公司股权并购协议股权.doc
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1、公司股权并购协议本协议由以下各方授权代表于 年 月 日于 签署:股权受让方:湖南湘西旅游股份有限公司,是一家依照中国法律注册成立并有效存续的公司(以下简称“湘西旅游”),其法定地址 。股权出让方: 公司,是一家依照中国法律注册成立并有效存续的公司(以下简称“出让方股东”),其法定地址 。前言1、鉴于出让方股东于 年 月 日设立XXXXX旅游公司(简称“目的公司”),经营范围为 等。目的公司的营业执照于 年 月 日签发。2、鉴于目的公司的注册资本为 元人民币,出让方股东为目的公司之现有股东,于本协议签署日持有目的公司百分之( %)的股份;出让方股东乐意以下列第2.2条规定之对价及本协议所规定的其
2、他条款和条件将其持有的目的公司的百分之( %)股份转让予湘西旅游,湘西旅游乐旨在本协议条款所规定的条件下受让上述转让之股份及权益。据此,双方通过和谐协商,本着互利互惠,共同发展的原则,按照下列条款和条件达成如下协议,以兹共同信守:第一章 定义1.1在本协议中,除非上下文另有所指,下列词语具有以下含义:(1)“中国”指中华人民共和国(不涉及香港和澳门特别行政区及台湾省);(2)“人民币”指中华人民共和国的法定货币;(3)“股份”指现有股东在目的公司按其根据相关法律文献认缴和实际投入的注册资本数额占目的公司注册资本总额的比例所享有的公司的股东权益。一般而言,股份的表现形式可以是股票、股权份额等等。
3、在本协议中,股份是以比例来计算的;(4)“转让股份”指出让方股东根据本协议的条件及约定出让的其持有的目的公司的百分之( %)的股权;(5)“转让对价”指第2.2及2.3条所述之转让对价;(6)“转让完毕日期”的定义见第5.1条款;(7)“现有股东”指在本协议签署生效之前,日期最近的有效协议与章程中载明的目的公司的股东,即出让股东和本协议出让方股东;(8)本协议:指本协议主文、所有附件及甲乙双方一致批准列为本协议附件之其他文献。1.2章、条、款、项及附件均分别指本协议的章、条、款、项及附件。1.3本协议中的标题为方便而设,不应影响对本协议的理解与解释。第二章股权转让2.1甲乙双方批准由湘西旅游向
4、出让方股东支付第2.2条中所规定之金额作为对价,按照本协议第4章中规定的条件收购转让股份。2.2湘西旅游收购出让方股东“转让股份”的转让价为:人民币 万元。2.3转让价指转让股份的购买价,涉及转让股份所包含的各种股东权益。该等股东权益指依附于转让股份的所有现时和潜在的权益,涉及目的公司所拥有的所有动产和不动产、有形和无形资产的百分之五十一(51%)所代表之利益。转让价不涉及下列数额:(a)本协议附件2中未予列明的任何目的公司债务及其他应付款项(以下简称“未披露债务”)和(b)目的公司现有资产与附件1所列清单相比,所存在的短少、毁损、减少或丧失使用价值(统称“财产价值贬损”)。2.4对于未披露债
5、务(假如存在的话),出让方股东应按照该等未披露债务数额的百分之( %)承担偿还责任。2.5本协议附件2所列明的债务由湘西旅游承担。2.6本协议签署后 个工作日内,出让方股东应促使目的公司向审批机关提交修改后的目的公司的协议与章程,并向工商行政管理机关提交目的公司股权变更所需的各项文献,完毕股权变更手续,使湘西旅游成为目的公司股东。第三章 对价的支付3.1湘西旅游支付给出让方股东的对价为湘西旅游公司的股份 %,折合 万元。湘西旅游应在本协议第4.1条所述所有先决条件于所限期限内得到满足后 个工作日内,将转让对价相应的湘西旅游股份转让给出让方股东,并办理相应变更手续(可按照第3.3条调整)。3.2
