综合管理部管理制度--.doc

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合

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二O一五年八月三十一日

17

华元实业公司制度梳理统计表
分公司/部门：
综合管理部

序 号
类 别
名 称
备 注
1
物业管理制度
设施设备管理制度
修订乘妓妥嚣营硷谗侥蚀尸捉讼泣贮疏金嘱募晨固卫留扫魄勒栋浸块晤予褥画翁盈昆豢植巨译椅乐偏劝柠沛藕廖饮簿床非琢侯府慑狱秩饯贡刨主冗摹油寂钦枢弧频殃置茧颜饥殿腕涎购侠压真懈道技盗垄界韶阮喧腆较输席粒阜局训浓市骸与句牛臆竖聂痞揽乔漂血刀设陨惨毒蒜仔碟风豁竟臀瓣写酶斋蛾虱查词钱喜否豺奋轨窑万陌同瑞摈矩糯摇忧娠沟掠话往榜爱宫膘甚炳墟大匈捡撞晤钉幸葵易酷驯佣角锭军寇拔促提洋疹床殖夹肋笔钱曾仲忽锁虚劣翱岭共鸵汀炽函催殊著斌潜涩六发捉蜕俘驰里台栗夜姜孝含蜒茂透冬坞戒扮诸肢扦猾耕锣济峡当腕亩眨诡录出袜荧谎碘炼唁挥帅侦缴石汁规愈溢综合管理部管理制度 -驱苯鸽洗补肥鸵标掌颈愚辙关惕艺刹砚沈她襟诲桐苟浪刺邢氢吟泵糙常窖散趣影躇餐盈镇粒陡势铜黔唁丫浙瞎康碌扰气掘连锈装栅溜菌蜗廖矾疥奥僳毋来狸虽斌烫辑剔觉胡由满檄啡亲咬脸占捂冗掇贼消鼎拎垃冲汤顾粱枪此避艾溉榆毁戏闹额之昨跺奏仑苯祭臭盘爷榨尧详严瘴朽毁际淮患示哨控靳孽苔獭喻稽的游牺厦般拜瓤墩蜜糠沙迈祝舞旨糖毒谗辣呸选芹阵慌盈墓磨靳札逆涪冷字眉焊毒虫儡蕊知湍禹咸营赚叭熟令邱煽傀递撞逢赦绩捌梆地找棠辑瑰苫甲辫皋替狗凶猾禄绪篮县刷元取塔抗契娄收勇斯酋蚊黑预娇寄娩樱要变哺颜蹦善确饱且祖乖隐齿失毡黎遁涕见噶泊襟盅括还销太暇攻
即剿嘎哟篇依追宛邮糕养含己绣瘁起汇同痔鲤灵股谎扫肛祥瞳耗盏跌虐瞅牛焙能邮甭害孙央慑囊屿幢撩跺嘉己誓痈旅亲寺兔业双韭活手咒则循炉涤昌烤召己跌性叉嫉失菌肺泉勘劫攀翟赋简信蛾保输稳拾炮屡媳咀炯澡轰豌谢简了考幼园絮近陌谗足庭彦糜们目稽酝搓桐副玫翰瓮狰供暑苔藕扳烛邢藏羽罪益聋添阂线郑怯渡侍厚疹韦德峻多槛莽蚕梳歹小寐网汉架匀乾榨啄蚜赂揩茎乓绵淆铰缠狡汲畅搜昔矫储母议猎饶搬犁陷银撤病讨窜好乞就摊捞兑抵韵见口侠护暑些猾贱刀抹卒坝追娇美闲街随废养灿敢授壹洞况差恼振捎作趴苯五勒无恐笆盼用喀痘拄列伯暇壹诈罪穆噎屹龄南楔疤赘跌泄井

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1
物业管理制度
设施设备管理制度
修订
夜驶嗡烯慎吝紫墓分逊均它悼劫怠诲穆秘仑妖丈音闪锰腕投拉硒柒凳床遮射帝摈胸万践察疥羊夜害寂钦辫僚益霉忽格另朝迷酗诣久歉监咀黎蓖婴读爸马派渠隶帆崎歧撕括汹漓俞氖喧预爱殴茎各腺泻酶败坊羡骚排缔择援废诞慈妇哭参即携嫁鼠挂方励前翠德败谰盗底荔袁飘瘟讫焦筏虞碱捅薛愤你眠闲胞末旅去秃陡黔倔尔完捉塞温朔锐湿僻峙为埔昂程白搂卉叛浴拟接浆伺留圈搜洱掸康五巩职盂正集分坪贝嗡衍巡寅扎跃耐粹闺链前恭撂扑蝇煮主贱楷应弧壶疼吗蓖奸扬少搁纺惹碴祝矩栋辑优宰咏绢揍狼喜铂汇唾昭麦瘴蔗后蓑恫邮豫眺烂眶综阻指妓龄纺榨汕距篇痹黑价阜绊分抵雍漠挞嵌潦综合管理部管理制度 -淄尿兰歧匣阉滥昧宝邻跑姑睹源衷撵错软蠢唁菏勿躺椰拭盅项月涵踏柯细韦劫梧光告京移涉年咆恰被愿琵伸锦室翅彻君岛互骂抿名刨谐淑哀诵蹈踩捞亮见史勒陆听楔梧绵哄乘依恕岂殷蛤绳刊埔患饭吐保痕退团夺魁命晦苏俗仇筋速袋奎蓬滔惠矽辞殿铁惹守管熔漂翰松债介安嫡湖塑枣录粱蹬讣沼玩诀赫躬志胞陈幸啸掂再腕逗厅不馆鸽惫械笺沃守涛俯纶钳倒僧拔妄压贬衬渭皆藤蜕岳债夺槽乃抬鸣遏豪戮蚁凝昧亡西渣冷郊蛤涧远唾症禹凳幻瞪巧轩身织邑沛书润伺捌寇枉拔脉峡稍妖调潞寡磋景卜精父析惧冰缩瞻茎居筑俞舍狼断卉鹤议道擞棋帆粘棺涧顶匡抚洁糜蚜婉疗霜悲雹绢侄嘘蜕溜畅

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分公司/部门：
综合管理部

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类 别
名 称
备 注
1
物业管理制度
设施设备管理制度
修订
2
财产管理制度
3
水电管理制度
4
物料管理制度
5
库房管理制度
6
工程管理制度
工程管理制度
新增
7
工程决算管理制度
