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管理制度文件

编制：办公室

审批：李卓

2009年11月5日发布 2009年12月1日实施
沈阳圣达金卡科技有限公司

目录

CS03/GL01-2010 质量管理制度
CS03/GL02-2010 行政管理制度
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管理制度文件

编制：办公室

审批：李卓

2009年11月5日发布 2009年12月1日实施
沈阳圣达金卡科技有限公司

目录

1、 CS03/GL01-2010 质量管理制度
2、 CS03/GL02-2010 行政管理制度
3、 CS03/GL03-2010 人事管理制度
4、 CS03/GL04-2010 研发管理制度
5、 CS03/GL05-2010 财务管理制度
6、 CS03/GL06-2010 采购管理制度-进货检验规程
7、 CS03/GL07-2010 营销管理制度
8、 CS03/GL08-2010 生产管理制度-库房管理制度

质量目标

编制：办公室

审批：李卓

2009年11月5日发布 2009年12月1日实施
沈阳圣达金卡科技有限公司

质量目标

责任部门
规定值
考核周期
指标计算方法

总目标
顾客满意率90%
年
满意份数/回收总数
一次交检合格率90%
每年递增0.5%

季
合格总数/交检总数
领导层
执行总目标
年

办公室
培训计划完成率》95%
年
合格人数/参加总数
客户服务部
顾客意见处理率100%
年
处理次数/抱怨次数
开发部
技术差错率《1%
年
差错数量/总数量
生产部
一次交检合格率90%
每年递增0.5%
季
合格总数/交检总数
设备完好率90%

