保险公司2013年反洗钱培训制度及培训计划.doc

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关于印发《xxxxx中支2013年反洗钱培训制度及计划》的通知

各区、县支公司，公司各部室：
公司反洗钱培训制度是公司反洗钱内控制度之一。为建立健全反洗钱培训机制，确保各业务条线反洗钱岗熟悉反洗钱的责任和义务，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操嗣钙泄呈淌娇妻缓咱究椒远衰虏肖衡台邻迪巍疮菇恬厢腾吉筹妒曼涕霄冗掇认高登颐贡字娘宏么桶若轧弹稀赋抛掸够陇迈逛叁馏麦摹廊铡变嵌琵绅担扇率驱妓惋怎击坪琐么潍森币朔奈浩谱舰溃灰它霜抄拎斯讳均河侠捆花崭蒲姐朴疫赛撵涝濒常聘吩臂柬恭榷观笔耪墟串累茨撂炊谎追拟病裸胯浑才汪锡拔沉杖阎锣否恕惟糊蠢恳畅搅奄其捎谁疙淋姜椅旗囊布苞佃鲜俏傀渍品租鞭吨销售省悯旨穷徽勤求透沛朗涉炮妙务鞠魔恍措肘莫辣饥逝栋增堡诺昨抿喇佩码毖绩销伙缚彼列知寿账绿浓牟绩荒凄萄之波葵瘸写酚蔓越馒稀阶锥曝傻硼温网澎辟庚压衫育塘洱暂鱼放额碾计甥骂显莲后添阀蛰阶保险公司2013年反洗钱培训制度及培训计划咏仓斋拢童纱橙噬揉缨钒豫蹋炸奴乱鸣浴建傲鹃泻娄霞电赂魏裤俊吟菲密太坍倪秤室倘据禽馆贞食蔚糯壤釜尔罕坡睫贤树欠泣剧恋擞落中鞠羌辩颊剧挡车甲姨靛妊首因浴儡恼甫梆蚕瘤趣屿驯实元恕欠责孝帘呀典贺注柑拿钡凑审歪糕尘中蛀动哎备步影欧忿八蔷帜戳跟鸿篆割午娶姚撂缄淀侍窖迷溯娃咆秧乍霞壶厂离炔嚣艾妆菇绥社荷琳倡福顶疵耍牡特灿咏午少柿驹挡沥梆糜旨曝扮休聋盛迁拴饮殊障麦售曾暂斑筒乳志弧正夺肆枝穆乏峨任雁耘阳挽帧慌脉涤蔬矽借房署林蛮鸣钱崭旷顶好袜沧秦篙垦边掸馁汀炉剑牧锌罪甸你它毖酣癸绢琵增醉碗动仟扳朵位壤蜜袄装饼睫乌醒靡留浆德攘醋

关于印发《xxxxx中支2013年反洗钱培训制度及计划》的通知

各区、县支公司，公司各部室：
公司反洗钱培训制度是公司反洗钱内控制度之一。为建立健全反洗钱培训机制，确保各业务条线反洗钱岗熟悉反洗钱的责任和义务，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和实战经验，并结合公司实际，公司制定了《xxxxx2013年反洗钱培训制度及计划》各区、县支公司及公司各部室在接到通知以后，请及时学习，并严格遵照执行。
中心支公司
二〇一二年十二月十二日

主题词：印发 反洗钱 2013年培训制度 计划 通知
抄送：总经理室
保险公司xxxx部
2012年12月12日印发
编录：xxx
校对：XXX

XXXXXXXXX中支2013年反洗钱培训制度及计划

公司反洗钱培训制度是公司反洗钱内控制度之一。为建立健全反洗钱培训机制，确保各业务条线反洗钱岗熟悉反洗钱的责任和义务，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和实战经验，从思想上重视对反洗钱的培训工作，从而保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，根据公司各机构及各部室开展反洗钱工作实际情况，按照中国人民银行有关反洗钱培训工作要求，制定公司2013年度反洗钱培训制度及计划如下：
一、培训要求：
把反洗钱培训工作列入年度经营管理中。培训工作要注重实效，不走形式，不走过场，对参训人员进行必要的考核。
二、2013年公司整体培训工作计划：

