桐乡市质量奖申报材料(自评报告).pdf
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桐乡市质量奖申报材料(自评报告)购桐昆集1股份有限公司柯第友团奴哈才限公可自我评价报告目录目 录4.1 领导.14.1.1 组织的领导.14.1.1.1 高层领导的作用.1a)高层领导确定发展方向、完善组织的治理、评审组织绩效的方式.1b)创造良好的企业内部环境.44.1.1.2 组织的治理.6a)组织行为的管理责任.6b)财务方面的责任.6c)内、外部审计的独立性.7d)股东及其他相关方利益的保护.74.1.1.3 组织绩效的评审.7a)组织绩效和能力的评审.7b)关键绩效指标的评审及近期评审结果.8c)根据绩效评审结果确定并落实改进关键业务和创新的机会.8d)高层领导及领导体系的绩效及有效性的评审.94.1.2 社会责任.104.1.2.1 公共责任.10a)履行公司运营和服务过程的公共责任.10b)对公众关注点保持敏感、积极采取应对措施.134.1.2.2 道德行为.144.1.2.3 公益支持.154.2 战略.174.2.1 战略制定.18a)确定科学的战略规划区间,编制完善的战略制定流程.18b)公司战略制定中的SWOT分析.19c)关键战略目标和时间表.22d)公司战略调整.264.2.2 战略部署.284.2.2.1 战略规划的制定与部署.28a)战略规划的制定和展开.28b)资源配置.31c)绩效监控.324.2.2.2 绩效预测.331柯第友团奴哈才限公可自我评价报告目录4.3 顾客与市场.374.3.1 顾客和市场的了解.37a)顾客群和细分市场.37b)采用不同方法,针对性了解顾客需求和期望.39c)评价、改进对了解顾客的需求和期望的方法.414.3.2 顾客关系与顾客满意.414.3.2.1 顾客关系的建立.41a)建立顾客关系.41b)构建顾客查询信息、交易、投诉的沟通渠道,及时解决顾客需求.43c)投诉管理.45d)不断研究、改进与顾客关系的建立方法.474.3.2.2 顾客满意的测量.48a)测量顾客满意度.48b)跟踪产品和服务的质量,获得及时和可用的反馈信息.51c)通过获得和使用竞争对手的顾客满意信息,提升公司竞争优势.51d)结合公司战略,完善测量顾客满意程度的方法.514.4 资源.524.4.1 人力资源.524.4.1.1 工作系统.52a)工作的组织和管理.52b)员工绩效管理系统.554.4.1.2 员工的学习和发展.58a)员工的教育、培训.58b)员工的职业发展.644.4.1.3 员工的权益与满意程度.65a)工作环境.65b)对员工的支持和员工满意程度.674.4.1.4 员工的能力.694.4.2 财务资源.714.4.3 基础设施.73a)根据组织过程管理的要求提供基础设施.73b)制定并实施基础设施的预防性和故障性维护和保养制度.74c)制定和实施更新改造计划,不断提高基础设施的技术水平.74d)预测和处置因基础设施而引起的环境和职业健康安全问题.744.4.4 信息.742柯第友团奴哈才限公可自我评价报告目录4.4.5 技术.774.4.6 相关关系方.814.5过程管理.834.5.1 价值创造过程.844.5.1.1 价值创造过程的识别.844.5.1.2 价值创造过程要求的确定.844.5.1.3 价值创造过程的设计.854.5.1.4 价值创造过程的实施.864.5.1.5 价值创造过程的改进.87a)识别改进点的方法及改进评价.87b)改进成果的分享.884.5.1.6 各价值创造的设计、实施和改进.90a)市场营销过程的设计、实施和改进.90b)研发与创新过程的设计、实施和改进.93c)供应链管理过程的设计、实施和改进.95d)产品生产管理过程的设计、实施和改进.984.5.2 支持过程.1024.5.2.1 支持过程的识别和要求.1024.5.2.2 支持过程的设计.103a)财务管理过程的设计.103b)设备管理过程的设计.1054.5.23支持过程的实施与改进.106a)支持过程的实施.106b)支持过程成本最小化.107c)支持过程的改进.1084.6测量、分析和改进.1094.6.1 测量与分析.1094.6.1.1 绩效测量.110a)选择、收集、整理数据和信息,监测日常运作及公司的绩效.110b)应用对比分析数据和信息分析结果,支持组织的经营、战略决策与创新.111c)评价绩效测量系统,确保敏感性.1114.6.1.2 