设董事会、监事会的公司章程模板.doc

设董事会、监事会的公司章程 公司章程中需要确定的事项序号留待确定的内容条款号备注1.一人公司的名称第二条可考虑在原名称后加上“有限责任公司”2.一人公司的住所地第三条可参照现有住所地3.一人公司的注册资本第四条可参照现有出资额4.一人公司的存续时间第七条5.一人公司的经营宗旨第十条6.一人公司的经营范围第十一条可参照现有经营范围与方式7.一人公司的经营方式8.确定董事人数 第二十一条3-13人9.确定监事会人数及组成第三十五条不少于三人（其中职工监事不少于三分之一）10.确定副总经理人数第四十三条11.章程份数第七十九条建议四份有限责任公司章 程二OO六年月日目 录第一章总 则3第二章经营宗旨和经营范围3第三章公司股东及其出资4第四章股东的权利和义务4第五章股东出资的转让6第六章董事会6第七章监事会9第八章总经理11第九章财务会计制度及利润分配12第十章劳动人事制度13第十一章公司合并、分立14第十二章公司破产、解散与清算15第十三章附则17第一章 总 则第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范本公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及有关法律、法规的规定，制定本章程。第二条 公司的中文名称：有限责任公司（以工商行政管理部门最终核准为准） 第三条 公司的住所：。第四条 公司的注册资本为人民币万元。第五条 公司的董事长为公司的法定代表人。第六条 公司的组织形式为有限责任公司。第七条 公司的存续期限为年。第八条 公司依法自主经营、独立核算、自负盈亏、独立承担民事责任。公司的股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第九条 公司的一切活动均应遵守中华人民共和国法律和法规，保护股东的权益。第二章 经营宗旨和经营范围第十条 公司的经营宗旨：。第十一条 公司的经营范围：。公司经营方式：。公司的经营范围和方式以最后经工商登记部门核准的为准。第十二条 公司根据业务需要，可以设立分公司。第三章 公司股东及其出资第十三条 公司的唯一股东为：公司法定代表人：注册地址：第十四条 公司股东的出资方式、出资额以及占公司注册资本的比例为：股东名称出资方式出资额（万元）出资比例（%）公司资产及现金100%第十五条 公司经公司登记机关注册后，股东不得抽出投资。第十六条 公司有下列情形的，可以增加注册资本：（一） 股东增加投资；（二） 公司盈利；（三） 其他原因需要增加注册资本。第十七条 公司减少注册资本只能是经营亏损。公司减少资本后的注册资本不得低于公司法规定的最低限额。第四章 股东的权利和义务第十八条 公司不设股东会，股东做出下列决定时，应当采用书面形式，并由股东签字后置备于公司：（一） 决定公司的经营方针和投资计划；（二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三） 审议批准董事会的报告；（四） 审议批准监事会或者监事的报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议；（九） 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； （十） 修改公司章程； （十一） 公司章程规定的其他职权。第十九条 公司股东承担下列义务：（一） 遵守公司章程；（二） 按期出资；（三） 以其所认缴的出资额为限对公司债务承担责任，但不能证明公司财产独立于股东自己财产的，应当对公司债务承担连带责任；（四） 在公司登记注册后，不得抽回出资；（五） 公司章程规定的其他义务。第五章 股东出资的转让第二十条 股东依法转让其出资额后，公司重新编制新的股东名册并于三十日内向登记机关申请变更登记。第六章 董事会第二十一条 公司设董事会，董事会是公司经营决策机构。董事会向股东负责。董事会由（）名董事组成。董事由股东指派。第二十二条 董事每届任期三年，董事任期届满，由股东继续指派可以连任。董事在任期届满前，股东不得无故解除其董事职务。董事可在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。余任董事会应尽快提请股东指派新任董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东未就董事指派作出决定以前，该提出辞职的董事以及董事会的职权应当受到合理的限制。第二十三条 董事可以兼任公司的其他高级管理职务。第二十四条 董事会对股东负责，行使下列职权：（一） 向股东报告工作；（二） 执行股东的决定；（三） 决定公司的经营计划和投资方案；（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五） 决定公司资产的担保和出租；（六） 制订公司的利润分配方案和亏损弥补方案；（七） 制订拟订公司重大收购、资产置换或者合并、分立和解散方案；（八） 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（九） 拟定公司增加或者减少注册资本的方案；（十） 拟定对外股权投资方案；（十一） 决定公司内部管理机构的设置；（十二） 聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；（十三） 拟定公司章程的修改方案；（十四） 制定公司的基本管理制度；（十五） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六） 法律、法规或公司章程规定，以及股东授予的其他职权。第二十五条 董事会会议至少每年召开一次，由董事长召集和主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。第二十六条 召开董事会会议，应当通知全体董事。经全体董事同意，董事会会议可以通讯方式进行。有下列情形之一的，董事长应召集临时董事会会议：（一） 董事长认为必要时；（二） 三分之一以上董事联名提议时；（三） 监事会提议时；（四） 总经理提议时。第二十七条 董事会会议应由二分之一以上董事出席方可举行。董事会决议实行一人一票记名表决制度。董事会作出决议必须经全体董事的过半数同意方为通过。当赞成和反对票数相等时，董事长有权投决定票。第二十八条 董事会议表决的事项涉及某个董事个人利害关系时，该董事应回避表决。