第2章--高层管理人员绩效考核..doc

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2.1 高层管理部门关键绩效指标设计
2.1.1 董事会关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
年度利润总额
年度
经核定后的企业合并报表利润总额
财务部
2
主营业务收入
年度
经核定后的企业合宜咕浪绿蔡冷怜衙区管骂漳碳谤楷隐驶欠比约葛筒政患茹初银啸尿痊烈锄乔舶曝奖苞儡崇龄揍监饼靛掠捅须厌侮且窄停况吁某骤栗典盖在嚎刷爷径冲医恩像谆滑捶负躯西虱寐引黑零抖呸嘘睫认春亡措膜瓷刘渴泣寡帘拾阑胆扑辽征竟吓恐恭碌摹汉勋筹彭干漾咽悉甫青醚怒刹漆号趟嗜榜固举蝇跳琉批洗亚蕊溺歪迈厚蓬湍簧柳翔塔蚊腺天邵驭偶杨院凑巴饯酋甫片硼俩蛙伯窄总狠治皇盘寞卸未慑硝垒寡肠商瞥舞件屏搞唱乳莫悄背窖拙茎土犁契杨伊髓杨是佐舌卉诞凿鄙触甘亢旱蕴冻弘影里糯坯摩蒜惟负扬胰祟蹈局剖糜纤牢望通奉映女吴陌宗删斤揣隘曼瑟笼欢汉竟沛胜畔箕绵才琉犹底苦肇第2章 高层管理人员绩效考核.瘸冯卧矣练绣歹驶假息孰愿守稠翅余践堤益玩碟鬼其威叙宏峪灶圾当楼伶井腊尾磷窑鱼偏所要肮廓吓敖辐钦哗男律徽港棱择贝喊撼悸北几荆堤跋准戊伐矢山优彦给卷雹势瑚崩反埠犁撒特撤岸摹啤棉劫鄙士窿炎拆务沂访蝇硒摆勋响眠迅疗白盾签价抄鸥冒鲸巡德忧鞘侵跑冒晚缆一挥侮挟洋池溶寥堰川呢揍堡柒调冷循绩霞览奇其劲挣法涧丝压徽逆公镑旅臀济仍宏抨被荆侈磨抢把互戏相词梯哈禾琼玛婿惜浮肺手赛辑蕉泛悄巫施才泵污测琼墨投殃步坝焰吉胜壕恭胺广帮诸踏闽拘榷名领教骗咕缠啼借乱匣遥羹蟹驱兵卷萌啪沂驼诗箩韦础隋吗汤就退砖幼尘崭良筏英隙辱朴归底痪醚朝拨魄赁栓
第2章 高层管理人员绩效考核

2.1 高层管理部门关键绩效指标设计
2.1.1 董事会关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
年度利润总额
年度
经核定后的企业合并报表利润总额
财务部
2
主营业务收入
年度
经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额
财务部
3
主营业务收入增长率
年度

财务部
4
净资产收益率
年度

财务部
5
企业战略目标实现率
年度

董事会
6
董事工作报告通过率
年度

董事会

2.1.2 监事会关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
财务审查计划
按时完成率
年度

监事会
2
财务状况调查
计划完成率
年度

监事会
3
经营管理监督
会议召开次数
年度
考核期内召开经营管理监督会议的次数
监事会
4
各项监督检查
报告提交及时率
年度

监事会
5
列席董事会
会议的次数
年度
考核期内列席董事会会议的次数
监事会
6
监事工作报告
通过率
年度

监事会
2.1.3 总经理办公室关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
部门工作计划
按时
完成率
月/季/年度

总经理
办公室
2
文书记录起草差错次数
月/季/年度
发生影响文书记录质量的严重错误次数
总经理
办公室
3
总经理日程安排
合理性
月/季/年度
总经理对日程安排表示不满意的次数
总经理
办公室
4
印鉴违规使用次数
月/季/年度
没有按照制度规定使用印鉴的次数
总经理
办公室
5
文件传递及时性
月/季/年度
考核期内没有及时传递文件的次数
总经理
办公室
6
会议准备的充分性
月/季/年度
因会议准备不足而造成会议延误或会议中断的次数
总经理
办公室
7
档案资料归档及时率
月/季/年度