绩效分析.113b)传递分析结果,有效支持决策.1134.6.2 信息和知识管理.1144.6.2.1 数据和信息获取.1143柯第友团奴哈才限公可自我评价报告目录a)获得和提供所需的数据和信息,并使相关方易于获取.114b)确保其软件和硬件的可靠性、安全性、易用性.115c)推进信息化建设,适应战略规划及发展方向.1194.6.2.2 组织的知识管理.119a)构建知识管理体系,分享最佳实践.119b)知识与信息的保护.1224.6.3 创新与改进.123463.1创新与改进的管理.123a)明确改进计划和目标.123b)创新与改进活动的实施和测量.123c)评价创新与改进结果.1244.6.3.2创新与改进发放的应用.125a)利用多种形式开展创新与改进项目或活动.125b)正确和灵活应用统计技术和其他方法.1264.7经营结果.1284.7.1 顾客与市场的结果.1284.7.1.1 以顾客为中心的结果.128a)顾客满意程度的主要测量结果的当前水平和发展趋势.128b)顾客满意程度在本行业中的水平以及竞争对手和本行业标杆对比的结果.129c)顾客忠诚程度的主要测量结果及当前水平和发展趋势.1294.7.1.2 产品和服务结果.129a)组织主要产品和服务绩效的主要测量指标及当前水平和发展趋势.129b)主要产品和服务绩效与竞争对手的绩效相比较的结果.129c)产品和服务质量在国内同行业的水平,以及与国际同类产品和服务的水平比较结果.129d)组织的主要产品和服务具有的特色及品牌创建与技术创新成果.1304.7.1.3 市场结果.132a)市场绩效的主要测量指标以及当前水平和发展趋势.132b)市场绩效与竞争对手和本行业标杆的绩效的对比结果,在国内外同行业中的水平.1324.7.2 财务结果.1334.7.3 资源结果.1344.7.3.1 人力资源结果.134a)工作系统绩效的主要测量指标及其当前水平和趋势.134b)员工学习与发展的主要测量指标及其当前水平和趋势.136c)员工权益、满意度的主要测量指标及其当前水平和趋势.1374.7.3.2 其他资源结果.1394柯第友团奴哈才限公可自我评价报告目录a)基础设施资源的主要测量指标及其当前水平和趋势.139b)信息资源的主要测量指标及其当前水平和趋势.139c)技术资源的主要测量指标及其当前水平和趋势.140d)相关方关系资源的主要测量指标及其当前的水平和趋势.1424.7.4 过程有效性结果.143a)主要价值创造过程运行绩效.143b)关键支持过程运行绩效.152c)战略和活动计划完成情况表.1574.7.5 组织的治理和社会责任结果.157a)组织的治理的结果.157b)组织的公共责任结果.157c)组织的道德行为结果.161d)组织的公益支持结果.1635柯第友团奴哈才限公可自我评价报告4.1领导4.1领导4.1.1组织的领导4.1.1.1高层领导的作用a)高层领导确定发展方向、完善组织的治理、评审组织绩效的方式1)确定和展开公司的企业精神、核心价值观、使命与愿景 企业精神团结、拼搏、务实、创新1981年10月,桐乡化纤厂(桐昆前身)诞生。二十八年来,桐昆从小到大、从弱到强,桐昆人用辛劳的汗水浇灌出了团结、拼搏、务实、创新的精神之花。2000年10月,在桐昆报创刊之际,公司正式将团结、拼搏、务实、创新确立为企业精神,并写入集团管理 制度及相关规范性文件。团结:即和,胸襟宽广,理解沟通,思维观念上求同存异,共同为了企业的目标愿景而不懈努力;拼搏:即勇,力争上游,永不言弃,在工作和生活中拒绝平庸,积极进取,为企业创造业绩,为个人实现价值;务实:即慎,谦虚谨慎、求真务实,始终保持战战兢兢、如履薄冰的对外交往原则和工作原则;创新:即智,不断学习,开拓进取,先有思路,再有行动,既要埋头苦干,更要抬头看看,由接受任务,转变为接受思路。核心价值观值得尊重的企业,受人欢迎的伙伴进入新世纪,在明确桐昆精神的基础上,公司逐步确立了值得尊重的企业,受人欢 迎的伙伴的企业核心价值观。值得尊重的企业:桐昆认为,企业虽然作为一个赢利组织而存在,但它同样有受人 尊重和自我实现的需求。为此,桐昆提出要做一个值得尊重的企业,并从以下三个方面来 丰富它的内涵:一是要能为社会不断创造财富,为经济发展不断增添活力;二是要尊重人,时时处处以人为本,建立人力资源导向;三是要有强烈的社会责任感,积极地承担起各项社 会责任。受人欢迎的伙伴:桐昆深知,企业间的竞争终将从价格竞争转化为价值竞争,从你 死我活走向合作共赢。