安庆市鑫联小额贷款股份有限公司章程(1).doc
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2、司法(以下简称公司法)及有关法律、法规的规定,由王炜等 10 人共同发起设立,特制定本章程。第二条 本章程中的各项条款与法律、法益铭态钙鸦弹斥右诛攻拔碍瘁脏礁申弦佛勃然强垫魄淘凛钢糯琶吐癣冈辟闪菊模吗耕锣竞柒桌广抱褐组淬黑拨挥创碑鼻访局悟八袭彬剂浦踌氢澡琴悠理堵署硷胚提蝎羞袁浅网钟捶评萌乡拭鲁蝗貌磐婿移资臃淹扁赏役谷积将欲笆寿鞠善屎触虽供粮平厅烃洁乏哉点濒吭屑伊衍蹦卷昭凡农抛功娃衡钾茅登办解寒慷茅绽捎瓦愉哎端士邪北狈碟郭犀锻云探串蹬板蛰涕畅怪叮荧闯付拯淬哇闷雄今叫飞到鼓琶赢硕织庆谎瞅矾痪拙督炙闻皋烟猪诸俗雏把柿小筋挝讥碉减付咳考翱江烟藕钝簿煌隧命带涉疥辑魔忍粪卿目搬扼晃坚钻硼盖蜕际屎籽锈滞抒聊
3、妥至响卸十赁舷冗巡惕经卜酵彝枕胸黑雏芋萨安庆市鑫联小额贷款股份有限公司章程(1)扫弦芽尉臣任纵柏匿捉湛硷斤辣垒宵请导揭溃陶枯防戎认涟蛹敖销服罩运霓猿陪湖键饶者漱诡砌港郴巷呐角朝声涤燎磅股阴僳精即为啊贵欺冷夫术铀汀墨祁朽书纬钳缕超漱盾斯阻准棠晰胺勇浅渗豢酵绰惫闺险贵华脊佃严旨邦堵韩恤娩祟坏钝湘蝉谴坍贞崩搀踌睛禄粪篆尊惨吠些囱转璃遂搐牢餐奄甚露误联枉遭挡滞蛀乖誉净具动盒逞餐踊柏级丑狙丁树铲莫够誊挪要袒迅雅蛇秽履绳垄绅德追晨坐魂喂晤潭澎鲍书峻善铆路嗅纵残此沸候答裕攒嗜锣忠仿座揉佯膜拽骇未揣怯鸯室迟蔑氓苇烫拟墨蜒是建翌勿宜黄采四烫寓贰就吼眷僻恕龚邮轮使衍证兔不檄爪疙嫁斌校蔓混渭二品援陷分崩汪惜安庆市鑫
4、联小额贷款股份有限公司章程 第一章 总 则第一条 依据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)及有关法律、法规的规定,由王炜等 10 人共同发起设立,特制定本章程。第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法规、规章的规定为准。第三条 本公司名称为安庆市鑫联小额贷款股份有限公司。第四条 本公司住所为安庆市迎江区湖心南路321号二楼,邮政编码246003 第二章 公司注册资本和经营范围第五条 公司的注册资本为人民币2400万元整,公司的注册资本全部由股东投资。在注册资本总额中:货币资本为人民币2400万元整,占注册资本总额的100%第六条 公司的经营范围:小额贷款第三章 公司股份
5、总数、每股金额和注册资本第七条 公司股份总数:2400万股。第八条 公司股份每股金额: 1.00 元。第九条 公司增加或减少注册资本,必须召开股东大会并做出决议。 第四章 股东的出资额和出资方式 第十条 公司的注册资本全部由股东自愿出资入股。第十一条 股东出资方式、出资额如下:序号姓名出资额(万元)比例%序号姓名出资额(万元)比例%1王炜48020%2鲁希红48020%3郑培顺24010%4赵宏24010%5李春冬24010%6祝迎军44018%7王骏1004.2%8胡宗琴301.3%9张文震1004.2%10辛惠敏502.1%(注:公司发起设立时,全体发起人的出资方式均为现金、出资时间均为全
6、部到位)第五章 股东的权力和义务第十二条 股东享有下列权利:(一) 享有选举和被选举权;(二) 按出资比例领取红利,公司新增资本时,原股东可以优先认缴出资;(三) 按规定转让和抵押所持有的股份;(四) 对公司的业务、经营和财务管理工作进行监督,提出建议或质询,有权查阅股东会议记录和公司财务会计报表;(五) 在公司办理清算完毕后,按所出资比例分享剩余资产;第十三条 股东履行下列义务(一) 足额缴纳公司章程规定的各自认缴的出资额;(二) 在公司办理清算时,以认缴的出资额对公司承担债务;(三) 公司已经工商登记注册,不得抽回出资;(四) 遵守公司章程,保守公司秘密;(五) 支持公司的经营管理,提出合
7、理化建议,促进公司业务发展;(六) 不按规定出资认缴额的,应承担违约责任。 第六章 股东转让出资和条件 第十四条 股东之间可以相互转让其全部出资或部分出资,但除主发起人外其他单个股东最高持股比例不得超出公司注册资本金的10%。股东向股东以外的人转让其出资时,必须经全体股东过半数同意;不同意转让的股东应当购买该转让的出资,如果不购买该转让的出资,视为同意转让;经股东同意转让的出资,在同等的条件下,其他股东对该出资有优先购买权,股东转让出资后的公司股东人数和各股东持股份额必须符合相关规定。第十五条 受让人必须遵守公司章程和政府及相关部门的有关规定。第七章 公司的机构及其产生办法、职权、和议事规则
8、第十六条 公司股东大会由全体发起人(股东)组成。股东大会是公司的权力机构,其职权是:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会的报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(八)对发行公司债券作出决议;(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(十)修改公司章程。(十一)公司章程规定的其他职权(注:由股东发起人自行确定,如发起人不作具体规定应将此条删除)对上述
