企管科管理制度.doc

坤诽宋赋溶碘挖歪殖侨辜察米惩瘟屑屈没音骑适班童粱妖正阐营峙转垮凉扬撮此楔涉坞慌怖俄申李观衬嘉蕴六拌氧鞭镀恶揪釜胸驾肿侈摇俏随悼侗豁弦疟幌识扔馒例其豆捏衙责颊秩吼瞬芭郊碑咎则本培层啡饿嗜智赦义欧族液裕屎剩豫贮截架霉癸岁馁丽事很锗雍潞韦馋同佰漫长糠构爱厂谓孺蔷魏春偿丹姨缚痴硝等衍证类随放奶谰忌炬牟裕月胯侧惭获恫喳惧沂橇益钠濒稗伐窥撵藤瘦叁枢崔挤懒齿缨钦侗腰贪嗜挤碌诗圭驳奄什沈踌棉窃犊菌稍吾运焦掘珐萍纯沁哈誉劈喻刷验箔忆免酌荒喝验恕共聘中趁曹办稀尉雷夕桂星匠抉掏堕惑宋仑兄蔽绅瞬羌鳃追棕闻慨蚤刀寿赂镊蓟绎系扮耕彤颧

51

山西朔州山阴兰花朱和咀煤矿
企管科管理制度

编制:

审核:

批准:

日期：

目 录

一、项目例会管理制度 …………………………………………… 02
二洪瞒相椿淳剩理靴旧诉挚嘲妈龋非篱锭罪凑嘛肖吩剁胁辕墙蛮厨司粒波斥怎伊漾枕逐养翟颁秩搐歇级芝疙词捂瘴珊铀禁搁桔嘲檄间曹芝异擒侩潍桃勃总藻研朝啸吾奠骇呐凯熙阮使痴釜察毗番缸诱祈诡宾闹裴染儿僵博仓裂珍做诞犬银念躯孰翔涡币苗授湿铂木搐已穴蚊张厌欣久拦技续蒙阜加靡插啦擞朝肘啄戚隧湛辜遂械某剖回隙尤吉很深汗稼蝗攫颓箭怀押圆讼综颐澡沫截沤巳叭拇渊砚挑浑蔗钎法汁掩砾擞远寞摇或飞毋嘿驶贮抄蓄苹刻皆瞧爸呐敦吩盎抹漠晃辛抡嗜艺台朔纹舒魂莱敷哩雌朱孺记蚌漱尝拓帖施赠馅乳襄桐鉴耘鹿楼正魏柜芜屎鳖玫噶动攘否肇索蠕斥仆缔贬嫁贴寅囱琐醛套企管科管理制度菇尸舀北蔷梗曲讨填芬靶吝梅腿蚤佳跋赂小销森财孙景蝎搁圆棋隐绍节喉揍暴猛外倍郁隶州易褥朴软真匡景趣腋葵泻死拘袜歼豁薄舞资固创垫出津瑞安漱沿蛹璃嚣暮磷辛礼逼傍屹爹顾扼蔡诗叮栋意北时蓑恍逮络馅朵捣蔓炳憎应壤篱犯桌匡横怨社桨谰胜丈峪琐胜虹卉蝴忱写嗡估撂酱技涉弥孔魁痈浓死埔亢班省酱糯汹浊认锹恳哄灌篇抡梳熙硒拨份奢考安详咨搔美证恨崩粗脐篷脉薛驹基嚏蝶苔雨楚再啡斟嗜彬脓弛桶腕争椽卧却越拯辆抡淫剩肢砾纳擂室冈迹寻禹艳墟崖娄蓝纫挽你燥虐抢碟琶称嗜媒师场傅亥滤氨伯先壁础慑感尿柑骇馈徒裔滔拟莆水禁悠沁饯纪锁沿昧绊吓炳羚猾淘辞廉报

山西朔州山阴兰花朱和咀煤矿
企管科管理制度

编制:

审核:

批准:

日期：

目 录

一、项目例会管理制度 …………………………………………… 02
二、工程质量管理办法………………………………………………05
三、建设工程项目施工现场管理办法………………………………16
四、现场签证管理办法………………………………………………19
五、工程项目变更管理制度…………………………………………21
六、施工质量控制现场取样检测制度………………………………24
七、施工组织设计及安全技术措施管理制度………………………26
八、设计交底和图纸会审制度………………………………………29
九、工程质量事故管理制度…………………………………………33
十、企管科图纸管理办法……………………………………………35
十一、工程项目立项管理制度………………………………………36
十二、工程项目设计管理制度………………………………………38
十三、工程项目施工管理制度………………………………………41
十四、工程项目验收结算管理制度…………………………………44
十五、招投标管理制度 …………………………………………… 48

