公司章程-(1).doc
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1、柳州市哑舍贸易有限公司章程第一章 总 则第一条 依据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)及有关法律、法规的规定,由韦伟进、韦文华共同出资,设立柳州市哑舍贸易有限公司(以下简称公司),特制定本章程。第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法规、规章的规定为准。第二章 公司名称和住所第三条 公司名称:柳州市哑舍贸易有限公司。第四条 住所:柳州市柳东大道226号石尚1966艺术文化创意产业园3栋116号。第三章 公司经营范围第五条 公司的经营范围:预包装食品、茶叶茶具、五金交电、建筑材料、工艺品、文玩古玩、珠宝首饰、汽车配件、消防设备、电子产品、日用百货、办公用品、劳保用品、照
2、明设备、橡塑制品、电线电缆、体育用品、服装鞋帽的销售;茶艺传授。第四章 公司注册资本及股东的姓名(名称)、出资方式、出资额、出资时间:第六条 公司注册资本:50万元人民币。第七条 股东的姓名(名称)、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下:第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则股东姓名或名称认缴情况出资数额(万元)持股比例出资方式出资时间韦文华2550货币2036.12.1前韦伟进2550货币2036.12.1前合计50100货币2036.12.1前第八条 股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,行使下列职权:1、决定公司的经营方针和投资计划;2、选举和更换非职工代表担任的董事、监
3、事,决定有关董事、监事的报酬事项;3、审议批准执行董事的报告;4、审议批准监事的报告;5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;7、对公司增加或者减少注册资本作出决定;8、对发行公司债券作出决定;9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定;10、修改公司章程;第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议,应该于会议召开五日以前通知全体股东。定期会议每三个月举行一次。代表十分之一以上表决权的股东,执行董事,监事提议召开
4、临时会议的,应当召开临时会议。第十二条 股东会会议由执行董事召集和主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由监事召集和主持;监事不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十三条 股东会的其他议事方式和表决程序。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上的表决权的股东通过。第十四条 公司不设董事会,只设一名执行董事,由股东会选举韦伟进为执行董事。执行董事任期三年,任期届满,可连选连任。第十五条 执行董事对股东会负责,行使下列职权:1、负责召集股东会,并向股东会议报告工作;2、
5、执行股东会的决议;3、决定公司的经营计划和投资方案;4、制定公司的年度财务预算方案、决算方案;5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;6、制定公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案;7、制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;8、决定公司内部管理机构的设置;9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;10、制定公司的基本管理制度。第十六条 公司设总经理一名,由执行董事兼任行使下列职权:1、主持公司的生产经营管理工作,组织实施公司的决定;2、组织实施公司年度经营计划和投资方案;3、拟定公司内部管理机构设置方案;4、
6、拟定公司的基本管理制度;5、制定公司的具体规章;6、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;7、决定聘任或者解聘负责管理人员;第十七条 公司不设立监事会,只设监事一名,由股东会选举韦文华为监事。监事的任期每届为三年,任期届满,可连选连任。第十八条 监事行使下列职权:1、检查公司财务;2、对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议;3、当执行董事、高级管理人员的行为损害了公司利益时,要求执行董事、高级管理人员予以纠正;4、提议召开临时股东会会议,在执行董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主
7、持股东会会议;5、向股东提出提案;6、依照公司法第一百五十一条的规定,对执行董事、高级管理人员提起诉讼;第六章 公司的法定代表人第十九条 执行董事为公司法定代表人。第七章 股东认为需要规定的其它事项第二十条 股东之间可以相互转让其部分或全部股权。第二十一条 股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知书满三十日未答复的,视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的,不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的,视为同意转让。经股东同意转让的股权,在同等条件下,其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的,协商
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