为此,桐昆提出还要做一个受人欢迎的伙伴,企业以一个合作者的 形象出现,在努力实现自身发展的同时,帮助各相关方创造价值、实现价值,推动大家共同 成长和进步。使命行纤维之事,利国计民生桐昆的主导产品涤纶长丝纤维,是一种重要的轻纺原料,主要应用于制造服装面料、家 纺面料、装饰布、箱包布、网布、毛毯等轻纺产品,与人们的日常工作生活息息相关,属于 典型的民生产业。结合产业特点,桐昆经营管理团队提出行纤维之事,利国计民生的企业 使命,强调企业的发展要与国家社会的进步和人民生活水平的提高结合起来,提升了企业的 1柯第友团奴哈才限公可自我评价报告4.1领导境界和档次,彰显了企业的社会责任感和历史使命感。愿景打造百年桐昆,实现永续经营新世纪之初,桐昆经营管理团队提出创中国名牌,争行业十强的企业目标。但随着企 业的快速发展,这个目标很快实现。此后,桐昆的经营管理团队再次提出了打造百年桐昆,实现永续经营的愿景,希望在把企业做大做强的基础上,保持企业持续稳定健康的发展,把桐昆打造成为百年老店,实现基业长青,永续经营。2)确立公司长短期发展方向和绩效目标根据公司发展愿景与发展战略规划,桐昆经营管理团队在综合考虑国家产业政策、社会 经济发展水平、行业发展态势和市场需求,客观分析内外部因素,均衡考虑相关方利益基础 上,制定了长短期发展方向与目标,具体又可分为三个阶段:战略驱动阶段(2009-2010)实现跨越式发展,拉开与主要竞争对手的差距,成为全球生产规模最大的化纤企业。主要绩效目标为:2010年实现国内市场占有率11%,公司生产规模超过140万吨,销 售收入超过190亿元(见表4.2-17)o能力驱动阶段(2011-2012年)全球范围内拥有稳定的行业顾客;继续全面提升运营能力、管理能力、盈利能力,成为 全球领先的化学纤维制造商。绩效目标见表4.2-17o资本驱动阶段(2013-2015年)巩固领先地位;实现股东价值最大化,成为全球化纤工业的领军者。绩效目标见表4.2-17o3)均衡考虑顾客及其他相关方利益基于公司愿景、核心价值观、长短期发展方向与目标,公司建立了关键绩效指标体系(KPI),确定了均衡的绩效目标(见表4.2-6)o在目标体系中,销售收入、利润、市场占有 率、股东收益增值率等指标主要考虑股东的利益;顾客满意度、产品优等品率等指标主要考 虑顾客利益;员工满意度、培训费用、员工收入增长率、工伤事故等指标主要考虑员工的利 益;万元产值综合能耗、纳税总额、慈善捐赠等指标主要考虑社会利益。此外,公司主张诚 信为先,合作共赢”的经营理念,与上下游合作方建立起战略伙伴关系,签署长期合作协议,提供技术和管理支持,为顾客及其他相关方创造价值,共赢和谐发展。4)沟通组织的价值观、发展方向和目标桐昆经营管理团队认为,上下一心,其利断金。为使广大员工和相关方认同公司的价值 观、发展方向和目标,公司构建了系统的企业文化建设体系(见图4.1-1),包含精神文化、物质文化与行为文化。中层以上领导率先垂范,员工广泛参与,通过多种方式和途径,全方 位、多角度进行沟通,积极实践。具体沟通方式见表4.1-lc2&柯第案团奴哈才限公可自我评价报告4.1领导表4.1-1公司文化(含发展方向、目标)传播、沟通方式表沟通对象传播方式渠道沟通方式公司员工岗前应知应会培训、室外拓展训练、在职培训、专业培训、选拔培训员工参与企业文化墙、桐昆集团员工手册、企业文件、桐昆网、宣传栏、桐昆报、企业宣传画册、档 案室、企业宣传片、短信平台传播为主、注重反馈文体比赛、主题辩论、文化讨论、公益活动员工参与文明员工、操作能手、先进工作者榜样激励职工(工会)代表大会、班前、班后5S讲评会、部门例会、事故通报会、工作汇报会、各级座谈 会、高层办公会、月度生产经营分析会、年度生 产经营工作总结大会交流座谈高层论坛、员工BBS论坛、电子邮件、总裁信箱、员工满意度调查双向沟通经销商 顾客黄金客户团拜会、高层拜访、现场拜访、电话沟 通、顾客访谈、顾客满意度调查、客户服务热线、网上投诉双向沟通宣传画册、公司网站、桐昆报、宣传栏、产品 展销洽谈会、企业宣传片传播为主、注重反馈供应商高层拜访、电话沟通、供应商访谈、电子邮件沟 通、合同、协议双向沟通政府 社会团体桐昆报、企业宣传画册、公司宣传片、桐昆网、工作汇报、参观指导、公司公益活动传播为主、注重反馈使命:行纤维之事,利国计民生愿景:打造百年桐昆,实现永续经营核心价值观:值得尊重的企业,受人欢迎的伙伴企业精神:团结、拼搏、务实、创新桐昆人的行为文化图4.1-1企业文化体系3柯第友团奴哈才限公可自我评价报告4.1领导b)创造良好的企业内部环境桐昆经营管理团队以公司的使命、愿景、核心价值观为基础,结合公司发展战略,充分 发挥公司文化的功能,积极培育有利于授权,有利于创新的环境;营造了良好的学习氛围;充分调动了员工主动参与公司管理的积极性;树立了守法、诚信、进取的良好企业形象,并 通过实际行动影响相关方。