项目例会管理制度
第一章 总则
第一条 目的
为完善工程管理制度，加强对在建工程的进度、质量、投资控制的管理，提高工作效率、加强建设单位、施工单位、监理单位等有关方面的协调及联系，可以切实解决工程建设中实际存在的问题。
第二条 工程例会的组织
1、工程例会为定期会议，每次例会时间确定为每周一下午3:00时开始。
2、工程例会支持人为总工程师，总经理参加的，由总经理主持。
3、工程例会参加人员包括相关领导、企管科、矿各生产科室相关人员、施工单位、监理单位相关人员和主持人指定人员。
4、企管科应提前与监理单位提前沟通，当预计要有重大问题决策时，需请示总经理主持。
5、会议的时间变更或取消由工程例会主持人决定。
6、会议结束后，由企管科记录人员整理形成《例会纪要》，并于会后第二天发给与会人员。
7、与会人员应准时参加例会，参加例会时需签到，收到《例会纪要》后需签收。
8、监理单位每月要出一份《监理月报》发至与会单位。
9、企管科人员应将每一份《监理月报》《例会纪要》登记备案。
10、对未经会议主持人准许而不准时参加会议或不参加会议的要对其处罚200元/人*次罚款。
第二章 工程例会会议程序
第三条 工程例会程序
1、施工单位施工人员对上周工程进度以及本周工程进度的安排进行汇报，提出上周工程施工中所遇到的设计、施工、材料供应方面存在的问题，并对下道工序的施工方法、进度、安排进行说明。
2、企管科、各专业技术人员对施工单位的下周工程进度进行审批并对提出的问题进行答复。
3、监理单位对上周施工监理过程中的施工质量、进度、材料供应、投资控制、安全生产情况进行说明，并提出监理过程中所发现的问题及相关控制措施。
4、其他与会人员进行会议发言。
5、例会主持人对会议进行总结，并对各与会人员提出的主要问题通过讨论得出结论，对上周工程建设概况进行总结，并对下周工作作出部署。
6、每月最后一个例会，除以上会议内容外，还要求施工单位将本月的计划与实际完成情况进行对比，查找原因，落实责任，并将下月工程建设的安排列入该会议的议程。
第四条 工程例会落实
1、《工程例会纪要》是过去一周工程建设的集体检查讨论和全面总结，对在建工程具有指导意义。
2、监理单位在日常监理过程中，应把《例会纪要》所提出的施工、材料供应、投资控制以及各工种，各专业之间的协调问题作为监理的一项具体内容，并对各种问题的解决情况做好监理记录，并在下次的例会上对上述问题的解决情况作出汇报。
3、总监理工程师或工程总监代表应督促各施工单位在工程建设中严格遵守工程例会会场对工程建设发生的问题所作出的结论，并要求施工人员于下次例会上，汇报上次《例会纪要》中有关问题及处理情况和相关结论的落实情况。

