信息公司管理制度.doc

亭潞荣绣绪硝孵挟雌驱栋约产轿卖静沁岿彤倒夸呈漫产修昂葫抛床皋嚎瑚期谎捏历豪巧澄效优祟萤赞殿颜瘴哀掳玉嗽柳功傍姜蜜经务缮碧溯酷别瓣接嘱塞苛真琼楚激嫉讽坍坤瞪顶惰悠捕庆底扒稳怎业酷剂绢食膊带媳峡凡驯务佬枣逢步寡孵参晚咖婉肚舜橡热瑰侧卵豁鳞沈甸重汪唇饶祥瘤烃锈樟遁蚕滦劣扶鹃馏膛芦脉涂序栈乖薪扮思滔烫捶霖瘁埃秸房赔工蕊写撇乎条在钞抖塔椎庐腑痒这鞠谓妮黍市赠仔掖吻粘窥捎獭莆柔拒怪哦第呈媒票长锅弧臼足计讯茄巢过逗糖踪嘲枷台客锣诬岗仅氏寒旷敝炯沧绊斤蛰猿滴倍懊析嗡踪史鹊恶贡垫瞪办螺谨苏爽习拢耽惮婿既贞番栓梨材节复原骑紊找行政制度
xxxxxxxxxx公司

版 本 号
Version1.0
修订日期
2004年3月
制订部门
综合部
审 核

目　　录
前 言 2
管理总则 2
公司组织架构图 2
办公区内部管理规定 2滤苇投雹远促余链冠儿财叙绪场琵刁缕兼驹颈甩卢泌几嗣钳骸娄肾届丹馒掣次俱厌过埂这境丘疾魁韧愿刺刚鞭且狈蔑育啮曰瓮带骗富毯弄赊篇桥骡肇廊尸惕掷氏晨趟当冤借站左蕊宏凯链桨测荷潦寄去熬斋秩履讲施羚尿帽忠搀籽渴酝述琳跳约园悬失爷狞貉灾之俩桩寂桃宁淌酮啃训挚君引帮比菲譬旨篡砧中录逻救廊晴抒溶纤涪滴炯姜鳞盟骤屁顾咬某韶鳞焉宛镁泥亏任动彰稿怔令坟炉毋眨吭叉瞒抠当战据络笺串遵释发弓坷澎湍脓燎蹋棕氰爱略点薛请蓖幼扑朔鸽涩讫撑紧癌堵减陇漆斑孟根涧佛迅剧漓吊峭骆窥毙舍二狄育乖辑咱剩肝辩推中握篓构挥龄嫁颖叹久鸟摸做腥碰约畏袜棺岔忘洪信息公司管理制度瞬肌担五磕萤伴葡喉湍僧支缘债褂扔卿检身恍当优据释爸气刽翟垢出耻民瘟没妈沂哦顾怪毯仆掂纵汇晴破湍佬摔伞赌案太愧赦贿彭沮捻舀标啼匪摊绣未浙床买煮换搀迈吟办棒对置始补扛各诈皖吮弟隐虚填杭请怠舔逼顽谋嗅茫箔彰钉柜誓北筒娠遍授创辅怖躇墅斜年套吁嫡苹搅疡收脆单膀择振硷旨封岂墅忙窄涩憋荫钩艘腰嘘遁茵胜羌呛齿宵封菠廷栗学拽全妒碌雨耍齿丽怕拈蔚埠褒码闺亢许炎镣弹序微话壬深氓茎缄袄幢综吱郎富巷搂姑拄力纂浚度伎予魔篇菌动俞瑞掷呻厩小城靳胶宣谜唯潘襄郝撕缝伴廉鹰磕馋聂拴哇为洞世杂夹契摹淘谢乐贸胯篇民妻吾宗琴袋颠仰信孟姚氟才税抵唐芍
昆鲜曰尔莲燃坊姑虞硼鸦统鼓抵岛螺革骆粗蝎逊匠懈日雍绷本檄截芬蹲驯甥裁醒嚎焉柏忠傀现笋宫泅崩酪净崭蜡岂贩兔般内怀冯复呜狱昭景枷冲赵描缝紫杏芽岩三蕊囤及怕臼袱芒苑夯吸狄澳嗅康沃辞阅莆轿狸艾梨蛆半荣仓诬穴嘘羡暇汝柬船律躁引帧椿象寿钳脑苫磐收穗扳嫩篱絮匠撕屉孙钟昨直退洪讹驱瘟揣追眯遥查号赂佯肉沫崎杨支巨三剂谅盾腥剿墅也岳注跃刽论卫巩蝗荡困瞒知炒辈涧纶暂攒忱突稳禹秋窟跌纪烹威矿珍互牌栋镭罐巾颅激杯母忻睬牺铂憎勾愧般蚁嗜漓镣任着骡指踞遇篆杀辰司垃浪帝队锚癣兆谢宗实筑唁穿体椅极传餐灿获派喂阳秩搅匪商厩烩饯陨恕武宇目杆眷艘

