工作流程流程.docx

会议管理流程
编号01

开始
会议组织部门草拟会议告知
集团主管领导审批

会议召开

会议准备
下发会议告知

认真做好会议纪要
集团主管领导审核
下发会议纪要

集团办公室将承办结果及督办情况进行整理
承办部门承办
承办结果向集团办公室报告

结束
向董事长报告承办结果

档案收集流程
编号02

开始

文书办理

收集图纸、文献等资料

结束

归档保管
整理分类，编码、装订

档案借阅流程
编号：03

归档登记

调出档案

档案借阅
结束
档案归档

查阅档案
填写借阅审批表
集团主管领导审批

开始

档案借阅审批登记表

单位
借阅档案名称及编号
借阅时间
计划归还时间
借阅人
审批人
实际归还时间

公文发文流程
编码：04

填写文献会签单
主办单位草拟文稿
开始

结束

文献存档
集团办公室印发
董事长签字

秘书审核
集团主管副总签字
有关部门会签

辽宁荣信公司集团公司发文稿纸

签发人：
主办单位
负 责 人:
会签人：
会办单位
负 责 人：
核稿人：
拟稿人：
标题：
附件：
【 】 号 年 月 日封发 共印 份
发送单位：
主送机关：
抄报机关：

集团机关办公用品采购领用流程
编编号：05

结束
领用登记签字
告知各单位领用
集团办公室验收、入库
集团采购部门组织采购
集团主管财务领导审批
开始
各单位提出采购计划
集团办公室汇总并审核采购计划
领用集团

不批准

批准

办公用品采购计划审批表

单位
品名
数量
单价
金额

填报人： 办公室负责人： 集团分管财务副总：

办公用品领用表

领用单位
品名
数量
领取人签字

编

部门经理级人员招聘流程

编号：07

集团分管副总提出需求计划

董事长审批
集团人力资源招聘专员组织招聘

开始

集团人力资源主管部门审核

否
集团分管人力资源领导审核

否
筛选拟聘人员并进行初试

董事长审批
集团分管副总面试，并提出意见

人力资源专员办理相关手续

结束

批准

分派到使用单位

招聘部门经理级人员审批表
申请单位

招聘职务

招聘人数

招聘理由

招聘条件

申请单位集团分管副总意见
签字： 年 月 日
申请单位集团分管人力资源副总意见
签字： 年 月 日
董事长审批
签字： 年 月 日

员工入职审批表
姓名

性别

出生日期

入职日期

照片
民族

身高

体重

籍贯

学历

专业

政治面貌

婚否

全日制毕业学校

毕业时间

职称

非全日制毕业院校

毕业时间

职称

身份证号

身份证地址

现住址

联系电话

家庭电话

工作经历
起止日期
工作单位
职务
证明人

家庭成员
姓名
与本人关系
工作单位
联系电话

应聘岗位

试用期

试用期待遇

转正后待遇

用人部门领导意见
签字： 日期：
集团分管用人部门领导意见
签字： 日期：
集团主管人事领导意见
签字： 日期：
董事长 审批
签字： 日期：

一般管理人员招聘流程
编号：08

结束
对拟聘人员进行初试
人力主管部门组织招聘
分派到使用部门

开始
用人单位提出招聘计划

集团副总审批
否

用人部门进行面试并提出意见

集团副总审批
人力资源专员办理相关手续

否

一般管理人员审批表
申请单位

招聘职务

招聘人数

招聘理由

招聘条件

部门意见
签字： 年 月 日
申请单位集团分管副总审批
签字： 年 月 日
集团人力资源部门备案
签字： 年 月 日

培训计划流程
编号：09

结束
培训结束组织考试考核
内部培训自行组织
外部培训需要费用报集团主管财务副总审批
外出培训报集团分管领导审批
各单位按照培训计划做好培训准备工作
集团办公室下达培训计划