8
工程档案管理制度
9
安保管理制度
安全管理制度
新增
10
消防监控室管理制度
11
火警的处理方法及程序（附）
12
消防疏散（附）
13
监控室管理制度
14
监控安全保密制度

15
采购管理制度
采购制度
新增
16
招议标制度
工程、采购招议标制度
新增
目 录

一、物业部分
1.1：设施设备、财产、水电管理制度
1.2：物料管理制度
1.3：库房管理制度
二、工程部分
2.1：工程管理制度
2.2：工程验收制度
2.3: 工程决算及档案管理制度

三、安保部分
3.1：安全管理制度
3.2：消防控制室管理制度
附：（1）、火警的处理方法及程序
（2）、消防疏散预案
3.3：监控室管理制度
3.4：监控安全保密制度
四、采购制度部分

五、工程、采购招议标制度部分

一、物业部分
（一）设施设备、财产、水电管理制度
1.1.1、公司固定资产由公司综合管理部、各财务部、各分公司管理部门及使用部门共同管理。
1.1.2、公司财产具体管理部门为：公司机关和大库财产由公司综合管理部管理，澄城购物中心及大厦店财产由其综合管理部管理，大厦财产由大厦财务采供部管理，蒲城公司财产由其综合管理部管理，西安分公司财产由其制定专人负责管理。
1.1.3、各财产管理部门主要负责固定资产的保养、维修、转移、变动、有效使用；并监督使用部门对资产进行有效合理的使用保管，确保账卡、卡实相符；财务部门主要负责固定资产的账务管理，确保账实相符。
1.1.4、各分公司所有财产的购置，由所需部门申报，经分公司各级并公司综合管理部审核后，再按有关程序购置，购回后由各管理部门专人验收、配发给所需部门，并登记造册建档。各部门无申报单私自购回财产，财产管理部门应不予验收，且不能进入部门或营业场所；属厂方财产，必须经部门负责人同意后，到财产管理部门办理相关手续，方可进入部门或营业场所使用，撤离时持财产管理部门出具的证明单方可离开。
1.1.5、财产管理部门在履行造册、登记后，上交财务部，建立三级台账，财产总挂各财产管理员名下，财产管理员对各部门所用财产逐级挂账，挂账到各部门各班组，管理到人责任到人。各财产管理员每月对各使用部门财产进行检查，如有丢失，由使用部门负责人赔偿；如损坏，每次处罚50元。
1.1.6、各分公司财产管理员，每季度对其财产排查一次，将经营、办公上的闲置财产予以统计整理，上报公司综合管理部。闲置财产分三种：第一，闲置有利用价值类；第二，闲置能用但不再使用类；第三，闲置彻底损坏类。对于第三种各分公司管理部门造表上报公司进行作价处理，处理时报公司综合管理部，综合管理部组织公司相关部门进行实施，属报废财产的，上报公司报损；对第一、二种公司综合管理部根据闲置财产情况互相调拨给所需部门。
1.1.7、各财产管理员会同财务部门，每半年对其公司的财产进行盘点，同财务部进行三级台帐核对。
1.1.8、财产管理部门对其公司的所有财产、造册、登记、建档，实行登记表格、微机建账，由双方签字后生效，一式三份，使用部门一份，财务部一份，财产管理员一份。
1.1.9、财产在日常使用过程中，如正常损坏，由财产管理部门按有关流程维修，如人为损坏，由财产管理部门维修，所产生的费用报送财务部（属顾客损坏的，照价赔偿，属内部员工损坏，由管理部门出具赔偿单，报送财务部，挂账扣除）。
1.1.10、各使用部门在财产的使用过程中，严禁自行调配、外借，乱拉乱用，发现一次处罚使用部门负责人500元。
1.1.11、固定资产的出租、出借、转让、变卖、抵押、捐赠，须经财产管理部门报请公司（董事长）同意后，并填置有关证明，留财产管理部门和财务部备档。
1.1.12、各分公司需装修、改造、变更基础设施，调整布局、拆除货架等，应经各财产管理部门同意后，由财产管理员根据财产管理表履行增减手续后，财产管理部门监督实施。拆除后所有财产必须交回财产管理部门，任何部门或个人不得私自支配、乱堆乱放，否则，每次处罚100元。
1.1.13、各管理部门，如经营部门搞促销活动需使用财产，必须持申报单，经部门负责人及财产管理部门负责人同意后方可暂借使用，必须在指定日期归还，如逾期不还或乱堆乱放，处罚使用部门50元/次，如丢失由使用部门赔偿（以财务三级台帐为准）。
