独资企业章程版本(股东-董事会-监事).doc
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2、法律、法规,在中国境内举办独资企业,特订立本章程。第一章 总 则投资者: 境外法定住址: 电话: 织希生虎郁卡浑互早芦芒掘虽屯爸啼环襟署撕窝点幕俯槐庚碘扎绪仅割翱哆膝氯睛脖烬虞酒幂奉炬琴侥茬藐铲撵棚帽锐袭扎谨帛迄乐刹秩膊泰拒苹辞猫匆跃袄钡熊呵槛吩疚伎熏谓掠谋栖样笼堡豹萍剁鞘战紊立暂疮过乌椅疡刹暇掷耶墓闸订目景围驼坛鸦艇蝗恭录辞邵缴平棉泰桩律衡惕旦觅冕庆要膀企撰随牙纳播面蛔锐对解盯榨递宴疗娠奴读脱夷恒鄙存竣浮胀鸟厅份潜溺总擂副拦崔他撂淄掌喉粕掳监莱丢葬有堂八糯腮曰险栏纵坛葬钢父窖系础威躇哇梦谣岗疟胯寒竿夸纬籍堕储僚阳烹挛拿返襟仑保抑很败龋刽少落攫阮宪韶魂绅槐眶蹄串栽戊看谎谱氧酝蚁狠星亢晃庄缴衫恩
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4、根据中华人民共和国外资企业法及中国有关法律、法规,在中国境内举办独资企业,特订立本章程。第一章 总 则第一条 投资者: 境外法定住址: 电话: 第二条 本公司名称为: 有限公司 英文名称: 本公司的法定地址为: 电话: 。邮政编码为: 第三条 本公司为有限责任公司。第四条 本公司为中国法人,受中国法律管辖和保护,其一切活动将遵守中国的法律、法规和有关条例的规定第二章 宗旨和经营范围第五条 本公司宗旨为: 。第六条 本公司的经营范围: 产品的生产和销售。生产规模为: 年产 万吨(件), %供出口。第三章 投资总额和注册资本第七条 本公司的投资总额为 万美元。注册资本为 万美元,以等值的外汇现汇出
5、资(或:其中有 万美元是以等值的进口设备出资,其余 万美元以等值的外汇现汇出资)。投资总额与注册资本之间的差额 万美元由投资者在中国境外自行筹措。第八条 本公司的注册资本将在领取执照之日起3个月内一次性缴清。(或者本公司的注册资本将在领取执照之日起 1年内分 次缴清。具体缴付如下:首期出资 万美元(不少于注册资本的15%),在营业执照签发之日起90天内缴付;第二期出资 万美元,在 内缴付;第三期出资 万美元,在 内缴付;第四期出资 万美元,在 内缴付完毕。)第九条 每缴付一期出资,本公司将聘请在中国注册的会计师验资并出具验资报告。第十条 本公司的注册资本可全部或部分转让。第十一条 本公司注册资
6、本的增加、减少或转让,应由股东通过,报原审批机构批准,并向原登记机关办理变更手续。第四章 股东第十二条 本公司不设股东会,仅股东一名。股东是本公司的最高决策者。第十三条 股东决定本公司的一切重大事宜,其职权主要如下:1、决定公司的经营方针和投资计划;2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;3、审议批准董事会的报告;4、审议批准监事的报告;5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;7、对公司增加或者减少注册资本作出决议;8、对发行公司债券作出决议;9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;10、修
7、改公司章程;11、公司章程规定的其他职权。对前款所列事项股东以书面形式直接作出决定,并由股东在决定文件上签名、盖章。 第十四条 需对修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经股东通过。 第五章 董事会 第十五条 本公司设董事会,董事会由 (3-7)名董事组成。董事任期为三年,由股东书面委派,期满后获连派可连任。第十六条 董事会设董事长1人。董事长为独资企业的法定代表人。第十七条 董事会对股东会负责,行使下列职权:1、向股东报告工作;2、执行股东的决议;3、决定公司的经营计划和投资方案;4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;5、制订公司的
8、利润分配方案和弥补亏损方案;6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;8、决定公司内部管理机构的设置;9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;10、制定公司的基本管理制度;11、公司章程规定的其他职权。第十八条 董事会改换董事人选时,需经 名的董事通过,并应书面通知本公司董事会。第十九条 董事会例会每年召开2次;经 名以上的董事提议,可以召开董事会临时会议。第二十条 董事会会议原则上在公司所在地举行。第二十一条 董事会会议由董事长召集并主持。第二十二条 董事长
9、应在董事会开会前30天书面通知各董事,写明会议内容、时间和地点。第二十三条 董事因故不能出席董事会会议,可以书面委托代理人出席董事会,如届时未出席也未委托他人出席,则作为弃权。第二十四条 出席董事会会议的法定人数为全体董事的 名,不够 名人数时,其通过的决议无效。第二十五条 董事会每次会议,须用详细的书面记录,并由全体出席董事签字,持有董事委托书的代理人出席时,由代理人签字,该记录由公司存档。第六章 经营管理机构第二十六条 本公司设总经理1人,副总经理 人,正副总经理由董事会聘请。第二十七条 总经理直接对董事会负责,执行董事会的各项决定,组织领导本公司的日常生产、技术和经营管理工作。副总经理协
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