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第一章 招聘录用制度

一、招聘
1、入职规定
（1）员工入职前必须与其他单位终止、解除劳动协议，出具终止、解除劳动协议证明。社保关系不能转入公司的需签订相关协议或写出承诺。
（2）员工在签订劳动协议时应向公司提供真实的个人资料，如提供虚假材料或采用其他欺骗、隐瞒等手段，导致的影响及损失应由员工本人负责。一经发现，公司有权随时解除劳动协议，而无须向员工支付任何补偿和补偿。
（3）公司在员工试用上岗之日起一个月内，与符合条件的员工签订劳动协议。签订劳动协议前应约定好薪酬、试用期限等事项。劳动协议的期限根据公司经营现状及岗位性质，并依据《劳动协议法》拟定。劳动协议的期限自员工本人上岗之日起计算。
2、任职聘用需提供的个人资料
（1）员工需提供以下资料：个人简历，身份证，学历证书，学位证书，职称证书或资格证书，具有体检资质的医疗机构出具的近期体检报告，免冠一寸近照2张。
（2）当个人资料有以下更改或补充时，应及时到行政部出示相关证明的原件并留下复印件，以保证资料准确真实：姓名或身份证号码，联系方式，户籍，婚育状况，职称，从业资格，培训结业或进修毕业等。
3、人员增补申请
各部门增补人员需报行政部备案，总经理批准。
4、人员招聘程序
（1）行政部与用人部门共同拟定招聘条件，涉及职位名称、名额及职务描述、资格
条件、职位薪金；行政部发布招聘信息并进行初选。
（2）初试：行政部、部门经理、主管领导面试。
（3）复试：总经理、副总经理、部门经理、行政部。
（4）复试合格者由行政部发出录用告知。
（5）特殊岗位用人（财务、成本及中层以上）或特聘人员需董事长参与面试。
二、试用：
1、试用期：1—3个月，按照《中华人民共和国劳动协议法》及公司规章制度的有关规定执行。
2、员工在试用期内不胜任、不称职或有违纪行为，公司可随时辞退或同员工解除劳动协议。
3、在试用期表现突出，有特殊奉献的，部门经理可以书面形式提出提前转正意见，经上一级主管领导核准，报行政部考核并经副总经理（董事长）审批后办理转正手续。
4、试用期满，行政部负责组织对员工考核。经考核合格的，由行政部组织核算薪资，经副总经理（董事长）审批后存档。考核不合格者，按离职规定办理离职手续。
5、试用期薪金：员工在试用期间，工资标准按工资的80%开支。
三、聘用期间，公司可根据工作需要和劳动者的专业专长、工作能力、平常工作表现或经劳动者申请，调整劳动者的工作岗位。
根据公司经营状况、公司转项、清盘等因素、员工违反公司《制度汇编》等情况，公司有权与员工终止、解除劳动协议。
四、劳动协议续签
劳动协议双方协商一致，可以续签，续签期限根据公司经营现状及岗位性质，并依据《劳动协议法》拟定。
五、劳动协议的解除和终止 ，离职、辞退。
1、双方可以依照《劳动协议法》和劳动协议有关规定解除或终止劳动协议。提出解除或终止劳动协议一方，必须提前30日以书面形式告知对方。公司与员工协商一致，可以解除劳动协议。
2、员工提前三十日以书面形式告知公司，经批准后，可以解除劳动协议。员工在试用期内提前三日告知公司，可以解除劳动协议。
  3、员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动协议，无须向员工支付经济补偿。
（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；
（二）违反用人单位的规章制度的；
    （三）失职、营私舞弊，给用人单位导致损害的；
    （四）员工同时与其他用人单位建立劳动关系的。对完毕本单位的工作任务导致影响，或者经公司提出，拒不改正的；
（五）被依法追究刑事责任的。
4、有下列情形之一的，公司提前三十日以书面形式告知员工本人或者满一年工龄的额外支付员工一个月的基本工资后，可以解除劳动协议：
员工患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；
5、有下列情形之一的，劳动协议终止：
    （一）劳动协议期满的；
    （二）劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的；
    （三）劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；
    （四）公司被依法宣告破产的；
    （五）公司被吊销营业执照、责令关闭、撤消或者公司决定提前解散的；
（六）法律、行政法规规定的其他情形。
6、员工离职前，必须向公司交回领用的办公用品，将记录着公司秘密信息的一切载体移交给公司，不得将公司的资料、客户资料、营销计划、采购资料、定价政策、进货渠道、财务报表及财务档案等以及有关文献、邮件、传真、磁带、磁盘、及其他形式的载体进行转移、复制，同时应配合将工作交接好。如有隐瞒，藏匿公司资料，拒不移交，除按实价补偿外，给公司导致损失超过1000元者，公司有权拒付员工经济补偿金。
离职工工要按公司规定办理好离职交接手续，并积极配合公司做好离职交接等相关工作。员工提出辞职，劳动协议未满的，必须经公司批准，并做好具体交接工作。交接时要由交接人、接受人和监交人签字。严格履行每个部门的会签，不存在任何问题的，并承诺在公司工作期间未履行完的义务积极配合公司解决好相关事项。
7、总经理、财务经理等重要岗位离职、辞职，要经董事会批准后并通过审计没有问题，再办理交接手续，解除劳动协议。否则拒绝支付年薪、奖金等。
8、凡是员工提出辞职，提前解除劳动协议的，需向公司交纳违约金：按年平均月工资的2—4倍，并承担因此导致的一切损失，公司无须向员工支付任何补偿。
第二章 考勤管理制度

