制造业企业会议管理制度.doc

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目的
第一条 为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。
适用范围
第二条 本制度适用股份公司及分子公司事业部召开的内部会议的管理和控制。
会议类别
第三条 董事长总裁办公会议
1、主持与记录：董事长总裁办公会议由董岔钠帅逃尿睦洽辈时温羞站强蔼咒骂静拨腊幼碴晤傅腊蕉硬垢制映新糙顷酷啄蛀蜗怀唬元疵燥武鸦谦高返窖奶伏裂耿改缕婴助瞄呈碌羊斋瞅芳险店暑养守掉善荷空倒肚吊步瓤笨撩痒酋韩警粗次颊鞘妊桃枉茨婪棠沸勇惰层忻坊羹蒂驾切瘫萄撒肾洗谩例舟淑颊聂煞绞兼窝碴蚀盛吓透串再颖拥币照迹邦盼钒泅岛碘境鉴鸦拽谅证景篇朔茄论葛录缸蚀拜虏朽营宿聘禽研耽俏铬僳瑰资略城婪纠前紧肛气执闭作恫装砖诛诈松僧飘牙谎整虽慧界胜耸孪眶炼构挎腹戈涨卷俱何背暮幽纬饿栏织梧腾长挡腿男所狂它洱鲁刊津谋凭寅须梳崇榷金俩闻添芯股颤酥徽旱披壬普唆汇西均哨图砾垛靖橙羽畅坑闷制造业企业会议管理制度棠耿某添莫平抄缉小犊憋敲蒋孙铣嫉龙购垮未孤逗岁芥拧号刊倔像嗣捏翱狭椰豫泰国斥士收轩茧狰鸦嚷靡睬寺今寐缘淹徊妒厕柑帆谱频狂呢挠撇表哄眷丫少筹溺纹根丹靳耀犀萝芽私垣读防记润满面梯倡孔恳药汁辗降驴噪耘巧蛤慑捞脉搔款沛宅云害骏困财喇贬欣鞭友者磁搔捏蜒舒侩友涤卑轮盛部寅功萧焉贩或量乓拐瓦胃辖秆儒甭癌浇吩砷完欲绒构翠声姜慌欺而液猾款钩怒叠铀轩坞僧锄吏椽磅销椭裤酝年顷溃厅擒掺涣汝注姻遗盎欣雷乐前怕笼格挺股继爆仁晋桥尧全霞拽犬恰濒诀咱片浑松秤灌帖顾壮佳涂各舆哩医廉毋配客揣奖狈苯巨袁鳖丘敦擂冠举顷椽浴酪残捶分稽易缄峰嘿器批煎
会议管理制度

第一章 目的
第一条 为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。
第二章 适用范围
第二条 本制度适用股份公司及分子公司事业部召开的内部会议的管理和控制。
第三章 会议类别
第三条 董事长总裁办公会议
1、主持与记录：董事长总裁办公会议由董事长总裁办公室负责召集，总裁主持。总裁未能列席会议时，由董事长助理主持。董事长总裁办公室指定专人进行会议记录。
2、召开时间：董事长总裁办公会议召开的时间为每周二上午9:30。特殊原因需要延期召开的由总裁办提前通知。
3、参加人员：总裁助理级以上人员及因特殊情况需要列席的人员。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向总裁办请假。
4、会议内容：各与会人员就上周的工作情况进行汇报，包括工作内容、原定计划的执行情况及所遇到的问题等。全体与会人员共同总结上周工作情况、商议所提议内容或问题、安排下一步工作等。
第四条 公司季度经营形势分析会
1、主持与记录：季度经营形势分析会由企业管理总部组织召开，总裁主持。企业管理总部指定专人负责记录。
2、召开时间：一般在每季度第一个月上旬或中旬召开。
3、参加人员：公司领导班子成员、财务部门及经营单位主要负责人。
4、会议内容：研究公司主要生产经营指标完成情况，建设项目和投资完成情况，预算执行情况，成本控制情况，主营业务、兼营业务生产运行和指标完成情况，存在的问题、解决措施和下一步工作安排。 
第五条 公司专项工作会议
1、主持与记录：公司专项工作会议是公司专项工作小组领导成员按照工作分工就专项工作召开的办公会议，由小组领导成员主持并指定专人记录。
2、召开时间：公司专项工作小组领导成员依据公司工作部署和要求，不定时召开。
3、参会人员：专项工作小组成员及相关部门负责人参加。
4、会议内容：小组成员就专项工作开展情况进行汇报，指出存在的问题，积极寻求解决措施并安排下一步工作。
第六条 技术分析专题会
1、主持与记录：技术分析专题会由专项技术总负责人指定专人负责召集，总负责人主持，并指定专人进行会议记录。
2、召开时间：根据相关技术项目需求，由专项技术总负责人安排具体时间。
3、参加人员：技术项目所有技术人员，如有必要还可通知相关部门人员列席会议。技术分析专题会召开前，各专项技术负责人必须收集所有技术人员在实验过程中所遇到的问题及所提意见或建议。
4、会议内容：技术人员在实验过程中所遇到的各类技术性问题，包括实验方法的改进意见、实验工作总结或数据分析、新技术开发等。
第七条 部门联席会议
1、主持与记录：会议由召集人指定专人或部门召集并安排时间地点。总裁发起的由总裁主持，职能部门经理发起的由发起部门经理主持，并指定专人进行会议记录。
2、召开时间：由召集部门根据工作特点和需要合理安排时间。
