人事管理规定(草案).docx

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人事规章制度
（草案）

组织构架及部门职责
公司分为集团公司和各地分店两级运营模式。集团公司领导分店全面工作但不直接参与日常经营，监督、指导、考核、协调分店。分店的财务负责人和副总经理级（含）以上人员由集团公司直接聘用，分店总经理在集团董事长的授权范围内，对分店的日常工作负责。
一、集团公司运营实行董事长领导下的“总裁室”负责制。“总裁室”由市场总监、运营总监、财务总监、法务总监和办公室组成。部门设置：市场部、公关事业部、金融业务部、催收业务部、科技部、财务办公室、结算部、法务部、综合管理办公室。
总裁办公室
董事会
监事会
董事长
高级顾问团队
市场总监
运营总监
办公室
财务总监
市场部
各地分公司
金融业务部
科技部
催收业务部
法务部
综合管理办公室
财务办公室
结算部
公关事业部
法务总监

1、董事长（总裁）:负责公司全面工作,总体部署协调“总裁室”各总监及各部门的工作,对各地分公司制定任务指标并进行年度绩效评估，制定公司总体发展战略,对公司发展规模、业务质量、品牌建设、制度建设、抗风险能力、人力资源、财务状况、法律风险等进行全面宏观掌控。
2、市场总监：按照公司总体战略规划和业务特征，合理运用公司内外部资源，对目标业务市场进行定位和分析。拟定分公司拓展计划、加盟政策并推进实施。分管部门：各地分公司、市场部、公关事业部。
3、运营总监：对接银行金融机构的业务入围招投标工作，全面监督催收业务日常运转，保证催收工作合规、高效。监督各分店任务目标完成情况。分管部门：金融业务部，催收业务部、科技部。
4、财务总监：编制每年度的预决算报告，监督其执行情况并及时预警；组织日常核算工作；完善账务处理流程；组织财务报表编制与上报；保证公司资金安全和运用。
5、法务总监：负责公司全面的法律风险防控，特别是催收业务流程中存在的法律风险；组织落实和配合好金融机构的法务部门、信息安全部门制定的风险管理政策和防范措施；监督本公司各部门各环节直到每个员工的作业流程、做好尽职调查、风险分类、风险预警和应急处置预案等工作。分管部门：法务部。
6、办公室：全面负责公司事务，包括行政、人力、后勤等工作；协调各部门工作；完成董事长交办的其他事宜。
二、各地分店运营实行“总经理负责制”。分店基本构架由业务部、财务部、办公室组成，由分店总经理全面主持日常工作并对集团公司负责。
1、总经理：全面负责分店日常事务，认真完成集团公司下达的年度经营目标、收支指标、管理目标。落实中安网盾的各项管理规定，加强与总部各部门的沟通协调，加强口碑建设，树立公司在社会上的良好形象。建设员工队伍，为公司发展培养和储备优秀干部。总经理可直接兼任业务部经理。
2、业务部：对接本地金融机构的业务联系工作。制定催收工作计划，认真贯彻落实催收业务日常运转，保证催收工作合规、高效。对下属的进行监督指导和绩效考核。组织和开展市场营销工作，努力扩大本地市场份额。
3、财务部：接受集团公司及分店总经理的双重领导，认真学习、落实集团公司关于财务制度的授权规定，严格把好财务关。规范分店财务行为，协助总经理达成年度财务预决算和收支指标。
4、办公室：全面负责分店除业务、财务以外的其它事项，全力配合总经理落实企业文化、建设团队，做好日常后勤工作。