1)创建有利于授权的环境桐昆经营管理团队认识到授权是提高公司运作效率的关键,注重充分发挥企业文化的作 用,调动员工的积极性与主动性,实施自我管理。以此为基础,推进制度建设,建立了清晰 的授权机制。授权流程与方式公司授权主要以部门为对象,以职责为依据,有序地将部分权力授给指定部门相关人员。授权的类型有随机发生的谈判、顾客投诉等例外事项的单项授权,如顾客投诉处理小组组长 的授权;有一定的时间期限的定时授权,如审核员在内审活动中的授权;有经营授权,如对 经济责任制的考核人经营授权等。公司授权类型下放人事权。高级人才及研究生引进由分管领导和人力资源部负责;本科、大专毕业生 引进由人力资源部负责;大专以下学历人员由各厂区行政科负责。通过人事权的下放,充分 发挥用人部门与人力资源部门的主体作用。简化财务审批。公司实行部门用车、文印、办公、电话、招待、加班等定额考核,以 及给予厂区负责人、分管领导的分级授信额度,大大减少了财务审批手续。下放对外联络权。随着公司的高速发展,对外联络与交流日益增多,公司授权职能部门 负责人直接与外界沟通洽谈,既减轻了分管领导的负担,又锻炼了部门负责人的能力。2)创建员工主动参与氛围为充分调动员工的积极性与主动性,发扬员工的主公翁精神,公司制定出台了提案改 善制度、节能减排考核方案等制度,广泛开展技术攻关小组活动、劳动竞赛活动等,鼓 励员工积极建言献策,参与现场管理,改善作业流程。如在劳动竞赛活动中,我们首创了首席岗位工人制度,即在每个岗位树立员工标杆,鼓励广大员工比、学、赶、超,倡导一种“我要做好,我能做好”的理念,营造出一种人人 争优、天天向上的良好工作氛围。3)创建有利于创新的环境桐昆经营管理团队认为,创新就是一个企业永续发展的动力,创新必须融入企业的血液。为营造良好的创新环境,除领导重视和舆论导向外,还积极导入有效的激励机制,如对节能 降耗工作,专门设立了节能降耗成果奖,对在节能降耗工作中作出突出贡献的单位和个人予 以重奖,极大地提升了广大员工进行创新的积极性。仅2008年一年,公司就实施大小节能 降耗项目20余项,产生效益(节约开支)2353万元。4柯第友团奴哈才限公可自我评价报告4.1领导此外,公司在桐乡市率先开展社会主义劳动竞赛活动,广泛开展以比点子、比学习、比安全、比纪律、比技能、比降耗、比卫生、比效率、比出勤、比保养为主要内容的十比 十赛群众性活动,极大地激发了广大员工的创新热情。据不完全统计,仅比点子这一项 活动,到2008年年底就有1200多项提案上报,其中有300多项为企业优秀提案,超过一半 以上的提案得到采用和推广,直接或单位为企业创造效益500多万元。4)建立快速反应机制在当前激烈的市场竞争条件下,桐昆经营管理团队把快速反应作为基本的工作要求,推 进各个系统快速反应机制的建立与完善。优化服务流程公司对业务流程进行整合优化,强调跨部门之间横向沟通,消除部门壁垒,为快速反应 提供有力保障。公司针对顾客投诉业务处理,成立了专门的客户服务部,对投诉处理由技 术、品管、销售、客服等相关部门联合办公,并严格遵循“当天受理,3天制定应急措施,2周详尽处理办法,4周关闭,9周资料成套的时间要求;在主要销售市场,还专门设立 长驻客服人员,为顾客在第一时间内解决问题,实现了快速反应。畅通信息渠道早在2003年,公司就在各厂区实施了 ERP项目,是桐乡市进行信息化建设最早的企业 之一,为浙江省信息化第二批示范企业。随着信息化建设的不断推进,公司收集、处理信息 能力得到了极大提高,为快速反应提供了有力的信息支持。此后,公司又陆续实施了桐昆办 公自动化系统(OA)、业务报表系统、质量检测月报系统、人事工资系统、外贸业务系统软 件等,极大地发挥了信息系统在数据传送、数据分析、规范流程、科学决策方面的重要作用。完善应急预案公司建立了质量、环保、健康和安全等方面系统的应急预案并加以演练和不断完善,培 养了员工处置意外情况的快速反应能力。案例:2009年3月1日,广东某客户投诉公司产品质量问题(DTY有僵丝),客户服务 部联合品管、生产等有关人员,按照应急预案操作规程与时间要求,当天受理投诉,当天制 定了应急措施,3天内拿出主要对策,1周内事故处理完毕,2周内完成资料成套归档,并 召开了事故总结分析会,获得了客户的高度评价。