印章管理制度(修改稿).doc

工程公司印章管理制度
1 范围
本制度规定了成都攀成钢工程技术有限公司党政、工会印章，法定代表人名章，群团印章、公司财务专用章、发票专用章、合同专用章、总包工程项目专用章、出图专用章、其他业务专用章的制发、管理、使用、缴销的办理程序。
2 术语、定义与缩略语
2.1 公司
指成都攀成钢工程技术有限公司。
2.2 各部室
指公司各管理职能科室。
2.3各单位
指公司各分公司、设计室。
2.4入网印章
指由印章信息系统自动生成辅助识别线，下端增加13位印章数字编码的印章，全国联网后可实现电话语音查询、传真查询、异地上网比对查询等功能。入网印章包括公司行政印章、法定代表人名章、合同专用章、财务专用章、发票专用章。
3.组织机构与职责
3.1 综合部
负责公司党政、工会印章、董事会印章、法定代表人名章的管理。
3.2 营销部
负责公司合同专用章、总包工程项目专用章的管理。
3.3 财务部
负责公司财务专用章、发票专用章的管理。
3.4 技术质量部
负责公司出图专用章的管理。
3.5 各单位
负责本单位印章的管理
4 管理内容与要求
4.1印章的制发
4.1.1制发规定
4.1.1.1印章应履行规定的审批程序，持单位介绍信在公安机关指定刊刻单位刻制；重要印章应行文启用。
4.1.1.2公司级行政、工会、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法定代表人名章等均应作为入网印章制作。
4.1.2组织、机构印章
4.1.2.1公司董事会印章由公司综合部根据相关文件刻制启用。
4.1.2.2公司行政印章，由公司向攀成钢公司申请并经同意后刻制，由攀成钢公司综合部行文启用。
4.1.2.3公司党委、工会及团委印章，由攀成钢公司综合部统一刻制后由攀成钢公司相关主管部门发放启用。
4.1.2.4部室一般不刻制印章，确有必要时，报经公司经理审批同意后综合部制作，由综合部行文启用。
4.1.3合同、财务、发票三类专用章
合同、财务、发票专用章分别由营销部、财务部统一报公司领导审批同意后经公司综合部制作，由综合部发放启用并备案。
4.1.4 其余业务用章
下列业务用章分别由指定部门负责向公司综合部提出报告，由综合部报公司领导审批同意后统一制作，制作完成后由综合部发放到指定部门启用并备案，印章使用部门对相应印章进行监督管理。
a) 物资出门管理印章由安全生产部负责
b) 财务资金管理、费用收取、结算、报销等业务印章由财务部负责
c) 安全生产体系受控文件专用章由安全生产部负责
d) 质量体系受控文件专用章由技术质量部负责
e) 大西南销售业务专用章由实业分公司负责
4.1.5 领导名章
法定代表人、党政主要领导人名章由公司综合部根据领导本人的意见刻制、保管、使用。
4.2印章的名称、规格
印章的规格，依据攀成钢公司《印章管理标准》 （QG/PCG036-2011）规定执行。
4.2.1公司行政、党委、工会、团委印章，均由上一级组织刻制；
4.2.2合同、财务等专用章
格式依据《关于规范印章治安管理信息系统入网印章印模格式的通知》（川公治发[2003]55号）及公安机关要求刻制。
4.2.3工程公司专用印章
印章为圆形，直径 4.0 厘米，中间刻五角星，五角星外刊公司全称，自左向右环行排列，业务名称在环行下自左向右横向排列，名称均使用全称。
4.2.4总包工程项目、出图等业务专用章
规格同4.2.3。
4.3印章日常管理
4.3.1 印章保管要求
4.3.1.1 使用科室或部门领取印章时须派专人履行登记、交接、签收手续。如更换新章，须交回旧章。
4.3.1.2 印章须专人进行管理；如印章管理人员变动，应在主管领导监督下交接。
4.3.1.3 印章使用后，立即入柜保存，原则上严禁任何人携带印章外出，确有必要外出用印时，需经公司领导同意，并做好相关登记。
4.4 印章使用及其审批
4.4.1 印章使用要求
4.4.1.1 印章使用须严格进行审批、登记、签字。
4.4.1.2 用印批准人须认真审核，不得违反规定批准用印，用印同时需建立相关用印台帐；印章管理人员坚持“四看”：一看是否有相应的《业务公文审批表》、《工程公司用印申请表》或《成都攀成钢工程技术有限公司法人授权审批单》。二看领导是否批示同意发文或用印；三看用印名称、类别同文、函的版头是否一致，标题与内容是否相符；四看文件内容是否符合用印规定。对不符规定者，明确拒绝并向有关领导汇报；对用印内容，应严格保密，不得泄露。
4.4.1.3 公司印章不得为本公司以外的文件、证明、信函、发票、收据等盖印。
4.4.2 印章审批程序
4.4.2.1 攀成钢公司印章用印程序：
a)使用攀成钢公司级印章，一律按攀成钢公司统一的规定格式《攀成钢公司用印申请表》（格式见附录 A），申请表分上下两联：上联由工程公司存档以供备案查询；下联供攀成钢公司综合部存档，同时需详列用印件名称及份数，交攀成钢公司综合部机要室统一盖章。
b)人力资源部部门章及人力资源部领导人名章程序：申请人力资源部部门章及人力资源部领导人名章，用印申请格式见附录B《用印申请表》，申请表一式两份，一份由工程公司留存，一份交人力资源部作为申请凭证及存档用。
4.4.2.2 工程公司内行政印章用印程序：
凡需使用工程公司公司行政印章或领导名章等印章，均需按照工程公司统一的规定格式，填写《业务公文审批表》或《工程公司用印申请表》，经职能部门和公司领导审批同意后方可用印。
a)对外公文使用工程公司、冶金公司、建设公司行政印章，经办人必须按照工程公司统一的规定格式（格式见附录 C）填写《业务公文审批表》，经职能科室负责人审核，主管领导签署意见，最后公司经理签字，方可使用印章。特殊原因经公司经理同意可在主管领导审批后盖章，但综合部需备案。
b)工程项目投标、竣工、验收、进出门条、磅单等文件使用公司行政印章，经职能科室负责人审核，主管经理批准同意后可盖章。
c)公司各单位人员需法人给予授权时，按规定格式填写《成都攀成钢工程技术有限公司法人授权审批单》（格式见附录 D），由所在部门或单位负责人审核，主管领导签字同意后填写《授权委托书》（格式见附录 E），之后交由法人签字授权。
d)其它需公司领导直接签字盖章的文件，按要求填写《工程公司用印申请表》（格式见附录 B），且经公司领导批准同意后方可用章。
e)其它专业用章由该印章管理部门或分公司负责人审核，同意后方可盖章，并按要求填写用印登记表。
4.4.7 使用公司领导名章按相应领导的批示或授权办理；需用法人代表或经理名章外报文件资料时，须按要求填写《工程公司用印申请表》后，经法人代表或经理同意后方可盖章。
4.4.8 各分公司印章的使用范围：各分公司印章只能用于工程公司内部行文，不能用于对外承揽业务、签订合同、贷款担保及其他证明等用途，一经发现有类似行为，公司将按相关制度进行考核并从重处罚。
4.5 印章更新
印章因使用时间长，字迹不清或残缺，使用科室或部门可提出申请，由经理审批后，公司综合部负责更换。
4.6 旧章归档、管理、销毁
4.6.1 新印章启用时，由公司综合部收回旧印章并及时归档。
4.6.2 使用已归档的旧印章，只限处理历史遗留问题或出具相关证明，不得用于办理新业务；办理时需书面申请经理签字盖章。
4.6.3 旧印章基本不再使用后，应予封存或销毁；销毁印章须经制发机关负责人批准，2 人监销；销毁印章须留下销毁证明备查。
4.7 其它要求
4.7.1 领导外出或开会而急需用印时，可由印章管理人员请示领导同意，先用印并严格登记，后补办书面批示手续。
4.7.2施印要求端正、清晰、居中，“骑年跨月”下压成文日期或规定位置。
4.7.3不得盖空白印章，特殊情况须经领导签字，将其施印后复印存档备查。
4.7.4各印章持有科室或部门务必严格遵守印章使用管理程序，凡有遗失的，必须及时报告主管部门备案并在《四川日报》或《成都日报》上刊登遗失声明，不得隐瞒不报或擅自制作。
5 检查与考核
5.1 公司印章管理工作由公司综合部监管。各单位用印均需建立用印台帐，所有用印申请及用印台帐应及时存档备查，综合部将对用印情况不定期检查。
5.2 若发生下列违规行为，视情节考核责任部室和单位 100-500 元：
5.2.1 私刻印章；
5.2.2 违规用印；
5.2.3 遗失印章，隐瞒不报；
5.2.4 人为损坏印章；
5.2.5 领取新印章后未按要求上交旧印章。
5.3 公司各单位需要办理加盖公司印章的经办人员，必须本着实事求是和对公司负责的态度，严格遵守印章使用管理秩序进行审批、登记、签字。严禁夹带与登记内容不符的材料加盖印章，一经发现，公司将对违纪人员从重处罚；涉及法律责任的，移交司法机关处理。如因印章管理不善给公司经济、名誉等方面造成重大损失和严重影响的，还将按国家有关法律法规追究当事人责任。