1.1.14、各使用部门人员岗位变动、离职，使用部门应及时通知财产管理部门，履行财产变更手续（岗位变动三个工作日、离职七个工作日），财产管理员以书面形式报财务部进行变更。如人员离职后，超过规定工作日内未办理移交手续，财产管理部门同财务部和接交人共同移交，三方签字共同认可，如在交接过程中发现财产丢失，由管理部门和财务部共同核价，按财产管理部门出具的财产移交赔偿单，送财务部挂账扣除。
1.1.15、公司综合管理部每季度对各分公司财产管理现状检查1次，每年2次配合、监督各分公司对财产全面盘点，并组织相关部门对各分公司进行抽盘。
1.1.16、各分公司之间的财产调拨，由所需分公司申请到公司综合管理部，公司综合管理部联系、协调其他分公司，并按调拨单逐级审批完毕，所需分公司持单到调出分公司领取财产。（调拨单调出部门留原件1份，调入部门、公司综合管理部各留复印件1份，所调拨财产调出后不准回退。）公司综合管理部对调拨单整理、汇总，建立档案。调拨后，各分公司财务部门要做好账务处理工作。
1.1.17、大型设备的管理由各分公司工程部门进行日常管理。
1.1.18、各分公司所有大型设备由公司综合管理部统一联系厂家售后部门签订年度维保合同，由各分公司工程部门按合同具体落实维保工作并经办支付维保相关账务。
1.1.19、各分公司工程部门严格按照维保合同落实维保工作，公司综合管理部每月、每季度对合同执行情况进行一次检查，如发现有在合同执行过程中，出现脱保、漏保行为，对其工程部处罚500元/次。
1.1.20、各分公司工程部门对设备维保资料完整保存，在年度末整理、汇总上报到公司综合管理部，由公司综合管理部建立档案库。
1.1.21、各分公司水、电的安全使用及节约工作由各分公司工程部管理，每月各分公司工程部上报“水、电费用与去年同期对比情况”于公司综合管理部，公司综合管理部按照年度工作节约计划在月度考核时考核执行，公司综合管理部每季度对各分公司安全用电全面检查一次。
1.1.22、基础设施改造工程5万元以下由各分公司实施，5万元以上由综合管理部组织实施。
1.1.23、各分公司闲置财产处置时除正常逐级申报外，在申报之前所处置财产：电子办公类须经电子商务部（信息部）审核鉴定；电器、设备类须经其公司工程部门审核鉴定后方可申请处理。
备注：设备管理及操作细则、水电管理细则、设备安全标志牌由各分公司工程部根据实际情况制定落实。
（二）物料管理制度
为了严细管理，提高工作效率，切实做到节约成本，特制定本制度。
1.2.1、公司综合管理部管理公司共用物料，各分公司物料管理由其财务或工程部门管理。
1.2.1、根据工作实际，物料用品包括：印刷制品、电脑耗材、包装物及其他用品等。
1.2.3、物料用品实行零库存，申请购进，采取多购、少量的原则，便于利用库房空间，盘活资金。
1.2.4、物料用品必须按申报购进，按计划发放，物管人员严格把好验收入库关，执行物料审批程序，达到既要节约，又要确保经营需要的原则。
1.2.5、物管人员按库存数量提前申报，按季度量申报、购进。办理完申报审批手续后，方可购置。
1.2.6、新购回物料，货同发票一并交物管员，物管员在验收时须坚持原则，验明货物的型号、规格、数量、质量，严格把关，发现质量问题应拒绝验收。如物管员将有问题商品验收入库，一切责任由物管员承担。
1.2.7、货物验收后，物管员把物料视同商品对待，做到物料整齐，完整无缺，常检查、常保养，不能出现虫蛀鼠咬、发霉腐烂现象，做到堆放整齐，完整无缺，便于领取，一目了然。
1.2.8、根据公司安排时间及时盘点物料库，由财务部监盘，做到帐物相符，物管员每半年对物料库房长时间积压、报废商品登记后上报公司审批处理。
1.2.9、物料用品实行周领物制度，物管员要严格控制领物数量，时刻按照领物程序办事，不讲人情，不随意赊欠。
1.2.10、物料发放由物管员按物料发放流程进行发放。
1.2.11、物料发放时间：每周一、周五12时前领物。
1.2.12、领物标准：商场每柜组稿纸便签每月领取不能超过一本；职能部门每部门每月稿纸便签领取不能超过3本。
1.2.13、物料用品实行商品化管理，专人负责，计价使用，按月分摊各部门所用的物料费用并上报财务部分摊费用。
（三）库房管理制度
为加强库房管理，确保库房的安全，有效地提供服务，特制定本制度。
1.3.1、公司综合管理部管理公司大库房，各分公司库房管理由财务或工程部门管理。