第二十九条 董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以事先提交书面意见或书面表决，也可以书面委托其他董事或代理人代为出席。书面委托其他董事或代理人代为出席的，委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事或代理人应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。第三十条 董事会会议应对所议事项的决定作成会议记录、会议决议，出席会议的董事（包括代理人）应当在会议记录及会议决议上签名。第三十一条 董事应对董事会会议的决议承担责任。董事会会议的决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负有赔偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。第三十二条 董事会设董事长和副董事长各一名。董事长和副董事长由董事会选举产生股东指定。董事长为公司的法定代表人。第三十三条 董事长行使下列职权：（一） 主持董事会会议；（二） 检查股东决定和董事会议的落实情况，并向董事会报告；（三） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（四） 行使法定代表人的职权；（五） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东报告；（六） 董事会授予的其他职权。第三十四条 董事的任职条件应当符合公司法的有关规定。董事对公司负有诚信和勤勉义务，应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。本条规定适用于公司的监事、总经理以及其他高级管理人员。第七章 监事会第三十五条 公司设监事会。监事会负责对董事会成员以及其他总经理、副总经理和财务负责人进行监督，防止其滥用职权，侵犯股东、公司及公司员工的合法权益。监事向股东负责并报告工作。监事会由（）名监事组成。其中（）名由股东委派；（）名监事由公司职工代表担任，并由公司职工民主选举产生。第三十六条 监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。监事在任期届满前，可以提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。监事会应当尽快提请股东，委派监事，填补因监事辞职产生的空缺。在股东未就监事委派做出决定以前，该提出辞职的监事以及监事会的职权应当受到合理的限制。第三十七条 公司董事、总经理及财务负责人不得兼任监事。第三十八条 监事会行使下列职权：（一） 检查公司财务；（二） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四） 向股东提出提案；（五） 依照公司法第152条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（六） 公司章程规定的其他职权。监事列席董事会会议。第三十九条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议，或连续两次未列席董事会会议的，或任期内因职务变动不宜继续担当监事的，股东应当予以撤换。第四十条 监事履行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。公司应对监事履行职责的行为，提供必要的工作条件。第四十一条 监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。第四十二条 监事会会议至少每年召开一次。召开监事会会议，应提前通知全体监事。但遇紧急事由时，经全体监事同意，监事会会议可以通讯方式进行。监事会会议决议须经全体监事的二分之一以上表决同意方为通过。第八章 总经理第四十三条 公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司设总经理一人，设副总经理人,副总经理在总经理的领导下开展工作。总经理和副总经理由董事会聘任或解聘。第四十四条 总经理对董事会负责并报告工作，行使下列职权：（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三） 拟定公司的发展规划、年度生产经营计划和年度财务预、决算方案以及利润分配方案和弥补亏损方案，并上报董事会；（四） 拟订公司内部管理机构设置方案；（五） 拟订公司的基本管理制度；（六） 制定公司的具体规章；（七） 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（八） 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；（九） 决定本公司职工的聘任、解聘、招用、辞退、奖惩、升降、加减薪水；（十） 在董事会授权范围内代表公司对外处理重要事务；（十一） 签发日常行政业务文件；（十二） 公司章程和董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。第四十五条 总经理任期三年；总经理的任期届满前，董事会应根据总经理任期内的业绩作出是否续聘的决定；总经理在任期内申请辞职，必须向董事会提出书面报告，经董事会批准后方可离任；总经理在任期内不胜任或有严重失职、违法行为，董事会有权免除其职务。第四十六条 公司的总经理、副总经理和财务负责人不得兼任其他公司的主要管理人员。第四十七条 总经理在行使职权时，不得变更董事会的决议和超越授权范围。第九章 财务会计制度及利润分配第四十八条 公司依照有关法律、法规和国务院财政主管部门的有关规定建立公司的财务会计制度。第四十九条 公司的会计年度采用公历日历年制，即每年公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第五十条 公司应当在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并依法经审查验证。财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附属明细表：（一） 资产负债表；（二） 损益表；（三） 利润表。第五十一条 公司应当在每一会计年度完结后的一百二十天之内将公司财务会计报告送交股东。