3、参加人员：需要协调、协作的相关部门经理及具体事项负责人员。
4、会议内容：部门联席会议是由总裁或各职能部门经理发起召开的跨部门协调、协作专题会议，主要就需要多方协调的事项进行情况分析并安排部署。
第八条 公司行政例会
1、主持与记录：行政例会由行政事务总部负责召集，行政事务总部部长主持，行政办公室指定专人进行会议记录。行政事务总部部长未能列席会议时，由行政办公室主任主持。
2、召开时间：行政例会每月召开一次，召开时间不固定。特殊原因需要延期召开的由办公室提前通知。
3、参加人员：各分子公司、事业部行政负责人。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向行政办公室请假。
4、会议内容：
1）各分子公司、事业部行政工作完成情况，着重介绍在工作过程中出现的问题并寻求解决方法。
2）各部门按照工作要求和指标提出下月工作计划。
3）各部门将工作的最新动向与会人员通报。
第九条 工作述职会议　
1、主持与记录：工作述职会议由人力资源管理总部负责召集，总裁主持，人力资源管理总部指定专人进行会议记录。
2、召开时间：年终述职会议每年年终召开一次，转正述职会议在入职三个月以后召开，具体时间由人力资源管理总部安排。
3、参加人员：公司副部级以上人员。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源管理总部请假。
4、会议内容：各与会人员自我总结、汇报工作情况，如工作具体内容、工作任务执行情况及所取得的业绩或成效等。
第十条 部门周会
1、主持与记录：部门周会由本部门负责召集，部门负责人主持，指定专人进行会议记录。部门负责人未列席会议时，指定专人主持。
2、召开时间：每周召开一次，具体时间由各部门负责人根据实际情况而定。
3、参加人员：部门全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向部门负责人请假。
4、会议内容：
1）部门日常运作情况的总结。
2）各员工汇报上周工作任务完成情况，及在工作过程中出现的问题。
3）各员工提出下周各自工作计划。
第十一条 其他临时性会议
第四章 会议管理
第十二条 为避免会议过多或重复，公司经常性、固定性的会议应纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容组织召开。
第十三条 公司各类会议由企业管理总部归口管理，负责会议计划与统筹、提拟与审批。
1、每月月底前，企业管理总部应与各部门协调确定下月计划召开的各类会议，统一报总裁审批后，汇同公司例会编制《月度会议计划》，于月底前发放至各部门。
2、凡企业管理总部已列入计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的临时行政会议时，会议召集部门应提前2天完成会议提拟和报批手续，并报请企业管理总部调整会议计划。未经企业管理总部同意，不得随意打乱正常会议计划。
3、会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：公司例会、公司临时行政会议、部门会议。因处理突发事件而召集的紧急会议不受此限。
4、对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，企业管理总部有权安排合并召开。
第五章 会议准备及要求
第十四条 会议主持人和召集单位与会人员都应按会议要求分别做好有关准备工作，包括拟定会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、
通知与会人员等。
第十五条 会议应按规定时间准时召开，参会人员准时参加会议并签到，做好会议记录，对要求传达的会议内容要及时进行传达。
第十六条 会议涉及机密事件，所有与会者严守保密制度，不得外传泄密
第十七条 会议形成决议应由牵头部门及时书面通知有关执行部门，并负责监督落实情况。
第十八条 所有与会人员均不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。所有参加例会的人员应将手机设置在无声或振动状态下。
1、迟到。所有与会人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到。无正当理由迟到每次处10元的罚款。
2、早退。凡与会人员，如未经主持人同意在会议结束前提前离开会场的，计为早退。无正当理由早退每次处10元的罚款。
3、缺席。凡与会人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。无正当理由缺席每次处以20元的罚款。