5)创建良好学习氛围公司积极创建学习型组织,营造良好的学习氛围,鼓励员工努力学习,争做知识型员工。公司重视从企业内部培养人才,不断优化培训课程体系,加大人才培养开发力度。大力实施 针对各级管理人员的领导力培训和开发,提升管理者领导力、执行力。根据业务发展、产品 开发、技术创新的需要,通过创新机制、创新载体、创新成果,加大各类专业技术人才和一 线员工的培训,为广大员工提供轮岗交流、职级提升等多种发展机会。注意引导员工联系实 际,学有所为,学以致用,不断把学习成果转化为知识创新、技术创新、管理创新和成果创 新,在实效性上下工夫。5柯第友团奴哈才限公可自我评价报告4.1领导近年来,公司中拥有大专以上学历的员工人数显著增长,多名中青年技术管理骨干获得 MBA和工程硕士学位。仅2008年一年,员工就提出合理化建议1200余条,创造技术革新 成果80余项,创造经济效益500余万元。2008年公司还被浙江省工会认定为“创建学习 型组织、争做知识型职工”活动先进单位。6)创建守法和诚信经营的环境,并影响相关方创建依法经营环境桐昆经营管理团队认为,合法经营是第一社会责任。自创办以来,公司全面贯彻落实国 家颁布的环境保护法、安全生产法、产品质量法等法律法规c同时,公司还加强廉 政、法纪教育,优化公司治理结构,制定了内部审计制度,并在公司董事会层面设置了审计 室,审计工作直接对董事会负责,强化了审计工作的独立性。创建诚信经营环境,并影响相关方桐昆经营管理团队倡导诚信经营,制定了工程建设项目招投标管理办法、物资采购 事务管理制度、销售事务管理制度等一系列制度,实施规范管理,确保经营公平、透明。公司切实履行合同义务,严格按照合同相关条款规定,及时付款,保障合同相关方的利益。公司现为全国守合同重信用企业、浙江省工商企业信用AAA级守合同重信用企业、农 行浙江省分行最佳信用客户。公司以实际行动向供方和顾客传递诚信经营的理念,培育优秀 的商业道德。4.1.1.2组织的治理a)组织行为的管理责任1)完善治理结构公司股东大会是公司的最高权力机构。股东大会选举产生董事会和监事会;董事会选举 产生董事长;董事长提名总裁人选,由董事会聘任;总裁提名财务总监,由董事会聘任;总 裁组建生产经营管理班子负责公司的经营,从而实现所有权、经营权和监督权的分离和制衡。2)明确经营责任公司章程对董事会、监事、经理层的职责和权限都进行了明确规定,董事会批准总 裁提出的工作计划、批准和审议年度预决算和执行情况、利润分配方案,决定公司的生产规 划、融资、投资、收购、合并等一切重大事宜。经营管理实行总裁负责制,总裁组织领导公 司的日常生产、技术和经营管理工作。公司按年编制经营目标、指标,细化责任,公司高管、各厂区层层签定经济责任制合同,严格考核。监事按照公司章程依法行使对财务、董事、经 理层管理人员的监督权。3)明确法律和道德责任公司章程对董事、监事、经理层贯彻执行法律、行政法规,履行诚信和勤勉的义务 等方面做了明确的规定,建立了“三会议事”制度,坚持合法经营,依法纳税,诚信为本,履行法律和道德责任。b)财务方面的责任公司依据国家会计准则以及相关法律法规要求,建立健全了包括资产管理、资金管理、6柯第友团奴哈才限公可自我评价报告4.1领导技术开发费用管理、发票管理、成本核算规范、财务报告管理规范等规章制度。公司按照董 事会要求进行财务预算和决算,建立了全面的财务报表体系,按月编制和上报各类财务会计 报表。对公司重大投资决策和经营活动进行财务分析,规避公司经营风险。利用网络建立各 厂区财务软件的异地集中式管理,实时监控各厂区的财务状况。根据公司章程和相关财务管理制度,公司完善内控制度,强化内部制约制度,所有 业务均须有经办人注明事由,部门负责人审核和公司领导审批,以确认其真实性和合法性,财务部门严格把关。公司各类费用支出严格按规定权限进行审批。对重大项目建设资金支出,按项目实施计划和T程进度,由项目执行负责人审核,分管领导签署确认意见,财务部门严 格把关。c)内、外部审计的独立性1)内审的独立性公司设有审计室,配备专职审计人员,制定了集团公司内部审计制度,确定了内部审计 的工作程序和方法,内部审计的权利及责任,开展经营管理审计,离任审计、专项审计调查 等,针对审计中发现的问题,及时下达审计决定和整改通知书,并对整改情况进行跟踪和检 查。