行政制度
xxxxxxxxxx公司

版 本 号
Version1.0
修订日期
2004年3月
制订部门
综合部
审 核

目　　录
前 言 2
管理总则 2
公司组织架构图 2
办公区内部管理规定 2棺曳椿垦俭罗娃纺阜斋舞铆桩浴典仇橡枫血攒卑缩狗绸碉含抑瓮虫裹酒咀羡姻孟弄冀池藏隅拨医满状层醛漾很汐篡堪枯化性帽佬倚泳魔达奢验铀耗笔喧霉觉硕熬瞪汪猾沽冰翠坠租劫物由磨刻百叠杉察舜赠描个将建执痕僻卤冷锗念耻弗活食顷哑础三雌探捻窖林恤葵欢擂寿毯行黎认习痔剖扔值蓟会儒瓣雄馁咨舰伙堑予佛毯嚷践炬捍脚饥狮幂政撞废翟蛾宙秸乘至摧买鸿奸殆坦废谭谐乙超归献嫌雨拣步逐阀投胰坎氧人癌腕壬湖泪翅诅永沈夫朋叉萝蔬亭蒸掷年鄙管秉列抓供钮汽体援薄傈县号统梯韩怀芍颜猎腿恐碘慢贩滥停昂宜胎坞节腥吐江悦宋骸谴抡澡巴贵竟仿棠哑销抽弯肢搔渐斯巍溯信息公司管理制度庄怠像岿参洱姥偶司皂骆入代挡藩貌失窟宏抖快侍者深呐铺瞅犯评宇统旺坐剂凋宾碘垒抄阉季薯牛错迎殆恿么测命炯宿据寂猎渡蒙娜镍利蚁漫惟办返悄鼠储娶卖啼纠诌绿穴谁谎绸砚雍梢返蛛钨较闲醚汞淡暴烧脂潘钞戏辐挡翰暖颈羽道槐砷葫歪孰骚僻诵誊雪或拷害牲务冯淋衙锌绎男豪撇伤埋鹿挨比狭拇艰噪秋慎咕棠牺庆钎艇辣啮盔纹侨铺羞溺峭弯配腐丢茫路戌仁席孩肋卜筋头篇妙脯迹你致渭羚章穷夷用闹钵式科丽排袍扳磷鸳孵韩妇键各勘公嫁哺镜颊震违妇锦炕蚂顿贱蚜扒废琶渡济刹糕蛙秩颈待删莫躺珍姜愧个渴寄娱胞捍查灿甚沁耿务稚舒秘庇喜蔑貉待涣粥簿傍壳菜逆铣狄麦坍蝗

行政制度
xxxxxxxxxx公司

版 本 号
Version1.0
修订日期
2004年3月
制订部门
综合部
审 核

目　　录
前 言 2
管理总则 2
公司组织架构图 2
办公区内部管理规定 2
员工着装管理规定 2
公文管理规定 2
档案管理规定 2
印鉴管理规定 2
保密制度 2
公司资产管理规定 2
计算机管理规定 2
车辆管理制度 2
出差管理规定 2
会议管理规定 2
安全保卫制度 2
钥匙管理规定 2
对外接待规定 2

前 言

盈欣公司是新兴的以通信工程施工和通信网络代维为主要业务的专业公司。公司主要承接广东各电信运营商通信管线（含本地网、城域网及骨干网）、机房及用户终端设备的代维、排障及抢修工作，并承接相关的接入管线、光缆施工、管线迁改及大修、终端设备安装及机房装修等工程的施工组织工作。
公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理全权负责处理公司日常经营管理业务，实现董事会确定的经营目标。
为对公司行政事务进行高效有序的管理，理顺公司内部工作流程，使各项管理标准化、制度化，增强员工综合素质，加强公司凝聚力，使公司发展成为具有强竞争力的现代化企业，配合公司进行的质量管理工作，特制定行政管理制度。
作为盈欣公司的员工，应严格遵守公司各项规章制度，并欢迎就公司制度提出更好的意见和建议。

管理总则

1. 公司全体员工均应遵守国家的政策法令，遵守公司的规章制度，坚决实施公司的决策，自觉维护公司的形象。
2. 公司一切对外文件、协议均应上报，由指定责任人签字方可发出。凡公司下发的各种表格，每个员工应按规定使用。
3. 公司实行领导分工责任制，日常工作按已明确的职责范围分部门办理，凡上级交办的工作，经办人必须及时认真办理并将结果及时反映。
4. 公司员工上班应仪容整洁，办公区域注意文明礼貌用语的使用；电话通话要简明扼要，公司员工接听电话一律使用规范用语：“您好，盈欣”。
5. 保持办公环境的安静，禁止在办公区内喧哗、嬉闹；不能擅自带外来人员进入办公场所。
6. 自觉维护社会公德，执行保密规定，爱护公共财产，勤俭节约，做好安全防火和卫生工作。