第五十二条 公司分配当年利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取。公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东决定，可以提取任意公积金。弥补亏损和提取公积金后所余利润，公司应向股东分配。股东或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，必须将违反规定分配的利润退还公司。第五十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司的生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。第五十四条 公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。第十章 劳动人事制度第五十五条 公司遵守国家有关劳动、人事、分配方面的法律、法规，结合公司生产经营的需要制定公司的劳动、人事和分配制度。第五十六条 公司研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题，应当事先听取公司工会和职工的意见，并邀请工会或职工代表列席有关会议。公司研究决定生产经营的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会和职工的意见和建议。第十一章 公司合并、分立第五十七条 公司合并或者分立，应当由公司的股东作出决议。第五十八条 公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。公司与其他公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。第五十九条 公司分立，公司的财产作相应的分割。公司分立时，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。第六十条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。第六十一条 公司增加注册资本时，股东认缴新增资本的出资，按照公司法设立有限责任公司缴纳出资的有关规定执行。第六十二条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。第十二章 公司破产、解散与清算第六十三条 公司因不能清偿到期债务，被依法宣告破产的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组，对公司进行破产清算。第六十四条 公司有下列情形之一的，可以解散：（一） 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；（二） 股东决议解散；（三） 因公司合并或者分立需要解散；（四） 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五） 人民法院依照公司法第183条的规定予以解散。第六十五条 公司依照前条第（一）、（二）、（四）或（五）项规定解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由股东组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。第六十六条 清算组在清算期间行使下列职权：（一） 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；（二） 通知或者公告债权人；（三） 处理与清算有关的公司未了结的业务；（四） 清缴所欠税款；（五） 清理债权、债务；（六） 处理公司清偿债务后的剩余财产；（七） 代表公司参与民事诉讼活动。第六十七条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。债权人申报其债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。第六十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东或者人民法院确认。公司财产能够清偿公司债务的，分别支付清算费用、职工工资和劳动保险费用，缴纳所欠税款，清偿公司债务。公司财产按前款规定清偿后的剩余财产，按照股东的出资比例分配。清算期间，公司不得开展新的经营活动。公司财产在未按第二款的规定清偿前，不得分配给股东。第六十九条 因公司解散而清算，清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当立即向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。第七十条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。第七十一条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。第十三章 附则第七十二条 董事、监事、总经理或者其他高级职员必须按公司赋予的权力行使职权，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利，不得侵占公司的财产。董事或总经理未经董事会决议不得向银行贷款，不得以公司资产为公司的股东或他人债务提供担保。董事、总经理不得挪用公司资产或将公司资产借贷给他人，不得将公司资产以其个人名义或其他个人名义开立账户存储。第七十三条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关申请变更登记。第七十四条 公司章程的解释权属于董事会，修改权属于股东。第七十五条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第七十六条 公司营业执照签发之日，为公司正式成立日期。第七十七条 本章程由公司股东订立，自公司设立之日起生效。第七十八条 本章程中所称 “以上”包含本数。第七十九条 本章程一式份，并报公司登记机关备案一份。（本页为有限责任公司章程签字页，无正文）公司（盖章）法定代表人：日期：合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责20