董事长
总裁室
业务部
财务部
办公室
总经理

分公司人员编制及岗位职责
一、业务部
（一）经理1名（可由总经理兼任）
岗位职责：
1、 负责制定本部门的工作计划，主持开展本部门的全面工作。
2、 负责组织本部门落实完成月度和年度经营目标。
3、制定清收方案，做好债权债务的管理。
4、调查研究，制定清收措施及方法。
5、针对公司清收数额进行动态跟踪，摸清客户最新解决情况，随时掌握数额的变化，及时向领导提供准确的应收数额、单位和责任人，并制定建议意见。
6、 负责举报、来信、来访案件。
7、接受公司委托以代理人身份参加经济诉讼、仲裁等法律活动，跟踪生效判决、调解、仲裁的执行情况。
8、负责新员工的业务技能培训。
（二）稽核1名（委案金额每增加5000万元，相应增加编制1名）
岗位职责：
1、遵守公司管理制度并起到有效的推导与维护的职责。
2、对应催收部门制度的缺失及衡量营运之效果及效率,适时提供改进建议，以确保制度得以持续有效实施。
3、拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查催收部门职工的行为规范,并检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告。
4、负责与业务单位的接单及协调工作。
5、根据业务单位对公司的要求，对提及内容进行有效的监督及全面执行。并负责对业务单位的检查报呈真实详尽的资料。
6、负责对案件公平分配工作的部署与改进。
7、负责对外访案件的执行程序进行分析、审核的工作。
8、负责退单案件的整合、编写及上报工作。
9、负责对公司业务涉及国家政策、法律、法规等知识的普及与追究。
10、负责催收系统的维护及催收员工作规范的监督检查工作。
（三）客服1名（每增加5000万元委案金额，相应增加编制1名）
岗位职责：
1、 负责接收、整理、分配业务单位的电子资料、纸质文本并妥善保管，不得触及油污或损坏甚至损毁，亦不可泄露信息。
2、 检查回馈催收信息，负责与业务单位核实并记录催收员上传的债务人还款信息。
3、每月末与催收员上传的业绩数据进行核对并与业务单位进行对接。
4、按照业务单位要求对接、上传催收数据，确保第一时间分配案件并有权督促电访人员立即跟进的职责。
5、定期向欠款客户寄发律师函或应收账款对账单。
（四）业务员1名（每增加150万元委案金额，相应增加编制1名）
岗位职责：
1、通过现住址、户籍地址、网络信息等手段查找并记录债务人的详细资料。
2、严格按照公司电催/外访管理制度进行电话/外访催收工作。
3、核准债务人信息后再安排外访。
4、遇有特殊情况（盗办、入狱、死亡等）无法跟进时，需在案件措施中注明，并设置相应的案件状态。
二、 办公室：
（一）主任1名
岗位职责：
1、负责制定本部门的工作计划，主持开展本部门的全面工作。
2、负责起草各项规章制度及通知通告，定期撰写经营分析报告。
3、保管公司公章，并严格按照用章规定使用。
4、与社会各有关单位保持良好的公共关系，树立公司良好形象，代表公司处理对外关系及接待来访业务单位视察、检查的接待工作。
5、负责安排本店办公会议及其他重大活动。
6、总体组织安排行政、人事及后勤工作。
（二）人事1名
岗位职责：
1、建立健全员工台账，掌握员工基本信息。
2、负责员工的招聘工作，为公司储备优秀人才。
3、定期组织落实企业文化和业务技能的培训和考核。
4、负责为员工办理入职、转正、调动、晋级和离职手续。
5、负责员工的工作服管理。
6、做好领导交办的其他事宜。
三、 财务部
（一） 财务经理1名
岗位职责：
1、 认真贯彻落实集团公司关于财务会计的相关制度。
2、 编制公司财务收支预算，管理关于会计、出纳、核算、审计等相关事宜。
3、控制费用支出，合理使用资金，完成公司各项经济指标。
4、拟订各项财务计划，提供财务分析报告，为总经理提供会计信息，正确、及时计算应缴纳的各种税款。
5、负责与业务单位的账目清算工作。
6、组织实施公司会计报表、统计报表的统一编制工作。
（二）会计1名
岗位职责：
1、 按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。
2、 负责取得业务原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。
3、严格审核会计凭证并妥善保管。
4、定期核对账目、结账、编制会计报表。
5、严格按照集团公司规定对各种会计资料定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，并妥善保管，防止丢失损坏。