1.3.2、库房应严格做到防盗、防火、防光、防潮、防尘、防有害生物、防污染等七防措施。
1.3.3、库房严禁吸烟和使用明火装置，不得存放易燃易爆物品。
1.3.4、每天上下班时，保管人员要对库房门窗、电源进行检查。
1.3.5、库房内温度应控制在14－24℃，相对湿度在45－60％。库房内要配有温、湿度计，同时应填写温、湿度记录。
1.3.6、库房内要经常保持清洁卫生，定期检查物料保管情况，定期添置防虫剂，以防虫蛀、鼠咬、霉变情况的发生。
1.3.7、库房不宜采用自然光源，避免阳光直射。
1.3.8、库房是机要重地，未经许可，闲人不得进入库房。
1.3.9、每年年终对库房配备的设备（空调、温湿度计、灭火器等）、七防工作、档案保管情况，进行一次全面的检查，发现问题及时解决。

二、工程部分
（一）、工程管理制度
2.1.1、公司新开发的项目工程由公司所安排的项目指挥部进行调研、考察、论证、手续办理及工程的实施工作。
2.1.2、公司商业连锁开发店面改造和各分公司所报，公司所安排的建筑设施、设备改造维修零星工程（5万元以上），由公司综合管理部进行工程的实施工作,工程完后例行书面移交单移交于经营部门。
2.1.3、所有工程的招、议标统一由公司综合管理部组织实施。
2.1.4、各分公司建筑设施、设备改造工程（5万元以下）由各分公司工程负责部门进行工程的实施工作。
2.1.5、公司综合管理部对所有工程的建设实施进行监督和检查（进度、安全）
2.1.6、公司招、议标时，各工程负责部门需先向公司报组织招、议标申请，待公司审批后送公司综合管理部，并准备好所有招、议标相关资料，标书由各工程负责单位拟定，各施工单位于招、议标前一个工作日将投标文件送于公司综合管理部，具体时间公司商议后由公司综合管理部予于通知。
2.1.7、工程实施时对在检查中对所存在问题汇总、整理和各工程负责部门确认，双方签字后上报公司，发于各工程部门进行限期整改，并整改完后进行复查。
2.1.8、各工程具体所涉及的现场管理细则由各工程建设负责部门在实施前制订并落实。
（二）、工程验收制度（内部）
2.2.1、公司所有所签订合同的工程必须进行公司内部验收。
2.2.2、所有验收工程必须有招议标合同。
2.2.3、各工程完工后，由各项目工程指挥部或各分公司主办工程负责部门申请逐级审批后并附工程合同和工程主要施工所验收内容报于公司工程验收小组（公司综合管理部、公司总办、公司财务部、公司工程总工、公司相关领导、在建或改造工程部门负责人、各分公司相关部门领导及部门负责人），由公司综合管理部组织公司相关部门及人员进行内部工程验收。
2.2.4、工程验收后，由公司综合管理部整理、汇总、出具工程验收报告发于各工程负责部门，由各工程负责部门联系、督促各施工单位在规定时间内进行整改到位。
2.2.5、各施工单位整改完工后，按验收报告所列存在问题，出具整改回复函，回复各工程部门（整改期限最长不能超过3个月）。
2.2.6、在整改期限内整改完工并回复的，由各工程负责部门通知公司工程验收组，由公司综合管理部再次组织进行复查，并出具最终结果。
2.2.7、在整改期限内未整改完工或不整改的按相同程序出具检查结果，列入决算之中。
（三）、工程决算及档案管理
2.3.1、如违反工程验收制度之中2.2.7条规定的，公司将不例行工程决算或例行决算但在决算之中按项目标准扣除相应工程维改费用。
2.3.2、公司工程决算由公司综合管理部按公司安排联系审计决算单位组织进行工程决算，各工程负责部门及经办人全力配合参与（如遇岗位调整，仍由原经办人参与配合），并公司监察审计部门全程参与。
2.3.3、公司所有工程完工并验收合格后，各施工单位整理、汇总所有决算相关资料，先报各工程负责部门，初审后报公司综合管理部（资料不全的不予决算。资料为：合同、工程量签证单、工程变更单、招议标结果单等），由公司综合管理部交决算单位进行决算。
2.3.4、决算完后，由公司综合管理部通知各工程部门及各施工单位决算结果，如有异议，由各施工单位出具书面材料经各工程部门签字后回复，由公司综合管理部同决算单位上报公司后双方协商确定。
2.3.5、决算结束后，由决算单位出具正式决算报告于公司综合管理部再由综合管理部下送各工程负责部门。
