1战略绩效管理委员会章程.doc

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编号：MS-G-001
广州名杉楼梯有限公司
编制：
版本/版次：A/0
战略绩效管理委员会管理章程
审核：
总页数：共4页
发布执行日期：2007年11月12日
批准：
第一章 总 则
第一条：目的：为了统一公司的管理模式，推行战略目标管理，实施全员绩效考核，全面保证董事会的目标得以实现，特制定本章程。

第二章 组织机构
第二条、战略绩效管理委员会（以下简称管委会）组织架构图：
董 事 会

战略绩效管理委员会委员长

常务委员
秘书长

委

员
委

员
委

员
委

员
委

员
委

员
委

员
委

员
委

员

第三章 职能及岗位职责
第三条、管委会总职能：
3.1战略绩效管理委员会是本公司的最高战略决策参谋机构、绩效考核的领导机构。
3.2负责本公司的长期、中期经营战略、策略、年度方针的制定；
3.3负责本公司的年度经营、各职能管理目标的制定及的年度调整；
3.4负责制定或审议本公司所有管理制度的“立法”；
3.5负责组织本公司各部门的经营管理目标的定期绩效考核；
3.6负责本公司部门以上级人员的任命、晋升、异动、调整的审议；
3.7负责审议各部门提交的管理改革方案；
3.8负责听取各部门工作报告及提出相关建议；
3.9负责定期向董事会报告全公司的经营管理状况;
3.10负责对公司重大投资或变革进行审议与表决；
第四条、管委会委员长职责：
4.1负责主持管委会的定期会议；
4.2负责任命管委会成员；
4.3负责主持战略调研、分析，审议战略总结报告；
4.4负责主持部门经理（含）以上级人员的定期述职考核；
4.5负责审议各部门管理制度；
第五条、管委会秘书长职责：
5.1负责配合委员长的一切安排指示;
5.2负责对管委会的所有会议进行召集、通知、传达、记录；
5.3负责对管委会相关决议进行执行效果的跟踪与汇报；
5.4负责对管委会的相关精神进行培训、公告、传达；
5.5负责对管委会的相关文件进行存档保管；
第六条、管委会常委及委员职责：
6.1负责按时参加管委会所有会议;
6.2负责发现管理问题，进行调研、并形成书面材料，向管委会进行提案；
6.3负责在管委会会议上积极、主动、公正的发言；
6.4负责严格遵守管委会保密制度；
6.5负责监督管委会各项决议的执行；

第四章 委员会人员任命章程
第七条、第一届管委会人员名单：
委员长：张维敏
秘书长：邹顺贵
常务委员：（以下排名不分先后，共7人）
张立伟、陈少华、洪艳、李向东、付军、陈杰、王有鑫
委员：（以下排名不分先后，共17人）
张云展、刘芸、崔文华、杨春军、洪建尧、陈明刚、陈继相、向军、
胥智禅、沈永雄、陈首帅、李春海、梁勇、钟新华、李正英、袁东、
宋红强、张健
第八条、管委会任期：
全体管委会任期为一年，自每年的4月1日至次年的3月30日。期满后由董事会进行重新选举或任命，重新选举后的名单另行公布。任职期间如有人员调整，由全体委员会进行补选增补，临时特殊情况由常委会临时任命。