完好设备/设备总数
采购部

质量管理制度

编制：办公室

审批：李卓

2009年11月5日发布 2009年12月1日实施
沈阳圣达金卡科技有限公司

第一章 总 则
第一条(目的)
为保证本企业质量管理工作的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本制度。
第二章 年度质量目标的制定
第二条
企业每年的质量目标作为年度质量工作的依据，适用于与质量相关之各项作业，各有关部门应负责分管的质量目标项目的制定和统计工作，遵循年度质量目标，分解落实到各自的工作中。
第三条（制定与发放）
办公室根据当年质量目标实施情况，于年底制定下年度质量目标，报管理者代表。管理者代表审核后可提交管理评审会议审议或直接呈总经理批准。经批准的“年度质量目标”应发放到各有关部门做为当年质量工作的依据和努力方向。定量目标应规定数据收集和汇总统计部门。
第四条（统计、核查与修订）
定量目标的统计部门对分管项目定时进行汇总统计，并按季度将计算依据和结果报管理者代表。管理者代表视情况组织人员进行核查，内部质量审核时亦做为检查内容之一。年度质量目标的修订，需经管理评审会议审议或报总经理批准。
第三章 质量策划控制
第五条
企业在新产品开发、产品转型、新技术应用等时机，有系统、有计划地进行质量策划，以确保产品满足顾客的需求。质量策划根据企业质量体系文件进行，适用于企业内所有产品的开发、生产、安装和服务的过程。
第六条
质量计划是在质量体系框架内，针对特定的产品、服务、合同或项目，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。企业分管品质工作的领导主导产品的质量策划，组织编制质量计划。研发部负责新产品的立项、设计文件的输出、产品版本的编制。技术部负责制订及完善产品的检验规范、工艺文件，并参与产品的质量验证。相关部门配合执行质量计划。
第七条
质量计划制定具体为：
1．研发部在新产品开发、产品转型、新技术应用时机，应由专人立项并编制“项目企划书”，企划书应对产品的性能指标、市场价位、目标成本、研发费用等作出规则，确保研发阶段产品品质。企业分管领导组织项目可行性评审。
2．项目立项后，须确定项目经理、制订“项目任务单”。项目执行期间，企业分管领导定期检查项目进度。样机交付评审时，应按规范要求输出齐套的设计文件，并通过样机鉴定验证，必须达到EMC、安规等国家强制性标准要求。
3．样机设计完成后，企业分管领导会同项目组、技术部、采购部、生产部及市场、销售等相关人员，必要时邀请顾客代表参加，根据企划书对样机设计进行评审。评审的内容包括样 机软硬件配置的合理性、结构的可靠性、产品技术水平的适切性、投产的工艺性以及整机成本测算的盈利性等。根据评审结果，必要时作出相应修改。
4．样机通过评审后,应制订试生产计划,选择合格供应商，准备试生产相关的临时性技术文件、规范等。使新部品进货检验和试生产顺利衔接。
5．生产部依据试生产计划，提交器件的采购、齐套。
6．技术部依据试生产计划和有关设计文件资料编制各类检验规范、工艺文件，并主导产品试生产验证以及工艺流程的完善和补充。
7．研发部项目组跟踪试生产的进度，协同技术部解决试生产中出现的技术问题并完成产品版本的发布。
8．试生产后，技术部在研发部项目组配合下做好试生产总结，提交企业分管领导召集采购部、生产部、研发部、技术部、售后服务部及市场、销售等相关人员进行试生产结果的评审，评审内容包括直通率的指标、故障现象的分布或严重程度、标准工时以及工艺文件、检验规范的可行性、完整性等。评审合格后，可以交付量产；评审不合格，不能投产，针对存在问题进行整改。
9．新品试生产通过后，研发部应发布完善齐套的产品设计文件和标准，技术部应整理发布正规的工艺文件和检验规范。
第八条
质量计划的更改与完善具体为：
1．企业分管领导在产品立项及研制过程中，主导项目计划的更改和完善。
2．研发部依据产品定型评审的结果及生产中出现的问题，执行工程变更。
3．生产部主导试生产计划安排的更改和完善。
4．技术部在产品试生产后，就工艺水平、部品的可靠性、直通率等方面作出评估和改善计划，并向相关部门提出改善措施，包括提高员工工艺水平的培训、器件更换等。售后服务部对产品销售后的顾客投诉，执行[纠正与预防措施程序]。
第九条