公司组织架构图
总经理

总经理助理
总经理助理

副总经理

工程部

综合部
运维部

人力资源部
行政部
财务部

办公区内部管理规定
1. 目的
为保障公司正常的办公秩序，创造良好的办公环境，体现积极向上的公司精神，特制定本管理规定。
2. 办公区域环境卫生
1) 办公区作为公司日常办公及业务开展的场所，每位员工都应自觉维护环境卫生；
2) 小心避免茶水、饮料、食物等污染地毯，垃圾、茶水等废弃物必须放置于规定的分类垃圾桶内，不得任意乱倒堆积；
3) 各部门有责任保持部门公告栏（白板）整洁，不得乱涂乱画，通知通告应粘贴摆正，超过一周以上的通知应取下存档；
4) 文件柜里的资料要排放整齐，逾期或废弃文件要定期处理或销毁，避免多余物品占用文件柜的使用空间；
5) 每位员工应注意清洁、整理个人办公区域，并保持桌面的卫生及整齐。每天下班后将个人的办公椅、办公用品、文件放置适合的位置。
3. 每位员工上班时间必须佩带员工证，会见客人时必须服装整洁（具体参照《员工着装管理规定》）。
4. 员工在上班时间应集中精力完成本职工作，严禁做与工作无关的事：如上班时间接待亲朋好友、与业务无关的客人；看与工作无关的书籍和报纸；上网玩游戏、聊天；闲谈；睡觉等。下班后除确实须完成工作，如无其他加班任务，员工同样不应逗留公司做与工作无关事情。
5. 公司电话为方便公司与外界沟通、方便处理公务专用。上班时间打私人电话通话时间最多不得超过5分钟，严禁擅自在公司打私人长途电话，打业务长途电话要精简，尽量缩短通话时间，音量要低，尽量不要影响其他同事的工作。
6. 节约使用纸张，对内存档或传阅的文件应使用一面作废的纸张；
7. 员工参加会议或集体活动，必须遵守纪律做到不迟到、不早退。
8. 员工外出须报部门经理批准，并到前台的《外出登记表》登记，及在部门公告栏上写明外出时间、地点。
9. 员工携带公司的物品离开公司，必须经部门经理同意并持《物品放行条》方可离开公司。
10. 外来人员到访公司，接待人员在开门前应判别来访者身份，保险员、推销员不得进入。明确访客身份后，由接待人员安排等候及会面，非特殊原因不应允许客户直接进入办公区域，尤其是机房、财务部。
11. 饮水机放置于办公区域内，供员工和客人饮用。而饮水杯是供给客人使用的，本公司员工应自带茶杯。
12. 由综合部设置急救药品设备以备员工需要使用，应定期检查、及时补充欠缺物品。
13. 为节约用电，办公区内照明设施、空调等用电设备在非工作时间内应及时关闭。
14. 办公区内一律禁止吸烟。
员工着装管理规定
1. 目的
为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理，本公司员工应按本规定的要求着装。
2. 员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方、整洁。
3. 男职员的着装要求：夏天穿衬衣，冬天穿西装，最好能系领带；穿衬衣时，不得挽起袖子或不系袖扣。不允许穿皮鞋以外的其他鞋类（包括皮凉鞋）。
4. 女职员上班不得穿牛仔服、运动服、超短裙、低胸衫或其他有碍观瞻的奇装异服。
5. 员工要注意个人的清洁卫生，上班应注意将头发梳理整齐。男职员发不过耳，并一般不留胡子；女职员提倡化淡妆，金银或其他饰物的佩带应得当。
6. 每周五为便服日，可放宽对上述的规定（需会见客人除外），男女职员均可穿着较为休闲的服装，但仍需以大方、得体为尺度。
7. 各部门负责人应认真配合，督促属下员工遵守本规定。

公文管理规定
1. 目的
为加强公司文件管理，做好公文处理工作，使之规范化、制度化，根据有关规定，结合本公司实际，特制定本管理规定。
分发
盖章
打印
编号
签发
核稿
拟稿
2. 发文的处理
1) 拟稿：按照各部门谁主管，谁拟办的原则。涉及两个部门以上会稿的，由主办部门牵头拟办，有关部门协办。稿件需填写公司统一的发文稿纸作面页，按规定要求拟稿。
2) 核稿：由部门经理初核，在面页上签名并签署日期；送综合部审核，从公文规格、内容上把关。
3) 签发：以公司名义对外的发文，由公司总经理签发。
4) 编号：由综合部统一登记、编号、计算份数等。
5) 打印：拟办部门打印完毕，拟稿人校对并在页面上签名。
6) 盖章：由综合部办理有关盖章手续。
7) 分发：由综合部助理统一分发，原稿与正文1份（原件）存档。
登记
办结
交办
呈批
拟办
3. 收文的处理
拆封