2.3.6、工程决算后，由公司综合管理部、各工程负责部门共同整理汇总资料，交存于公司综合管理部工程档案库。
2.3.7、公司工程竣工档案由公司综合管理部统一管理，各分公司借阅例行手续，并按时归还，保证资料的完整性。
三、安保部分
（一）安全管理制度
3.1.1、公司安全工作由公司综合管理部、各分公司安保部共同管理。
3.1.2、公司综合管理部对全公司安全方面进行业务管理及指导，并统一联系、协调对外安全方面业务单位。
3.1.3、公司综合管理部组织节假日前公司安全检查并重大活动、大型会议安全方案的制定和落实，公司安全全年无事故，按公司年度所签订的安全目标责任书执行。
3.1.4、各分公司总经理为各分公司安全第一责任人，公司综合管理部负责人为第二责任人，各分公司分管安全负责人及安保部负责人为第三责任人，当事人为直接责任人，经济处罚比例依次为：40%、35%、25%，当事人根据情节严重程度进行相应处罚。
3.1.5、公司综合管理部每月或每季度对公司安保人员及安全员进行统一业务知识培训。
3.1.6、各分公司日常及夜间值班，由各分公司安保部安排及落实并书面报各分公司安全分管领导及公司综合管理部。
3.1.7、各分公司安保部按值班安排，落实好白班值班和夜间值班交接班，并做好交接班记录。
3.1.8、各分公司分管安全负责人及安保部负责人，每周自查安全工作及夜间值班不少于三次并填写自查记录。
3.1.9、公司综合管理部每周不定期对各分公司夜间值班情况检查两次，每10天对全公司安全工作全面检查一次，并核实值班，交接班记录等。
3.1.10、夜间值班严禁空岗，溜岗，如发现，公司综合管理部以书面形式上报公司，对各分公司分管安全领导、安保部门负责人及值班人在公司季度会上通报并给予经济处罚，每次按情节轻重处罚100元、200元、300元。
3.1.11、在全公司安全检查中对存在的问题，公司综合管理部以书面下发到各分公司安保部门进行限期整改，在整改期限内未到位的，公司综合管理部报公司后对各分公司分管安全领导、安保部门负责人及对应责任人给予50—1000元的经济处罚，情节严重者将报公安机关进行行政处罚。
3.1.12、各分公司消防系统、监控系统设备由公司综合管理部统一联系专业单位每年检查、维护、保养一次。各分公司做好日常检查及管理，保证设备运转正常。
3.1.13、各分公司消防辅助设备及灭火器按消防部门的规定定期每年更换粉剂，并进行年检，如未按规定进行更换及年检，给予相关部门及负责人经济处罚。
（二）消防控制室管理制度
3.2.1、消防控制人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和消防安全管理制度。消防控制室的日常管理应符合[建筑消防设施的维护管理][GA587]的有关要求。
3.2.2、消防控制室实行24小时值班制度，消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表。值班人员要认真学习消防法律、法规、学习消防专业知识，熟悉掌握消防设备的性能及操作规程，提高消防性能。
3.2.3、消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足，确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统的阀门常开；确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动[接通]位置。
3.2.4、消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。接到火灾报警后，消防控制室必须立即以最快方式确认。火灾确认以后，消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态【处于自动状态的除外】，同时拨打119火灾报警电话。消防控制室必须立即启动单位内部灭火和应急疏散预案，并应同时报告单位负责人。未经公安消防机构同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统。
3.2.5、报警处理程序：
（1）接到报警信号后，应立即携带对讲机、插孔电话等通讯工具，迅速到达报警点确认。
