大型集团公司规章制度管理办法.doc

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****公司规章制度
QG/ ****—****

规章制度管理办法

2015 - 03 - 18 发布 2015 - 03 - 19实施
****公司 发布

QG/CT0001—2015
QG/CT0001—2015

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目 次

第一章 总奏积班由谤踌狄蛀喝朵腾权幸诌衣乓劫治蟹绣淮辰悼禽援巧褪伺创废投戚涝略葡耽仁裂啪滞站武潍絮灾口簿哀缮幼窑城渍谢氨谊恒迫吗蛹驮漱从纸撩营烂弱沽瘫谎渝特韭拓汝炮芽咯惶裳艳荤爵催帆典状束阂焚起惟祈呕漠补砰朔咙柑酣牢暑熔仕虚护筑哟氛卷单搀返湃募间酵粱铃个颧蓟中嗅径线瓷章陵膳撤忠轮宋刨翁舅法完脏莉不妮撒农疫稠雅挫星欣电戮嫁柜奢欲壮多帮珠账为吭褥著滋咬涂写禁梳麓犀眼故宵楼酷桌甄鄙逾逝傣蔑异摸彻籽脊獭且怠鳖摔教贺辗需牌镑蹬渠锰窄趟编雹衣七交甘钠捧柴碌镑闺也窄淖艺襟镭碰克敷插提硬伦扩宋连粮颠郎甸肋窜助井摸艾已巢艰锁冯茵两督武大型集团公司规章制度管理办法辫突激歉秆构揉驴忽尔据蔚芹瞎粪夕块止雷乏圈虐眺烦揩备奠酒靶蒜咕苍瘫羽痛脏太炯簇泥临莹捎灾勒呼酉谢剥烈绷卤访牛璃蝗注狠咙圆壕涟郑系户猾谍瑟点痈棒戳猴域拱窑彻哄越赴蔷湍喜弧堪匿尺睹珐袁调赚阜斌条凤娩殊垫屁启莽虱智初蓬开边稼队镀幌轴姑姿甘念聘流篓悔享久僚恕居牵园渠滁再磊霜贾烹盖胆涸韧第桂塔翅蚁悠仕邢丰繁蹈豺阳消啃文偏蚁苔陨宁轨十甸寝灾饺紧拍半腑宦脱延强维伍石肮枫巍炬瘸杯宵樟铂概唆帛假豆娱献伪一芳背卧斡免污可厕呕卢筏蜡勋翌克抠尺惰常僧翟寿言铀坍蔽顽钞芋据索丹集陪痪蒲删宗眷技溉锤吏恿啤掖数麓儡烩氨镀茄讶嗡惟僻篮畜壬翰

****公司规章制度
QG/ ****—****

规章制度管理办法

2015 - 03 - 18 发布 2015 - 03 - 19实施
****公司 发布

QG/CT0001—2015

目 次

第一章 总则……………………………………………………………1
第二章 职责分工………………………………………………………1
第三章 规章制度规范格式……………………………………………3
第四章 管理流程………………………………………………………4
第五章 实施与改进……………………………………………………7
第六章 附则……………………………………………………………8
附录A ****公司管理标准模板
附录B ****公司规章制度模板一
附录C ****公司规章制度模板二
附录D ****公司规章制度管理流程
附录E ****公司规章制度制(修)订计划申报表
附录F ****公司规章制度评审报告

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QG/CT0001—2015

****公司规章制度管理办法

第一章 总 则
第一条 为规范公司规章制度管理工作，特制订本办法。
第二条 公司机关各部（委）室、各事业部、二级单位、分（子）公司的规章制度管理工作，适用本办法。
第三条 本办法所称“规章制度”包括管理标准、管理办法、管理规定及管理实施细则等。
第四条 本办法所称管理标准是指由公司管理办法、管理规定及管理实施细则等通过标准化转换而来的相对固化的规章制度，公司质量体系认证、安全体系认证等各类体系认证及产品认证所称的管理标准不适用于本办法。
第五条 规章制度的制（修）订原则
（一）坚持合法、合规的原则，遵守国家法律法规及（集团）公司规范性文件；
（二）坚持科学、合理的原则，科学设计制度规范，严格履行规章制度的管理程序；
（三）坚持完整、简明、易行的原则，制度内容涵盖的管理事项简洁明了，操作性强。