质量评审中的资源组织分工为：研发部负责评估和协调产品在立项和研制过程所需的资金、人力、培训仪器设备等资源。生产部、采购部负责样机定型后试生产和量产相关的场地、库容、物料、人力（工时）、生产设备等资源的安排。技术部主导评估生产使用的仪器、制具的购置。办公室负责组织各类人员的培训。
第四章 检验、测量和试验设备的控制
第十条
为了保证检验、测量和试验结果的准确性和满足生产的需要，责任部门应选择、配置合适的仪器、设备、计量器具，并保持其所具有的精度和功能。检验、测量和试验设备的控制范围包括：企业所有检测仪器、检测软件、检测制具和检测平台（总称仪器设备）。其中，检测仪器指外购的、由法定计量单位定期检定的检测用仪器、计量器具。检测软件指检测用承载信息的媒体，如U盘和光盘。检测制具指外购或自制的、自行定期校验的检测用工装器具。检测平台指按要求自行组建的，作为部品检测用的工装，属检测制具范畴。
第十一条
生产部负责仪器设备的控制。各使用单位和人员应正确使用仪器设备，并负责维护与保管。
第十二条
检验、测量和试验设备的控制的具体办法依据“检验、测量和试验设备的控制”程序。
第五章 检验和试验状态控制
第十三条
为了正确分清器件、半成品、成品是否经过检验，检验是否合格，责任部门应进行检验和试验状态控制，以防止未经检验或不合格产品被误用、转序或交付。检验和试验状态控制范围包括进货器件检验、生产过程的半成品成品检验和试验前后状态的标识。
第十四条
生产部主导检验和试验状态的控制。采购部负责进货器件检验、库房管理成品入库后的检验、生产部负责生产现场器件、半成品、成品检验和试验状态标识。
第十五条
检验和试验状态控制的具体办法依据“检验和试验状态控制”程序。
第六章 分承包商评价
第十六条
为了选定合格的分承包方，确保提供品质稳定、交期迅速、价格合理、配合性佳的部品，企业对分承包商执行严格评价与考核，以满足本企业产品和生产的需求。
第十七条
采购部主导分承包方的评价与考核。研发部负责分承包方设计技术能力方面的评鉴，并协同采购部进行分承包方的预选。生产部负责分承包方品质保证方面的评鉴与考核。总经理或执行副总负责关键件供货分承包方确认的批准。生产部负责外协件供货分承包方确认的批准。
第十八条
开发部负责本部门开发部品的供货（或外协）分承包方设计技术能力的评鉴，并协同采购部进行分承包方的预选。生产设备、检测仪器合格分承包方的选择与评鉴分别依据“生产设备控制程序”、“检验、测量、试验设备的控制程序”。计量仪器检定和产品检测外协服务单位应选定国家或行业承认的法定计量、检测单位。对每一合格分承包方都应建立档案，分承包方评鉴和考核等质量记录，按“质量记录控制程序”由采购部妥为保管。
第七章 部品及成品控制
第十九条
部品指组成成品的相关部件及配套件如包装箱等。企业对部品质量进行严格控制，以确保为企业产品配套的部品品质能满足要求，为确定合格分承包方、进行批量采购提供依据。控制范围包括企业生产所需所有部品（非顾客提供）之认定。
第二十条
研发部主导新部品认定全过程及相关资料的齐套，技术部协同进行新部品测试工作。采购部配合完成样品及其资料的索取，并完成试产验证所需部品的采购。技术部负责新部品进货检验规范的制订并下达新部品试产任务及试产验证的跟踪监控。生产部负责试生产的具体实施，做好生产各项环节相关记录，并参与结果分析。总经理或执行副总批准关键件的部品承认。采购部批准外协件的部品承认。
第二十一条
企业对顾客提供产品建立验证、储存、维护和回馈控制，适用于凡顾客提供的用于顾客产品中的部品及相关器材，包括顾客提供并用于顾客产品中的部品、软件、样品、仪器、设备、制具以及有关产品的书面文件等。
第二十二条
市场销售部接受并组织评审具有成品的合同，传递信息至有关部门。库房负责成品的点收、登记和储存。生产部负责成品的生产计划的安排、生产和验证。技术部负责具有成品合同的评审及工艺技术接口。
第八章 进货检验
第二十三条
为了使进货器件及其在仓储期间符合本企业规定的品质要求，企业进行严格的进货检验，确保未经检验或检验不合格的部品不投产，满足生产和产品品质的需要。凡生产所需而采购的各类器件均属检验范围。
第二十四条
采购部负责进货的点收、送检与存贮和紧急放行申请和评审。采购部负责退货和配合进货的点收。企业分管领导负责紧急放行的批准。其中，紧急放行指因生产急需来不及进货检验而放行的部品。
第二十五条
进货检验具体办法依据“进货检验程序”。
第九章 过程控制与检验
第二十六条
自投料到产品入库全过程，责任部门应确定产品形成各阶段影响质量的过程或因素，使其处于受控状态，确保产品质量。
第二十七条