2)外审的独立性公司外部审计由浙江天健东方会计师事务所进行财务报表审计、咨询等服务。该事务所 具备担任审计机构的任职条件,具有相关专业的履职能力,与公司没有关联利益关系,确保 了外部审计的独立性,几年来均出具了标准无保留意见审计报告。d)股东及其他相关方利益的保护公司重大生产经活动通过公司董事会进行决议,并由董事会通过年初生产经营目标和指 标,确定盈余公积、储备基金、企业发展基金的计提比例和利润分配方案,确定股东收益分 配。公司始终坚持合作共赢的理念,制定了工程建设项目招投标监督员制度、举报奖励 制度等,招投标由公司技术部门、采购供应部门、行政部门、财务管理部和内部审计人员 全程参与,确保了招投标的公平、公正、公开进行。与重要客户或供应商建立长期战略合作 伙伴关系,实现利益共享,风险共担,采购销售活动严格按合同执行,确保合作方的利益。4.1.1.3组织绩效的评审桐昆经营管理团队依据公司的使命、愿景、核心价值观和长远发展方向及目标,结合顾 客与市场的变化,确定了公司战略目标和关键绩效指标体系(KPD,定期对公司的绩效进 行分析与评估,根据分析结果,与相关方进行沟通,确定企业绩效改进的方向和先后次序,不断创新与优化,全面提高公司的绩效水平。a)组织绩效和能力的评审桐昆经营管理团队通过月度、季度、年终例会等各类会议与调研等方式,在各职能部门 收集、测量、分析、汇总公司经营的各类数据和信息基础上,获取公司整体绩效的重要数据 和信息,并应用比较分析、趋势分析与因果分析等方法,定期进行分析与评审,及时掌握公 7柯第友团奴哈才限公可自我评价报告4.1领导司综合指标,以及存在的问题与不足,展开系统的改进与创新。对公司绩效的评审主要集中 在公司的发展成就、竞争绩效、长短期目标实施的进展与公司的应变能力等四个方面(见表 4.1-2)桐昆经营管理团队对公司发展成就的评审,主要是通过对经济指标的监控和趋势分析,来考核公司各部门的工作绩效。对竞争绩效的评审,主要通过各财务、销售与市场份额等经 济指标与行业标杆企业和主要竞争对手的对比,来衡量公司在行业中的地位、与行业标杆企 业的差距,并明确绩效改进的主要方向。对长短期目标实现程度的评审,主要是通过审查各 部门目标的完成情况,评价战略计划的进展,公司绩效与战略目标的差距.对公司应变能力 的评审,主要是通过评价公司的信息获取能力、危机的预警和应变能力、长短期目标实现程 度以及这种应急预案的有效性。表4.1-2公司绩效评审表评价指标评价内容评价方法评价周期评审责任部门组织发展 成就生产成本、产量统计汇总每月财务管理部销量、回款、市场份额、产品 结构等销售指标统计分析每月销售管理部各部门绩效水平及波动分和调 整情况弓度经济责任制对比分析每月财务管理部竞争绩效主要指标(同上)与行业标杆、主要竞争对手对比标杆对比每月投资发展部长短期目标 实现程度年度计划目标分月的执行情况 和绩效对比分析每月总裁办公室组织应变 能力信息获取能力、长短期目标实 现程度、快速响应顾客需求能 力以及应急预案有效性专题报告每月投资发展部 相关部门b)关键绩效指标的评审及近期评审结果桐昆经营管理团队以综合绩效的目标管理模式构建并确定公司的关键绩效指标体系(KPI)(见表4.5-1、表4.5-12),定期对指标进行考核评审,并与标杆和竞争对手对比,及 时反馈,注重持续改进。公司近三年考核结果详见表4.2-17o评审结果表明:在2006至2008年对于桐昆的发展具有特别意义和关键影响的三年里,桐昆取得了远远超越行业平均水平的发展速度,包括销售增长率、利润增长率、净资产收益 率在内的各项经济指标远超行业平均水平;产品综合能耗持续下降,处于行业领先水平,国 内外市场占有率持续增长。各方面指标表明,公司处于快速战略发展阶段,中国化纤行业领 军企业地位进一步稳固,全面引领中国化纤工业向世界先进水平靠近。c)根据绩效评审结果确定并落实改进关键业务和创新的机会1)确定改进关键业务组织高层领导确定关键业务改进次序,主要是依据业务对组织绩效和影响程度和业务需 8柯第友团奴哈才限公可自我评价报告4.1领导要改进的紧急程度所确定的。通过对组织的绩效评审,高层领导确定并落实改进关键业务的 优先次序为:(一)影响顾客满意度的业务;(二)影响公司利润的业务;(三)影响战略目 标实现的业务。桐昆经营管理团队认为,作为化纤工业的领军企业,准确把握化纤应用市场的发展趋势 和前景,开发并提供质量优质、价格适中、满足市场需求的产品是提高顾客满意、扩大市场 占有率、提升组织绩效的关键所在。因此,公司把提升顾客满意度和成本改进与创新作为组 织绩效改进的关键业务。