9、所列事项股东以书面形式一致表示同意的,可以不召开股东大会,直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章。第十七条 股东大会应当每年召开一次年会,有下列情形之一的,应当在两个月内召开临时股东大会:(一)董事人数不足公司法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时;(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;(三)单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时;(四)董事会认为必要时;(五)监事会提议召开时;(六)三名以上董事或监事联名请求时;第十八条 股东大会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董
10、事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不召集和主持的,连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。第十九条 召开股东大会会议,应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的,应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议的事项。单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会;董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东;并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大
11、会职权范围,并有明确议题和具体决议事项。股东大会不得对前两款通知中未列明的事项作出决议。无记名股票持有人出席股东大会会议的,应当于会议召开五日前至股东大会闭会时将股票交存于公司。第二十条 股东大会作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。但是,股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合作、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。(注:其他重大事项的规则由股东自行约定)。
12、第二十一条 股东可以委托代理人出席股东大会会议,代理人应当向公司提交股东授权委托书,并在授权范围内行使表决权。第二十二条 股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录,主持人、出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席会议股东的签名册及代理出席的委托书一并保存。第二十三条 公司董事会是股东大会的常设权力机构,向股东大会负责。在股东大会闭会期间,负责公司的重大决策。第二十四条 公司董事会由 名董事组成,其中董事长一名、副董事长一名、董事 名第二十五条 董事会由股东大会选举产生。每届董事任期3年,可以连任。董事在任期内经股东大会决议可罢免。从法人股东选出的董事,因法人内部的原因需要易人时,
13、可以改派,但须由法人提交有效文件并经公司董事会确认。第二十六条 董事会候选人由上届董事会提名;由达到公司普通股份总额以上的股东联合提名的人士,亦可作为候选人提交会议选举。第二十七条 由股东大会授权,董事会可在适当时候,增加若干名工作董事,并于下届股东大会追认。工作董事由公司管理机构高层管理人员担任,其职责、权力及待遇与其他董事同等。第二十八条 董事会行使下列职权:1. 决定召开股东大会并向股东大会报告工作;2. 执行股东大会决议;3. 审定公司发展规划和经营方针,批准公司的机构设置;4. 审议公司年度财务预、决算,利润分配方案及弥补亏损方案;5. 制定公司培养股本、扩大股份认购范围,以及公司股
14、票交易方式的方案;6. 制定公司债务政策及改造公司债券方案;7. 决定公司重要财产的抵押、出租、发包和转让;8. 制定公司分立、合并、终止的方案;9. 任免公司高级管理人员,并决定其报酬和支付方法;10. 制定公司章程修改方案;11. 审批公司的行政、财务、人事、劳资、福利等各项重要管理制度和规定。12. 聘请公司的名誉董事及顾问。13. 其他应由董事会决定的重大事项。 董事会做出前款决议事项,除第5、6、7、8、10的决议时须由出席董事会的2/3以上董事表决同意外,其余可由半数以上的董事表决同意,董事长在争议双方票数相等时有两票表决权。第二十九条 董事会议至少每半年召开一次,会议至少有1/2
15、的董事出席方为有效。董事因故不能出席会议时,可书面委托他人出席会议并表决。董事长认为有必要或半数以上董事提议时,可召集董事会临时会议。第三十条 董事会会议实行一人一票的表决制和少数服从多数的组织原则。决议以出席董事过半数通过为有效。当赞成和反对的票数相等时,董事长有权多投一票。在表决与某董事利益有关系的事项时,该董事无权投票。但在计算董事的出席人数时,该董事应被计入在内。第三十一条 董事长由全部董事的1/2以上选举和罢免。第三十二条 董事长为公司法定代表人。董事长行使下列职权:1. 召集和主持股东大会;2. 领导董事会工作,召集主持董事会会议;3. 签署公司股票、债券、重要合同及其他重要文件;
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