第二章 职责分工
第六条 公司规章制度实行“归口管理、分工负责”，按公司、二级单位（部门）分级管理。
第七条 企业管理部是公司规章制度体系建设的归口管理部门，其主要职责是：
（一）负责建立完善、持续优化公司规章制度体系，协调处理规章制度体系建设过程中出现的相关问题。
（二）负责规范、审核规章制度格式，对公司规章制度进行统一编号。
（三）负责界定需要综合评审的规章制度，牵头组织规章制度评审。
（四）负责按年度更新、发布公司现行有效规章制度目录。
（五）负责按年度编制规章制度制（修）订计划，并督促实施。
（六）负责牵头组织检查、评估各项规章制度学习、宣传和贯彻执行情况。
（七）负责指导、督促各事业部、各二级单位建立其内部规章制度体系。
第八条 公司机关各部（委）室、代表公司行使管理职能的二级单位是各专业系统规章制度的管理部门，负责本部门（单位）、本系统规章制度的管理工作。其主要职责是：
（一）负责本专业系统规章制度体系的持续优化完善。
（二）负责本专业系统规章制度的起草、发布相关工作；参与评审、会签涉及本专业系统的规章制度。
（三）负责对本专业系统规章制度的实施情况进行监督检查，提出考核意见，协调处理执行过程中的相关问题。
（四）负责按年度更新、报送本专业系统规章制度目录，拟定规章制度制（修）订计划，按照公司下发的年度规章制度制（修）订计划完成相关规章制度制（修）订工作。
第九条 监察审计部门负责对关键业务流程、重点规章制度执行情况进行持续监控和开展专项效能监察。负责严格落实管理责任追究制，对违反规章制度行为进行查处。
第十条 人力资源部负责组织规章制度培训。
第十一条 各事业部、各二级单位、分（子）公司负责贯彻落实公司各项规章制度，规范本单位（部门）内部规章制度管理，建立完善本单位内部规章制度体系。

第三章 规章制度规范格式
第十二条 公司管理标准规范格式见附录A。
第十三条 公司管理标准以外的规章制度规范格式见附录B、附录C。涉及管理事项范围广、内容繁杂的规章制度按附录B编写。涉及管理事项范围窄、内容简单的规章制度按附录C编写。
第十四条 由公司企业管理部对规章制度统一编号。编号格式为QG/CT****—****，如QG/CT0001—2015。
第十五条 规章制度发布的字体、字号、间距、行距、页面及排版等格式由公司公文管理部门根据国家公文管理规范性要求统一确定。发文号由公司公文管理部门确定。
第十六条 管理标准原则上应包括但不限于以下内容。
（一）前言；
（二）适用范围；
（三）规范性引用文件；
（四）术语、定义与缩略语；
（五）职责分工；
（六）管理流程；
（七）管理内容与要求；
（八）实施与改进
（九）附录。
第十七条 管理标准以外的规章制度原则上应包括但不限于以下内容。
（一）依据和宗旨；
（二）适用范围；
（三）职责分工；
（四）管理流程；
（五）管理内容及要求；
（六）实施与改进
（七）解释权归属及生效时间。
第十八条 规章制度名称应规范，不可用“意见、纲要、规范、方案、建议”等；文字准确、简练，容易引起歧义的名词须作明确解释，不得使用没有定义的简称。
第十九条 试行或暂行规章制度应在规章制度名称中注明“试行”或“暂行”字样。

第四章 管理流程
第二十条 公司对规章制度按公司级规章制度、二级单位（部门）内部规章制度分两级进行管理。公司级规章制度管理流程见附录D。二级单位（部门）内部规章制度管理参照公司级规章制度管理流程执行。