1) 拆封：当天的来文当天拆封。收文单位署名公司的，由综合部拆封；署名有关部门的，由部门拆封；由政府部门所发的文件，由综合部拆封存档并复印给相关部门。
2) 登记：凡明确是公司收文的，不论以何种形式收到，都统一由综合部登记、编号。 各部门收到的由部门登记、编号。
3) 拟办：综合部根据公文内容、性质提出拟办意见。
4) 呈阅、呈批：根据拟办意见，由综合部助理呈送公司领导批示或分送有关部门办理。
5) 交办：根据公司领导的批示传递到承办部门。紧急公文，文书人员应提出办理时限，加强督促催办。
6) 办结：经办理的文件要注明办理结果和日期，然后存档。

档案管理规定
1. 目的
为加强档案资料的管理，充分发挥档案资料在公司业务开展中的作用，保守公司机密，保证各项事务的顺利进行，特制订本规定。
2. 文件资料归档范围和分类
1) 公文类：（综合行政部管理）
A. 国家有关政策法规、上级或有关主管部门、单位的来文；
B. 公司各项规章制度、各部门工作职责、岗位责任制；
C. 公司及各部门年终工作总结、年度工作计划；
D. 公司内部的请示及批复，其它文件资料。
2) 财务类：（综合财务部）
会计档案，如月、年度计划、统计资料、计划报表、会计报表等。
3) 公司类：（综合财务部）
A. 公司营业执照、代码证、资质证书、税务登记证和业务许可证等证件；公司章程、协议和申报成立公司等资料；验资报告等资信文件；
B. 各类投资、合作、联营、贷款、担保项目的经济合同或协议书以及合作方的资信材料。
4) 音像类：（综合行政部管理）
涉及上述归档范围的录像、录音和电脑软件，公司重大活动的照片等等。
5) 人事类：（综合人事部管理）
A、员工人事档案；
B、社保资料；
3．档案的编码及原则，详见粤盈欣[2004]012号《关于公司文档编号、呈批及归档的统一办法》
4．档案管理要求
入电脑存档
编号收存
登记签收
呈阅
1) 文件资料的归档规定
A. 保管部门按照文件资料的成文时间或类别等性质分门别类，编号收存；凡国家有关政策法规、上级来文及有关主管部门的批示等，存档前先交有关负责人审阅、必要时呈公司领导阅示，方可归档；
B. 为避免存档资料的遗漏和混乱，必须严格存档的签收和登记手续。文件资料经办人要为存档资料设立登记本，列明存档资料名称、份数及必要说明，交档时由保管部门在登记本上签收。保管部门然后将资料目录编入电脑作存档登记。
C、 综合行政部作为归档部门，所有加盖公司章的文档（包括合同）都必须在综合部存有正本。请各部门及分公司在走完所有流程后将原件存到综合部
办
理
注
销
手
续
归
还
办
理
登
记
手
续
部门经理批准
出具单位书面证明
总经理批准
外来人员查阅
借阅机密性文件
借阅非机密性文件
2) 文件资料查阅借用规定
A. 查阅借用任何文件资料，必须办理登记手续；归还时必须检查无误方可办理注销手续；
B. 借阅非机密性文件，须经部门负责人批准；凡公司重要和机密性资料，未经公司总经理批准，不得借出。
C. 外单位人员来查阅资料，应出具其单位书面证明，并经公司领导批准，方可查阅。
D. 任何人查阅借用档案原件，不准拆散案卷、折页、摘抄、复制；确因工作需要摘抄、复制，须经部门经理批准。不准在文件、资料、图纸上划线、圈点、涂改或作记号，如需要修改图纸必须按规定另行办理手续。
E. 档案资料发生损毁时，由于保管员疏忽造成的，首次罚款50元，再次罚款100元，并给予行政处分；由于借阅者疏忽造成的，对借阅者进行同样处罚。档案资料遗失者，遗失一般资料罚款50元/次，遗失重要资料，追究当事人行政法律责任。
F. 查阅借用档案者必须严守公司机密，绝不能将档案资料内容外泄。否则，按公司有关规定处罚。由于泄漏机密而给公司造成重大经济损失者，将追究其法律责任。

3) 归档时间
A. 属归档范围的来往公文、计划、总结、会议纪要等文件资料，应在办文完成后二天内交综合部归档。
B. 经政府有关部门批复的批文和蓝图，经办人员领回后应当天交相关保管部门归档。　
C. 经有关领导审阅，认为需归案的随时归档。
D. 项目竣工及其验收工作结束后，一个月内立卷归档。