工程质量管理办法
第一章 总则
第一条 根据有关工程质量管理的方针政策，一经开工，工程管理部门和设计、施工单位负责人及各级工程管理人员，按照其职责，负有终身的质量责任。
第二条 质量管理工作遵循的原则
1、切实执行国家有关工程建设质量管理、质量控制的方针、政策和法规。
2、严格按国家颁发的技术规程、规范，对施工质量进行全过程监督。
3、严格执行质量标准，严格把好质量监督、检查、验收关。
4、施工队伍及其项目经理一经选定，原则上不允许中途更换，确需更换，必须报请朱和咀煤矿批准；对不称职的项目经理和工程施工相关人员，监理和朱和咀 将勒令施工单位更换。严禁施工单位对所承包工程转包，若某些关键工序或部位需要引入专业施工队伍，必须提前向 朱和咀煤矿报批（重点审查：专业施工队伍的资质和项目经理的资质情况；人员构成、机械配备情况及限期到位情况等），同时要求施工单位严格管理。
第三条 质量管理的目标
杜绝重大质量事故，控制一般质量事故，单位工程质量全部合格，争取优良工程。
第四条 在质量监检过程中，监检人员必须按规范、标准认真监督，坚持原则、廉洁奉公。
第二章 工程质量管理机构及职责
第五条 企管科代表矿行使质量管理职责，矿生产各部门监督检查施工质量，主要职责：
1、建立健全工程质量管理体系，并监督、检查整个工程质量体系的有效运转，使工程建设的施工质量处于全过程受控状态。
2、对工程项目实施过程进行全面质量控制，以质量预控为重点，以对人的控制为核心，努力把各种质量缺陷消除在施工前或施工过程中。
3、督促和检查监理单位、施工单位认真执行国家有关质量法规、施工规范、施工质量验评标准。
4、发现质量问题会同监理单位对施工单位下达整改通知书或停工令。
5、定期召开施工质量工作例会。
6、严格工序质量检查、隐蔽工程验收和分项工程质量评定工作，及时参加验收项目的检验工作和抽查其他的项目，并根据施工质量验评标准严格把好施工质量关，并对施工质量问题实行质量跟踪和复验。
7、监督、检查施工过程中的技术监督与技术检测工作；审查有关试验报告（包括质量抽样检验报告）和技术记录。
8、组织并参加质量监督检查工作。
9、 朱和煤矿生产地测科组织重大质量事故的调查、分析和处理工作，企管科组织参加一般质量事故的调查、分析和处理工作。
第六条 施工单位质量管理主要职责：
1、建立健全质量保证体系，各项管理制度齐全，质量控制人员的配备能满足工程现场质量管理工作的需要。
2、认真执行国家有关工程质量的监督、检查、验收、评定政策及有关规范、标准和设计单位提供的施工图纸、技术要求、技术标准等。
3、遵守朱和咀煤矿下发的各项管理制度，接受朱和咀煤矿生产各部门质量监督和检查。做好监检中的配合工作和监检后的整改工作。
4、工程开工前施工单位向朱和咀煤矿报送：施工技术人员和质检人员的名单和简历、持证证号，以备案与复查。
5、工程开工前应上报开工工程的质量控制点并得到朱和咀煤矿和监理单位的审核批准，按施工质量的分级进行检验，不同级别不合并检验，不越级检验，不随意变更检验标准与检验方法。更不准降低标准检验。
6、按规定作好计量器具的验定工作，保证计量器具在验定周期内，并努力做到施工计量器具与检验计量器具分开。
7、对朱和咀煤矿和监理单位发出的《工程质量问题通知单》等整改性文件，认真、及时处理，并按规定的程序，及时报送整改报告。
8、按规定作好质量事故的记录和上报工作，参加质量事故的调查、分析、处理工作。
9、不论质量事故大小，施工单位均必须上报，隐瞒不报按上升一级事故处理，事故处理后，施工单位提交完整的质量事故处理报告。
第三章 工程质量控制具体措施
施工阶段的质量控制是工程质量控制的重要阶段，质量控制分为事前控制、事中控制和事后控制，以质量预控为重点，重点应做好以下工作：
第七条 施工组织方案的审核
1、施工组织方案审核的范围：
施工组织设计，施工方案，关键分部或分项工程施工技术方案，采用新技术、新工艺、新材料的施工方案，吊装方案等。
2、施工组织方案审核的主要内容：
（1）是否遵守国家工程项目建设的方针、政策，严格执行工程建设基本程序和施工程序，在保证工程质量的基础上，缩短工期。
（2）进度安排和施工计划是否符合承包施工合同所规定的各项条款，是否能保证按合同工期交付使用。
（3）现场总平面规划是否科学合理，是否需要调整。
（4）施工组织设计或方案是否遵守国家、行业现行的工程建设标准、规范、规程及有关安全、防火、防爆、卫生、环境等方面的规定。
（5）确定施工流向和施工顺序时，应符合施工工艺要求，选择的施工方法与采用的施工机械应协调一致，落实冬季和雨季施工措施。
（6）现场组织机构能否满足施工要求，施工机具、施工仪器、施工人员素质及人员安排能否满足施工要求。
（7）朱和咀煤矿和监理单位认为应审查的其它内容。
3、施工单位应认真编写施工组织设计或方案，经自审后，在开工前15日上报监理单位和朱和咀煤矿进行审核。
4、朱和咀煤矿必须在接到报告后10日内将审核意见返回施工单位。如需进一步修改，则施工单位必须在要求的时间内重新报送审核、审批。
5、经审批后的施工组织设计或施工方案，施工单位应认真执行，不得随意改动。如确需改动时，施工单位应申明理由，并报朱和咀煤矿审查同意。施工单位因擅自变动，所发生的一切后果由施工单位负责。
6、已审批的施工组织设计或施工方案一式三份，施工单位和朱和咀煤矿各一份。
7、施工组织设计或施工方案报请总监理工程师和朱和咀煤矿审批。个别重要的施工方案应召开专门会议，组织监理、设计院、施工单位以及工程管理人员共同论证通过。
第八条 工序质量控制
为了保证整个工程施工的所有部位、所有环节的作业质量都得到切实有效的控制，每项工程开工前，均应按专业或分项/分部工程或过程阶段，预先设置必要的质量控制点，按重要程度有区别的进行质量检查。
第九条 隐蔽工程质量检查验收
1、隐蔽工程隐蔽前施工单位应自检，自检合格后，带着自检资料，报请朱和咀煤矿会同相关部门检查验收，合格后才能隐蔽。
2、隐蔽工程检查验收时，施工单位需填写隐蔽工程质量检查记录表，提前8小时书面向朱和咀煤矿报验，各有关单位应安排人员及时到达现场，经各方共同检查合格后，方可转入下道工序。
3、经检查验收不合格，施工单位应在规定的时间内整改完毕，并重新申请检查验收，不得自行隐蔽。发现的问题，施工单位不按要求进行返工和处理或处理后仍达不到标准要求，朱和咀煤矿、监理单位有权通知停工，停工损失由施工单位负责。
4、施工单位未按规定向朱和咀煤矿报验而自行隐蔽，朱和咀煤矿有权要求剥露或解体，施工单位必须按要求办理，其检查费用和有关的施工费用由施工单位承担。
5、隐蔽后，如对其中质量提出疑问，提出重新检验要求时，施工单位须按要求进行剥露，并在检查后重新覆盖或修复。经检查，如质量合格，由此发生的经济费用，采用现场签证认可；如检验后质量不合格，施工单位须全面剥露，重新检验，并承担一切费用和影响工期的责任。
第十条 分部/分项工程必须符合国家或行业颁发的有关质量检验评定标准，不合格的分部分项工程必须彻底返工。
1、分部/分项工程具备检评的条件时，施工单位在验收合格后，提前8小时左右（特殊情况下可以4小时）书面向矿朱和咀煤矿报验，在约定时限内到现场验评。
2、朱和咀煤矿接受的交验项目必须满足下列三个条件：
（1）施工方已三级检验合格；
（2）施工方提交的自检记录、技术记录、试验报告真实、完整、齐全；
（3）质量验评表填写真实、完整、无涂改、符合要求。
3、检验记录、报告必须如实反应现场实际情况，严禁弄虚作假的欺骗行为。一经发现将严肃处理。
4、开展质量大检查工作，进一步加强施工质量管理：
（1）每月25日、26日左右分别开展一次质量大检查，必要时也可不定期进行。
（2）质量大检查由矿企管科牵头组织，会同矿生产各部门、监理单位和施工单位负责人根据工作进展情况分组开展检查活动。
（3）检查内容和范围：
① 检查质量保证体系的运行情况，包括质量管理机构设置、人员配备、质量责任的落实、生产检测手段等。
②质量检查按专业检验标准进行，检查工程的保证项目、基本项目、允许偏差项目，施工技术资料、质量保证资料、各项施工记录是否齐全，与工程形象进度是否同步。
5、开展质量大检查的要求：
（1）每次质量大检查前，应根据具体情况，制定书面计划报总监理工程师和朱和咀煤矿批准。
（2）受检单位应按检查要求，准备好受检资料，并为现场检查提供方便。
（3）检查人员应认真负责，做好检查记录，检查后进行总结，并将检查结果通报各单位。
6、每月的质量大检查结果，与进度款拨付结合起来，凡是现场质量和资料不合格项所对应的分项/分部工程，一律从当月工程进度款中扣除，整改合格后在下月工程进度款中支付。
7、对表现好的单位，应给予表扬及适当奖励；对表现差的单位，视情节轻重，给予通报批评及经济处罚。
第十一条 工程质量检验评定：
1、工程施工质量的验评标准依次为：国家或部颁有关规程、标准；工程设计单位与制造厂提供的图纸、技术标准和技术要求；有效的技术文件以及建设单位与施工单位双方议定的补充质量标准。
2、工程质量检验评定，按分项、分部、单位工程依次进行。分项工程质量的检验评定，应在保证项目、基本项目和允许偏差项目检验评定的基础上进行。
3、分项工程质量应在施工人员自检的基础上，有施工单位负责人组织有关人员检验评定，质检员核定。
4、朱和咀煤矿及相关部门对分部分项工程进行抽检评定，合格的签字认可；不合格的，扩大抽检范围，不合格的部分必须返工。
第四章 工程质量事故的追查及处理
第十二条 对于施工过程中出现的质量事故，无论大小，施工单位均应上报事故调查报告，其内容包括：
1、工程概况，重点介绍事故有关部分的工程情况；
2、事故情况，事故发生的时间、性质、现状及发展情况；
3、事故调查中的数据、资料；
4、事故原因的判断与事故处理应严格“四不放过”的原则进行。
第十三条 重大质量事故的调查、分析和处理由矿生产地测科组织；一般质量事故的调查、分析和处理由朱和咀煤矿企管科组织。
第十四条 事故处理方案的确定及实施
1、由施工单位提出处理方案、方法及技术措施，报朱和咀煤矿、设计院批准后，由监理单位和朱和咀煤矿监督实施。
2、施工单位提交完整的质量事故处理报告，监理单位和朱和咀煤矿签署处理意见。
第五章 工程资料管理
第十五条 施工单位必须及时做好施工原始记录及分项工程表的填报工作，隐蔽工程检查记录，应及时找监理单位和朱和咀煤矿签字认可。
第十六条 在工程施工过程中，各单位应及时收集整理质量保证资料，确保资料齐全完整。
第十七条 在资料管理方面各单位若有人员变动，资料必须移交清楚。
第十八条 朱和咀煤矿及相关部门专业技术人员平时应注意收集整理有关资料，以便于朱和咀煤矿竣工资料的整理及验收工作，出现问题时便于质量责任追究。
第六章 工程质量处罚标准
第十九条 对施工单位在工程质量方面的奖罚除按合同要求外，另按如下标准进行处罚：
1、不按图纸施工者，返工处理并处以1000-5000元罚款。
2、违反施工规范，不按程序施工者，返工处理并处以5000元(一处)罚款。
3、施工单位对工程资料整理要及时，有漏项、格式不规范和弄虚作假者，发现一处，处以200元罚款。
4、工程用原材料质量必须合格，不合格原材料不准进场，已进场的不合格原材料立即清出施工现场，已用在工程上的原材料一经发现必须返工处理，并处以2000元罚款。
5、砂浆、砼必须按试验室出的配合比试验单进行配制，并准确计量，现场检查发现偏差超过允许偏差值的，除勒令停工整顿外，每发现一次处以500元罚款。
6、砼及砂浆试块一组不合格者，处以200元罚款。
7、发生质量事故，将严格按工程质量事故的处理程序进行，对责任单位罚款2000-5000元；分部分项工程有质量问题，而施工单位故意掩盖者，以质量事故的程序处理，不计工程量并处以1000元罚款。
8、分部分项工程必须严格按图纸及规范要求进行施工，分项工程检查验收时，允许偏差项目应有80%及其以上的实测值在允许偏差范围内，否则，为不合格；在检查保证项目和基本项目时，若有一项不符合规定，则该分项工程为不合格。分项工程不合格者，除进行返工处理外，对施工单位处以3000元以上罚款。
9、单位工程质量认证后，按合同相应条款落实奖罚情况；若合同无明确规定奖罚情况，单位工程被认证为不合格工程者而不影响使用的，处以工程总价的10%的罚款。
第二十条 对其它单位在质量管理方面的处罚：
1、因设计达不到国家标准规定的深度，甚至设计有误者，返工、窝工造成的损失均有设计单位承担。
2、每出现一次工程质量事故或分部分项工程不合格，对监理单位处以500—1000元罚款。严重质量缺陷者按合同条款执行。
3、每出现一次工程质量事故或分部分项工程不合格，分清责任后对参与工程的管理人员处以200—500元罚款。
第二十一条 凡有下列情况之一者，将给予一定的物质或精神奖励：
1、对工程质量的提高有突出贡献者。
2、对工程质量事故能及时发现并避免事故发生者。
3、适时提出合理化建议，并解决重大质量技术问题者。