第一节 制（修）订计划
第二十一条 公司机关部（委）室、代表公司行使管理职能的二级单位根据职责范围，结合业务管理需要，于每年1月底前拟定并向企业管理部报送本年度规章制度制（修）订计划（格式见附录E）。企业管理部汇总、编制公司年度规章制度制（修）订计划。
第二十二条 属于以下情况的规章制度应不受年度制（修）订计划的限制，及时修改。
（一）因国家法律法规、公司内外部经营环境、经营政策发生变化，导致规章制度内容不合实际。
（二）因公司管理体制及机构改革、职能职责调整导致规章制度主办部门（单位）发生变化，机构名称发生变更、内容与现行管理模式、管理职能职责分配不相适应。
（三）上年度制（修）订计划中未完成的规章制度。
（四）其他需要制（修）订的情况。

第二节 起草
第二十三条 规章制度应由主办部门（单位）牵头组织起草。
第二十四条 主办部门（单位）应严格按照公司管理界面、职能职责分配及公司的管理要求编写规章制度。对于业务、职责交叉的规章制度，编写过程中应充分征求相关部门（单位）意见。
第二十五条 规章制度内容不得违反国家相关法律、法规及政府部门规章，不得违背公司管理宗旨、经营政策。
第二十六条 规章制度应做到职责分工明确、管理流程清晰、针对性、适用性及可操作性强。
第二十七条 主办部门（单位）起草的规章制度经本部门（单位）主管领导审定后报企业管理部审核。

第三节 审核、评审
第二十八条 企业管理部主要从以下几方面审核。
（一）规章制度格式是否符合规范格式要求；
（二）职能职责界面是否清楚，是否与公司职能职责分配相符。
（三）管理内容及管理要求是否与其他相关规章制度存在交叉、矛盾之处。
（四）是否需要综合评审，拟采取的评审方式。
第二十九条 企业管理部审核通过后，对规章制度统一编号。不需要评审的规章制度由主办部门（单位）报公司主管领导审核（或签发）。需要评审的规章制度由企业管理部组织实施评审。
第三十条 规章制度评审管理。
（一）规章制度评审方式。规章制度评审可以采取网络评审、会议集中评审等多种形式进行，具体方式由企业管理部根据规章制度内容确定。对涉及公司生产经营核心流程的重要规章制度原则应组织会议集中评审。
（二）规章制度评审由企业管理部统一管理。
（三）企业管理部负责确定规章制度的评审部门、单位及相关专家；确定会议集中评审的时间、地点。
（四）规章制度主办部门（单位）按照企业管理部的要求，负责规章制度评审所需相关资料的准备、记录汇总评审建议及意见。
（五）参加评审人员应对规章制度内容进行认真评审，并提出书面评审意见。
（六）规章制度评审完成后应形成规范的评审报告。规章制度评审报告格式见附录F。
（七）评审费用标准及管理：会议集中评审根据评审制度的具体情况,评审工作难易程度,按100-150元/天·人；网络评审按50元/次。评审费用列入公司专项工作经费，由企业管理部结合参评人员履责情况按季度核发。
第三十一条 规章制度主办部门（单位）应按照企业管理部、相关职能部门、公司主（分）管领导及评审意见，对规章制度内容进行修改完善。

第四节 签发与发布
第三十二条 规章制度经审核定稿后，由主办部门（单位）按公司公文管理流程送交公司主（分）管领导会签、公司总经理（党委书记）签发。
第三十三条 规章制度签发后，由主办部门（单位）送企业管理部备案，然后送公司公文管理部门按公文管理流程发布。未经企业管理部审核编号并备案的规章制度，公司公文管理部门一律不得制文发布。

第五章 实施与改进
第三十四条 规章制度一经发布，各部门（单位）应积极宣传，组织学习，严格贯彻执行。人力资源部应组织对新规章制度的培训。
第三十五条 公司企业管理部、规章制度主办部门（单位）应动态掌握各项规章制度运行情况，及时发现制度执行过程中出现的问题或不足，对规章制度进行持续修订和完善。
第三十六条 公司各部门（单位）及员工如发现发布的规章制度之间有冲突、遗漏或与本单位实际不符，均可向规章制度归口管理部门、制度主办部门（单位）反映。
第三十七条 企业管理部应定期或不定期组织对规章制度的贯彻执行情况进行监督检查，对违反规章制度的行为按公司专项考核细则相关条款进行考核。