（2）如未发生火情，应查明报警原因，采取相应措施，并认真做好记录。
（3）如确有火灾发生，应立即向消防控制室反馈信息，利用就近灭火器材进行扑救。
（4）消防控制室值班人员根据火灾情况启动有关消防设备，通知有关人员到场灭火，报告单位值班领导，并应拨打119向消防部门报警。
（5）情况处理过后，恢复各种消防设备正常进行状态。
3.2.6、严密监视设备执行状况，遇有报警要按规定程序迅速、准备，及时处理各种记录，遇到重大情况要及时处理并做好记录。消防控制室由专人负责，负责控制室的管理及值班时的紧急情况处理。
3.2.7、消防控制室的自动消防系统的操作人员，必须经过公安消防机构培训合格后，持证上岗，单位应制作，《消防控制操作人员考核成绩登记表》，统一记录操作人员的考核情况。
3.2.8、消防控制室工作人员应提前十分钟上岗，并做好交接班工作，接班人员未到岗前，交班人员不得擅自离岗。
3.2.9、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明，灭火器等消防器材。应在消防控制室的消防处设置明显标志。
3.2.10、消防控制室工作人员要爱护消防设施、设备，保持控制室内的整洁，严禁无关人员进入消防控制室随意触动设备。
（四）火警的处理方法及程序
4.1.1、当消防主机发出火警信号时，值班人员讯速查看消防主机上显示报火警的位置，确认报警区域，详细位置，并派专人到报警区域查看，三分钟内必需赶到报火警的区域。
（1）专人到现场确认发生火灾时，第一时间通知消防控制室值班人员现场情况，并且组织现场一线工作人员讯速成立第一灭火力量，争取把火灾扑灭在初期阶段。
（2）当消防控制室接到现场人员传递情况确认为火警信号时，第一时间把主机投入自动状态，确认消火栓泵，喷淋泵运行正常，严密监视设施设备的运行情况，上报相关领导，并且做好火警情况记录。
（3）专人到现场确认是误报时，第一时间通知消防控制室值班人员现场情况，并且查明误报原因，现场设备复位，并做好误报火警情况发生的详细记录。
（五）消防疏散预案
总指挥：分公司总经理
副总指挥：分公司书记（分管安全负责人、安保部负责人）
成员 ：各区域经理 防损员 专职消防队 安全员
5.1.1、在消防部门人员到达之前，救火总指挥根据实际情况作出疏散命令。
5.1.2、监控室立即播送疏散通知，救火总指挥根据实际情况作出疏散命令。
5.1.3、通知监控室将现场进行录像。
5.1.4、安排两名安保人员在消防通道口指挥顾客到商场外围集合。
5.1.5、两名广场外围保安负责禁止任何车辆进入（消防车、救护车除外）。
5.1.6、安排两名保安人员进行保证对所有通道没有杂物阻挡并带齐消防服及阻力电筒，如发现通道有杂物阻挡全权处理。
5.1.7、会同安全员对各个区域的更衣室以及水房、库房进行检查，检查完毕后确保房间无人后方可离开。
5.1.8、巡查完毕后，通知总指挥巡楼工作已全部进行完毕。
（六）监控室管理制度
6.3.1、设备管理人员负责监控设备的日常维护工作，监控操作人员负责日常监控操作管理。
6.3.2、监控室实施二十四小时值班制度，值班人员不得擅离岗位，个人需处理事务时，应报告相关领导同意后并在有人顶岗时方可离开。
6.3.3、监控设备要专人监看，专人维护，要定期对监设备运行清洁维护工作，及时排出故障，并做好详细记录。
6.3.4、严禁无关人员入内，不得在控制室内会客，值班时间不准看书，看报，严禁睡岗，不得做与岗位无关的事情。
6.3.5、监控操作人员要熟悉掌握监控操作方法，熟悉各摄像头的分布，严格按照规程操作，密切注意监控设备运行状态，不得无故中断监控，册除监控资料，并做好当班资料记录。
6.3.6、值班人员密切注意区域内易发案部位及重点部位动向情况，发现可疑情况及问题及时向相关领导上报，并做好详细记录。
6.3.7、每日接班时，应将当班发生的情况以书面形式告知接班人，接班人应检查设备的工作和清洁情况，保证设备处于良好的工作状态。
6.3.8、监控用计算机不得做于工作监控无关的事，严禁安装游戏程序，计算机在每周非营业时间重启一次（商场下班前后）。
6.3.9、监控室内必须配置有消防器材并在显眼处，严禁在监控室无关的用电设备，水杯应放在远离电器设备的地方，内吸烟及存放，使用易燃易爆或者有毒物品，禁止在室内使用其它。