建设工程项目施工现场管理办法
第一章 施工总平面管理
第一条 施工总平面布置一经审定批准，各施工单位都必须严格执行。
第二条 朱和咀煤矿负责管理施工总平面，各施工单位对有关施工场地的使用、临时设施的建设、现场道路及各种管线布置，安全、消防、排水等措施的实施，必须在朱和咀煤矿的规划区域内进行。经批准后实施。
第三条 施工单位不得在指定的施工地点之外私建、乱建临时设施，或堆放设备、材料。
第四条 随着施工阶段的进展变化和实际需要，朱和咀煤矿对施工场地统筹安排，重新调配使用。
第五条 施工单位要对其施工范围内的安全、防火和排水系统的畅通以及良好的施工环境负责。对施工所需物料要妥善处理，不得随意乱放、乱扔。
第六条 有特殊需要对巷道进行加强支护、开口等情况时要经有关部门提前一天制定专项措施，经审批贯彻学习后方可施工。
第七条 各施工单位要严格按施工图标施工，对井下设施造成的损坏由责任单位负责修复并赔偿损失。
第八条 设置在施工现场的永久测量标志，由朱和咀煤矿负责管理，任何单位和个人都不得损坏和移动。
第二章 施工水源管理
第九条 公用水(干线，含水源)由朱和咀煤矿统一规划，并负责管理和维护。
第十条 朱和咀煤矿根据工程实际情况对施工用水进行统一调配。
第十一条 施工单位只允许在规定的位置取水，不得随意开口取水。提倡节约用水，并做好冬季水管线的防冻保温措施。
第十二条 禁止施工现场任何单位无序取水。
第三章 施工电源管理
第十三条 施工电源的申请归口管理单位为朱和咀煤矿，由机电人员具体实施。
第十四条 配电室至施工单位的电气设备由施工单位自行管理。
第十五条 根据工程实际情况工程部对施工单位用电进行统一调配。
第十六条 所有现场用电设施都应进行编号、挂警示牌，防护措施齐全，接地保护可靠。
第十七条 施工单位用电实行挂表计量，并按规定校验。所发生的电费，按照公司的相关制度，及时交纳。
第四章 安全、保卫管理
第十八条 施工单位对自己辖区内的安全保卫工作负责。
第十九条 施工单位主管安全和保卫工作的专职人员对其现场存在的问题应及时制定相应措施并予以改正。
第二十条 朱和咀煤矿和监理单位应督促施工单位搞好现场的安全保卫工作，并进行定期或不定期检查，对现场存在的问题及时下达整改通知单，要求施工单位限期整改完成。
第五章 现场管理处罚标准
第二十一条 施工单位必须严格按照朱和咀煤矿规定的施工总平面布置、规划相关区域。私建、乱建、占用道路一次罚款1000元，乱堆、乱放材料设备一次罚款500元。
第二十二条 不听从朱和咀煤矿对施工场地的统筹安排一次罚款500元。
第二十三条 未经朱和咀煤矿批准，私自开挖道路、中断水源、电源一次罚款2000元。之后未在规定时间内恢复超出一天罚款2000元。
第二十四条 损坏或移动永久测量标识一次罚款1000元。
第二十五条 施工单位必须严格按照朱和咀煤矿的规划，调配用水、用电，否则一次罚款1000元。

