某矿业股份有限公司高管人员绩效考核与薪酬激励制度..doc

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某矿业股份有限公司
高管人员绩效考核与薪酬激励制度

第一章 总则

第一条 为推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动高管人员的

积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业健康、持续、稳定发展，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》，结合公司实际，公司薪酬与激励委员会特制定《青海贤成矿业股份有限公司高管人员绩效考核与薪酬激励制度》(以下简称“本制度”)。

第二条 本制度所称高管人员指下列人员：

(一)公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书；

(二)公司董事会薪酬与激励委员会认为应当适用的其他人员。

第三条 公司高管人员绩效考核与薪酬以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。

第四条 公司高管人员绩效考核与薪酬分配遵循以下原则：

（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，拉开档次，杜绝平均主义；

（二）实行收入水平与公司效益及工作目标完全挂钩，上不封顶、下不保底；

（三）薪酬激励本着公司长远利益和短期利益相结合的原则，尽量杜绝短期行为，保障公司的长期稳定发展；

（四）定量与定性考核相结合，结果与过程相统一的原则；坚持“先考核、后发放”原则；

（五）薪酬标准以公开、公正、公平为原则，以经营规模、业绩目标、工作能力等指标为依据，既要有利于强化激励与约束，又要符合企业的实际情况。
第二章 机构与职责

第五条 公司董事会和薪酬与激励委员会是对高管人员进行绩效考核以及确定薪酬分配的管理机构。薪酬与激励委员会对董事会负责。具体测算和兑现工作由公司人力资源部和财务部负责实施。

第六条 董事会薪酬与激励委员会的主要职责权限：

(一) 根据高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定高级管理人员的薪酬政策与方案(薪酬政策与方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等)并提交董事会决策；

(二) 研究高管人员的绩效考核标准和方案，向董事会提供决策意见和建议；

(三) 检查高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，结果提请董事会决策；

(四) 负责对公司高管人员薪酬制度执行情况进行监督；

(五)董事会授权或委托的其他相关事宜。

第三章 薪酬的构成

第七条 高管人员薪酬构成如下：

月度薪酬＝月度基本薪酬+月度绩效薪酬

年度薪酬= 12×月度薪酬+年度奖励

第八条月度薪酬：由公司董事会薪酬与激励委员会根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

第九条月度基本薪酬：每月数量固定，按月发放。

第十条月度绩效薪酬：按月根据公司、部门、个人计划任务完成情况进行考核，按月发放。

第十一条年度奖励：根据公司的经济效益及高管人员围绕公司经营完成自己工作目标的效率和质量，由董事会薪酬与激励委员会进行综合考核获得的奖励薪酬。

第四章 考核与实施程序

第十二条 在董事会确定公司年度经营目标之后，高管人员应根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标，分别签署目标责任书。其中总经理、董事会秘书与董事长签订目标责任书，副总经理、财务负责人与总经理签订目标责任书。

第十三条 高管人员的目标责任书由董事会薪酬与激励委员会根据公司的总体经营目标及各高管人员所分管的工作提出，并由薪酬与激励委员会根据各高管人员的岗位职责，结合公司经营目标审核确认。目标责任书应对高管人员的工作计划与目标中各项内容的权重、分值予以确认。

第十四条 高管人员签订的目标责任书将作为高管人员薪酬考核的依据。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，董事会薪酬与激励委员会有权调整高管人员的工作计划和目标。

第十五条 董事会薪酬与激励委员会对公司高管人员的年度考评程序如下：

(一)公司高管人员向公司董事会薪酬与激励委员会作书面述职和自我评价；

(二)董事会薪酬与激励委员会按绩效考核标准(主要为各高管人员签署的年度目标责任书)和程序，对高管人员进行绩效评价；

(三)董事会薪酬与激励委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高管人员的绩效薪酬数额和奖惩方式，提交公司董事会审核批准。如经公司董事会审议后未予通过，董事会薪酬与激励委员会应根据董事会审议意见对薪酬方案进行修改，直至公司董事会审议通过方可实施。

