邯郸市XX有限责任公司章程(不设董事会参考格式一).doc
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1、参考格式一 不设董事会邯郸市贸易有限公司章程(2014年第一次股东大会审议通过)为适应社会主义市场经济的要求,发展生产力,依据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)及其他有关法律、行政法规的规定,由张三、李四共同出资设立邯郸市贸易有限公司(以下简称“公司”),特制定本章程。 第一章 公司名称、住所及类型第一条 公司名称:邯郸市贸易有限公司 第二条 公司住所:区路号室 第三条 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)第二章 公司经营范围第四条 公司经营范围:钢材,建材的销售 第三章 公司注册资本第五条 公司注册资本:人民币200万元 公司增加或减少注册资本,必须由股东通过并作出决议。公司减少注
2、册资本,还应当自作出决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。公司增加或减少注册资本,应当依法向公司登记机关办理变更登记。 第四章 股东的姓名或者名称第六条 股东的姓名、住所及证件号码:股东姓名:张 三住所:身份证号码: 股东姓名:李 四住所:身份证号码: 第五章 股东的出资方式、出资额和出资时间第七条 股东的出资方式及出资额如下: 股 东 出资方式 认缴出资额及比例 张 三 货币 人民币100万元(占注册资本50%)李 四 货币 人民币100万元(占注册资本50%) 第八条 公司出资时间:公司注册资本为200万元,由股东于 年月日前缴清。第九条 公司成立后,股东不得抽逃出资,公司
3、应向股东签发出资证明书。 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十条 股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,行使下列职权: (1)决定公司的经营方针和投资计划;(2)选举和更换非由职工代表担任的董事(执行董事)、监事,决定有关董事(执行董事)、监事的报酬事项;(3)审议批准执行董事的报告;(4)审议批准监事的报告;(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(7)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(8)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(9)修改公司章程;(10)聘任或解聘公司经理;(11)公司章程规定的其他
4、职权。第十一条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十二条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十三条 股东会会议分为定期会议和临时会议,并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次,临时会议由代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上的董事,或者监事提议召开的,应当召开临时会议。股东因故不能出席股东会议时,也可书面委托他人参加股东会议,行使委托书中载明的权利。 第十四条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由监事召集和主持。 第十五条 股东会会议应对所议事项作出决议,决议应由股东表决通过。股东会会议作出修改公
5、司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第十六条 公司不设董事会,设执行董事一人。执行董事对股东会负责,行使下列职权:(1)召集股东会会议,并向股东会报告工作;(2)执行股东会的决议;(3)决定公司的经营计划和投资方案;(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(6)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;(7)决定公司内部管理机构的设置;(8)提名聘任或者解聘公司经理并决定其报酬
6、事项,根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;(9)制定公司的基本管理制度;(10)公司章程规定的其他职权。第十七条 公司设经理名,由股东会聘任或解聘。经理对股东会负责,行使下列职权: (1)主持公司的生产经营管理工作; (2)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (3)拟定公司内部管理机构设置方案; (4)拟定公司的基本管理制度; (5)制定公司的具体规章; (6)提请聘任或者解聘公司副经理,财务负责人; (7)聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员;(8)股东会授予的其他职权。第十八条 公司设监事人,由公司股东会选举产生。监事对股东会负责,监事任
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