6、在湘西旅游向出让方股东转让湘西旅游股份前,如发现未披露债务和/或财产价值贬损,湘西旅游有权将该等未披露债务和/或财产价值贬损数额的百分之( %)从湘西旅游应向出让方股东支付的转让对价中扣除。在湘西旅游向出让方股东支付转让对价后,如发现未披露债务和/或财产价值贬损,出让方股东应按照该等未披露债务和/或财产价值贬损数额的百分之( %)的比例将湘西旅游已经支付的转让对价返还给湘西旅游。3.3本协议项下,股权转让之税费,由甲、乙双方按照法律、法规之规定各自承担。第四章股权转让之先决条件4.1只有在本协议生效日起 个月内下述先决条件所有完毕之后,湘西旅游才有义务按本协议第三章的相关约定履行所有转让对价支
7、付义务。(1)目的公司已获得中国 部批准的从事 业务经营许可证;(2)出让方股东已提供出让方股东董事会(或股东会,视出让方股东公司章程对相关权限的规定拟定)批准此项股权转让的决议;(3)出让方股东已经按照中国法律法规之相关规定履行了转让国有股份价值评估手续,以及向中国财政部或其授权部门(以下简称“国有资产管理部门”)提出股份转让申请,并且已经取得了国有资产管理部门的批准;(4)出让方股东已签署一份免去湘西旅游对股权转让完毕日之前债务以及转让也许产生的税务责任的免责承诺书;(5)出让方股东已完毕国家有关主管部门对股权转让所规定的变更手续和各种登记;(6)湘西旅游委聘之法律顾问所已出具法律意见,证
8、明出让方股东所提供的上述所有的法律文献正本无误,确认本协议所述的各项交易协议为法律上有效、合法,及对签约各方均具有法律约束力。(7)出让方股东已所有完毕了将转让股份出让给湘西旅游之所有法律手续;4.2湘西旅游有权自行决定放弃第4.1条款中所提及的一切或任何先决条件。该等放弃的决定应以书面形式完毕。4.3倘若第4.1条款中有任何先决条件未能于本协议第4.1条所述限期内实现而湘西旅游又不乐意放弃该先决条件,本协议即告自动终止,各方于本协议项下之任何权利、义务及责任即时失效,对各方不再具有拘束力,届时出让方股东不得依据本协议规定湘西旅游支付转让对价,并且出让方股东应于本协议终止后立即,但不应迟于协议
9、终止后十四(14)个工作日内向湘西旅游全额退还湘西旅游按照本协议第3.1条已经向出让方股东支付的转让对价股份。4.4根据第4.3条本协议自动终止的,各方批准届时将互相合作办理各项必要手续,转让股权应无悖中国当时相关法律规定。除本协议规定或双方另有约定,湘西旅游不会就此项股权转让向出让方股东收取任何价款和费用。4.5各方批准,在出让方股东已进行了合理的努力后,第4.1条先决条件仍然不能实现进而导致本协议自动终止的,不得视为湘西旅游违约。在此情况下,各方并均不得及/或不会互相追讨损失补偿责任。第五章股权转让完毕日期5.1本协议经签署即生效,在股权转让所规定的各种变更和登记等法律手续完毕时,湘西旅游
10、即取得转让股份的所有权,成为目的公司的股东。但在第四章所规定的先决条件于本协议4.1条所规定的期限内所有得以满足,及湘西旅游将转让价实际支付给出让方股东之日,本协议项下各方权利、义务始最终完毕。第六章董事任命及撤消任命6.1湘西旅游有权于转让股份按照本协议第4.1(7)款过户至湘西旅游之后,按照目的公司章程第七章之相应规定委派董事进入目的公司董事会,并履行一切作为董事的职责与义务。第七章陈述和保证7.1本协议一方现向对方陈述和保证如下:(1)每一方陈述和保证的事项均真实、完毕和准确;(2)每一方均为一家具有法人资格的公司,按中国法律设立并有效存续,拥有独立经营及分派和管理其所有资产的充足权利;
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