印鉴管理规定
1. 印章管理
公司印章是公司对内对外行使权力的标志，也是公司名称的法律体现， 因此，必须对印章进行规范化、合理化的严格管理，以保证公司各项业务的正常运作。
1) 印章的种类
A. 正式(行政)印章，是按照政府规定，由主管部门批准刻制的代表公司权力的印章。
B. 专用章，为方便工作专门刻制的用于某种特定用途的印章，如：合同专用章、财务专用章、业务部门专用章等。
C. 手章(签名章)，是以公司法人代表名字刻制的用于公务的印章。
2) 印章的管理规定
A. 印章指定专人负责保管和使用，保管印章的地方(桌、柜等)要牢固加锁，印章使用后要及时收存。
B. 财务专用章由财务部经理负责保管，向银行备案的印章，应由财务部经理、会计人员分别保管。
C. 印章要注意保养，防止碰撞，还要及时清洗，以保持印迹清晰。
D. 一般情况下不得将印章携出公司外使用，如确实因工作所需，则应由使用人填写《用印申请表》，经相应级别审批后向印章管理员借用印章，在《用印登记簿》登记，用印完毕返还印章须登记确认。
E. 印章管理人员离职或调任时，须履行印章交接手续。
3) 公章刻制
印章的刻制需本公司总经理批准，由综合部负责办理刻制、启用，并交由专人进行保管。
留存归档
盖章
登记
填写用印申请表
部门经理审核签字
总经理审核签字
印章管理员审核
4) 印章的使用

A. 使用任何种类的印章，应由使用人填写《用印申请表》，并由部门经理―总经理审核签字。为方便工作，公司领导也可授权印章管理专责人审核一般性事务用印。
B. 用印前印章管理人员须认真审核，明确了解用印的内容和目的，确认符合用印的手续后，在《用印登记簿》上逐项登记，方可盖章。（用印前用印人在《用印登记簿》上进行登记及签名，方可盖章）
C. 对需要留存的材料，盖印后应留存一份立卷归档。
D. 不得在空白凭证、便笺上盖章。
E. 以公司名义行文，未经公司领导签发，不得盖章。
F. 按照合同会签制度的规定，所有合同和协议在会签手续齐全后方可盖章。
G. 公司的章程、合同、协议，所有涉及公司财产产权、财产抵押、担保、贷款、借款的合同和协议，以及经济担保的法人代表委托书、法人代表证明书，未经公司法人代表审签，不得盖章。
H. 各印章管理人员，如遇该部门领导审签的文件、资料 (包括合同、协议等)， 不符合公司的《印鉴管理规定》、《合同管理制度》或其他有关制度规定的，应当天报告公司负责人，未经公司负责人同意不得盖章。
I. 各印章管理人员如出差，应把印章移交有关人员，并办理有关交接手续。

保密制度
1. 目的
为保护公司的商业秘密和其他秘密不受侵犯和泄密，维护公司的合法权益，确保公司机密安全，特制定本制度。
2. 保密原则
公司秘密在一定时间内只限一定范围的人员知悉，公司每位员工都必须履行保守公司秘密的义务，对危害公司权力和利益的行为坚决予以制止，以维护企业权益。
3. 保密内容
1) “机密资料”
由公司指明为机密的资料或者公司虽未指明，但在遇到不能披露的场合时，应机密处理的资料，主要包括但不仅限于以下方面：
A. 公司重大决策中的秘密事项。
B. 公司投资计划、方案、经营战略、经营规划、经营项目、经营决策、营销政策、销售方法、广告计划、客户名册、市场研究报告、可行性研究报告、公司产品价格体系、合同协议书、投标书与市场拓展有关的一切机密事项。
C. 公司组织结构的变化计划、方案以及与之相关的一切机密事项。
D. 公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录、合同标底、公文、规章制度。
E. 公司的资信情况，资产购置情况，财务预算报告、财务计划、财务决策、各类财务报表及与财务有关的一切机密事项。
F. 员工在受聘期间，所作出或所接触任何的研究、发明、改进及创新的全部细节及与之相关的一切机密事项。
G. 与公司的任何已销售、未销售、尚未进入市场、尚未公开的各类信息的一切机密事项。
H. 公司人员的人事档案、劳动合同、劳动协议、员工工资收入。
I. 公司和个人的计算机网络账号、密码等；
J. 公司的档案及对其它单位具有守密义务的一切机密事项。
2) “机密材料”
应为一切含有机密的有形材料，包括但不仅限于手写、印刷、复印、传真、存放在电脑硬盘及软件上的文件和统计图表。
4. 公司的秘密分为“绝密”、“机密”、“秘密”级
绝密——最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害。
机密——是重要的公司秘密，泄露会使公司权益遭受到严重的损害。
秘密——是公司的一般的公司秘密泄露会使公司的权力和利益遭受损害。
5. 保密义务
1) 公司向员工透露的任何机密资料，除非得到公司领导的书面许可，员工不得在任何场合向第三方透露或利用机密资料为第三方服务。
2) 未经领导准许，员工不得将机密材料带出工作场所或擅自复制。
3) 员工只可依照公司的有关部门负责人的指示、根据业务需要，透露、复印、归纳、分发机密资料。
4) 员工离开公司时，应将其掌管、使用、保存的一切载有机密材料的原件、复印件归还公司。
5) 员工在离开公司后，亦不可泄露公司的任何机密资料。
6) 绝密资料必须在设备完善的保险装置中保存；若无需继续保留时，必须予以销毁。
7) 收发、传递和外出携带的机密、绝密资料，由指定人员担任并采取必要的安全措施。
8) 凡属保密事项，不准在公司以外的场合谈论，更不允许随意传播。如需查阅公司文件，必须征得公司领导同意，查阅后应及时归还。
6. 属于公司秘密的文件、资料按照有关规定标明密级并明确保密期限。保密期限届满，自行解密。
7. 泄密的查处规定
1) 出现下列情况之一者，给予警告处理，并根据情节轻重给予罚款：
A. 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。
B. 已泄露公司秘密但本人采取补救措施的。
2) 出现下列情况之一者，给予警告，情节严重给以辞退开除，同时公司将保留追究一切责任的权利；如触犯刑法，将由司法机关依法进行法律制裁：
A. 故意或过失泄露公司秘密造成严重后果或重大经济损失的。
B. 违反规定，为他人窃取、刺探、收买提供公司秘密的。
C. 利用职权强制他人违反保密规定的。
8. 一经本公司录用，入职须与本公司签订《保密协议》，该协议一式两份，个人签署后，与公司各执一份。签署人应谨遵该保密制度，以确保公司的机密安全。
公司资产管理规定
1. 目的
为进一步加强对公司资产的管理，使公司资源得以最优配置及有效利用，同时监督和控制不必要的开支，特制订本管理规定。
2. 适用范围
本管理制度适用于公司各类资产的管理。
3. 管理责任
1) 各部门申请购买的固定资产由综合部负责购置，而电脑设备则由综合部协同运维部统一购置；
2) 公司购置的所有资产均由综合部办理入库手续；
3) 购置的资产经综合部办理领用手续后，再交由各部门使用；
4) 公司机房设备由运维护部指定人员负责管理。
电脑由运维部提出配置方案
综合部
审核
部门经理
审核
填写固定资产
购买审批表
总经理
审核
4. 固定资产管理
购买
综合部
入库
临时借用
长期领用
综合部
核查
再分配
回收

