行政办公管理规定(有附表).doc
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1、天地股份行政办公管理暂行规定第一章 文件的收发存 发文:第一条 发文拟稿:公司文件由综合管理处拟稿,业务文件由有关部门拟稿。第二条 文件签发:公司所有上行文、有关公司重大决策和机构、人事安排方面的文件由董事长签发;公司生产经营和内部管理等方面的文件由总经理签发;业务文件由分管领导审核、签发。第三条 文件印发:文件印发须填写发文标签,发文标签包含文件标题、发文字号、签发人、密级、正文、附件、主题词、主送单位(部门)、抄报(送)单位(部门)、发文时间、印发份数等内容。第四条 发文程序:拟稿部门负责人审核有关领导审阅签发人审批签发 综合管理处统一编号打印盖章发放存档备案。第五条 以公司名义发放的文件
2、,由综合管理处编制天地股份发文登记表,登记文件名称、发文日期、数量、发放部门等,综合管理处统一发放和存档。收文:第六条 所有外来文件由综合管理处负责签收,并于接件当日填写文件批阅标签,登记文件名称、编号、发文单位、收文日期、数量等,呈送有关领导批阅,送部门、人员阅办,阅办人员签字确认,存档。 第七条 属于急件的文件和传真,第一接件部门应在接件后即时报送或发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当事人的责任。第八条 对有阅办要求的文件,具体阅办部门或相关人员,应在要求时间内办理完毕,并将办理情况反馈至综合管理处。规定时间内不能办理完毕的,应向分管领导说明原因。综合管理处负责跟踪阅
3、办情况。第二章 各类文件资料的管理 第九条 公司各单位应加强各类资料的管理,积累和保存宝贵的工作、技术资料,为公司决策和相关工作的高效开展提供必要的资料服务。 第十条 资料是指公司在生产、经营、管理活动中形成的,具有价值并按有关制度规定归档保存的公文、报表、单据、记录、台帐、合同、档案等。第十一条 需要保管的资料分类及主管部门。文书类:各种公文、管理制度、工作计划、总结、学习材料、人事劳资档案等由综合管理处负责归档保管。证书类: 各类证书、证明、奖牌等由综合管理处负责归档保管。生产安全类:各种生产记录、设备(安全、环保设施)台帐、安全操作规、生产安全培训等由生产安全处负责归档保管。技术类:工艺
4、技术规程、产品研发、技术引进、技改技措、设备档案等由生产安全处负责归档保管。营销类:客户档案、市场调研报告、营销策划报告、营销资料等由营销处负责归档保管。财务类:各种会计凭证(单证、记账、汇总)、会计帐簿(明细帐、总帐、固定资产帐等)、会计报表等由计划财务处负责归档保管。上市类:股东大会和董事会会议文件、股东资料以及与上市相关的文字材料、信息资料等由上市办公室负责归档保管。第十二条 各部门须指定专人负责文档资料的管理,对所有资料必须妥善保管,建立存入、借出和移交的签收、登记制度,不得私自复制和调换,更不能随便乱放,以免遗失。第十三条 在每年的一季度,各部门必须按照集团公司档案管理规定,将所保管
5、的资料需要移交给相关部门存档,不需要移交的由本部门分类存档。第三章 人事劳资管理第十四条 为加强规范公司人事劳资基础管理,明确管理职责,特制定本规定。第十五条 各单位应指派专人负责本单位员工考勤,考勤员要严格按照员工实际出勤进行据实考勤。第十六条 各单位员工考勤表必须由考勤员、工段(班组)长签字,经处室(车间)领导审核后,于每月5日前将上月员工考勤表报综合管理处。第十七条 员工纸质考勤应与员工实际出勤一致,员工纸质考勤与指纹考勤记录两者不相符的,由单位负责人书面说明原因。因个人原因导致的,按实际出勤上报人力资本部。第十八条 员工考勤是人事劳资管理基础工作,应做到公正、无误,如没有及时、准确进行
6、考勤,由此造成不良后果的,对考勤员和单位负责人进行考核。第十九条 生产岗位员工换班、代班必须提前一个工作日办理相关手续。换班、代班人员填写换班、代班手续单,经工段(班组)长签署意见,车间领导审核,生产安全处同意后方可执行。第二十条 工段(班组)安排员工值班、调班必须提前一个工作日办理相关手续。工段(班组)长填写值班、调班申请,经车间领导审核,生产安全处同意后方可执行。第二十一条 员工休各种假期,必须提前一个工作日办理相关手续,经各单位负责人签署意见,部门(车间)领导审核,分管领导同意后方可执行。第二十二条 经批准的换班、代班手续单、值班申请、调班申请、各种假条单应交综合管理处报人力资本部备案。
7、第二十三条 四班二运转员工原则上不允许安排连续24小时上班(值班除外)。 第二十四条 员工定岗应根据工作需要,按照天地股份专业技术管理岗位及工人岗位“双向选择、竞争上岗”实施细则有关规定执行。第二十五条 员工岗位变动需由员工原所属单位填写员工岗位变动审批备案表,经相关部门和领导签署意见后,报综合管理处备案。第二十六条 员工岗位变动按有关规定和程序确定后,次月对照上级安徽红四方股份有限公司薪酬管理制度执行新的薪酬待遇。第三章 办公用品的采购和领用管理第二十五条 为规范办公用品的使用和管理,控制办公用品规格以及节约经费开支,特制定本规定。第二十六条 办公用品包括固定资产办公用品和日常办公用品。原则
8、上价值在两千元以上,使用年限达到一年以上的办公用品属于固定资产办公用品,固定资产办公用品按有关规定和程序申报采购。第二十七条 日常办公用品的采购和发放管理。第一款 综合管理处每季度集中统一采购一次。各部门应根据本部门办公用品库存情况以及消耗水平,结合日常需求量,统一汇总申请下个季度需使用的办公用品。第二款 各部门于每季度末填写日常办公用品申购表。日常办公用品申购表须写明品名、规格、数量、用途及需用日期等,经部门负责人审核、分管领导审批后,报综合管理处分类汇总采购。第三款 综合管理处要严把办公用品采购质量,做到比质比价采购,及时到货,认真核对品名、规格和数量。第四款 日常办公用品的采购入库要建立
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