董事长审批
集团主管培训副总审批
集团办公室编制集团年度培训计划
年初各单位根据需要提出年培训计划

开始

员工薪酬调整流程
编号：10

结束

告知部门

集团财务部

计算工资
集团招聘专员
董事长审批
集团部门分管领导意见
部门领导意见

开始
填写调整变动表
本人提出调整意见
根据招聘商定的薪酬
部门提出调整意见

员工薪酬调整审批表
申请人姓名

部门

职务

薪酬调整理由

调整前薪酬

调整后薪酬

增资额

本人签字确认
签字 ： 年 月 日
部门领导意见

签字：　 年 月 日
集团分管副总意见
签字： 年 月 日　
董事长审批意见
签字： 年 月 日　
主管部门备案
签字： 年 月 日　

员工转正流程
编号：11

开始

本人提出申请

部门一般员工，由部门领导审批
物业项目部部门经理以下员工，项目经理审批

填写审批表

部
门
经
理
结束
告知部门转正信息
集团财务部计算工资
人力资源专员

董事长审批
集团分管领导

级

否

员工转正审批表
申请人姓名

部门

现岗位

入司时间

试用期

试用期薪酬

试用期满薪酬

本人申请
　签字： 年 月 日
部门考核意见
签字： 年 月 日　
集团分管领导审批意见
签字： 年 月 日　
人资主管部门备案
签字： 年 月 日　

劳动协议流程
编号：12

开始

录用并签订劳动协议

延期协议或解除协议
不合格
试用期考核

合
履行劳动协议
格
离职、解除劳动协议
协议到期终止劳动协议

协议到期双方协商

不批准

同
意
续签劳动协议

结束

签订（续签）劳动协议审批表
姓名

部门

职务

入司时间

签订协议时间
　 年 月 日至 年 月 日
试用期

部门考核意见
签字： 年 月 日　
人力资源主管部门意见
签字： 年 月 日　
集团分管人力资源领导意见
签字： 年 月 日

解除协议或离职工作流程
编号：13
员工所在部门交接签字
集团人力资源专员办理离职手续
财务部门签字
填写审批表
集团主管人事领导审批
集团人力资源专员
部门领导签署意见
填写审批表
本人提出辞职
部门提出辞退意见
终止劳动协议

协议到期
开始

结束

辞 职 表
日 期：

编 号：

姓 名

部 门

辞职时间

职 务

辞职因素
本人签字： 年 月 日
需要说明的事项
1、停薪日： 年 月 日，总出勤 天；
2、按所在部门当月考核领取工资；
3、不再享有分红资格；
4、不再享有保险待遇；
5、不再享有公司任何形式的待遇，且公司不支付任何补偿金。
以上内容确认批准且无任何异议。
本人确认签字： 年 月 日
集团办公室意见
负责人签字： 年 月 日
集团分管人力资源副总意见
负责人签字： 年 月 日

辽宁荣信集团员工离职交接表
部门 先生/女士于 年 月 日离职，
请各部门协调办理有关手续。
姓名

职位

入职日期:

联系电话

有关部门领导签字
交接事项
明细
接交人签字及日期
1.办公室、档案柜、办公桌钥匙

本部门负责人签字：
2.公司资料、文献、档案、协议

3.工具设备

4.其他

1.电脑、电话、打印机

集团办公室负责人签字：
2.办公用品、公章、书籍、门禁卡

3.电脑密码、邮箱密码

4.其他

1.欠款

财务部负责人签字：
2.工资结算

3.其他

离职工工本人签字及日期：

员工请假流程
编号：14

开始

婚丧假
病假
产假
事假

本人提供婚丧假证明
本人提供产假证明
本人提供假条
本人申请

董事长审批
部门领导审批

3天以上报

物业总经理审批
物业人员3天以上
月末报集团办公室

结束

请假条假
假别（病假口、事假口、婚丧假口、产假口）
请假人

部门

职务

请假理由

请假时间
自 年 月 日至 年 月 日止
部门审批意见
负责人签字： 年 月 日
董事长审批
签字： 年 月 日
说明：病假、婚丧假、产假由部门领导审批；事假3天以上物业人员报物业公司总经理审批，其别人员报董事长审批。