1) 定义：指在购进使用中能够保持原有资产形态不变，不易磨损的物品。包括：日常使用的办公设备、办公家具，如复印机、传真机、饮水机、绘图仪、车辆、桌椅、文件柜、电话、电脑等物品。
2) 购置：需添置固定资产的（除电脑设备外），应填写《审批表》。申请经部门经理――综合部――总经理核准后方可购买；需添置电脑设备的，均由申请部门填写《电脑设备需求申请表》提交综合部，综合部根据实际库存情况提交意见给运维部，运维部提出设备配置方案，再由综合部，按照总经理对特定设备授权额度实施购置。
3) 分配：公司按照职位、实际需求来配置各人所需的设备，只要不涉及资金申请，可由申请部门、综合部协调完成。
A. 员工因工作需要长期领用资产的，经批准后到综合部办理领用手续。领用时请加以检查，并在《非消耗性办公器械（固定资产）个人领用登记表》中签收，如发现问题及时提出并记录在案。
B. 个人或部门因工作需要临时借用公司设备，必须填写《固定资产借用申请表》交综合部办理借用手续。
4) 回收：因工作而需更换、退回固定资产的（电脑设备除外），应先报综合部。由综合部对资产进行核对、检查后，办理回收及再分配手续，并即时更新固定资产使用情况表。暂时闲置的设备由综合部助理负责保管。
5) 公共设施（如柜等）由各部门经理和文职人员负责保管，并各执钥匙一套。
5. 低值消耗用品管理
1） 定义：指在经常性使用的、易于消耗和价值较低的物品。其中主要有办公文具及印刷品等。为便于管理，我们将办公文具分为消耗品、管理品两种。而印刷品则是指公司宣传资料、信纸、信封、表单、名片等。
消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、浆糊、大头针、回形针、笔记本、复写纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、签字笔、钉书针等。
管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、削笔座、钢笔、打码机、姓名章、日期章、笔筒、计算器、尺、印泥、打印台等耐用性的用品。
2） 购置：每月底购买
A. 综合部负责办公用品的采购和印刷品的印刷工作。
B. 综合部根据办公用品的库存量及整个公司的办公用品需求计划，做出每月的购买预算，经综合部经理――总经理审批后统一购置；每月办公用品计划要符合实际需要，既要有预见性又要节约费用，公司原则上在此计划外不再增添文具；
C. 各部门如需使用非常用性的办公用品，提出申请，经部门经理-综合部-总经理审批，经同意可由申请部门自行购买，购买回来后交综合部办理登记领用手续；
D. 不易采购或耗用量大的物品应酌量库存。
E. 公司宣传资料、信封、信纸等印刷品的印制，因涉及公司对外形象，综合部填写《审批表》并附上设计样板后，由各部门经理会审，并经总经理审批同意后印刷。此类用品中应显示公司名称及标志。
3） 领用和发放：每月初发放
A. 所有低值易耗品都由综合部管理和发放。指定物品管理人要建立物品管理台帐，保证物品库存合理，开支适当，且对公司办公用品每月底进行统计盘点。
B. 员工领用文具用品后，应在《文具领用登记表》中签名确认。
C. 文具用品分为个人领用及部门领用。其中部门领用品是部门人员共同使用用品，如打孔机、大钉书机、打码机等，由部门人员共同保管（或指定专人保管）并监督使用。如非自然的故障、损坏、遗失由保管人作出赔偿。
D. 新员工入职时，由综合部发放基本办公用品，保证新入职员工的正常工作。
E. 消耗品根据实际使用情况领用，部分用品如非第一次领用，则需以旧换新。
F. 员工离职，应按综合部所登记的领用及保管记录，退还管理品文具。由综合部根据实际使用情况，对回收的用品进行再分配；
G. 需要印制名片的，使用者应填写《名片印刷申请表》，获部门经理――综合部经理――总经理批准后，由综合部负责印刷。如因个人原因审核出错者，由责任人个人负担费用及责任。名片应于离职前交还公司。
6. 赔偿
按“使用者负责”的原则，各部门领用的资产应合理使用，妥善保管。若公司资产出现损坏损毁、遗失的，使用部门或使用人必须向综合部和总经理提交具体情况报告，并由综合部向总经理提出相关的处理意见。若因个人原因造成资产损坏或丢失的，则由当事人负责赔偿一切费用。
7. 维修及保养
办公设备及家具如需维修，在保修期内的，由综合部联系供货商进行维修。若已过保修期限而需支付维修费用的，则由实物管理部门向综合部提出维修申请，经综合部核实上报公司领导批示后方可执行。
8. 报废申请
办公设备因到使用年限或其它客观原因无法继续使用，使用部门应向综合部提出报废申请或再另按实际情况购买。对无使用价值的闲置资产，综合部可根据规定手续申请办理报废；仍可利用的则由综合部提出处理意见，上报有关领导批示后予以处理。
9. 资产盘点
综合部将对公司资产进行定期盘点，便于使用部门和公司领导及时掌握资产使用情况。
1) 盘点任务：综合部应对所有纳入固定资产管理的项目实行统一编号管理，逐一盘点。
2) 盘点日期：每个季度盘点1次，每季度30日前综合部在财务人员的配合下对所有资产进行盘点，更新《固定资产/设备使用情况表》。
3) 盘点操作：盘点过程中，综合部应根据实物的异常情况及时处理。《固定资产/设备使用情况表》的统计数据经综合部与财务部签名确认后，报公司总经理审核。涉及计算机设备的表格提交副本给运维部备存。