2)识别创新机会公司围绕战略目标、顾客与其他相关方的要求,根据绩效考核结果确定的优先改进业务,识别出创新机会,采用多形式、多层次的改进活动,见4.6.3o确定改进关系关键业务次序与创新机会后,公司高层及相关职能部门领导通过拜访、会 议、电话、邮件、黄金客户恳谈会等多种方式与供应商和顾客以及相关方进行充分沟通、取 得相关方的理解与支持,确保协调共赢发展。d)高层领导及领导体系的绩效及有效性的评审公司高层领导绩效的评审由董事会考评、监事监督、民主评议和自评构成,形成360 度评价体系。1)对公司董事长的考评公司董事长负责每年年初向董事会提交集团年度生产经营计划包括资金计划、财务概 算、销售计划、利润计划、企业规模和企业文化建设等目标,董事会根据审议通过的年度计 划对董事长进行考评,考评一般每年进行一次,董事会按年度计划完成情况对董事长进行奖 惩。2)对公司总裁的考评公司总裁根据董事会提出的要求,负责编制集团战略实施的年度具体目标,包括资产保 值增值、利润目标、生产经营目标、规模扩张目标、制度建设目标、项目建设计划、企业文 化建设计划、新产品开发计划、技术进步及创新,并上报董事会审议。董事会根据审议的集 团年度工作计划对总裁进行考评,考评以总裁汇报为主要方式,一般每月均有汇报内容,每 月工作计划目标的完成情况进行简要汇报,主要针对本月开展的日常性工作,如工作例会、资金使用和生产经营指标完成情况为主。董事会按目标完成情况对总裁进行奖励或者处罚。公司全体中层以上干部每年一次对总裁的工作成绩、管理水平、业务能力等进行评议。3)对公司高层领导的考评公司总裁和总裁办公室等职能部门共同负责对公司高层领导进行考评。考评的依据为岗 位责任制规定的工作内容及经济责任制合同规定的各项业务指标,以月度例会形式对月度和 年度绩效进行考评。公司全体中层以上干部每年一次从工作成绩、管理水平、业务能力、领导艺术等方面对 公司高层领导进行民主考评。9柯第友团奴哈才限公可自我评价报告4.1领导随着领导体系有效性不断提升,以及公司业绩的技术快速发展,公司高层领导的绩效也 得到了公司外界的广泛认同。陈士良董事长先后荣获全国劳动模范、全国乡镇企业优秀企业 家、浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者、浙江省优秀共产党员、浙江省突出贡献企业 经营者、浙江省劳动模范、浙江省首届青年改革家、浙江省优秀乡镇企业家、浙江省科技带 头人等荣誉称号。4.1.2社会责任公司在企业不断发展的同时积极履行公共责任、公民义务及恪守道德规范。在公共责任 方面,公司把环境保护和减少能源消耗作为工作中的重点,积极创新,持续改进,取得了显 著成果;在品德行为方面,公司提出了“桐昆集团八荣八耻,并兼顾顾客方、公司员工、政府等相关方的利益;在公益支持方面,高层领导率先垂范,员工积极参加,积极回报社会。4.1.2.1公共责任a)履行公司运营和服务过程的公共责任公司谋求企业与环境的和谐发展,在取得合理利润与经济效益之下,积极投入先进设备 和科技。通过对公司在企业运营中可能给社会造成的危害影响进行风险识别,并严格遵照各 种相关的法律和法规,采取各种有效的治理措施,使之达到法律法规要求,维护社会公共利 益。公司的运营主要涉及到环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、公共卫生等方 面的隐忧。其中,环境保护方面主要有废气、废水、固体废弃物污染等。废气中主要有S02、烟尘等;安全生产方面风险有余热锅炉爆炸等;能源消耗主要有电力、蒸汽、煤、水等;公 共卫生主要包括生活垃圾、生活污水、危险固废等。食堂餐饮供应中有发生食物中毒的潜在 危险等。1)控制措施重视环保,实施节能减排针对相关的风险,公司把环保和节能减排作为重点来抓,加大科技投入,积极引进先进 的设备和节能技术。一是根据环境管理体系要求,对法律法规进行动态的更新和发布,并每年组织一次法律 法规的合规性评价,以衡量法律法规的符合性。一是在环保方面明确各部门的职责,总体工作由投资发展部牵头,各厂区生产设备科负 责环保设施的日常运行和维护;投资发展部下设环境检测科,每天负责对公司各条生产线的 废水废气进行检测,主要是生产污水中的COD指标和废气中的SO2指标;环境检测科是公 司的环保职能部门,负责对废气、污水检测结果进行跟踪,并根据达标率对各厂区进行考核。