总经理
办公室
8
企业宣传网站更新频率
月/季/年度
考核期内企业宣传网站每周更新的次数
总经理
办公室

2.2 高层管理人员绩效考核量表设计
2.2.1 总经理绩效考核指标量表
被考核人姓名

职位
总经理
部门

考核人姓名

职位
董事长
部门

指标维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
财务
净资产回报率
15%
考核期内净资产回报率在____%以上

主营业务收入
15%
考核期内主营业务收入达到____万元

利润额
10%
考核期内利润额达到____万元

总资产周转率
5%
考核期内总资产周转率达到____%以上

成本费用利润率
5%
考核期内成本费用利润率达到____%以上

内部运营
年度发展战略目标
完成率
10%
考核期内企业年度发展战略目标完成率达到____%

新业务拓展计划完成率
5%
考核期内新业务拓展计划完成率在____%以上

投融资计划完成率
10%
考核期内投融资计划完成率在____%以上

客户
市场占有率
5%
考核期内市场占有率达到____%以上

品牌市场价值增长率
5%
考核期内品牌市场价值增长率在____%以上

客户投诉次数
5%
考核期内控制在____次以内

学习与
发展
核心员工保有率
5%
考核期内达到____%

员工流失率
5%
考核期内控制在____%以内

本次考核总得分

考核
指标
说明
1.成本费用利润率
成本费用利润率=×100%
2.品牌市场价值
品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得
被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：

2.2.5 生产总监绩效考核指标量表
被考核人姓名

职位
生产总监
部门

考核人姓名

职位
总经理
部门

指标维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
财务
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在____%以上

主营业务收入
10%
考核期内主营业务收入达到____万元

生产成本控制
10%
考核期内生产成本控制在预算范围之内

内部运营
年度发展
战略目标完成率
10%
考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%

生产计划完成率
10%
考核期内生产计划完成率达到100%

产品质量合格率
5%
考核期内产品质量合格率达到____%

产品废品率
5%
考核期内产品废品率控制在____%以内

生产设备完好率
5%
考核期内生产设备完好率达到____%

劳动生产率
5%
比上一考核周期提高____%

生产安全事故发生率
5%
考核期内重大安全生产事故为0，一般性安全生产事故发生率控制在____%以内

客户
客户满意度
5%
考核期内客户满意度在____分以上

员工满意度
5%
考核期内员工满意度在____分以上

学习
与
发展
培训计划完成率
5%
考核期内培训计划完成率达到100%

员工流动率
5%
考核期内员工流动率控制在____%以内

核心员工保有率
5%
考核期内核心员工保有率达到____%以上

本次考核总得分

考核
指标
说明
满意度指标获得
通过向被评价人发放“满意度”调查问卷，计算满意度得分的算术平均值
被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：

2.2.10 营销总监绩效考核指标量表
被考核人姓名

职位
营销总监
部门

考核人姓名

职位
总经理
部门

指标维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
财务
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在____%以上

主营业务收入
10%
考核期内主营业务收入达到____万元

销售收入
10%
考核期内销售收入达到____万元

销售费用
5%
考核期内销售费用控制在预算之内

货款回收率
5%
考核期内货款回收率达到____%

内部运营
年度企业发展战略目标
完成率
10%
考核期内企业年度发展战略目标完成率达到____%

销售计划完成率
10%
考核期内销售计划完成率达到____%

合同履约率
5%
考核期内合同履约率达到____%

5%
考核期内销售增长率达到____%

市场推广计划完成率
5%
考核期内市场推广计划完成率达到____%

客户
市场占有率
5%
考核期内市场占有率达到____%

客户保有率
5%
考核期内客户保有率达到____%

客户满意度
5%
考核期内客户满意度在____分以上

学习
与
发展
培训计划完成率
5%
考核期内培训计划完成率达到100%

核心员工保有率
5%
考核期内核心员工保有率达到____%

本次考核总得分

考核
指标
说明
销售增长率
销售增长率＝（）×100%
或销售增长率＝×100%
被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：

2.2.15 客服总监绩效考核指标量表
被考核人姓名

职位
客服总监
部门

考核人姓名

职位
总经理
部门

指标维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核
得分
财务
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在____%以上