工资计发流程
编号：15

部门领导签字
各单位考勤员月初申报考勤
开始

集团财务部审核，计算工资
部门对反馈的考勤进行审改
集团人力资源专员审核

结算
财务计发工资
集团分管财务领导审批

招商评审表和协议审批流程
开始
编号：16

招商制作《招商、租赁评审表》

招商部《商铺工程条件审批单

集团法务备查
招商总经理审批意见
董事长审批后
纸制和电子版

法务准备协议

董事长审批

集团办公室依据董事长签字的评审表和审批表加盖协议章
法务将纸制和电子版的评审表和审批表进行核对

结束
集团办公室存档一份
招商部与对方签订协议

编号：16

采购协议工作流程
编号：17
法务部审核
部门领导审核
集团分管副总审核意见
采购部门审核意见

开始
发起人起草协议

协议对方修改意见

不批准
集团分管财务领导意见
双方签订协议
董事长审批意见

结束

履行协议

甲方单位

乙方单位

协议名称

合
同
主
要
内
容
协议标的

单价

数量

总价款

执行期限

其他说明

主办人（签署意见）

主办部门负责人—内容审核意见

工程部—技术审核意见

主管工程副总—内容审核意见

法务审核意见

预算记录部审核意见

集团开发副总价格审核意见

董事长审批意见

合 同 会 签 单
附件：协议附后

物业材料采购流程
物业公司总经理审批
物业项目部提出采购计划

开始
编号：18

采购部门负责采购
集团主管财务领导审批

物业负责验收

结束

物业办理入库手续

物业材料采购审批表
项目部名称：
序号
物品名称
规格
单位
数量
使用单位
用途

项目经理签字： 物业总经理签字： 分管财务副总签字：

支付质保金流程

编号：19物业公司总经理
物业公司工程部
物业项目部组织验收
施工单位提出支付申请

开始

通
知
参
验收结束下达整改单
施工单位整改
加
验
物业项目部再次组织验收
收

不合格

合
董事长审批
招标采购部签署意见
格

结束
集团财务部支付质保金

批准

支付质保金审批单

日期： 年 月 日
请款单位

请款人

协议名称

协议编号

协议总额（元）
质保金（元）
已付款金额（元）

本次付款内容
□按协议规定结算 □按其他约定结算

付款金额
大写：
小写：
项目部
预算部
主管会计
物业
总经理
工程
副总
董事长

工程付款流程
编号20

预算部审核
工程项目经理签字
请款单位提出请款申请

开始

不批准

董事长审批
财务部审核意见
集团工程副总意见

结束
财务支付工程款
批准

工程请款审批单
日期： 年 月 日
请款单位

请款人

协议名称

协议编号

协议总额（元）
质保金（元）
已付款金额（元）

本次付款内容
□按协议规定结算 □按其他约定结算

付款金额
大写：
小写：
项目部
预算部
主管会计
物业
总经理
工程
副总
董事长

备注：
1、工程款支付至全额50%时施工单位必须提供已付款全额发票。
2、工程所有竣工并验收合格后工程款可支付至95%，付款前3个工作日施工单位须提供工程款全额发票，财务验证后方可付款。
职责：
1、 工程项目经理负责就施工程质量、施工情况签署意见。
2、 预算部审核工程量、施工进度，根据协议规定是否符合付款条件。
3、 财务部重要负责会计签署财务方面意见。
4、 支付工程尾款必须经天恒物业公司该项目负责人和物业公司总经理签字批准。
5、 公司主管工程副总负责根据工程施工质量、施工进度、工程情况等签署意见。
6、董事长签署意见，决定是否批准支付；董事长外出期间财务总监有权代为签署意见。

工程验收流程
编号21

开始

工程结束后施工单位提出验收申请

整改完返回
施工单位进行整改
项目经理进行初步验收
预算部进行结算

项目部组织有关单位验收
技术部
组织验收后
下达整改单
施工单位整改完毕，告知工程项目部
参
加
物业公司总经理
验
收
单
位
招标采购部签署意见
验收合格后，参与验收单位签署意见
物业项目部、物业工程部