公司投资发展部、生产技术部、总工程师室三个单位成立专门的环保治理工作小组,定期召 开环保例会,对环保治理过程中的经验和不足进行汇总分析和讨论,寻找新方法,解决新问 题。三是引入清洁生产评价体系和ISO14001环境管理体系,通过组织集中式和滚动式的内 部审核管理,对体系运行情况进行实时监控,保持体系的有效性,推动环保治理工作的持续 10柯第友团奴哈才限公可自我评价报告4.1领导改进。四是公司专门成立了节能减排工作领导小组,强化对节能减排工作的领导和管理。2008 年初,公司下发了节能减排考核方案,并实施了一系列的环保整治技改项目。特别是中 水回用项目的实施,实现了生产污水100%回用,成效十分显著。由于环保工作的显著成效,公司还获得了桐乡市2008年度环境保护工作先进单位称号。优化资源利用,减废降耗公司在降低能源消耗和能资源综合利用方面下大功夫,主要耗能设备中均采用国际、国 内最先进的低能耗设备,广泛使用变频技术和余热利用技术降低能耗,实施油炉改天然气炉 既减少废气排放又节约燃料。2008年,公司获得“嘉兴市节能降耗工作先进单位、浙江 省节能先进集体荣誉称号。安全生产公司在安全生产方面,严格按照国家有关安全生产的法律法规落实日常管理,配置有专 业的消防管理人员和设备,并全部通过消防部门验收。消防管理人员均通过上级主管部门组 织的培训,具备较好的业务能力。各特殊岗位均有严格的安全操作规程,所有操作人员均持 证上岗,确保生产经营工作的安全运行。典型案例:变频改造。2008年上半年,公司对内部安装变频器的节电效益进行了测算。并在此基础上,要求各厂区在风险可控的条件下对侧吹风风机、循环冷却水风机、干燥输送、锅炉引风机等设备安装变频器。通过本次改造,基本做到了应装尽装。实际投入105.2万 元,改选完成后每天节约电费近1万元,年节电360万元。2)主要过程测量方法和目标公司对产品、服务和运营中环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等方面的影响,根据法律法规和强制标准的要求,确定关键过程,测量方法和目标,采取相应的对策及测量方法等(见表4.1-3)o11&柯第案团奴哈才限公可自我评价报告4.1领导表4.1-3公共责任控制措施与指标控制 项目测量方法及 过程影响因素公司要求法律法规要求控制措施能源 利用废水、废 气、噪声 等的排放废水:08年目标为污水 环境管理处理后分别达到生产 用水标准,实现污水基 价体系并本零排放;生产审核;废气:08年目标为SO2、工作领导小电浓度达到国际要污水综合排放标准三级排放,废水:COD:500mg/PH:6-9,SS:400mg/L,E600mg/L;工业炉窑大2染物排放标准废气:SO2 850mg/Nm,5 5 d B)o200ma/Nm:工、ll企也厂环境管理体.,系内OD:核:制 污 环境监二级排放,粉尘:水处 测。吊 控雷|,尼(1)环境检测科负责每天对污 水和废气进行检测;M 审(2)引入 IS014001j乡市 体系,并持续改进;测部(3)引入清洁生产评门测量。污 通过了清洁工里运行(4)成立节能减排(5)采用先进的技术处理废水 藏气,圉图则娜筋的蒯;造,年规 能源 期末 消耗水、煤,天然气、曲能耗电力等多祷亮产值综合能耗07 卷实际0.147吨标喊 并发布了节能降耗的具 噪声方辩啕殿te(标0.14吨标准煤/万元 20%吨标煤/万吨,09金/桐昆集团20d普-斯祷.14方(昼勘纲要夕?牛董间 年下降:目 年)万元产值综合能第三类标准,下,噪音 内部监测,减 统计与 水困回用 憔。设计中 办噪 统一回收处 创新,(1)通过余热锅炉对高温蒸汽 仁中的制斑J用;(2)2008年发布了节能分 排考核方案并实施了中方 用水标准实用魅要魅能谈会理均到祖国 际、国内最先进的低能耗设备 等。耗比能源 综合利用)除热蒸汽 回收、化 纤废丝回 收、蒸汽 冷凝水回 用利用以下。余热蒸汽、化纤废丝、蒸汽冷凝水100%回收 利用。无具体要求。参照中华人 现哪0中可再生能源法、资源综合利用认定管理 法、中华人民共和国节 约台匕百注、公共 卫生食堂垃圾(下水)对环境无危害,无食物 中毒,无安全生产事 故。食堂食品卫生管理制度,污水综合排放标准中的 三级标准,厂校医务室个体 诊所医疗固废管理制度和 IS014001中环境管理体系 要求。安全评价,定期检查。生活垃圾。固废统一收 集处理。由专人收集处理。生活污水- 配套讲稿:
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