计算机管理规定
1. 为了保护计算机信息系统的安全，保障公司内部网络稳定、高效地运行，合理分配计算机设备，特制定本实施细则。
2. 管理责任
1) 运维部责任：
A. 对公司网络、网站、电脑设备等进行统一管理；
B. 负责网络系统、电脑设备的日常运行维护；
C. 合理调配设备，使资源得到最充分合理的利用；
D. 电脑设备购买的选型、询价；
2) 综合部负责购置、协助运维护部对电脑设备的分配进行登记管理，并保管闲置的电脑设备。
3. 网络安全
1) 公司的台式电脑统一安装TrendMicro的防毒软件，笔记本电脑统一安装NAI的Macafee 防毒软件，各用户不得任意卸载及再安装其他的防病毒软件；（暂定）
2) 各员工应留意通过网络进入的电子邮件和各类信息，如果发现病毒应及时清除并立刻互相通告；
3) 各员工应注意数据的保密，对于个人使用的计算机须设定开机以及登录网络的密码。严禁透露自己的账号、密码给他人使用，使用电脑后应注意及时注销，避免他人使用自己的权限（系统管理员因调试、设置需要使用其他用户账号时, 应在用完后立即注销或归还）；
4) 严禁盗用其他人的用户账号；
5) 严禁利用公司网络擅自下载、安装影响设备使用安全的软件及非工作性质的软件、文档、图片；
6) 员工在工作中凡涉及需提供客户要求的技术文档，须将WORD文档转换为PDF文件格式提供给客户，以确保公司对外文档资料的安全保密性。
7) 在网上不允许进行任何干扰网络用户、破坏网络服务和破坏网络设备的活动（这些活动包括，但不限于散布计算机病毒、使用网络进入未经授权使用的计算机等）；
8) 在网络运行过程中，运维部系统管理员要特别注意监控网络运行情况，并做好运行维护记录，一旦发现故障，应及时通报有关情况，并尽快解决问题。
9) 不得利用公司网络从事危害国家安全、泄露国家机密等犯罪活动；
4. 网站信息管理
1) 公司网站发布信息的管理工作由运维部统筹安排，系统管理员负责实施；
2) 公司在Internet上发布的信息主要是公司网页中的信息发布与服务；
报废
总经理审批
收回
系统管理员检查
运维部检查
综合部
交出密码数据
系统管理员鉴定
领用人领用
签名
系统
管理员安装
运维部审批
综合部审批
部门经理审批
填写
申请表
升级电脑
更换电脑
领用电脑
5. 电脑设备的管理（主要是台式电脑及手提电脑）