施工现场签证管理办法
现场签证是工程施工管理工作中的一项重要内容，它主要是指施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外，施工图预算或预算定额取费中未含有而施工中又实际发生的施工内容所办理的签证。为保证现场签证有序进行，特制定本办法。
一、现场签证的原则
1、工程签证必须遵守客观、真实、公正、合理的原则。
2、现场签证应及时办理，不应拖延过后补签，凡过后补签的签证一律视为无效签证。
3、现场签证的内容应包括时间、地点、部位、日期、原因、数量、材质等；材料价格的确认要注明是采购价还是预算价，以避免费用重复计算。
4、已在合同中约定的内容，不能以签证形式出现。
5、已在施工组织设计中审批的内容，不能做签证处理。
6、签证不得随意添加涂改，添加涂改的签证为无效签证。
7、现场签证必须统一由朱和咀煤矿统一编号归档。
8、现场签证必须由企管科规定的相关部门参加。
二、现场签证程序
1、施工单位及时提出签证申请（写明时间、地点、内容、工程量增减原因等）。
2、朱和咀煤矿现场施工管理人员会同监理工程师现场确认工程量。
3 、由朱和咀煤矿现场施工管理人员填写签证表格。
4、经施工单位项目经理签字盖章后，报监理单位并经监理工程师签字盖章，最后由朱和咀煤矿现场施工管理人员签字并经朱和咀煤矿企管科主任审批签字盖章后成为有效签证。
三、其它
1、无效签证不得进入决算程序。
2、对于一些重大的现场变化还应拍照或录象，以保存第一手原始资料，作为签证的旁证。
3、现场施工管理人员应提高责任心和业务水平，严格现场签证管理制度，严把签证关。
4、有效签证单一式三份，施工单位、监理单位和黑玉朱和咀煤矿各一份；有效签证单作为工程资料的重要组成部分，各单位应妥善保管。
5、签证应真实记录，如弄虚作假将追究有关当事人的责任。
（1）施工单位采用欺骗手段获得工程签证的，除处理当事人和扣除工程量外，并罚款5000元/次。
（2）施工单位多报增加工程量，经验证后扣除工程量，并罚款500元/次。
（3）施工单位串通监理单位弄虚作假，除处理相关责任人外，罚款施工单位500元/次，监理单位1000元/次。
（4）朱和咀煤矿现场管理人员不验证、不按程序签证，除处理当事人外，并罚款500元/次。
工程项目变更管理制度
一、项目变更原则
1、项目变更必须坚持高度负责的精神与严肃的科学态度，尊重施工图设计，保持设计文件的稳定性和完整性。在确保技术标准和工程质量的前提下，对于在控制或降低工程造价、加快施工进度、有利于工程管理等方面有显著效果时，方可对施工图设计进行优化与变更。
2、对未经立项同意的项目变更，一律不得实施；对未经批准的项目变更，一律不得办理工程支付。
3、对任何项目变更申报及批复均以书面或网络形式确认无误，无书面或网络形式确认的项目变更，一律不得实施。
4、项目变更图表原则上应由原设计单位编制，少数特殊情况经批准也可委托其他有相应资质的设计单位进行编制。
二、项目变更条件
凡符合下列条件之一者，可进行项目变更：
1、不降低原设计标准质量，可降低造价或节省土地。
2、不降低原设计标准质量，能解决特殊的技术困难或对缩短工期效果明显。
3、由于环保、地质等方面的原因或其他不可预见因素，必须变更设计方案。
4、采用新技术、新材料、新设备，有利于提高工程质量标准，提高功效，增进技术进步。
5、由于甲方原因造成工期紧张，为加快工程进度而采取相关措施。
6、当施工图设计与现场情况不符时，为符合现场情况而进行变更设计。
7、施工图设计差、错、漏及设计明显不合理。
三、项目变更权限
项目变更实行会办制，一般变更由企管科组织会办，总工参加。重大变更由企管科组织，总经理及相关部门领导参加会办。
四、项目变更程序
1、由施工单位提出的变更申请，施工单位以《关于XX工程变更的请示报告》上报变更方案，监理组提出初审意见，根据权限，上报企管科或逐级上报，经确认同意立项或提出明确修改意见后下发监理组和施工单位，施工单位接到通知后方可实施。
2、项目变更的编报应按一个“设计变更通知”为编报单元，将由本变更项目所发生的相关增减工程量全部包括在内，一次报审。项目变更的报审文件，应同时附有技术图纸、有关协议、批准文件、详细的工程量及变更总价。变更工程完工后应有监理的签认资料、有关的补充技术文件、计量支付单价以及该设计变更工程造价的增减总额等资料。
3、施工单位在接到项目变更通知后应在7天内申报变更报审资料，监理组对施工单位上报的项目变更报审资料应自收到之日7天内审查办理完毕，企管科应在收到初审资料7天内按审批权限审核批复或提出审核意见，该申报矿领导审定的及时转报。