研发部、技术部分别负责产品设计、工艺文件的制定。生产部下达生产任务，技术部作生产技术准备。生产部安排生产，使现场文件和资料、物料、工序、仪器设备、环境和人员等均处于受控状态。并统计分析制程数据，对质量异常及时采取改进措施。并对特别制造中的特采、紧急放行部品的投产实行品质跟踪监控。技术部对特别制造中的新产品、新部品的试生产及工程变更后首次生产实行品质跟踪监控。其中，特别制造指对新产品、新部品的试生产，特采、紧急放行部品的投产以及易引起品质波动的工程变更后首次生产等实行特别监控的制造过程。
第二十八条
过程控制的具体办法依据“过程控制程序”。
第二十九条
为了加强生产过程中在制品的检验控制，防止不合格品转序，责任部门应进行从部品投产到成品包装的生产过程检验，生产出符合顾客要求的产成品。
第三十条
生产部负责过程检验及例外放行在制品的监控。负责过程首检、巡检和特别制造中的特采、紧急放行部品投产的跟踪监控。技术部负责特别制造中新产品、新部品试生产和工程变更后首次生产的跟踪监控。例外放行指过程检验未完成或检验报告收到前而放行的在制品。
第三十四条
过程检验的具体办法依据“过程检验程序”。
第十章 最终检验
第三十一条
为加强质量控制，责任部门应进行成品的最终检验，确保成品符合标准，满足顾客要求，防止不合格品的发货。
第三十二条
制造部负责最终全数检验和成品交收送检。技术部负责编制产品企业标准、成品交收检验规范。
第三十三条
最终检验的具体办法依据“最终检验程序”。
第十一章 不合格品控制、纠正与预防
第三十四条
责任部门应对不合格品的标识、记录、隔离、评审、处置以及通报实行控制，防止不合格品被误用和交付。其中，不合格品指没有满足某个规定要求的部品、在制品或成品。
第三十五条
检验和试验人员负责不合格品的判定和书面记录。库房管理员负责库存不合格品的标识、隔离，生产部负责生产现场不合格品的标识、隔离；权责人员负责对不合格品的评审。责任部门负责对不合格品的处置。
第三十六条
不合格品控制的具体办法依据“不合格品控制程序”。
第三十七条
责任部门应对现存的不合格原因和潜在的不合格原因进行分析及采取必要的控制，对企业品质活动全过程产生的不合格及质量体系运行过程中发生的不合格所采取纠正和预防措施，确保不合格得到纠正并防止再次发生。其中，不合格指不满足某个规定的要求 称不合格，它分为不合格品与不合格项，不合格品是针对产品，不合格项是针对质量体系要求。纠正和预防措施又简称CA（Corrective And Preventive Action），指为防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。预防措施指为防止潜在的不合格、缺陷或其他不希望情况的发生，消除其原因所采取的措施。纠正和预防措施要求又简称CAR，泛指提出采取纠正和预防措施的请求。
第三十八条
不合格品纠正与预防的具体办法依据“纠正与预防措施程序”。
第十二章 服务管理与客户投诉处理
第三十九条
为规范本企业的服务行为，提高服务质量和效率，责任部门应严格按照规定执行产品服务，使服务满足规定的要求。服务管理范围包括为客户服务部和最终客户提供的服务活动。
第四十条
客户服务部负责具体的对最终客户的服务。负责由最终客户和销售部反馈回来的产品质量问题的处置。研发部负责编制完备的用户使用手册，提供给客户做技术上的支持。
第四十一条
为保证客户投诉得到及时、有效的处理，由客户服务部负责客户投诉事件的处理和跟催，相关部门应积极配合处理客户投拆事件，做到让顾客满意，且防止类似事件的再次发生。
第四十二条（接受投诉）
客户投诉主要来自销售部业务人员的信息反馈和客户服务部接到的最终客户的直接投诉。客户投诉由技术部统一协调处理，其它部门接到客户投诉后均应转到客户服务部。客户投诉内容一般包括：与产品品质有关的投诉，包括产品品质有缺陷、产品规格不符、产品故障等；产品配错或缺少配件、部件等；客户提出的各类提案、建议和批评意见。
第四十三条（投诉记录）
客户服务部接到客户投诉电话、来访、信函、传真后，均应记录于“客户投诉记录表”中，能立即处理、回复客户的，在“处理情况”栏做简要说明；须采取后续处理的，在公司信息管理系统中填写“客户投诉报告单”，并提交给技术部门。
第四十四条（分析判断）
技术部根据客户投诉内容，确定具体的受理责任部门，转成“任务单”后，提交责任部门处理，跟踪处理过程。
第四十五条（处理与回复）
