浅论律师调解过程中如何识别虚假诉讼.docx
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1、 浅论律师调解过程中如何识别“虚假诉讼” 摘 要:在市场经济蓬勃发展的今天,民间借贷现象大量增加,由此滋生了一种新型的违法犯罪行为“套路贷”。“套路贷”这种违法犯罪行为常披着民间借贷的“外衣”,行为人试图通过合法手段获得非法收益。随着“套路贷”现象的出现,越来越多的虚假诉讼现象也应运而生。作为律师调解员,在日常处理相关案件时要具备辨别虚假诉讼的能力,这样既能维护合法交易的安全,保证诉讼当事人的合法权益,也能避免律师执业中可能出现的风险。关键词:律师调解;套路贷;虚假诉讼一、案情简介2019年4月11日,原告蔡某向东莞市第一人民法院起诉被告袁某民间借贷纠纷一案【案号:(2019)粤1971诉前联
2、调XXXX号】,原告蔡某诉称:2018年05月26日,被告袁某向其借款2.5万元作为生意及家庭理财周转,约定每月付息500元,如违约被告要支付违约金以本金加利息总额按每天3%的标准计算。如今被告违约给原告造成经济损失。现原告蔡某诉请:第一,判令被告归还2018年05月26日的借款25000元及利息利息以2.5万为基数,按法定利息24%年利率标准计算(即每月500元),从2018年05月26日起计算至全额归还借款为止,现暂计算至2019年03月25日利息为:5050元,本息共29833.33元;第二,诉讼费用由被告人承担。原告蔡某提交的证据有借条和收据。二、办案经过2019年4月22日,广东百勤
3、律师事务所律师调解工作室接受东莞市第一人民法院指派,指定王解涛律师对上述案件进行诉前联调。王解涛律师接收案件材料后,先行审阅原告提交的民事起诉状和证据发现:原告提供民事起诉状和证据,在形式上基本符合法律规定,但证据存在以下疑问:借条和收据中出借人信息空白,现金交付借款部分金额处空白,违约金约定高达每日3%等违反常理。借条和收据载明通过银行转账的方式支付出借款25000元,但原告没有提交银行转账凭证予以印证。2019年4月24日15时23分,王解涛律师通过短信告知原、被告上述民间借贷纠纷一案,已进入东莞市第一人民法院诉前联调阶段及调解人员的基本信息。2019年4月24日16时10分,王解涛律师致
4、电原告询问其调解意愿及案件的基本事实。原告告知:本案通过微信转账向被告出借款项,并非由同一账户转出,被告未曾偿还任何款项;原告愿意进行调解,若被告在一个月内归还本金,可放弃利息和违约金。2019年4月24日16时19分、17时45分、18时1分,王解涛律师多次通过微信、电话等形式联系被告。被告称原告是一家名为“莞信”(音译)套路贷公司的员工,实际借款8700元,被告陆续偿还借款8000元;现同意再向原告偿还借款本息10000元。2019年4月24日16时55分、17时25分,王解涛律师接到东莞市公安局麻涌公安分局黄警官的电话,获知本案或涉嫌“套路贷”及“虚假诉讼”,被告已经向公安机关反映相关情
5、况。目前,公安机关正在侦查过程中,已经抓获部分犯罪嫌疑人。王解涛律师向如实公安机关反映了本案的诉讼情况及相应工作人员的联系方式。2019年4月25日,因本案原、被告双方对借款本金的意见相差较大,案件性质、借款的合法性及是否涉嫌刑事犯罪存疑,有待于法院、公安机关进一步审理查明,故王解涛律师决定终止本案的诉前调解。三、案例分析“套路贷”,是对以非法占有为目的,假借民间借贷之名,诱使或者迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”、“抵押”、“担保”等相关协议,通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务,并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人
6、财物的相关违法犯罪活动。本案中,原告提供的借条并没有出借人信息,借条现金支付部分空白,约定借款以银行转账方式出借,与原告陈述不符。借条中约定的利息、违约金过高,不符合常理。收据中出借人部分為空白,借款人收款账号信息清晰明确,但原告未提供相应银行转账信息予以印证。本案借款事实存疑,或涉嫌“套路贷”,且被告对借款事实不予确认。同时,原告与被告对借款本金数额、借款资金来源、借款用途、还款情况等均无法一一对应;借款方式与借条收据约定的转账方式不符;另结合东莞市公安局办案警官的核实与警示及证据借条中虚高的违约金条款,本案涉嫌“套路贷”的可能性较大,故本案不宜继续进行调解,应当交还法院对案件情况进行核实。
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