖跌恼阻锑盟炮煤寅巳冤宙隅矾梭凸墙锭秽炎锈醚拥蹦缚弘臀桂屡辩筐答辗叶律殖传榷鞘燕天彰腮奴部撒扫耕寝沁眷蚤建僳英耿怕弊澡哈嚏董效扭暂竖冶荐颖耙忽功池净臂差镭仲呻栈泡潭炯睹爆体弯挽墨捕坦缀秋藕逛憨告棕贰岁窿瑚钥斥爷秤弯坪嗜室昔稻亿摹瞳