责任部门应调查造成客户投诉的具体原因和具体责任者。并提出投诉的具体解决方案（如整机退换、更换部件等）。客户投诉解决办法由责任部门填入“任务单”的“解决方案”栏，经技术部主管核准后，统一由客户服务部迅速通知客户并做好回复记录。
第十三章 内部质量记录与培训活动
第四十六条
各部门按职能分配负责各自分管的质量记录，质量负责人对全企业质量记录的控制进行监督和指导，以便取阅和查询，提供产品达到所要求的质量和质量体系有效运行的客观证据。内部质量质量记录包括与产品质量有关的记录，质量体系运行记录及来自分承包方的有关记录等。
第四十七条
质量记录的具体办法依据“质量记录程序”。
第四十八条
办公室负责组织对从事与质量有影响的人员进行培训，提高素质，以满足工作需求并保证产品质量和质量体系的有效运行。
第十四章 质量体系的评审
第四十九条
为使质量体系持续运行，实现企业质量方针、目标，企业定期对质量体系进行评审，对企业质量体系进行综合评价，以确保其适应性和有效性。企业总经理策划并主持管理评审。管理者代表负责管理评审的组织，决议的形成和实施。企业领导和部门经理参加管理评审，责任部门执行评审决议。
第五十条
管理评审的频次为每年至少一次，间隔不超过一年。管理评审时机取决于以下情况：A.当社会环境发生重大变化时；B.当市场需求发生重大变化时；C.当企业发生重大质量事故时；D.当顾客投诉连续发生时；E.内部组织发生重大变化时；F.当认为有必要时可随时进行。
第五十一条
管理评审的形式为会议评审（主要形式）、现场评审、总经理做出评审。管理评审内容包括：
1． 内部质量审核结果及纠正和预防措施效果。
2． 质量体系在外部环境变化下是否持续有效和适用。
3． 质量方针、目标实施情况。
4． 资源是否满足质量体系的运行要求。
5． 产品质量实际水平。
6． 顾客投诉等质量信息反馈中的突出问题。
第五十二条
评审工作分为准备、汇报、评议、决议、修订、归档六个部分。
1． 评审前，由总经理进行策划，明确评审议题、目的，由管理者代表进行筹备，并通知有关部门做好充分准备。
2． 管理者代表和各有关部门主管就会议议题，汇报各自分管事项。开始评议前，首先对前次管理评审决议实施情况进行审查，证实决议中规定的任务都已完成。
3． 对本次议题进行评议，就质量体系的适应性和运行有效性做出结论性的评价，对体系文件是否需要修订做出决定。对评议发现的系统性问题或缺陷，分析原因，做出纠正决议，指明责任部门或人员及完成期限。
4． 管理评审应形成决议，做好会议记录。由管理者代表审核总经理签发。决议内容的执行由管理者代表或委托技术工程部跟踪落实。
5． 管理评审决议如要求修订体系文件，则按「文件和资料控制程序」进行。
6． 管理评审决议及执行情况等记录按「质量记录控制程序」，由管理者代表归档保管。
第十五章 质量文件和资料控制
第五十三条
企业对质量体系文件资料的批准，发布和更改等实行严格控制，确保其适用性和完整性。技术部负责文件编号、登记、发行、回收和作废；正本文件和资料的保存、管理和信息系统的维护。各职能部门和权责人员负责相关文件的编制与更改、审核、批准。各有关部门负责维护本部门及信息系统的相关文件。
第五十四条
控制范围包括质量手册、质量程序文件、三阶文件、设计文件、记录表单以及外来文件等。其中，受控文件指用于质量控制的文件，任何时候都处于最新版本状态。非受控文件一般发给顾客和外部有关人员参考用，发行时为最新版本，其后不对其跟踪更改的文件。三阶文件指支持程序的工作规范、指导书以及工艺文件。外来文件包括外购标准、规范及顾客提供的资料等。
第五十五条
文件的制订、审核与批准具体为：
1．质量手册：由办公室制（修）订，管理者代表负责审核，经总经理批准后方可发行。
2．程序文件：由职能部门制（修）订，相关部门主管负责会审，经管理者代表批准后方可发行。
3．三阶文件（除设计文件外）及记录表单：由职能部门制（修）订，如仅属该部门职责，责权主管负责审核，部门主管批准后即可发行，否则需经相关部门主管会审，经分管领导批准后方可发布。
4．设计文件：由研发部制（修）订，研发部主管负责审核，经研发部分管领导批准后方可发行。
制（修）订、审核（或会审）和批准文件时，应注重其符合性、完整性和适用性。
第五十六条
文件的保管与使用具体为：
1．各部门应设兼职文管员，负责本部门的文件接收、更改控制和保管等。
2．电子版本的文件随时保持最新有效版本，由相关部门负责维护。
第五十七条
设计文件的发行、更改、保管及作废等由技术部自行控制。