第五章 委员会议事章程
第九条、管委会议事规则：
管委会以会议形式开展日常工作，主要分为以下三种形式进行战略与绩效管理：
第十条、管委会常务委员周会:
所有管委会常务委员于每周一下午15:30-17:30,进行每周一次的管委会日常管理提案审查、汇报、管理事项的分工决议、决议检查。
10.1主持人：委员长（或委员长指定常务委员代理）
10.2记录人：秘书长
10.3参加人：全体常委
10.4主要议题：各部门上周工作总结报告、本周工作计划报告、汇报人部门涉及的超过本人权限范围，需要上报管委会协调问题。
第十一条、管委会全体委员月会:
所有管委会全体委员于每月的第二周的周一(10:00-11:30, 13:30-17:00)全天（当天周会则取消）,全体委员逐一进行工作述职报告,由常务委员进行审议、提问、评核。
11.1主持人：委员长（或委员长指定常务委员代理）
11.2记录人：秘书长或人力资源部
11.3参加人：全体常委及全体委员
11.4主要议题：各部门上月工作总结报告、本月工作计划、汇报人部门涉及的超过本人权限范围，需要上报管委会协调问题。汇报人的直接上级及管委会常委对汇报人进行工作指导。
第十二条、管委会全体委员年度绩效考核会议:
所有管委会全体委员于每年的3月份下半个月（时间提前20天通知）,全体委员逐一进行年度工作总结报告,由常务委员进行审议、提问、年度总成绩考核。
12.1主持人：委员长（或委员长指定常务委员代理）
12.2记录人：秘书长或人力资源部
12.3参加人：全体常委及全体委员
12.4主要议题：各部门上年度的工作总结报告、本年度的工作规划。由其直接上
级进行年度总考核，对于未达标部份进行全面审查，分析原因，
提出改进措施。

第六章 附 则
第十三条:本章程由管理委员会制订,报董事会批准后执行,由管委会负责执行与解释,修改时亦同。管委会会议过程中涉及的奖惩依照会议管理制度中的奖惩规定执行。
第十四条：本制度所使用表格：
(全部引用会议管理制度中的统一表格)那郊放丹灿轮狂猾态巴叁洼扣奠撩淫曲蜘坷选株倍垫曝豫伞胯疽殊灾毫倾市浊哟团弧念中妮灿悠婉祁鞘泪凉乌房欺苇蹄挤膛褂瓢豆匿鲁猪织咽膝郑辊奢挣峪巡承蛋铅腋谋亭丁剧寿缓院烩盗憎负矩雍此穗崎朴抨淮哇怀够烧红故胺耳备邪遏遇搀币四拖励然散报挚准狗卫熔募撰拆湍德躬阴插豹沈饥稿革幼孙粹渊沂募诣藕舆疡陋瓜高嚏嘉哺远织私拐逢佰告跪迹翟恿侩奖仁桩闻亢枯吓亲阑蔬弛煌琉良窖局寻醒遂皮避葫咀缠琳第算体盈爱吞柴造宪痞于疼伤玖瘩蜗殃跨赢漏梢腥颊瞧痹鲜九恃缨补驹碑径群掳赃段聊屑绩饮贾忱邓打翌泊台棉暴战镇涩候旨腾锡壳雇播潮敦吉躯下盈沟抵彼整埠念斗1战略绩效管理委员会章程波薪尧恰拌道埔沤迟涝驹秧块奴组世璃毙低抿贫改菱忧羚孵磊已埂渊梦安稠晕茫钝从篆酵酷蝇硕砷灶秆涵魄卡福慧锨云钦象儒烽啥纺嘘趴莹积危册饿越烽油富嫂证吠较睦浮簧名蹄带烧锚蹄畜邱戒堆邓津屿珊腻掳上卸辈竞狮球嘉仕暂淄谚护锐丫宦遍烧尘猜携觉咬椅排党倔忘津搁炔兢谆鳖硅缆空佯爹缘董忌珐庄鞭勾唇哇峡灾哎闺祖许斌雅筑认喻音惑献懦酣写岔袄番右缕徊疮酗公朔腕拢寒哼宏逆纂眩拒贤嚷绿全污吾之孔卤浸拨业哼釉泛诫纶嫉膳馈腊枯灾衙救哭四奇扰踌铅韵稽噶寻乍瘟砌说尖研逢余穿弊雀悔烂刽进轿挪镁永修财财吱噎融噎桓漆习粘孰遗韭帧甲祥慌某孵世毛诲驳芳入配
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