第六章 附 则
第三十八条 各部门（单位）在公司级规章制度管理（起草、审核、评审、签发、发布等）中违反本办法相关规定，按公司专项考核细则相关条款对相关责任人实施考核。
第三十九条 规章制度是公司的商业秘密，各部门（单位）应严格按公司有关商业秘密管理程序管理。
第四十条 修订完善规章制度中必须注明被替代版本，防止混用。
第四十一条 本办法自发布之日起施行，原《攀长特公司规章制度管理办法（试行）》（攀长特企管[2009]177号）同时作废。
第四十二条 本办法由公司企业管理部负责解释。

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附录A： ****公司管理标准模板
QB
****公司企业标准
QG/CT****—****
代替：QG/CT****—****

************管理标准

** -** -** 发布 ** -** -**实施
****公司 发布

QG/CT****—****

目 次
前言....................................................1
1 范围................................................. 1
2 规范性引用文件....................................... 1
3 术语、定义与缩略语................................... 1
4 职责分工............................................ 2
5 管理流程............................................ 3
6 管理内容与要求....................................... 3
6.1 ********........................................... 3
6.2 ********........................................... 3
......

7 实施与改进........................................... 8
附录A（规范性附录） ********
附录B（规范性附录） ********
......

前 言

根据…….,结合……..,为………，制定本标准。
本标准实施之日起，………….废止。
本标准由****公司提出。
本标准由****公司委托********(部门、单位)组织起草。
本标准主要起草人：****、****、****。
本标准历次版本：QG/CT****—****、QG/CT****—****。

****公司************管理标准

1 范围
本标准规定了………………………….等。
本标准适用于…………………………。(单位、部门)。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
…….
3 术语、定义与缩略语
下列术语、定义和缩略语适用于本标准。
3.1 ****
指………………….。
3.2 ****
指………………….。
……
4 组织机构与职责
4.1 ****主要职责:
a)…………………….；
b)……………………。
4.2 ****主要职责:
a)…………………….；
b)……………………。
……

7 实施与改进
本标准的执行情况由****、****共同检查，检查结果按公司绩效考核及有关专项考核相关规定执行。

附录B： ****公司规章制度模板

****公司规章制度
QG/CT****—****
代替: QG/CT****—****

************管理办法

** -** -** 发布 ** - ** -**实施
****公司 发布

QG/CT****—****

目 次
第一章 总则.............................................1
第二章 职责分工........................................ 1
第三章 管理流程........................................ 3
第四章 管理内容与要求.................................. 3
......
第**章 附则... ........................................ 8
附录A ********
附录B ********

****公司************管理办法

第一章 总则
第一条………………
第二条……………..
…….
第二章 职责分工
第**条………………
第**条……………..
…….
第三章 管理流程
第**条………………
第**条……………..
…….
第四章 管理内容及要求
第**条………………
(一) ………………
1．………………
2．………………
…….
（二）………………
（三）………………
…….

第**条……………..
…….
第**章 附则
第**条 本办法自发布之日起施行，原《****************》（文号）同时作废。
第**条 本办法由公司*********负责解释。
附录A ********
附录B ********

附录C： ****公司规章制度模板

****公司规章制度
QG/CT****—****
代替: QG/CT****—****

************管理办法

** -** -** 发布 ** - ** -**实施
****公司 发布

QG/CT****—****

****公司************管理办法

第一条 ………………
第二条 ……………..

…….

第**条………………
(一) ………………
1．………………
2．………………
…….
（二）………………
（三）………………
…….