行政管理制度

编制：办公室

审批：李卓

2009年11月5日发布 2009年12月1日实施
沈阳圣达金卡科技有限公司
第一章 总 则
第一条
为加强企业行政事务管理，理顺企业内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。
第二条
本规定所指行政事务管理包括印章使用管理、公文管理、办公用品购买和使用管理、报刊资料管理、车辆及司机管理、来宾接待、文明办公、文明生产条例以及其他等。
第二章 印鉴管理
第三条
企业印鉴由财务部经理负责保管。
第四条
企业印鉴的使用一律由企业分管领导签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人负责。
第五条
企业所有需要盖印鉴的介绍信、说明、证明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。
第六条
企业一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经企业分管领导签字方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向企业汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
第七条
盖章后出现的意外情况由批准人负责。
第三章 公文管理
第八条
企业行文是传达企业指示、精神、请示、答复问题、指导或商洽工作的重要工具。
第九条
企业行文实行统一管理。行文的管理要做到规范、准确、及时、安全。
第十条
企业行文、发文的程序为：拟搞、审核(部门领导)、签发(企业领导)、打印、发文、记录、归档、销毁等。
第十一条
企业行文与打印的管理具体为：
1. 企业行文，需由起草人定稿抄正，经有批准发文权的领导签字同意后方准打印。内部递传的简单请示报告或其他不需打印的文件，一般不予打印。
2. 行文稿拟就后，拟稿人应填发文稿申请表，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级。
3. 需经会签的行文稿，应在交付打印前送会签部门会签。
4. 经领导批准签发后的文稿原件交办公室统一编号打印；
5. 打印校对后的行文稿，应在发文前送拟稿人核稿(对文稿内容、质量负责)；校对人员应在发文稿上签名，打印人员也要签名。
6. 打印人员应认真做好本职工作，按时完成任务。对收到的文件资料，应及时给有关部门和人员送发，或及时通知有关人员来拿取回，不得延误。
7. 打印人员应树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印、传真的行文中的有关商业秘密或企业管理中须保密的事项透露给他人，不得截留任何文件。
第十二条
办公室对送来打印、复印、传真的行文资料，应做好登记。
第十三条
企业发文的管理具体为：
1. 企业发文由办公室统一编号。
2. 企业所有发文，办公室应有存档，并将文件原稿(经领导签字)、审核稿件连同正本二份送办公室存档。有领导指示的，还应附批示件。
3. 对企业的发文，所有收文部门和个人都应有签名记录在办公室存档。
第十四条
企业收文的管理具体为：
1. 企业收文的处理程序为：收文、分文、传送、记录、归档。
2. 企业收文由**部门统一负责。办公室收到企业内部和外部发来的文件后，应先做好归类、登记，然后根据文件的内容，分送有关领导和部门阅示。阅示完毕后，收回归档。
第十五条
所有文件收发放，一定要有登记、签收手续。
第十六条
红头文件，只适用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、任命等，其他文件一般用企业信笺印发。
第十七条
对于传真收发的文件办公室须先登记再处理，急件或涉及商业机密的传真应由专人单独处理。传真发完后，要加盖发讫章，并注明发送时间和发送人
第十八条
企业公文的打印工作由办公室负责。
第十九条
企业各部门所有打印的公文、文件至少一式二份，交管理部留底存档一份。
第二十条
办公室负责为各部门邮发特快专递及快件。其他类邮件由部门派人送往邮局寄发。
第四章 办公用品管理
第二十一条
办公用品的购发管理具体为：
1． 每月月底前，各部门经理将该部门所需要的办公用品制定计划（填写申请单）提交办公室。
2． 办公室指定专人制定每月办公用品采购计划及预算，经分管领导审批后将办公用品购回，分发给各个部门，由部门领导签字领回。
3． 除正常配给的办公用品外，若因工作需要部门自行购买其它办公用品，需事先办理申请审批手续后方可购买。
4． 企业新聘人员的办公用品，办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单负责为其配备，以保证新聘人员的正常工作。
5． 计算器、钉书机、打孔机等管理性文具列入移交。如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人赔偿或自购。
6． 负责购买办公用品的人员要做到质优价谦、用品齐全、库存合理、开支适当、用品保管好。
7． 负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。
第二十二条
劳保用品的购发管理具体为：
劳保用品的配给，由办公室根据各部门的实际工作需要统一购买、统一发放。
第五章 报刊资料管理
第二十三条
图书、报刊的种类具体为：
1. 报刊：指各种报纸和期刊（专业与非专业）。
2. 图书：指各种工具书和专业用书。
第二十四条
图书、报刊的订购管理具体为：
1. 企业根据各部门的要求周期制定报刊订阅计划，负责办理有关订阅手续。