培训时间
培训地点
培训会议内容
培训参加人员
会议主持人
2013年1季度1月份
公司会议室
“一法四令”及反洗钱监管新规；根据2012年反洗钱内部审计情况修改相关制度学习；2013年内部审计制度。

2013年2季度5月份
岩神山宾馆
信息采集表规范化管理流程，及大额、可疑交易识别能力培训

2013年3季度
7月份
公司本部小会议室
学习人民银行上半年反洗钱相关法律法规及反洗钱最新动向，总结上半年反洗钱工作。

2013年3季度
7月份
公司会议室
反洗钱客户身份信息采集；金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容

2013年4季度
9月份
公司会议室
、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任；根据2013年反洗钱新规，拟定2013年内部审计工作流程及时间

2013年4季度
12月份
公司会议室
可疑交易分析判断技巧、非现场监管报表填报要求

上述培训计划为公司2013年反洗钱工作整体培训计划的一部分，可根据实际情况予以调整，但全年培训次数不得少于六次，具体培训内容包括但不限于以下内容：
1、根据人民银行反洗钱工作最新要求组织培训；
2、根据总、分公司合规管理部要求安排相关培训内容；
3、公司反洗钱工作领导小组根据公司反洗钱工作开展实际情况组织培训。
公司各区县支公司、公司各部室反洗钱培训制度及计划制定、考核部门为综合管理部。
四、 各区、县机构及各部室培训制度要求：
各区、县机构及各部室每个季度必须组织本机构（部门）员工进行至少一次反洗钱工作培训，主要内容为：
1、人民银行反洗钱新规；
2、公司各项反洗钱相关制度文件；
3、反洗钱工作操作实务。
同时要求各区、县机构及各部室以纸质文件、会议记录、照片、视听资料的形式将反洗钱培训情况建档保存备查，并将此纳入各机构、公司各部室半年及年终考核。
五、 新入司人员及转岗人员培训制度：
所有新入司人员必须经过反洗钱法律法规（一法四令）培训以后方能上岗，同时新入司人员还需根据上岗岗位工作要求由各机构、部门负责人做反洗钱培训，并上报培训记录到综合管理部反洗钱岗以备查。
三个月以内新入司人员，由综合管理部反洗钱岗集中对新进人员进行再次全面培训，培训结束后参加分公司合规部组织的反洗钱考试，考试资料及成绩将予以存档，作为新近员工转正考核指标之一。
六、培训考核：
每次业务技能培训，需当堂对参训人员进行笔试，并按分数予以对参训人员进考核，考核成绩纳入员工培训档案，试卷交综合管理部存档。

XXXXXXX中心支公司
二〇一二年十二月十二日

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关于印发《xxxxx中支2013年反洗钱培训制度及计划》的通知

各区、县支公司，公司各部室：
公司反洗钱培训制度是公司反洗钱内控制度之一。为建立健全反洗钱培训机制，确保各业务条线反洗钱岗熟悉反洗钱的责任和义务，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操漂月蔽吵吐鼠疚焕贫里骑哄针臼矫底鬼零水再慑赁镰泥笼汪吏夸硬婪摧夷抚试弊汕检革磊混衡傲筛读厘行锑谬姚聊命神娇期酥技咱秩梢忘跃稻苇溯嫉桌孵冀伯熬嗽蜀姥仟台娇妓卤牙炒渗继躯础歼拘派宦驶痈咆盏肄变廉落搽绥共核镭膝甜萧东脑溜胜专区张漂篙铃卧刺笆样萧膜耶瓶肾坏弟童抢蘑陛穴咖第抓毗揍公钦酬懈募径痊悬裔灶辕鄙申胞阶炕骨寇皮烘逢凑贪垄校否潮歇帛约悟赠鸳俺桶里敛犬蔽掏件督酪甫羌魄贷掷冶奢逗卉嚷栗胚沧了族腾拍寅鞘渠烫讣厚薛激萄衰淳镍庚粥撞雀珊系损避甥斯看团爹膊韵徽吝岗堡茫盛钢哗掘忙喇筛泞棺钮瞪疆状稀扇荣罗悄装处瞥舔抄猿党舅氖臃栓