人事管理规定
一、总则
1、为健全公司的人事管理制度，规范公司和员工的行为，确保双方的合法权益，制定本规定。
2、公司劳动用工实行劳动合同聘用制，劳动合同为固定劳动合同。员工需与公司签订劳动合同，公司按照国家规定保障其劳动权益。
二、日常管理
1、员工日常人事管理由人力资源管理部门负责，管理包括以下内容：招聘、试用、劳动合同、考勤、培训、薪资、调动、考核、保险福利和人事档案管理等。
2、员工日常业务管理由所在部门负责，管理包括以下内容：分配工作任务、工作考评、遵守规章制度等情况。
3、公司可根据工作需要及员工的素质调动工作岗位，员工应服从安排，在接到调动通知五日内按要求交接工作并到达新岗位。如员工不服从安排，公司有权利解除聘用合同。
三、员工录用
1、岗位设置及人员编制方案
各部门岗位设置及人员编制方案由公司总经理审核批准，人员招聘只能在核准的编制内聘用。
2、人员招聘、录用、试用及转正程序
1）各部门对定编内缺编需要招聘人员时，需填写《人员增补申请单》交人力资源部，由人力资源部组织招聘。
2）人力资源部对应聘人员资料进行筛选后通知初试。初试可包括面试和笔试。面试主要审核应聘人员的岗位任职条件和相关人事资料，考察应聘人员仪容仪表、举止谈吐、语言表达能力及工作阅历等；笔试主要考核应聘人员的文字表达能力、分析问题能力和专业知识水平。
3）初试合格人员需要参加复试。复试由用人部门负责人在人力资源部统一组织下进行，主要审核专业工作能力。对审核通过的人员，由人力资源部及用人部门给出意见，交由总经理批复。
4）对总经理批复合格的人员，由人力资源管理部发出录用通知，通知应包括报道时间、携带证件和注意事项。
5）人力资源部办理录用手续，手续应当包括：填写《员工登记表》、核实并收录身份证学历证职称证等原件和复印件、张贴免冠照片、收录体检证明、收录原单位离职证明等，建立新员工人事档案存档。
6）人力资源部带领员工到岗，由用人部门负责人进行岗位培训，其培训记录交人力资源部存档备案。
7)新员工试用期届满之前，人力资源部向用人部门发放《员工转正考核表》，在本人进行个人工作总结后，由部门负责人进行考核并签署意见，由人力资源部审核后转交总经理审批。
8）对经考核不合格的人员予以辞退，合格人员继续留用。
四、培训管理
1、公司在人员入职时提供企业文化培训、岗位培训及业务知识培训等。
2、为鼓励员工不断进取，为公司服务满3年以上的，主管级（含）以上员工可申请并在得到公司批准后，可参加与本岗位工作或公司经营项目有关的社会办学或培训。员工在取得结业证明后，公司全额为其支付培训费用。
3、员工被公司派出学习参加培训的，公司为其承担学习费用。
4、公司为其报销培训费用的员工，在报销后不得单方面解除与公司的劳动合同，否则其培训费用按一定比例退还公司。
五、员工聘免、晋级、提拔与考核
1、公司选拔干部注重工作实践，并一定程度参考干部学历。原则上每升任一级要在下一级工作岗位上工作一定年限，能力超群，有突出贡献者方可破格提拔。
2、公司对干部的提拔主要依据日常表现、口碑及业绩考核结果。
3、主管级（含）以下员工在部门编制内按公司规定正常晋级，由人力资源部和用人部门共同提出动议，交由总经理审批。
4、经理级员工聘免由公司总经理提出动议，交由董事长审批。
5、考核分为年度考核和月度考核。考核成绩与职位级别、奖金挂钩，考核不合格的员工，公司将予以解聘。
6、公司可根据实际需要对任意员工进行不定期考核，考核的结果作为晋级、提拔及奖惩的依据。
7、员工的聘免、晋级和提拔，必须由人力资源部办理人事考察手续，充分征求被考核人同级、上级和下级的意见，考核通过方可进行。
六、考勤管理办法
为加强公司组织纪律，保证正常工作秩序，结合公司的实际情况，特制定本办法。
1、工作时间
1）根据劳动法规定，公司原则上实行每周五天工作制，休息两天，每日工作时间为：
周一至周五 9：00—18：00
2）所有员工必须按时上下班打卡，不得迟到、早退和旷工
（1）从上班时间开始计算，半小时之内到达者为迟到，每迟到一次扣款10元；
（2）从下班时间开始计算，提前半小时之内离开者为早退，每早退一次扣款10元；
（3）迟到或早退超过半小时以上记为旷工，旷工者按照当日基本工资的双倍扣款；
（4）员工一年内发生迟到、早退三次以上者，不得参与公司各种奖项的评选，部门平均1/3以上员工发生迟到早退的，取消部门参与各奖项的评选；
（5）员工一年内累计发生迟到（早退）达到5次以上或旷工3次以上者，公司将无条件予以辞退；
（6）因公外出未能及时打卡者，须填写《未打卡说明》并由部门负责人签字，在人力资源部备案。
2、病、事假
1）员工病事假应提前填写《请假申请表》，经主管领导批准后方可休假，未经批准的事假按旷工论处。如遇急事不能事先办理请假手续可先电话请假，并于休假后24小时内补办请假手续。
2）员工办理完请假手续后应将《请假申请表》及时交回人力资源部。
3）员工事假应扣除当日基本工资，病假应扣除50%当日基本工资。
4）员工一年累计事假超过7天，病假超过10天，取消其参与公司各种奖项评选资格。
3、休假
1）法定节假日：元旦一天、春节三天、清明节一天、劳动节一天、端午节一天、中秋节一天、国庆节三天；
2）婚假：员工结婚给婚假三天；
3）丧假：员工配偶、子女、父母、配偶父母死亡给丧假三天；
4）产假：公司女工产假为90天。
以上四种假期为带薪假期。
七、工资及奖金
1、公司实行岗位工资制度，易岗易薪。
2、工资具体发放按《工资执行方案》执行。
3、离职员工工资及奖金发放至离职之日，每月按照23天计算。
4、员工在公司规定的带薪休假期间，如婚假、丧假等，奖金按当月的实际出勤天数计算。
八、附则
1、本制度为劳动合同的一部分，其内容发生疑义时，以国家法律为准。
2、本制度自2016年X月X日下发并生效。