2. 企业根据各部门的业务需要制定图书购买预算，负责购买时费用额度的预审。
3. 企业根据自身需要统一制定工具书的购买计划，并负责购买。
第二十五条
技术部负责图书、报刊的分类、登记、借阅和发送，并对企业报刊和工具用书进行统一保管、存档备查。
第二十六条
技术部负责催还到期的图书。管理部负责办理期刊和图书的续借。管理部有权对不遵守图书报刊管理办法和损害图书报刊的行为进行制止，并按照企业的有关规定进行罚款。
第六章 车辆使用管理
第二十七条
车辆的调度与管理具体为：
1． 企业车辆由办公室统一管理，并负责日常车辆的派遣调度及维护保养。
2． 企业各部门用车需提前填写“派车单”，经部门领导批准后交办公室统一调度安排（特殊情况例外）。司机应根据派车单出车。
3． 车辆的管理使用原则：统一调配、宾客优先、急用优先、保证重点、兼顾一般。
4． 车辆实行专人专管，司机应保证车辆清洁、性能良好。做到及时发现问题，及时维修保养。车辆大修需经企业分管行政的领导批准。
第二十八条
要求：
1、 驾驶人员应做到爱车、遵章、节油，谨慎驾驶，自觉遵守交通规则。
2、 严禁无证开车、酒后开车，凡因违章、违规肇事，当事人应负全部法律责任和经济责任。
3、 落实车辆维护保养制度，专职司机对所负责保管的车辆做到勤检查、勤维护，不带故障出车。
4、 不准利用公车学驾驶。未经批准专职司机不得将车借给他人，否则一经发现，取消司机资格。
5、 各部门要体谅办公室在车辆调度上的实际困难，凡因公办事能骑自行车的尽量不要派车，凡能合并用车的就不要重复派车。
第七章 来宾接待管理
第二十九条
为促进公共关系、扩大宣传，同时兼顾企业机密，一切来宾的接待工作特由办公室负责安排。
第三十条
原则上，来宾应先以公文或电话预先的形式约定参观的时间与范围，因业务需要临时决定来企业参观者，由业务部安排参观事宜。
第三十一条
对于普通来宾，由办公室协同有关部门，安排陪同人员。凡参观人数能在会客室、会议室容纳者，均在会客室、会议室接待。
对于贵宾来访，办公室按照企业通知的方式招待来客，并协助企业高级人员在安排的地方陪同。
对于来企业学习的客人，办公室协助有关部门和人员安排接待。
对于来企业协助作项目的人员，在办公室已经知晓的情况下由相关人员接待。
未经核准的来宾，办公室有权拒绝接待参观；对企业员工擅自带人来企业参观，管理部有权制止并拒绝参观。
第八章 各种活动组织办法及其他
第三十二条
办公室具体负责企业集体活动的策划、筹备和实施。
第三十三条
办公室可协助部门举办一些部门内部的集体活动。办公室协助有关人员或部门共同组织企业外部的宣传、演示、新闻发布和合作洽谈等活动。
第三十四条
每逢节日或员工的生日，办公室可准备一些礼物送给员工以示祝贺。办公室可组织一些活动以丰富员工的生活，解除工作带来的疲劳和紧张。
第三十五条
及时准确地传达总经理的各项工作指示，贯彻落实企业的各项工作计划，积极主动地负责企业的一切日常内外勤事务工作。
第三十六条
办公室组织的一切活动应本着配合企业主体业务发展的原则，本着协助员工作好工作的原则，本着促进企业发展壮大的原则进行。
第九章 文明办公条例
第三十七条
全体员工要和气相处、礼貌待人、团结协作、密切配合，为国家和“圣达人”的共同利益，努力维护企业荣誉。
第三十八条
熟悉岗位工作，努力专研业务知识，对待工作有事业心、责任感，当天的工作当天完成，克服困难完成本职工作。
第三十九条
遵守企业各项规章制度。当老实人、说老实话、办老实事。做到领导不在场与领导在场一个样，没有人检查与有人检查一个样。
第四十条
按照客观规律办事。尊重知识、尊重人才，开展民主化和科学化管理，努力为基层、科研、生产、客户、员工服务。
第四十一条
各部门要用5S（整理、整顿、清扫、清洁、教养）的要点对办公场所进行整理。要求办公场所不能有纸屑、杂物，办公桌面不能有灰尘；文件资料、办公用品放置整齐，不用的东西不要放在桌面上，下班要清理桌面。椅子不坐要靠桌沿摆放整齐。
第四十二条
办公场所要求安静和不要随意串岗。员工去生产车间必须遵守车间的相关制度。
第四十三条
接待客人必须讲究文明礼貌，客人走后及时清理会客室（因为后面还有客人需要使用）。每当接电话时，切记说一专声“您好、圣达公司”，语言要美，切忽高声谈笑，防碍他人工作。
第四十四条
注意社会公德，讲究公共卫生。不向窗外扔杂物、乱倒水，洗手间不能乱倒茶叶、乱倒污水，手纸入纸篓，便后及时冲水。洗手间停水时禁止使用。
第四十五条
爱护公共设施，保持安全门、通道、楼道畅通。下班要关好门窗，切断电源。发现异常情况及时与办公室联系。
第四十六条
对违反以上规定者，每次给予10元处罚。月违反次数达4次以上者，扣发当月浮动工资。
第十章 文明生产条例
第四十七条
1、 车间内严禁吸烟。违者罚款100元/次。
2、 严禁随地吐痰。
3、 上班衣服清洁，扣戴整齐。
4、 不得乱丢废弃物，地上不得有失落的元件。
5、 不得向窗外倒水、扔杂物。
6、 设备和仪器应保持清洁、无积尘。
7、 不得随意串岗、换岗、挪岗，生产过程中需临时离岗，应征得生产部经理同意。
8、不打架、打闹、闲聊、喧哗、言谈文明礼貌。
9、上班须准时到岗，不得迟到、早退，请假须部门经理批准。
10、物料及工具按规定整齐。
11、举止言行端正，保持良好工作姿态，不准坐在工作台、设备及产品上，不翘二郎腿、不勾肩搭背。
12、不准随意挪用他人物品及工具。
13、不准上班看书、看报、看杂志。
14、下班后应切断各生产线、设备、工具电源。
15、严格遵守工艺纪律。
16、服从领导、热爱本岗位工作。
17、每天下班前十分钟做卫生，各人负责包干区的整理、整顿。
18、对违反以上规定者，每次给予10元处罚。月违反次数达4次以上者，扣发当月浮动工资或奖金。