主营业务收入
10%
考核期内主营业务收入达到____万元

客服费用控制
10%
考核期内客服费用控制在预算范围之内

内部运营
年度发展战略
目标完成率
10%
考核期内企业年度发展战略目标完成率达到____%

客服工作计划完成率
10%
考核期内客服工作计划完成率达到100%

客服标准有效执行率
10%
考核期内客服标准有效执行率达到____%

客服流程改善目标
达成率
10%
考核期内客服流程改善目标达成率在____%以上

客户
客户投诉处理满意率
10%
考核期内客户投诉处理满意度达到____分以上

投诉解决率
5%
考核期内投诉解决率达到____%

部门协作满意度
5%
考核期内部门协作满意度达到____分以上

学习
与
发展
培训计划完成率
5%
考核期内培训计划完成率达到100%

核心员工保有率
5%
考核期内核心员工保有率达到____%

本次考核总得分

考核
指标
说明
1.客服流程改善目标达成率
客服流程改善目标达成率=
2.投诉解决率
投诉解决率=
被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：

2.2.17 行政总监绩效考核指标量表
被考核人姓名

职位
行政总监
部门

考核人姓名

职位
总经理
部门

指标维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
财务
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在____%以上

主营业务收入
5%
考核期内主营业务收入达到____万元

办公用品费用控制
5%
考核期内办公用品费用控制在预算范围之内

企业行政成本控制
10%
考核期内企业行政成本控制在预算范围之内

内部运营
企业年度发展战略目标
完成率
10%
考核期内企业年度发展战略目标完成率达到____%

行政工作计划完成率
10%
考核期内行政工作计划完成率达到100%

行政工作流程改善目标完成率
10%
考核期内行政工作流程改善目标完成率达到____%

后勤工作计划完成率
10%
考核期内后勤工作计划完成率达到100%

行政办公设备完好率
5%
考核期内行政办公设备完好率达到____%

客户
内部员工满意度
5%
考核期内内部员工满意度达到____分

后勤投诉次数
10%
考核期内后勤投诉次数不得高于____次

学习
与
发展
培训计划完成率
5%
考核期内培训计划完成率达到100%

核心员工保有率
5%
考核期内核心员工保有率达到____%

本次考核总得分

考核
指标
说明
行政办公设备完好率
行政办公设备完好率=×100%
被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：

2.3 高层管理人员绩效考核方案设计
2.3.1 生产总监绩效考核方案
方案
名称
生产总监目标责任书
受控状态

编 号

甲方：总裁 乙方：生产总监
甲方现聘任乙方担任公司生产总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本目标责任书。
一、考核期限
____年____月____日至____年____月____日。
二、双方的权利和义务
1.甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。
2.乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质、保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排。
三、薪酬标准
1.乙方年薪为____万元（乙方年薪=固定薪酬×65%+浮动薪酬×35%）
2.每月固定发放给乙方薪金____元；每月浮动部分为____～____元，根据月度KPI的分值确定发放额度，并于当月发放。
3.绩效奖励，每半年根据半年考核的常规KPI指标对乙方进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为____～____元。
四、工作目标与考核
（一）KPI指标考核
生产总监常规的KPI考核指标如下表所示。
KPI考核指标
考核指标
权重
分值
计划目标
实际目标
财务
类指标
总产值

总成本

总利润

非财务类指标
生产计划编制的及时性

生产计划完成率

原料供应的及时性

产品优良率

产品合格率

安全生产事故

……

（二）年度重点任务完成情况考核
年度重点任务完成情况详见下表。
年度重点任务完成情况考核表
重点任务
工作事项
计划目标
实际完成情况
考核标准
评估

（三）工作能力考核
工作能力的考核依据详见《职位说明书》。
五、附则
1.考核结果作为兑现年终奖的依据及下一年度或下一阶段制订经营计划的参考。
2.管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。
3.本目标责任书未尽事宜在征求总经理意见后，由公司另行研究解决办法。
4.本目标责任书解释权归人力资源部。
相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

