法律风险控制表.doc
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1、企业法律风险环境分析报告(主要内容)目 录一、概述二、报告发布的背景三、外部法律环境分析四、内部法律环境分析五、企业法律风险管理资源分析六、企业法律风险管理需求分析七、关于企业法律风险管理建议企业法律风险识别框架示例一(管理流程梳理法) 风险类型经营活动法律环境违规行为违约行为侵权行为不当行为怠于行使权利经营管理活动1风险点1.1风险点1.2风险点1.3经营管理活动2风险点2.1风险点2.2风险点2.3经营管理活动3企业法律风险识别框架示例二(业务流程梳理法) 风险类型流程步骤法律环境变化类风险法律法规遵从性风险协议与合同类风险法律纠纷类风险不当行为流程描述1风险点1.1风险点1.2风险点1.
2、3流程描述2风险点2.1风险点2.2风险点2.3流程描述3企业法律风险识别框架示例三(案例分析法) 涉诉事项管理领域合同类知识产权劳动争议人身损害财产损害其他企业融资风险点1.1风险点1.2风险点1.3企业投资商业合同企业法律风险识别指南(主要内容)目 录一、概述二、法律风险识别三、法律风险识别的目标四、法律风险识别的原则五、法律风险类型的划分六、法律风险识别的模型七、法律风险识别的方法八、法律风险识别的流程九、职责分工与时间表企业法律风险清单示例一序号风险类型引发法律风险的行为1劳务派遣用工违约风险未根据工作岗位的实际需要与劳务派遣单位确定派遣期限,将连续用工期限分割订立数个短期劳务派遣协议
3、2劳务派遣用工违规风险未按照约定的方式、期限支付劳动报酬,办理社会保险3劳务派遣用工不当风险未及时督促劳务派遣单位与被派遣劳动者续订合同4企业法律风险清单实际举例(某开采企业法律风险识别清单简略)序号风险类型1企业决策的法律风险2制定规章制度的法律风险规章制度合法、合理性风险规章制度制定程序风险规章制度公示风险3企业并购与资源扩张的法律风险4股权管理领域的法律风险5对外合同领域的法律风险6公司设立、变更、注销风险7人力资源管理领域的法律风险劳动合同的法律风险惩处职工的法律风险支付经济待遇的法律风险职工培训的法律风险8社会保险管理领域的法律风险9工伤管理领域的法律风险职工工伤认定及伤残等级鉴定的
4、法律风险职工工伤待遇支付的法律风险10开采区塌陷、搬迁、补偿管理领域的法律风险11财务管理领域的法律风险应收账款的法律风险对外担保的法律风险企业纳税的法律风险12安全生产管理领域的法律风险违反安全管理规定行为的法律风险安全事故的法律风险工程违法使用外包队伍的法律风险13土地房产管理领域的法律风险土地房产被侵权的法律风险土地房产权属争议的法律风险土地房产转让及利用的法律风险14质量管理领域关于的法律风险15后勤服务管理领域的法律风险16环境保护领域的法律风险17运输管理领域的法律风险18知识产权、商业秘密、网络域名管理领域的法律风险19信访管理领域的法律风险20涉外经营领域的法律风险21上述法律
5、风险领域引发的诉讼法律风险企业法律风险数据库框架示例基础信息区法律信息区管理信息区风险代码风险类型行为代码风险法律法规涉及条款法律责任典型案例法律建议涉及部门外部主体管理流程企业法律风险影响程度定性分类表风险影响程度定性描述标志代码财产损失非财产损失非常严重涉及企业生存发展的重大财产损失涉及企业生存发展的重大不利影响S严重重大财产损失重大不利影响H一般财产损失负面影响M微小较小的财产损失轻微的负面影响L轻微轻微的财产损失微小的负面影响N企业法律风险定性评价模型示例企业法律风险信息法律风险发生可能性法律风险影响程度几乎不可能发生通常情况不发生某些情况下发生通常情况会发生几乎都会发生轻微微小一般严
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