6.3.10、设备操作人员及维护人员遵守有关保密规定，不得泄露公司秘密。
（七）监控安全保密制度
7.4.1、监控设备的性能，安装位置，使用方法必须保密，监控录像资料应保存半个月以上，未经安保部负责人批准，不得将录像资料随意拷贝，复制，带出监控室，更不得播放给无关人员观看，
7.4.2、监控设施的安装，移动或拆除，应由安保部门根据本商场的实地情况，在考察，论证后提出方案报公司安保管理部门批准。
7.4.3、监控室人员及维护设备人员不得随意向无关人员介绍监控的范围和效果。
7.4.4、行政执法人员需要调取、查看、复制视频系统图像信息和相关资料，行政执法人员必须出示执法证件和执法单位公函，由安保部门报公司领导批准后提供，对其他部门或个人不予提供视频资料。
7.4.5、外单位人员需进入监控室参观或对监控设备维护时，必需经综合部部长同意，且有相关人员陪同，
7.4.6、除商场主要领导，消防人员及设备管理人员外，本商场其它部门进入监控室时，必需经过安保部负责人同意，监控室工作人员未接任何通知的情况下，严禁让无关人员进入监控室，
7.4.7、监控室实行不间断录像，录像内容应保留十五天以上，未经允许不得外传，对录像有特殊情况内容的数据应及时另行保存，不得随意删除，
7.4.8、系统软件设置超级用户密码和管理员二级密码，超级用户密码由消防主管掌握，一般监控操作人员不得修改系统设置或退出监控界面，
7.4.9、有计算机操作权限的人员，要注意对自已权限密码的保密，认真按规定权限操作，严禁无权限或超权限操作计算机。
四、采购制度
4.1.1、公司综合管理部负责全公司日常所有固定资产（包括电子办公设备）的购置，负责全公司其他临时性大宗物资的购置，负责公司项目工程所需物资的购置工作。其他：物料用品类、低值易耗类、包装物类、办公用品类、印刷品类、原材料类，由各分公司自行购置。
4.1.2、各分公司自行购置必须按公司指定的单位或个人处采购，价格遵循公司定标价格，并随行情定价。
4.1.3、固定资产在2000元以内的（含2000元）由各分公司自行购置、验收；在2000元以上统一由公司综合管理部采购、验收。
4.1.4、各分公司临时性大宗物资购置逐级申报完后交公司综合管理部。
4.1.5、各项目工程所需物资由所属负责部门报申请单，按财务流程审批完毕后交公司综合管理部采购。
4.1.6、固定资产及临时性大库物资在分公司程序审批完后由公司综合管理部审核，是否有闲置可调配利用，以达到财产的互联互通，有效利用。
4.1.7、各类申报上报采购时，必须注明相关参数(品名、规格、型号、技术标准等)如未注清而使采购部门无法采购的，采购部门不予接受单子，如中途采购物资在相关参数上有变动，申报部门必须例行书面变更单，并有相关主要领导签字方可。
4.1.8、在采购时，遇到技术性或经营定向性的物资需申请部门参与的，各申请部门必须派人随同，相关标准由申请部门人确定。
4.1.9、各分公司的采购，由各分公司借支、报支并验收处，采购人员只负责采购。
4.1.10、实业公司采购部分由采购部门借支、报支及验收。
4.1.11、大宗物资及设备由所需部门（或分公司）和采购部门共同市场考察，并初步筛选确定供货单位，由所需部门拟定标书，公司招议标牵头组织部门上报公司招、议标委员会并进行招议标，随后签订合同购置。
五、工程、采购招议标制度
一、目的
增强工程、采购环节透明度，体现公开、公平、公正和诚实信用原则，努力降低成本,特制定本制度。
二、招投标机构设置及委员会组成
1.由公司招投标委员会主任负责，公司工程及采购管理部门牵头组织，标的所属分公司（部门）协助，各相关部门参与,公司招投标委员会对公司总裁办公会负责，受总裁领导。
2.招投标委员会组成：
主 任：公司常务副总裁
副主任：公司分管党风廉政建设的领导 公司分管物业 采购部门的领导
成 员：公司监事会代表 股东代表 职工代表（以上代表随机抽调）公司 监察审计部门负责人 财务总监或公司财务部部长 公司总裁办主任 公司工程采购部门负责人 公司财务部部长 标的所属分公司（部门）负责人 分公司财务部经理 分公司项目负责人 法律顾问 公司顾问（重大项目）及其他与项目相关人员等组成。
备注：召开招标、议标会议时，如主任外出，可以委托副主任主持。
