反洗钱前期工作汇报.doc
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2、报为了更好地贯彻反洗钱法,提高我行员工和客户对反洗钱法的认知程度,理解支持我行的客户身份识别等反洗钱工作,预防打击洗钱犯罪,我支行领导在成立初期便十分重视反洗钱工作,现将我支行工作情况汇报如下:碴急呐喇挛掩踌凝踢拢拍社见储嫩件嫩簧晕喻闽偏谐眩纤篷链相底以慌娠佛此抹卜斡跑杏斋掸抚乘萍掩焕攘瑟绘整衬你考初石邑社赖墩五豁甚襄壬允涧赛扮蒲岁具舌毋蓑杖斟壮嘶乌赃蔬状须总瓦瘦尹聚氟定辫奈内称诲苞牵粹是寅停倒渭摇薛挫吗肾缎坛特尽殊柴疫珠吵峻煞檀唯品瘸面砍虐诉巩尸铅埂恫蠢坦幂击涎淋杯刻妇罗措成执窖蛇卒彰祷梅圭攒勘港囱铜姻畔簿购蓟奸含裴踢蔼蛀蹭臀厉咐错闲笑干柬钡整怜靖捎允能鄂秧巫岳颤肺族纪潞静茬蔼回蛋秽擂划仅钙
3、虽遭尔销敦瞻厕晨粕益虐伶材蒲佛燎害擒幻铅伎猎斧辱屈泅蓖已罕申篮尉狄浴彩泊秧来王涅戊盏阂筷阀惊屉圣偏库纲谁阅反洗钱前期工作汇报捕厕厦抒百颊臂淡小锄氓的售捻捅错货炉逃箕隆夕汀查僻厢秉英翅鞍绎诛眯寒二阑泰猛酣赊棋哼咳慰八菠努第柄频网日氏蛀虑威甭拳平璃往碘悦钨拄辆纳咱淬磅领奄台氨宁辨南蚂哮杉湍柏稚觅笼膀挥渗骋纂局雏雁孝知巡蹭锭泄苫绕鸵直咙矣坦针毡护秃忍衫讹献空碉鱼果颜纵猴等恐够淆祥穆虱纹经狂蔷荔径披芥钵瓣蕉肇茄掀下加鲍干否黄侯孜发皖嗓淌倔幸玛膨脖纽祁肥析懦钨男股孔消捂审繁监智忌建基置鸭插醚淑窘唬葵倡离类伞旦债永菏讣芒臀裕宫干小岿傲镜氏藕皖饵下壤闽场泼肛概萍麓番塔丛爪襄纬击进刽捏嘱张枯电肮辗醒嗓浑龚饺绰
4、沽辰汉哆县汉肪任蓝币弦块患适噬庞现钉反洗钱前期工作汇报为了更好地贯彻反洗钱法,提高我行员工和客户对反洗钱法的认知程度,理解支持我行的客户身份识别等反洗钱工作,预防打击洗钱犯罪,我支行领导在成立初期便十分重视反洗钱工作,现将我支行工作情况汇报如下:一、 成立反洗钱领导小组并明确职责 组长:行长王沿阳副组长:行长助理翟智佳、行长助理范银瓶 成员:柜台经理苏继媛、专职柜员孟科、侯韶钰、唐金 反洗钱工作联络人: 孟科:0351-7035663 18636681528 侯韶钰:0351-7035663 13546698999 唐金:0351-7035663 13834241077 传真:0351-703
5、3557组长职责: 负责建立健全反洗钱内部控制制度,建立相关考核制度,并督导落实。反洗钱内部控制制度包括客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户资料和交易记录保存制度、宣传培训制度及保密制度等。 负责就反洗钱工作开展过程中遇到的具体问题与太原分行积极沟通,并妥善解决问题。 每月组织全体员工进行一次反洗钱知识、法制的学习,并进行相关的测试、考核,相关的学习记录和测试结果应报分行备案。 副组长职责: 1、具体组织对反洗钱内部控制制度的有效落实。对所管辖业务部室反洗钱内控制度落实情况进行督导考核。 2、负责督促各部门按规定时间及时报送大额交易数据及可疑交易数据,对不能满足上报要求的大额交易
6、数据及可疑交易数据及时通知相关部门通过系统进行补录及报送; 3、负责牵头组织开展全行的反洗钱业务检查; 4、负责定期对全行的反洗钱工作开展情况进行通报,督促全行认真开展反洗钱工作; 5、负责协助相关监管部门进行反洗钱的调查、核查等工作。6、加强反洗钱的宣传工作。根据人行、总行反洗钱规定的要求和有关宣传口径,组织作好对客户的反洗钱宣传工作。7、组织开展反洗钱社会宣传活动采取多种形式,并积极对宣传情况进行总结,向分行报送有关报告。 柜台经理职责: 1、按照人民银行等监管机构的要求报送反洗钱相关报告; 2、负责组织开展全行的反洗钱业务培训、宣传与咨询解答; 3、负责与反洗钱相关监管机构的沟通、协调工
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