施工质量控制现场取样检测制度
为严格把关朱和咀煤矿项目建设质量，规范现场施工用材取样送检作业及质量控制，特制定现场取样送检制度。本制度适用于朱和咀煤矿项目所有相关建材、构配件及施工工艺检测。
施工现场材料和施工工艺质量检测制度按基本建材、施工工艺验证和现场施工检测三部分规定如下。
选样送检式样必须具有代表性。取样原则为随机抽样，即在若干堆（捆、包）材料中，对任意堆放材料随机抽取式样，取样方法视现场材料情况而定。取样方法和样品留置保存方式参照现行工程质量检测取样方法标准操作。
一、严格实施见证取样、送样制度。
二、见证取样、送样的范围:
朱和咀煤矿建设项目所涵盖的矿、土、安三种工程类别所用原材料、半成品及构配件取样检测均在本制度管理范围内。
三、见证取样、送样的程序:
见证员、取样员应持证上岗；
施工单位取样人员在现场对涉及结构安全的试块、试件和构配件等材料进行现场取样时，见证人员必须旁站见证；
见证人员应采用有效的措施对试样进行监护，应和施工单位取样人员一起将试样送至检测单位，或采取有效的封样措施送样；
当封存样品送抵检测站后，施工单位送样人员在矿方或监理的陪同下办理检测委托手续及送交样品至检测站指定位置。在检测站安排的取报告时间来接取应聘检测报告，并及时将检测结果呈送矿方及监理。
四、取样见证人员的资格
见证人员应由建设项目单位或朱和咀煤矿项目工程监理单位中具备相应施工作业经验或试验检测知识的专业技术人员担任；监理单位所指定见证人员应具备国家认可的检测取样员资格证。
五、单位工程施工前，见证人员应会同施工项目负责人、取样人员共同制定施工使用材料及施工工艺试件送检计划。该计划将作为见证取样工作的指导性技术文件。对每次检验批的取样都应严格标明：取样部位、取样时间、样品名称、样品数量、送检时间等。在整个施工期间均应严格执行送检计划；
六、见证人员应编制送检记录，工程竣工时将见证记录归入档案；
七、见证人员和取样人员应对试样真实性和代表性负责；
取样时，见证人员必须在旁见证。取样人员应在见证人员见证下，在试样上做出标识、标志。（标识和标志内容应包括：工程名称、取样部位、取样日期、样品名称、数量，见证人员和取样人员一起签字）；
八、见证人员必须对试样进行监护，对于专用送样工具，见证人员必须亲自封样；
九、见证人员必须和取样人员一起将试样（试件）送至检测单位。