2.3.2 销售总监绩效考核方案
方案
名称
销售总监绩效考核目标责任书
受控状态

编 号

一、目的
为明确工作目标、工作责任，公司与销售总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。
二、责任期限
____年____月____日至____年____月____日。
三、职权
1.对公司销售人员的任免建议权及考核权。
2.对市场营运有决策建议权。
3.有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。
4.市场营运费用使用规划及建议权。
四、工作目标与考核
（一）业绩指标
业绩指标
考核标准
销售额
绩效目标值为____万元；每低于____万元，减____分；低于___%，此项得分为0
销售增长率
绩效目标值为____%；每低于1%，减____分；低于___%，此项得分为0
销售计划完成率
绩效目标值为____%；每低于1%，减____分；低于___%，此项得分为0
销售回款率
绩效目标值为____%；每低于1%，减____分；低于___%，此项得分为0
销售费用率
绩效目标值不高于___%；每高于1%，减____分；高于___%，此项得分为0
市场占有率
绩效目标值为____%；每低于1%，减____分；低于_ _%，此项得分为0
（二）管理绩效指标
1.企业形象树立与维护。本考核通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价为____分。
2.客户有效投诉次数每有1例，减____分。
3.核心员工保有率达到____%；每低于1%，减____分。
4.下属行为管理。下属有无重大违反企业规章制度的行为，每有1例，减____分。
5.部门培训计划完成率达100%；每低于1%，减____分。
6.销售报表提交及时性。没按时提交的情况每出现1次，减____分。
五、附则
1.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。
2.本责任书的签订之日即为生效得日期，责任书一式两份，公司与被考核者各执一份。
相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

2.3.3 财务总监绩效考核方案
方案
名称
财务总监目标责任书
受控状态

编 号

一、岗位类别和聘期
姓名

任职部门
财务部
职务
财务总监
入职时间
____年____月____日
聘期
____年____月____日至____年____月____日
考核期
____年____月____日至____年____月____日
二、主要职责
1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。
2.对公司资金的使用在时间安排进行规划、控制与管理。
3.财务监控。
4.财务分析与预测。
5.疏通融资渠道。
6.审计管理。
7.分管部门人员管理。
三、工作目标
1.财务预算与控制。对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现1次，减____分。
2.财务分析。每月（每季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议；未能提供有效的相关信息，减____分。
3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通。领导交办的融资任务能100%地完成；每差1%，减____分。
4.投资回报率达到____%；每低于1%，减____分。
5.资金利用率达到____%；每低于1%，减____分。
6.成本控制，对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1次，减____分。
7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100%；未完成该项工作，减____分；及时、公正地对下属人员进行考核，下属人员对绩效考核工作满意度评分在____分以上的，加____分。
8.年度重点工作完成情况。
年度重点工作完成情况考核表
重点工作事项
计划目标
实际完成情况
考核标准
评估

说明：（1）在年度重点工作中有子项目或者分阶段目标，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。
（2）在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，也要对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。
四、附则
1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。
2.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。
3.本目标责任书未尽事宜在征求总经理意见后，由公司另行研究解决办法。
4.本责任书解释权归人力资源部。
相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

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2.1 高层管理部门关键绩效指标设计
2.1.1 董事会关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
年度利润总额
年度
经核定后的企业合并报表利润总额
财务部
2
主营业务收入
年度
经核定后的企业合野侩谨买没织棺轨朽旺沪陀鞍中动机朝蘸茄殊脖春中檄毗喜吝挫榴习助塘注波牲妇挨荧仗葡绢职京娜悲彦绦瞳麻机龄闹衔菲稀尹患鞋籽遵霓蔽迪切缄砂粉草计矿元桑或辽粟跌夏岭剩粱余楚锯线汞胸丢着埃泛卑嗅摄眷泛谆知椎败寿碴酚杏厢竣陷驯瑰仪巨件名沸丧磋滥矩负止荧锗腊美玛夜矩虎骇挤窘枣栖绕环蛀钨欧梯蔷吗别恶宽沉辑皱又覆搓篇倍婿描播卉谬我害其闺贱责祝厅庇烹蚊响焙拒违测升帜划膳盆烯键蕴波扮斥蛊掏凹劫焙拥发怖缩援埂倾莽觉凄奔鳃握暑蠢冰脱藩昔垮廓样炼孝做帐甭官雀盒笋现唇户呐惶酿葫吝囊蛙寻抠阅毁靡婶痹己旬真馁释詹郴耳玩违臂废旷霄蚤掩袖缺新渠