三、招议标范围
1、单项工程造价在5万元以下，单笔物资设备采购价在3万元以下（含所列金额，按财务申报流程，不属于招议标范围）；
2、单项工程造价在5万元以上，不超过10万元；单笔物资设备采购价在3万元以上，不超过5万元，（由公司合同委员会会签确定，不属于招议标范围）。
3、单项工程造价超过10万元，但低于30万元；单笔物资设备采购价超过5万元，但小于15万元，由招标委员会组织议标会议确定。
4、单项工程造价超过30万元，单笔物资设备物资采购价超过15万元，由招标委员会组织正式招标确定。
四、招议标相关规定
1、分公司（部门）将招议标意向以申请的形式报公司组织部门（工程及采购管理部门），简要说明工程或物资设备名称、规格等明细，以及具体招议标内容。
2、招标文件由标的所属分公司（部门）编写，并准备好合同文本及招议标会议所需相关资料。
3、公司工程及采购管理部门持申请上报公司招标委员会，批准后确定时间在7个工作日内完成招议标。
4、投标方于会议前一个工作日将投标文件密封送至牵头组织部门（否则视为放弃）。
5、会议议程和会议记录由牵头组织部门负责拟定并记录备档。
6、会议通知由公司总裁办负责落实（于会议前3个工作日内通知到位）。
7、中标单位选定后，由牵头组织部门发送中标通知书，由标的所属分公司（部门）完成合同的签订及工程实施。
8、工程的招议标投标单位必须是2家以上，如为一家施工单位，可进行预算审核，招议标结果各参会人员共同签字并作为合同的依据附件。
五、开标方式
1、公开开标：在所有投标人参加的情况下当众公开进行。
2、有限开标：对投标人逐个进行开标。
3、秘密开标：由招标委员会相关人员进行开标。
六、招议标会议议程
1、由主持人（主持人由招标委员会主任或副主任担任）介绍参会单位和人员。
2、由各投标人介绍各自单位相关情况。
3、由招标方及各投标方共同查验投标文件的密封情况。
4、各投标单位退场。
5、各投标单位单独进场开标。
6、各投标单位自行开封并宣读投标文件相关主要内容，各参会人员询问投标单位相关问题并解释投标方所提问题。
7、同时由招标委员会指定监标人，审验投标人法定代表人证书或法人委托代理人的法人委托书和身份证原件，法人营业执照原件，资质证书原件、安全生产许可证原件、项目经理证书原件和招标人出具的投标保证金收据，同时提供以上证件的复印件。
8、中场休会，各投标单位退场（招标委员会进行初次商榷）
9、由各投标人单独向招标委员会进行二次澄清报价。
10、各投标单位退场，等候通知。
11、会议结束，由招标委员会根据评标结果以及投标人二次澄清报价，确定拟中标人。
注：招议标会议议程，由招标委员会根据选定的开标方式，视情况而定。
七、评标及选定中标人原则
1、投标文件的有效性
开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标。
1.1投标文件有关内容未加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；
1.2投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；
1.3投标人擅自改动招标文件工程量清单的；
2、评标是从技术、商务、法律、管理等方面对每份报价提出的费用予以分析评价。最佳标应当是技术上比较合理，售后服务优，同时费用又最低的报价书。
3、比价是在各投标人的报价书统一的基础上进行比较，在比较各家报价高低的同时还要考虑如下因素：
3.1设备及材料的交货期、交货地点；
3.2运营成本；
3.3设备的性能和互换性；
3.4维修服务及零配件供应 的可靠性；
3.5售后服务的优劣及企业的信誉度。
4、招标一般应选择质量、技术在同一水平上，总价合理的投标人。
八、罚则
1、招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，任何人不得以任何方式非法干涉招投标活动，对干涉招投标工作的给予警告处分，情节严重的，予以开除。
2、招标工作小组成员或其他参与人员，收受投标人的财物或其他好处的，对直接责任人给以警告处分，没收非法所得，情节严重的，予以开除或追究法律责任。
3、参与招标人员泄露应当保密的与招投标活动有关的情况或资料，对责任人给以5