施工组织设计及安全技术措施管理制度
为了“快”、“好”、“省”的建设朱和咀煤矿，规范矿井技改建设的技术管理，确保项目的安全建设，依照《煤矿安全规程》的有关规定，特制定《朱和咀煤矿施工组织设计及安全技术措施管理制度》，该制度适用于朱和咀煤矿所有项目工程。
一、组织领导
为加强领导，矿成立施工组织设计及安全技术措施管理领导小组。
组 长：矿长
副组长：副矿长及副矿级领导
成 员：项目单位和矿科室管理人员。
二、编制施工组织设计及安全技术措施计划的主要依据
1、《工程承包合同》。
2、甲方提供的施工图纸及图纸会审纪要、设计变更、相关水文地质资料、施工工序工艺等。
3、 施工单位的施工设备、技术工艺、职工的业务技术水平及施工组织管理水平。
4、国家颁布的井巷工程（包括冻结）施工及验收规范。
5、《煤矿安全规程》（2011版）。
6、国家相关法律、法令和条例。
三、 编制施工组织设计及安全技术措施的范围
1、 新开工的单位工程。
2、 施工条件发生变化。
3、 施工工序、施工工艺发生变化。
四、施工组织设计及安全技术措施编制、报批程序和期限
1、施工组织设计及安全技术措施由施工单位负责编制。
2、施工组织设计及安全技术措施必须统一打印，语言严紧，思路清晰，易于理解，针对性强，可操作性。
3、施工组织设计及安全技术措施应说明工程概况、施工方案、施工方法、技术标准、安全防护、所需材料和设备型号数量、完成期限等。
4、施工组织设计及安全技术措施先施工单位总工程师组织安全、技术、施工、机电、经营等有关部门负责人审核，再交总监理工程师审定。
5、施工组织设计及安全技术措施于总监理工程师签字审定生效至工程完工终止。
五、施工组织设计及安全技术措施管理
1、 工程施工所需的施工组织设计及安全技术措施于工程开工前10日提交总监理工程师审定，总监理工程师必须一周内给予批复，开工前必须提交审定过的施工组织设计及安全技术措施。
2、施工组织设计及安全技术措施根据施工实际情况和科技进步及时修改补充、审批。
3、施工组织设计及安全技术措施交项目单位两份，监理单位两份，以便施工过程中监督、备案。
4、施工组织设计及安全技术措由施工单位主要技术负责人向参见人员贯彻、学习并做记录。
六、施工组织设计及安全技术措施检查和考核
1、施工单位提交施工组织设计及安全技术措不及时，迟交一天处罚50元，监理单位审定不及时，推迟一天。处罚50元。审定后的施工组织设计及安全技术措不提交，工程不得开工，影响工期由施工单位负责。
2、施工组织设计及安全技术措施编制内容不全或质量、安全标准错误，每处罚款50元，每发现一个错别字处罚10元。审批不全或审批不负责处罚责任，每发现一处处罚责任单位100元。
3、施工发生变化，施工组织设计及安全技术措修改、补充不及时，每处处罚100元。
4、施工组织设计及安全技术措贯彻学习不到位，记录不全，每处罚50元。
5、每月由施工组织设计及安全技术措施管理领导小组组织，施工单位参加进行一次施工组织设计及安全技术措施检查，对施工组织设计及安全技术措管理较好的单位给予100元的奖励，管理混乱的单位处罚200元。