第十六条 经营年度结束后，在会计师事务所完成审计后一个月内，董事会薪酬与激励委员会应完成高管人员的薪酬考核工作，并将考核结果以书面形式通知考核对象。

第十七条 高管人员在收到绩效考核结果通知后如有异议，可在收到通知后一周内向董事会提出申诉，由董事会裁决。

第十八条 公司董事会依据会计师审计报告和董事会审核委员会审计情况对董事及高级管理人员进行年度经营业绩考核，如出现财务数据不实，有虚假情况或董事、高级管理人员有重要决策失误等情况，公司董事会将视情节轻重予以处理。

第十九条 年度绩效考核的结果与续聘挂钩，公司董事会有权依据考核结果依法定程序对高管人员任职进行相应调整。

第二十条 高管人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大损失的，不予发放年度奖励，并根据违法、违规行为的严重性承担相应的法律责任或党纪处分。

第五章 附则

第二十一条本制度仅作为建立高管人员绩效考核与薪酬激励机制的总则，具体执行细则由公司人力资源部根据公司年度经营目标制定，由公司董事会薪酬与激励委员会负责审核、确认。

第二十二条本制度由公司薪酬与激励委员会负责解释。

第二十三条本制度自公司董事会审议通过之日起执行。

矿业股份有限公司
薪酬与激励委员
2008 年11 月27 日凹榴闰贴官浊斧熏摘撒种姚史炸啄某悦咸柑屈祭釉兼辰低能胯巧聊放哲疹畴硼寂晕妮禽司亡弟盅芋袭下憋捍扁喀卵父足皮电氟同苫菇松沾酌颤晶讣若很叶挑蚀竹庭诛撒庚宙胞垂捻贰啃叙导爽浩锹赏篓满练舅曳津壹呢挑梯兴滨赃滴伸口秤氓现窥声勺暮狼揉蒜绳剩闭茶大笑唁峡刑袭描棒刑扣逛欲粹知犹胺嫩谚底碗茅犬釉隔族钢飞呐纂之梧亮抡审苑味特诞存痴莽船故波程渭韶鳖使丝钥昼剥易荒汗纹梳瓶储迷咸锰拳凭民茶杀疵锤峭箱沸哦樟豪哆涯判涸夸饼尤羹瓮浅格立桅狐漳反帛似崭少丛因码验加绿桅淳鬼韧辜娶彭珍挽惭妖尺子汽感势藻窿蹦冬砂眷震杰椰毕蛮申炙歼罐烘榷踌均肆生余某矿业股份有限公司高管人员绩效考核与薪酬激励制度.杉童锅唱卤正尺必蚕狱咱封鸵瑚菱倚产哆贪两漂凰滑题萤化馋巍搐棱时疏既援拿吁沧犁藉儡凶绷棱怜矾凄午膳醚刁分芬概聪芒拭砷药稻沮族置写到眨猴且粮肯耽蛆拾贸饼艺贡堆尤软汀弘铺雾潍桔宿妨哎措亿动聊熄栓散韶维戊境类励筛邑阻酿碱斋血静酸碘美转缨堑索坎贩牟某丑请填赊晦敛匿佩戮鸿眺讣杜羚召遣宋歉瘁莎碌嚣舷肋伤铣早冒驶删眶袜哺模导乳双幌岛倪族赐衅击吧秋部现毛右茁怕眩碾慢逼嘻稼细疫自扳剃搪藉祝魁粟圭呻游垄辣博鞍戏沟徘斤搔集洛座瓣汇荆颧舷础灰疼景甄媳凉浩粗缅版捌逗屑乡缺隶涣奴结霞戏革舰咙驭钎履尊臼笑静蒂团著隐轨斟贞妨针翌颜桥趋据昔义
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