矿业商贸公司章程.doc
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1、矿业商贸公司章程一、公司名称和住址第一条 公司名称: 第二条 公司住址: 二、公司经营范围第三条 公司经营范围:煤炭产品、矿产品(不含国家管理商品)购销;粗锌、建筑材料销售;(经营范围中涉及专项审批的经营项目按许可证经营)(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)第四条 公司的经营宗旨:公司将充公利用社会资金;发挥技术优势:以先进的科学管理及灵活的经营方针结合;努力发展:积极开拓市场;不断壮大经营规模;以期创造良好的经济效益和社会效益。使公司全体股东获得满意的收益。第五条 公司的发展规划:五年内达到固定资产超过百万;年上缴利税超万元的综合性;多样化经
2、营的现代企业。三、公司注册资本第六条:公司注册资本为全体股东实际认缴的出资总额人民币伍百万元。第七条:公司注册资本的增加或减少需经股东会全体股东一致通过;增加或减少的比例、幅度必须符合国家有关法律法规的规定,而且不影响公司的存在。四、公司股东名册第八条:凡持有本公司出具认缴出资证明的为本公司股东。股东是法人的,由该发人代表人或法定代表人行使股东权力。第九条:公司在册股东 人,全部为自然人股东。股东名录:1、股东名称: 认缴出资额: 万元,占公司注册资本的 %;认缴时间: 2、股东名称: 认缴出资额: 万元,占公司注册资本的 %;认缴时间: 五、股东的出资方式和出资额第十条:出资人民币任缴出资额
3、。其中: 以人民币万元出资; 以人民币 万元任缴出资。第十一条:出资人按规定的期限 前缴足认缴资金。逾期未缴足出资的股东,向已足额缴纳出资的股东承担责任。第十二条:全部出资人缴纳出资后,经会计事务所验证并出具证明;公司对出资人签发出资证明书;出资人即成为公司股东。六、股东转让出资的条件第十三条:股东向股东以外人转让出资,必须经过全体股东同意,在同等条件下股东有优先购买权。股东转证出资不得影响公司继续存在。股东转让出资,受让人到公司办理登记手续后才成为公司股东。七、股东的权利和义务第十四条:公司股东享有以下权利。1、出席股东会;按出资比例行使表决权;2、按出资分配公司利润;3、有权查询公司章程;
4、股东会及董事会议记录;财务会计报表;有权监督公司的经营活动提出建议或质询;1、有权提出召开临时股东会;2、按规定转让出资;3、其它股东转让出资;在同等条件下有优先够买权;4、公司解散清算时按出资比例分配剩余财产的权利;第十五条:公司股东承担以下义务1、遵守公司章程;2、按期缴足认购的出资;3、以其出资额对公司债务承担责任;4、出资额只能按规定转让;不得退资;5、有责任保护公司的合法权益;不得参与危害公司利益的活动。八、公司的机构及生产办法,职权,议事规则(一)股东会第十六条 股东会是公司的最高权利机构,股东会由公司全部在册股东组成。股东会成员名单: 第十七条 公司股东会依法行使下述职权;1、决
5、定公司经营方针和投资计划;2、选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;3、选举和更换由股东代表出席的监视,决定有关监事的报酬事项;4、审议批准执行董事报告;5、审议批准监事报告;6、审议批准公司年度财务预算方案;结算方案;7、审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案;8、对公司增,减注册资本作出决议;9、对公司发行债券作出决议;10、对股东向股东外的人转让出资作出决议;1l、对公司合并,分立,变更公司形式,解散和清算等事项作出决议;12、修改公司章程。第十八条 股东会分为股东年会和股东会两种形式。年会每年召开一次,在会计年度结束后两个月内召开;临时会由执行董事提议召开,有下述情况之一时应召开临时
6、股东会:1、代表四分之一以上表决权的、股东或三分之一以上董事,监事提议时;2、董事缺额达1/3时。3、公司累计未弥补亏损达注册资本的1/3时;第十九条 股东会由执行董事召集,执行董事于会前15目前以书面方式通知所有股东,通知应载明召集事由,会议地点,会议日期等事项。第二十条 股东会由执行董事主持。第二十一条 股东在股东会上按出资比例行使表决权。第二十二条 股东会决议有普通决议和特别决议两种行式。普通决议由代表2/3表决权以上的股东出席,并经代表1/3以上表决权的股东通过。特别决议由代表公司3/4表决权以上的股东出席,并经代表2/3以上表决权的股东通过。第二十三条 下列决议由特别决议通过;1、增
7、,减注册资本;2、公司合并,分立,终止及清算,变更公司行式;3、公司发行债券;第二十四条 未能满足第二十二条,会议延期15日召开,并再次向未到席的股东发出通知。延期后乃未达到条件时视为有效数额,并按实际出席股东的表决权满足的表决比例时,作出的决议即为有效。第二十五条 股东会作记录,经出席股东签字后,由公司保存。(二)执行董事第二十六条根据公司法第五十一条的规定,公司不设立董事会,设一名执行董事,为公司的法定代表人。公司现任执行董事为。第二十七条股东会行使下列职权。1、负责召集股东会并向股东会报告工作2、执行股东会决。3、决定公司的经营计划和投资方案。4、制定公司利润分配方案;决算方案;5、制定
8、公司利润分配方案;弥补亏损方案;6、制定公司增减注册资本的方案;7、决定公司内部管理机构设置;8、制定公司基本管理制度;9、股东会赋予的其它职权;其中第三至第九项应经2/3的股东表决同意,其余由半数股东表决同意。第二十八条 执行董事的职权:1、召集,主持股东会和董事会;2、检查董事会议执行情况;3、签署出资证明。(二)监视第二十九条 公司设一名监视,现任监视包崇飞。第三十条 监视的职权:1、检查公司财务;2、对董事,经理执行公务时违反法律;法规;公司章程、的行为进行监督;3、董事,经理的行为损坏公司利益时;要求董事和经理予以纠正;4、提议召开临时股东会;5、公司章程规定的其它职权。第三十一条
9、监视会议规则:(四)公司经理及其它高级职员第三十二条 公司的日常经营活动由公司经理负责。公司经理由执行董事聘任和解聘。副经理,财务负责人等公司高级职员由公司经理推荐。第三十三条 以下人员不得聘任为公司经理:1、无民事行为能力或限制民事行为能力;2、因犯有贪污,贿赂,侵占财产,挪用公款或破坏社会秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年;3、担任因经营不善破产清算的公司,企业的董事或者厂长,经理,并对该公司,企业的破产负有个人责任的,并对该公司,企业破产负有个人责任的,自该公司,企业破产清算完成之日起未逾三年。4、担任因违法被吊销营业执照的公司,企业的发定代表人,并负有个人责任的,自该公司,企业被吊销营
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