物资采购管理制度补充规定-(1).doc

物资采购管理制度补充规定

第一条 为进一步规范物资采购管理，根据集团公司《关于进一步规范工程项目、物资采购及中介服务项目运行程序的通知》、《合同管理专题会议纪要》精神，结合《物资采购管理制度》实施以来的实际执行情况，特制定本补充规定。
第二条 建立供应商评价机制，制订供应商评级及管理办法。
1、建立健全供应商信息档案，合理设定供应商准入条件，根据货物性质及供货要求确定供应商准入等级。
2、涉及煤矿安全和主要生产领域的物资优先选用知名品牌生产商；技术要求较高的物资优先选用专业性强的供应商。
3、严格审查供应商资质，对不符合条件者严禁准入。
4、对经过审核准入的供应商建立信用等级评价机制，在正常工作中，按供货质量、时间、价格及售后服务等要求作出合理评价，对信用等级下降的供应商实行逐步淘汰的方式给予清理。
5、供应商提供的所有货物必须有可靠的质量保证，若发现一批次假冒伪劣产品现象，及时列入黑名单终身不再准入，并承担由此造成的一切经济损失。
6、为确保公平竞争，严防用不正当手段交易，对准入的供应商签订廉政承诺书，约束其不良行为。
第三条 细化采购流程，进一步完善采购定价机制。
1、严格执行集团公司《招投标管理制度》、《关于进一步规范工程项目、物资采购及中介服务项目运行程序的通知》以及《合同管理专题会议纪要》规定，工程（生产）设备、材料等大宗物资采购合同估算价50万元及以上的，应委托招标代理机构进行公开招标，50万元以下的由物资供应公司采用比价、议价方式采购。
单批次采购估价较小，但全年采购量超过50万元的，原则上应采用委托招标或自行招标的方式遴选供应商。
2、凡招标采购的，按法定程序进行。
3、物资供应公司比价、议价采购的按以下程序进行：
（１）接到由集团公司下达的采购计划后，首先核定物资规格、型号及库存情况，有库存时，必须利库核减数量，严禁发生新的积压。
（２）根据物资类型在准入的供应商内进行询价。所发询价函不少于三家同类物资供应商。
（３）设报价专用邮箱，由专人管理。
至报价截止日，由公司确定的相关人员共同审核拟定供应商，并对照以前同类物资价格、质量及售后服务等要素，确认选定的供应商是否符合要求，价格是否合理。
（４）依照比价、议价结果编制采购合同，并将比价、询价的所有资料作为合同签订的前置程序资料保存，比价、询价确定供应商的资料作为合同附件。
（５）所有采购合同，必须经集团公司《合同管理制度》规定的程序审核后方可签订。
第四条 加强采购计划管理，杜绝新的积压。
1、同意立项的年度设备更新和大修理计划的物资，仍按集团公司“物资采购管理制度”所列流程执行，集团公司相关部门审核时，必须根据生产实际和库存实际，认真核实计划的必要性和合理性。
2、正常消耗物资由使用单位每月5日前上报采购计划，由集团公司业务分管部室审核后下达采购计划。
3、为确保采购计划的严肃性，各使用单位编制的计划必须提供详尽的技术参数和实际所需数量，并充分考虑采购周期。
4、使用单位编制的计划由主管领导签字后方可上报，对计划各项技术参数和数量的准确性负责。
5、集团公司分管业务部门按生产实际给予合理配置，对计划审核结果的合理性负责。
6、物资供应公司严格按计划落实采购和配送，对计划要求的到货时间和货物质量负责。
７、对采购过程出现的技术参数不准确造成的货物质量问题，要按照采购质量事故予以追查，严肃处理。
8、物资供应公司按计划采购到位的物资，在规定时间内由使用单位及时领用。因计划执行不严肃，造成计划内物资积压的，物资供应公司要及时上报集团公司，由考核部门对责任单位及计划审核部门予以考核兑现；对严重不负责任，造成货物积压的，要根据情节追究失职责任。
9、安全生产急需的物资，报经集团公司分管领导同意后，按特事特办的原则，物资供应公司可以提前安排无计划采购，使用单位必须在7日内补齐相关手续。
第五条 附则
1、物资供应公司应根据《物资采购管理制度》及本规定，制订《供应商评级及管理办法》，建立健全供应商信息档案，设定准入条件，明确等级浮动及退出机制；细化《议价采购流程》，杜绝“人为操作”，构建集体决策机制。
2、集团公司其它制度与本补充规定不一致的，以本规定为准。
3、本补充规定由机电动力部负责解释。
4、本补充规定自印发之日起执行。

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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