公司章程修订版.doc

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云南百泉房地产开发有限公司章程

为了规范本公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，制定本章程。

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云南百泉房地产开发有限公司章程

为了规范本公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，制定本章程。

第一章 公司名称和住所
　　第一条 公司名称：昆明百泉房地产开发有限公司
　　第二条 公司住所：昆明市嵩明县杨林工业园区装备制造园 二号路北侧

第二章 公司经营范围
　　第三条 公司经营范围：房地产开发经营K7010（经营项目应符合国民经济行业分类标准术语）。

第三章 公司注册资本
　　 第四条 公司注册资本：人民币1000万元
　　公司增加或减少注册资本，由股东会作出决定。公司增资或者减资的具体规定和程序，是否要写明，例如基本的要由三分之二以上股东同意才能增资或者减资。公司减少注册资本，还应当自作出决定之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。

第四章 公司股东 出资额及出资方式
第五条 公司股东 出资额及出资方式：
股东名称 认缴出资额 出资方式 持股比例 实缴出资 出资方式 时间
李文 700万元 货币 70% 700万元 货币 2014-10-01
胡易群 100万元 货币 10% 100万元 货币 2014-10-01
曾志祥 100万元 货币 10% 100万元 货币 2014-10-01
王飞 100万元 货币 10% 100万元 货币 2014-10-01

第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
第六条 公司不设股东会，公司股东一人，行使下列职权：此处不妥，公司章程不宜明确规定不设立股东会，有限责任公司股东会由全体股东组成，为保护全体股东的利益，下列事项需全体股东一致同意方可生效：
　　（１）决定公司的经营方针和投资计划；
　　（２）决定聘任或解聘董事、监事及其报酬事项；
　　（3）审议批准董事会的报告；
　　（4）审议批准监事（会）的报告；
　　（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
　　（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
　　（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
　　（8）对发行公司债券作出决议；
　　（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
　　（10）修改公司章程；
第七条 公司设董事会，成员1人，由股东决定聘任或解聘。董事任期3年（不得超过三年），任期届满，可另行指定。此处由于公司股东较少，规模较小，可不设立董事会，只设执行董事一名，由占股最多的李文担任
董事会设董事长１人，由股东从董事会成员中指定。董事长任期3年，任期届满，可另行指定。
董事会对股东负责，行使下列职权：
　　（１）向股东报告工作；
　　（２）执行股东决议；
　　（３）决定公司的经营计划和投资方案；
　　（４）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
　　（５）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
　　（６）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
　　（７）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
　　（８）决定公司内部管理机构的设置；
　　（９）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理，财务负责人及其报酬事项；
（10）制定公司的基本管理制度；
（11）公司不得为他人提供担保；
第八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。不需要单独召开董事会，有重大事项的决策只需直接召开股东会。
第九条 董事会决议的表决，实行一人一票。
董事会会议应由4人的董事出席，对所议事项作出的决定应由占全体董事3人以上的董事表决通过方为有效，并应作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
　　第十条 公司设经理１名，由执行董事决定聘任或解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：
　　（１）主持公司的生产经营管理工作；
　　（２）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
　　（３）拟定公司内部管理机构设置方案；
（４）拟定公司的基本管理制度；
　　（５）制定公司的具体规章；
　　（６）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；
（７）决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员；
第十一条 公司设监事1人，]由股东决定聘任或解聘。监事任期每届三年，任期届满，可另行指定。此处不宜设立监事会，因为公司规模较小，股东人数较少，只需直接设立一名监事，建议批准曾志祥为公司监事
监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。[或者：监事会设主席一人，由股东从监事会成员中指定]监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十二条 监事会每年召开2次会议（至少一次），监事可以提议召开临时监事会会议。
监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。有关监事会的内容均可以删除
　　第十三条 不设监事会的公司监事行使下列职权：
　　（１）检查公司财务；
（２）对执行董事、总经理、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会议决议的执行董事、总经理、高级管理人员提出罢免的建议；
（３）当执行董事、总经理、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、总经理、高级管理人员予以纠正；
（4）向股东会提出提案；
（5）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。
　 第十四条 公司董事、总经理、高级管理人员不得兼任公司监事。

第六章 公司法定代表人
第十五条 公司法定代表人由执行董事担任。公司现任法定代表人为执行董事李文。

第七章 股东认为需要规定的其他事项
第十六条 公司的营业期限为长期，自《企业法人营业执照》签发之日起计算。
第十七条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记：
（1）公司被依法宣告破产；
（2）公司营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；
（3）股东会决定解散；
（4）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
（5）人民法院依法予以解散；
（6）法律、行政法规规定的其他解散情形。

第八章 附 则
第十八条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。
　　第十九条 公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。
　　第二十条 本章程经股东会订立，自公司设立之日起生效。
第二十一条 本章程一式6份，股东各留存1份，公司留存1份，并报公司登记机关备案1份。

股东签名、盖章：

云南百泉房地产开发有限公司
2014年10月8日

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云南百泉房地产开发有限公司章程

为了规范本公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，制定本章程。

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