邯郸市XX有限责任公司章程(不设董事会参考格式一).doc

参考格式一 不设董事会

邯郸市ＸＸ贸易有限公司章程
（2014年第一次股东大会审议通过）
为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由张三、李四共同出资设立邯郸市ＸＸ贸易有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。
第一章 公司名称、住所及类型
第一条 公司名称：邯郸市ＸＸ贸易有限公司
第二条 公司住所：ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ室
第三条 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
第二章 公司经营范围
第四条 公司经营范围：钢材，建材……的销售
第三章 公司注册资本
第五条 公司注册资本：人民币200万元
公司增加或减少注册资本，必须由股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司增加或减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。
第四章 股东的姓名或者名称
第六条 股东的姓名、住所及证件号码：
股东姓名：张 三
住所：
身份证号码：
股东姓名：李 四
住所：
身份证号码：
第五章 股东的出资方式、出资额和出资时间
第七条 股东的出资方式及出资额如下：
股 东 出资方式 认缴出资额及比例
张 三 货币 人民币100万元（占注册资本50%）
李 四 货币 人民币100万元（占注册资本50%）
第八条 公司出资时间：公司注册资本为200万元，由股东于× 年×月×日前缴清。
第九条 公司成立后，股东不得抽逃出资，公司应向股东签发出资证明书。
第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
第十条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：
（1）决定公司的经营方针和投资计划；
　　（2）选举和更换非由职工代表担任的董事(执行董事)、监事，决定有关董事(执行董事)、监事的报酬事项；
　　（3）审议批准执行董事的报告；
　　（4）审议批准监事的报告；
　　（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
　　（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
　　（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
　　（8）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（9）修改公司章程；
（10）聘任或解聘公司经理；
　　（11）公司章程规定的其他职权。
第十一条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。
第十二条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
第十三条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，或者监事提议召开的，应当召开临时会议。股东因故不能出席股东会议时，也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。
第十四条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持。
第十五条 股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由股东表决通过。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
第十六条 公司不设董事会，设执行董事一人。执行董事对股东会负责，行使下列职权：
（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；
　　（2）执行股东会的决议；
　　（3）决定公司的经营计划和投资方案；
　　（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
　　（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
　　（6）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
　　（7）决定公司内部管理机构的设置；
　　（8）提名聘任或者解聘公司经理并决定其报酬事项，根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
　　（9）制定公司的基本管理制度；
　　（10）公司章程规定的其他职权。
第十七条 公司设经理１名，由股东会聘任或解聘。经理对股东会负责，行使下列职权：
（1）主持公司的生产经营管理工作；
（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（3）拟定公司内部管理机构设置方案；
（4）拟定公司的基本管理制度；
（5）制定公司的具体规章；
（6）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；
（7）聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（8）股东会授予的其他职权。
第十八条 公司设监事１人，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责，监事任期每届３年，任期届满，可连选连任。监事行使下列职权：
（1）检查公司财务；
　　（2）对董事(执行董事)、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事(执行董事)、高级管理人员提出罢免的建议；
　　（3）当董事(执行董事)、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事(执行董事)、高级管理人员予以纠正；
　　（4）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
　　（5）向股东会会议提出提案；
（6）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事(执行董事)、高级管理人员提起诉讼；
　　（7）公司章程规定的其他职权。
第十九条 公司董事(执行董事)、高级管理人员不得兼任公司监事。
第七章 公司法定代表人
第二十条 执行董事为公司的法定代表人，任期为三年，由股东会选举产生和罢免，任期届满，可连选连任。
第八章 股东会会议认为需要规定的其他事项
第二十一条 公司的营业期限为2０年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。
第二十二条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程应由股东表决通过。修改后的公司章程应报原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关办理变更登记。
第二十三条 公司有下列情形之一的，可以解散：
（1）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；
　　（2）股东会或者股东大会决议解散；
　　（3）因公司合并或者分立需要解散；
　　（4）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
　　（5）人民法院依照《公司法》第一百八十三条的规定予以解散。
第二十四条 公司解散时，应依照《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者有关主管机关确认，申请注销公司登记，经公司登记机关核准后公司终止。
第二十五条 公司章程的解释权属于股东会。
第二十六条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。
第二十七条 公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。
第二十八条 本章程经各方出资人共同订立，自公司设立之日起生效。
第二十九条 本章程一式四份，股东各留存一份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。

股东签字（盖章）： 张三、李四签字

二○一四年X月X日 合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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