人事管理制度

编制：办公室

审批：李卓

2009年11月5日发布 2009年12月1日实施
沈阳圣达金卡科技有限公司

第一章 总则
第一条
为了建立与社会主义市场经济体制相适应的现代企业制度，根据《劳动法》、国家、省有关政策、法规，以及企业章程有关规定，结合我公司的实际情况，特制定本制度。
第二条
企业要建立规范的人力资源管理与开发运作体系，以科学的方法，规范的制度推进企业业务的发展。
第三条
企业人事工作直接关系着企业的兴衰，有关人员必须树立高度责任感，严格执行人事纪律，杜绝任何以权谋私，假公济私的行为。
第四条
企业人事制度的总原则是：择优录用，人尽其才，能上能下，合理流动。
第五条
企业重大人事问题经企业领导班子集体研究决定。
第六条
企业实行董事会领导下的总经理负责制，总经理对企业的全面经营管理负责，对企业的人事问题有决定权。
第七条
人事工作包括：试用、转正、聘用、培训、考核、奖励、处分、岗位调整、辞退、开除等环节。
第八条
企业人事部门为企业人事的执行、考核和协调机构。
第二章 人员招聘制度
第九条
企业各部门每年初由企业领导班子确定编制，报公司批准。人事部门根据经营计划及编制，制定具体计划，并举办或参加招聘活动。各部门应根据编制及岗位要求进行人员选聘。招聘人员应由人事部门直接参与；各部门应确立因岗聘人的原则，并做到宁缺勿滥。
第十条
凡到企业应聘的人员，必须经三级考核。原则上先由人事部门考核面试，