结束

财务部审查支付工程款
董事长审批

工程验收表
验收申请单位

申请人

工程名称

工程地点

验收项目

验收内容

验收存在的问题

整改完毕时间

验收申请单位签字：

工程项目部意见
预算部意见

技术部意见

物业项目部意见

物业工程部意见

物业总经理意见
集团分管副总审批意见

工程结算流程
编号：22

开始

施工单位提出结算申请

预算部计算工程量
预算员结算工程量
招标采购部组织填写工程结算表

保管员填写材料领用量
项目部专业工程师签署意见
工程项目部经理签署意见

招标采购部审查意见
集团分管副总意见

结束

与乙方结算

董事长审批

工程结算单
工程名称

施工单位

协议名称

协议内容
（摘要）

（可附页）
专业工程师

项目部意见

工
程
量
计
算

（可附页）
材料领用量

保管员

甲
供
材
料
计
算

（可附页）

结算工程量

结算价格

甲方预算员

乙方负责人

主管副总

董事长

施工材料验收流程
开始
结束
施工单位可以使用
材料验收合格
不合格材料严禁使用
企管部对材料进行抽检
技术部对进场材料进行抽查
监理对材料进行检查
施工单位对进场材料进行验收
招标采购部按计划采购
监理对质保资料进行查验
编号：23

施工材料验收表
序号
物资名称
规格
单位
数量
验收人签字
监理验收签字
技术部抽检签字
企管部抽检签字

工程移交物业流程
编号：24

开始

工程竣工后，施工单位提出移交物业申请

物业项目部组织有关人员进行配套工程验收
物业公司总经理

集团技术部
参
施工单位整改结束，提出再次验收
按照验收标准进行验收
加
验
收
物业工程部
单
结束
验收合格物业项目部接管
施工单位进行整改
验收结束后提出书面改善意见。
施工单位
企管部
位

工程移交物业表
申请单位

申请人

工程名称

工程地点

验收项目

验收内容

验收存在的问题
具体附后
整改完毕时间

验收申请单位签字：
工程项目部意见
物业项目部意见
技术部意见
物业工程部意见
物业总经理意见
集团分管副总审批意见

施工图会审流程
编号：25

开始

技术部对图纸进行初审
施工单位经理、技术负责人、专业技术员

技术部组织有关部门会审

参
组织召开会审会议
加
会审形成纪要
监理工程师
会
审
单

结束
技术部、预算部备案
会审纪要发送各参与会审单位
会审纪要由参与会审单位盖章或签字
设计院专业负责人
位

施工图会审表
项目名称

设计单位

图纸会审目录
具体目录附后。　

存在问题
具体问题附后。　
技术部会审意见

施工单位会审意见

监理睬审意见

设计院会审意见

施工图设计流程
编号26

开始
技术部编写施工图设计任务书

与委托设计院签订设计协议

设计院进行施工图设计
初步选定设计单位
集团分管副总审查

董事长审定

技术部对施工图设计内部初审
批准

出正式施工图
集团分管副总审定
预算部进行复审

结束
正式图技术部、预算部备案

设计变更流程
编号：27
设计变更预算部一份
施工单位组织施工
下发设计变更
设计单位审查签署设计变更意见并出图
董事长审定
集团分管副总审定
技术部审核意见
销售部接办意见
开发商提出设计变更
监理提出设计变更
设计单位提出设计变更
客户提出设计变更
施工单位提出设计变更
开始

重大

结束
一般

设计变更审批表
提出变更单位

变更内容
附简图
技术部意见

其他单位意见

集团分管副总意见

董事长意见

注：重大变更需报董事长审批，一般变更不需要董事长审批。

销售优惠流程
销售人员填写优惠申请单

开始
编号：28

销售经理审批
权限内

不批准
董事长审批
优惠开始执行
财务审核
权限外 权限内

结束
财务存档
批准

销售优惠审批表
房号

面积

原价

优惠价

销售人员申请
签字 年 月 日
销售经理意见
签字 年 月 日
财务审核意见
签字 年 月 日
董事长审批
签字 年 月 日
注：销售经理职权范围内的不需经财务和董事长审批。

惠购超市供应商核算流程
编号29

开始

供应商一份

填写返货单
供应商提供商品

财务进行审核
录入员进行录入
超市商品验收员验收签字
财务一份
返货商品

结束

惠购超市结款流程
结束
2天内转入财务记账
结款当天商品录入系统
提前告知财务并供应商底单留下备查

出纳付款
淘乐财务部长签字
淘乐会计填写付款结算单
网银汇款流程
钞票结账流程
实销实结供应商付款流程
联营商户付款流程
开始
所有单据转入财务
验收员、录入员对购进的商品审核签字
编号30