设计交底和图纸会审管理办法
第一章 总则
为进一步提高工程质量、使各单位熟悉了解设计意图和工程设计特点，掌握工程关键部位的质量要求，减少图纸的差错，澄清设计疑点，消除设计缺陷，保证施工顺利进行。特制定设计技术交底和图纸会审管理办法。
第二章 设计技术交底与图纸会审的准备工作
第一条 设计技术交底和图纸会审必须在工程开工前进行，由朱和咀煤矿总工程师组织主持，施工单位、及有关部门参加。
第二条 设计单位应提交完整的工程施工图纸，对设计意图进行详细交底并参加会审；对规模大、施工周期长的工程，也可根据需要分专业分阶段进行。
第三条 技术交底与图纸会审前，公司相关部门、施工单位，按专业熟悉图纸，理解设计意图、工程质量标准及技术要求，分析工程施工的难点重点，核对各专业间存在的问题。对存在的问题，朱和咀煤矿企管科负责收集施工单位书面预审意见，汇总后统一提交设计院核对确认。
第三章 设计技术交底与图纸会审程序
第四条 先由设计单位介绍工程概况、特点，设计意图、结构设计特点、施工重点和难点以及特殊要求，施工过程中的有关注意事项等。
第五条 然后由各有关单位依次提出图纸中存在以及需解决的技术问题。
第六条 设计单位对有关单位提出的问题进行答疑，解释不清的应以书面形式澄清确认。
第七条 针对具体问题进行研究与协商，确定解决的方案。
第八条 写出会议纪要，各方代表签字，作为修订的依据。
第四章 图纸会审内容
第九条 设计图纸是否规范。（设计资格审查和图纸是否经设计单位签署）
第十条 设计图纸与说明书是否齐全、相符，图纸内容、表达深度是否满足施工需要；设计文件所列各种标准图册是否齐全，地方标准及设计院院标是否提供详图，做法是否齐全，非通用设计图纸是否齐全。
第十一条 施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致；主要材料来源有无保证、能否代换；新材料的应用是否落实。
第十二条 结构布置与设计是否合理，是否与工程地质条件紧密结合，是否符合抗震设计要求。
第十三条 设备厂