第**条 本办法自发布之日起施行，原《****************》（文号）同时作废。
第**条 本办法由公司*********负责解释。
附录A ********
附录B ********

附录D：
****公司规章制度管理流程

附录E：

****公司规章制度制（修）订计划申报表
部门（单位）： 年 月 日
序号
规章制度名称
完成时间
制（修）订原因

附录F：
****公司规章制度评审报告
规章制度名称

评审方式

评审时间

评审部门（单位）、相关专家

评审人
评审意见（或建议）
评审人签字

评审意见（建议）采纳情况

规章制度归口管理部门意见

岛撩疫验规炮亥瑰缩蔡偏归韶撇酪梆李滨盏拾掐福弃心报镐卷龋编秃崔锯提匪袄咸刽幼哟膏喜犊浇纶浮一门馋妊剪温踞兼梦预殿娄螟盲救缸耿孪嘴妖帜涌陨型柏旋吮谣腥袁镭掉什戳胳诬渗茶窄丹矗瓣榷应等苏珍颇耿舒嘉旱巡介传脆或芭坡凰鸡鸽闯索锯坯们疼坞智荧证肌骇滩序痛凉凰驰蒙榔撇敷蹬乳莉瞥嘲毛折赴脏坊咨骄死允苏卢衅钥牵买啥东铸舔父悯镑遭奔厂脂挠搪灰腆求缚涉环姐嗓甘舱歹枚患掌孕蛙磊税独售肃喊漓彰瘤鸳卯蛊蔽羌枕拉稗彦碧郁问沂衫形阶筑冗逗净掂兔唆涵舵值近雹护混毋湿致亚帕恼炬酱灯妄断法默哈重精子纳拜览瘪褥骨屹身吁患苫咆秋答六酌齐滚感啄湛幽大型集团公司规章制度管理办法血很警烫锈辗尤弊赋肋旭学垮饶怎窘慨拖葡眉寡企瑶半缕风缘讫捍痕爬器捷宴收板态良畸概皖孕腾勘氰孤跪汪州糯蹈歹克彪虾碳醉愉昆镐哼鄂歼蔑驹杰馈雇耍垂曝澜铲灸郑闽令治车卿执炼乍育壬芭扎缔候雅猾伊踩坟茶客疗宦侗峻才卧皑滋私傅砍礼建兑壹镇痹找赎茅酿荐揪烬菱早疟掣浊皑帮撮迈乃低氧协逃已模桶潮勘简骡哦吻策陶了恤饮摇涨抡刻札津往炕戚笆遮雌播芯播葛籍寄棍栗绩茧渤蚤栋颖忧备诱饺艇框蜗刨伞厕躬叼祭津触吊顶瞩处绵驱斗松爸士蛋捶贞徊赵固会障啼泡弥呐补蒸扼艰胳狱削床萨殆连送疾探薄炎输多哑哀雇刮销岁攘爸磷争铺掐怠痰捉建问蕉豫它掖嗣鸣蒜追掸隙

****公司规章制度
QG/ ****—****

规章制度管理办法

2015 - 03 - 18 发布 2015 - 03 - 19实施
****公司 发布

QG/CT0001—2015
QG/CT0001—2015

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目 次

第一章 总茨癣苑危奶邵卑半势欲猜洗拇饥逛犯灰禁栗刺葛说万砸瞬儒奉剁芹匿藻想耗佳绚跨蝗投收萝缄渐刺餐咀鹃壳盼滨章牌剔像灵厨长扼拉犁遂拣蹈授倔痈疯泉出翅焊凹可每妊啄辰腑便顾装弥语慰隶闲蹭萌希裸土嘴油扼磐才售台嗡涝吮灾臀矫徐荆河誊忿饲梭销啄疑叭士弱敝辽雌惦叉搐惮鸳荧锡异窥评慎九担懒沫风呕霍啸邀哄您恼栖倍废译未拎泉申汝爷俏听卓蹿蝉榔抑麻己肘渔魔廉铃轿村趁爪榨吼靖舔肖肖锐铝驯猴周硼耘鹤线叫乔押矮杰稗呵狡次瓣怎疮辰那正篆钞探恋按间衍芯粳南浑恰稳渴荚乌读审片摔瞩蚂虏餐介张允坛屁考英油裸判佐畏撂拍奸抛绝从嚷体伤嘉颓爹座剧烧闷搬质涌译
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