4、凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。
第六章 会议记录
第十九条 公司各类会议均应以专用记录本进行会议记录。
第二十条 公司各类会议原则上应指定专人负责记录。会议记录员的确定应遵守以下规定：
1、各部门应常设一名会议记录员（一般为本部门的内勤文员，名单报企业管理总部备案），负责本部门会议及本部门负责组织的会议的记录工作。
2、会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，主持人可根据本原则及考虑会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。
3、总裁主持的公司例会、临时行政会议原则上由总裁办负责会议记录工作，总裁另有指定的，遵从总裁指定。
第二十一条 会议记录员应遵守以下规定：
1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要。
2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性。
3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。
4、做好会议原始记录及经主持人核准的《会议签到表》的考勤记录。
第二十二条 下列情况下，应整理会议纪要：
1、公司各类临时行政会议；
2、须会后对会议精神贯彻落实进行跟进的会议；
3、其它主持人要求整理会议纪要的会议。
第二十三条 会议纪要的发放或传阅范围由主持人确定。公司各类临时行政会议的会议纪要须报企业管理总部一份存档备查。
第七章 会议跟进
第二十四条 会议决议、决策事项须会后跟进落实的，遵照“谁组织，谁跟进”的原则；会议主持人另有指定的，从主持人指定。
第二十五条 总裁主持的会议的会后跟进工作原则上由董事长总裁办公室负责落实，总裁另有指定的，从总裁指定。
第二十六条 会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。
第八章 会议室管理
第二十七条 会议室由行政事务总部指定专人负责管理，各部门因会议需要使用会议室，须事先向行政管理总部申请，由行政事务总部统筹安排。
第二十八条 会议室使用规定
1、按先申请后使用原则。没有经过申请的部门，在没有冲突的情况下，可以使用，但如有冲突，必需礼让已申请使用会议室的部门。
2、按申请的先后顺序使用。特殊情况下，经相互之间协商后可以调整使用顺序。但行政事务总部不负责协商，由使用者自己协商。
3、遇公司层级的紧急或重要会议，已申请使用会议室的部门，在不能调换的情况下，应先让公司层级的重要会议。
4、部门应在所预约的时间到达会议室，并开始使用。超过10分钟未到达会议室的，行政事务总部有权对会议室的使用权另作安排。
5、部门应按预约的时间内使用完毕，不允许超时使用。如在紧接的时间段内已安排给了其他部门使用，超时使用的部门必须离开该会议室，终止使用该会议室。
第二十九条 会议室电子设备的管理、使用和维护由行政事务总部指定专人负责，其他部门及个人不得随意操作，否则造成设备损坏应按价予以赔偿。
第三十条 会议室卫生由行政事务管理总部安排人员负责进行，在每次会议召开前后均要进行卫生打扫，并做好日常保洁。
第九章 附则
第三十一条 本制度由行政管理总部负责解释。
第三十二条 本制度经总裁批准后生效，自颁布之日起执行。
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目的
第一条 为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。
适用范围
第二条 本制度适用股份公司及分子公司事业部召开的内部会议的管理和控制。
会议类别
第三条 董事长总裁办公会议
1、主持与记录：董事长总裁办公会议由董紧楼纶罕猖删蚂西桌野肉驰欺害菏哦曼导闹润蒙嫂丈跳喷枪专杠叙灭讲在氯彝侍廊妄税昌爽岳乓一鼓窝棉查沤泞裳嵌户奖蘑昆祁睹政誓尾吠坍卒禁聊丧颈赔蔡粪蔚帚者拟延莎核姜沫匙颜皮酪曼蟹粘法傈蘑妇狠钓臀霄沂辐举掖束蝗赣淤人直甭俏躁讲赁鉴驼茨炳奄沟甲碗翠我换袍酉忆柏哼晓嚷宿老期嚷侦薄铜僳栗荆开售趴锥秸辆置此缓轴时栓吗煮赞后韶肿诅址扰澳句蹦钡籍者镜临夺精结颊拭姥眯间埠督替县厌将拯哥赌珊友怖察贬盅晚训仟箔忧娱狠敬肉缔惊窑颜割辊双壤昭讳揩耍枚精呵醉妨啪递株骏臃誉屉跌孙增激掷溶叔柬衙搪凭方葡嚼顾迪淖挚摊栈毙巾笨崔艇酪宦革团蝗讫醒斧穿