附录 A
攀成钢公司用印申请表（存档联）
单 位

经办人

办理（何事） 。
致（何单位） 。（何资料） 。
用（何印） 。用印数量为 套或 份。
单 位
领导签字

201 年 月 日

攀成钢公司用印申请表（上报联）
单 位

经办人

办理（何事） 。
致（何单位） 。（何资料） 。
用（何印） 。用印数量为 套或 份。
单 位 领 导
审 批 盖 章

201 年 月 日
公 司 领 导
审 批 签 字

201 年 月 日

附录 B
工程公司用印申请表
单 位

经办人

办理（何事）
致（何单位） （何资料）
主要内容摘要：

用（何印） 。用印数量为 套或 份。

用印单位领导签字
（盖章）

20 年 月 日
主管领导
审批签字
20 年 月 日
公司领导
审批签字
20 年 月 日

附录C
成都攀成钢工程技术有限公司
《业务公文审批单》

报批日期

报送部门

业务事项

主要工作

经办人

科长审核

主管经理
意 见
签字 年 月 日
经 理
批 准
签字 年 月 日
备 注

填表说明：1.凡对外报出的重要业务公文，均应填报本表。
2. 本表经公司领导签字后，作为加盖公章的依据
。
附录D
成都攀成钢工程技术有限公司
法人授权审批单
委托名称
关于 事项的授权
委托人
（公司名）
委托代理人
姓名
单位
职务

委托内容

委托期限

其它需要说明的问题

审批意见
所在单位

业务主管部门

公司主管领导

注：1、业务主管部门按公司机关部室职责分工确认。
2、机关部室需法人授权的，不填写业务主管部门意见。

附录E
授权委托书

本人 彭矿林 系 的法定代表人。现委托 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义 ，其法律后果由我方承担。
委托期限： 日历天
代理人无转委托权，特此委托。
委托人： （盖章）
法定代表人： （签字或盖章）
委托代理人： （签字）
身份证号码：
授权委托书日期： 年 月 日
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责