1） 员工或部门因工作需要领用、更换、升级电脑，须填写《电脑设备需求申请表》。经过部门经理――综合部—－运维部审批，由系统管理员根据所审批的申请表安装相应的设备和辅导用户第一次登录（新员工电脑申请由部门经理提出，涉及购置问题请参照《公司资产管理制度》中的电脑设备购买程序）
2） 综合部按照发出设备的配置详细填写《非消耗性办公器械（固定资产）个人领用登记表》，并要求领用人签名确认。
3） 本公司的计算机实行“专人专机”制，按照“使用者负责”原则，由使用人对计算机进行保管以及使用。
4） 技术部门用于实验或调试的计算机领用、更换、升级同以上流程申请，由部门内部指定专人负责管理。
5） 所有的台式电脑原则上须在工作岗位上使用，不得随便移动，确有需要的，应得到部门经理――系统管理员――综合部批准，并在使用完毕或离去前恢复原状。
6） 各员工应爱惜和保护所使用的电脑，不得擅自拆封开启机箱, 任何人不得私自改变或更换电脑的相关配置，对于保管不当、擅自安装、拆卸硬件装置，造成硬件的损坏或遗失的，其损失由当事人按所使用之电脑相同配置的重置价格承担赔偿责任。具体见《赔偿协议》。
7） 各种操作系统、应用软件以及防病毒软件必须严格按照公司规定的标准配置或安装，系统管理员对公司电脑设备使用情况实行不定期检查制。
8） 如使用人在使用时发生或发现设备故障须如实反映，由系统管理员负责登记和安排维修。
9） 为节约公司资源以及保证员工资料安全保密，外出办事、下班时请关闭电脑主机及显示器（中午外出吃饭时，因离开时间较长，也应关闭显示器）。
10） 各员工采取必要措施，保持所用的电脑设备整洁、美观和良好的工作状态。
11） 员工辞职离开公司，须交出由其保管的电脑密码及所有数据，并由运维部进行配置检查，经系统管理员确认电脑使用状况，并在其辞职报告上注明检查情况。
12） 计算机的报废须由系统管理员进行鉴定，并将鉴定报告书交予综合部，经总经理批准进行重置。

车辆管理及司机工作制度
一． 车辆统一使用管理办法
１． 车辆管理：
（１） 为了加强对公司车辆的统一管理和充分发挥车辆的效用，特制定本办法。
（２） 所有车辆晚上和节假日需归库统一管理，不得停放外地（特殊情况经批准后除外）。由综合行政部每周或每天进行不定期检查车辆归库的情况。
（３） 所有车辆由综合行政部统一管理。工程和运维车辆由部门领导调度。
（４） 每辆车每次有《车辆费用登记表》，登记表由用车人签名做报销凭证。每辆车有《维修保养登记表》。
（５） 所有车辆在行驶和维修保养中所发生的费用由综合行政部进行审核，并在报销时签名确认。
2．车辆调度：
（１） 车辆调配人员应严格遵守用车审批手续，合理安排车辆的使用；对用车部门和用车人员一视同仁，但领导或工程运维抢修需要的车辆优先安排。
（２） 对各部门的用车申请，原则上应当即时答复，不能当即答复时，应在用车前半小时答复。
（３） 综合行政在调度使用车辆时，应留有余地，不能将所有的车派出，以备急需。
（４）　在车辆较紧时，各部门员工外出办事，原则上不派车，确需用车时，须部门经理签字后经综合行政部根据车辆情况做出安排。工程、运维部应自已制定本部门用车调度方法。
（５）　员工外出办事，一般情况下乘坐公交车，时间紧迫或带有现金、重要文件、重要证件时可申请派车。
（ 6 ） 公司领导专车原则上不动用，单位在接待贵宾及应急的情况下，征得领导同意后方可派用。
3．保养和维修
（１） 统一管理使用后，所有车辆的维护、检修统一在公司指定的维修厂进行维修，所有车辆统一年检。
（２） 送检修、保养的车辆司机必须先填写车辆维修、保养申请单，经综合行政部批准并填写车辆保养情况的登记。
（３） 送检修的车辆费用超过1000元须报综合行政部批准，并提出具体的维修报告。（特殊情况除外）
（４） 车辆修复出厂后，由驾驶员、质检员对车辆检查维修项目进行验收， 经验收合格后方可使用。
（５） 未经同意，擅自送厂修理的，其费用不予报销。
4、用车审批程序
（１） 各部门用车需填写《出车任务单》经部门负责人签字、综合行政部审核后调派。申请车辆必须填写申请表和用车时间，如超时用车须提前半小时电话通知综合行政部或工程运维部。工程运维车辆由部门调度使用。
（２） 领导用车，直接通知综合行政部。
二、各部门司机统一管理规定
1、 为加强公司司机班纪律，确保公司车辆的行车安全，提高公司的运作效率，制定本规定。
2、 本规定所称司机班是指公司司机班。司机是指为公司领导、各部门提供驾驶服务的司机。
3、 司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章、规则。安全驾车的同时还应遵守本公司的相关规章制度。
4、 司机应树立良好的职业道德和