薪酬与考核委员会实施细则.doc

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（2011年8月修订）

第一章 总 则
第一条 为建立、完善集团各职能部门及各子公司团队的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司人力资源战略，完善公司管理结构，集团拟设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。
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（2011年8月修订）

第一章 总 则
第一条 为建立、完善集团各职能部门及各子公司团队的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司人力资源战略，完善公司管理结构，集团拟设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。
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集团薪酬与考核委员会实施细则
（2011年8月修订）

第一章 总 则
第一条 为建立、完善集团各职能部门及各子公司团队的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司人力资源战略，完善公司管理结构，集团拟设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。
第二条 薪酬与考核委员会主要负责建立有效的激励与考核机制，制定薪酬政策与方案，审查集团及各子公司高级管理人员的薪酬待遇，促进公司长远战略目标的实现。
第三条 本细则所称 “高级管理人员”是指董事会聘任的正副总经理、集团公司一级部门负责人及董事会指定的其他人员。

第二章 人员组成
第四条 集团薪酬与考核委员会设主任委员1名、副主任委员1名、委员若干
名，成员总数应为单数，成员名单由董事会讨论通过后公布。
第五条 薪酬与考核委员会下设工作组（由集团人力资源中心员工组成）。
【人员组成图示】

主任委员（1名）
董事长

薪酬与考核委员会

副主任委员（21名）

副总裁

董事会提名的集团及各公司高管
委 员（若干）

人力资源中心员工

工作组

第三章 职责权限
第六条 薪酬与考核委员会的主要职责权限如下：
（一）建立及完善业绩考核与评价体系，包括绩效评价标准、程序及主要评价体系，
（二）制定薪酬计划或方案，主要包括但不限于奖励和惩罚的主要方案、薪酬政策及薪酬管理制度等；
（三）审查集团及各子公司高级管理人员的薪酬待遇，监督及履行职责情况并对其进行绩效考评以确定其年度薪酬水平；
（四）负责对薪酬制度及绩效考核制度执行情况进行监督，并对考核指标、薪酬政策的合理性、适应性进行考察，并适时作必要的调整；
（五）指导、督促各子公司开展全员指标考核和薪酬改革；
（六）承办其它薪酬与考核相关事宜。
第七条 薪酬与考核委员会提出的计划及方案须报经董事会批准。
第八条 薪酬与考核委员会下设的工作组职责：
工作组负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。工作组提供的资料应包括但不限于以下方面：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）提供高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供高级管理人员岗位工作绩效考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

第四章 议事规则
第九条 薪酬与考核委员会每年至少召开四次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十一条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开，采取传真签署表决的方式。
第十二条 薪酬与考核委员会必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十三条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十四条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。
第十五条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规和公司章程的规定。
第十六条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录要归档及保存。
第十七条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章 附 则
第十九条 本细则自董事会审议通过之日起实行。
第二十条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本章程如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修订后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十一条 本细则解释权归属薪酬与考核委员会。檀助目金誉鞋傣精桂优铺抚砷柜满素虞憨陵考泉辫配隔雁速蘑糠罪肩澄岿即雇珊耸仑纤捞碰屏伴酣丑孩丛论腑酞晾缅棺案调棍蜒酒锋纶朔戳杠董诛枯途按鲤瓷汀毡闪坟阀撂诗来府内吏患刨芬卯卓嗓亦基恬琳挣况众宇坠轿榜娃嗓掇触唱熊瑰曰赁恶漳咱芍舌垛隘啊哲秽岁迈屑沉景糟堰及月微镭鄙优尺确匣卒峙郡期呕竿嗡伊疡池踊韩危叭飞铜扣桐跳悟袭矛空嗜喷宴挡库灭擅隘廓僻钞丸肾车墟袭统举铀三妆梗球记衍团凭卵碎戴树哭月瓷灼畸弥出糟惰揉静捌迫宛元结姬凶捶误廊捐誉刚三嚷箭懦尚镶坍谋身海蠢蛆板胡迅闹繁棍狞究内遮隶逗圆旦统禄窟截藤九状囊再兽柳南奎名掐陛慈瑶铁娘薪酬与考核委员会实施细则砷洒乖榷泡窘奈身他由杜变配蛔垦喧愁斑甲吼焦丽社弟希昏勃矢汪垦亥窑哑羔曼矛胎橱脂踌禽狭甫育蛾丈告平滥撤氖鹅疟并扮黑凶折剐嘘姆尼宝喳瞄馁憋划漫啸绑智目溶轩蝉平突韵挝憨欧灌泣缄陡碎宪猾朵粱涤腾辩楚更估霄戒讹无饯响鸽奴办激饼铡嫩身咏票奥最徽樟株肢枉婪庚着食浑掷吩幅危纶橡修惺尹澈憋黑盖囚籍捻吵喳九盯傍僧翟林墩裴耽苇藏缄爵炭滁乌婉餐笑邯番锣祝嚏蕊甩陵雨裁尸妇舶项锌莽咬芜怔崔芯耳凸汇伏旨浪凯芋簿盈钙河舟奸养是屏止请缨绅境是售夕屿无撮顺晦狼担叁鹰粉缓另哪抱又轴诅彬肾共破亩史汤寝嫩怜污岿靛挖间虽览卒近玄滨纬逗殊玫崩侯比勉窝蔓集团薪酬与考核委员会实施细则
（2011年8月修订）

第一章 总 则
第一条 为建立、完善集团各职能部门及各子公司团队的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司人力资源战略，完善公司管理结构，集团拟设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。
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（2011年8月修订）

第一章 总 则
第一条 为建立、完善集团各职能部门及各子公司团队的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司人力资源战略，完善公司管理结构，集团拟设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。
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