一、员工考勤
1、员工正常工作时间为8：00至11：30，13：00至17：30。
各部门根据本部门实际情况、季节及工作任务需要，可另行规定工作时间，但需经公司批准后实行。
2、公司员工一律实行上下班（打卡）登记制度。
3、迟到、早退：
（1）8：00—8：30以内打卡登记为迟到，17：30前30分钟内打卡登记为早退。当月每迟到、早退一次，扣发30元。当月累计迟到、早退三次，扣发200元。
（2）迟到、早退在30分钟以上者，按旷工半日论。
（3）单日无端上班时间少于四小时的按旷工一日论。
（4）有正常上、下班而忘掉（打卡）登记者，须经部门经理及上级主管领导签字证
明后，视为正常上下班，未及时（打卡）登记名单提交的有效时间为事情发生的当天下班前。
4、外出：员工因公外出办理业务，须提前向上级主管请假，并按请假程序办理，到行政部备案。员工上班时间外出办私事者，一经发现，即给予一次警告处分，并处罚100元。
5、旷工：员工无端旷工半日者，扣发月工资的5%；员工无端旷工一日者扣发月工资的10%元；每月累计旷工二日（含二日）者，只发基本工资，并给予记过一次处分；无端旷工达三日以上者（含三日），解除劳动协议。员工旷工无论时日均扣除当天交通、伙食补贴。
6、脱岗：无端不在自己当值的岗位上的，视为脱岗，给予50元/次罚款，每月累
计三次者按旷工一日解决。
二、假日管理
1、法定带薪假期
（1）员工因公负伤在规定的医疗期内的。
（2）国家法定节假日：元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、 国庆节。
（3）每周星期日及其它法定假期。
2、带薪假期：
（1）婚假：员工结婚，且符合国家有关规定的，给予基本工资婚假3天，异地增
加往返天数。属晚婚者另加晚婚假七天。
（2）丧假：员工直系亲属（婚后双方父母、祖父母、配偶、兄弟姐妹及子女）丧
亡可请丧假3天，异地增长往返天数。
（3）工伤假：员工因执行公务所发生的危险致伤病不能工作者，可请工伤假。
（4）产假：女员工生育可请产假三个月（可提前15天请产假），妻子生育男员工
可请2天护理假。
（5）经公司决定的休假日。
带薪假期，开基本工资和岗位工资，取消其它补贴。
3、不带薪假期：
（1）事假：
事假事前申请，如有突发因素，可于当天8：30分前委托别人办理请假手续。事假按请假实际天数扣工资。事假三天以上（含三天）相应扣发当月绩效工资。
（2）病假：
因病治疗3天以上者出具市级（含市级）以上医院证明申请病假，每年累计以30
天为限。员工由于突发病不能上班，可电话委托别人代为请假，请假时间须在8：30分前，并补办请假手续。
每月内病假一天不扣工资，病假二天扣一天工资，病假三天以上者按实际病假天数
（减一天）扣工资，并相应扣发当月绩效工资。
4、请假：
（1）凡请假必须提前一天经副总经理批准后到行政部备案，因特殊情况未及时请假
的，可委托别人办理请假手续，于当天9：30前报行政部备案。请假未获批准而休假者以旷工论。
（2）请假者必须将经办事务交待其他员工代理。
5、请假逾期，应按下列规定办理：
（1）患重病非短期内所能治愈，经医师证明属实者，可视其病况及在公司资历及工作成绩，报副总经理特准延长其病假，最多累计为一个月，超过一个月的办理停职，解除劳动协议。
（2）事假逾期拟定系因特别或意外事故者须提出有利证据，呈请副总经理特准延长
其事假，否则均以旷工论。
6、遇有下列情形之一的，经公司核准后给予特殊休假。
因天灾或人力不可抗拒情形而不能上班；出席法庭或公安局等机构作证或鉴定。
7、责任：行政部负责员工平常考勤监管工作，对于在员工平常考勤及报表报送过程中直接负责人不严格执行考勤管理制度、营私舞弊、弄虚作假，每次发现将给予100元处罚，扣除当月绩效工资，同时给予一次警告处分，如其上级主管领导存在包庇情形，则对其主管领导加倍处罚。
8、放假管理
（1）行政部按部门安排统一编排假日值班表。
（2）被列入值班名单内的各级人员，无特殊情况不得拒绝值班。

第三章 薪酬管理制度

一、工资结构：公司员工实行打包工资制，重要包含下列项：基本工资、岗位工资、绩效工资、加班工资、交通费、午餐费、通信补贴、驻勤补贴等。
1、 基本工资：按照长春市政府相关规定，不低于本地最低工资标准。
2、 岗位工资：由岗位的实际情况拟定。根据各个岗位的劳动强度、工作难度、需
要的对外沟通技巧、决策水平对公司的经营活动产生的显现和潜在的影响等因素决定的。
3、 年度奖金（涉及年薪）：按年度绩效考核结果进行发放（重要参考经营目的完毕
情况）。
二、各项补贴：
1、交通补贴：按实际出勤天数计算，分为车补和交通费两种形式发放。
车补：部门经理以上人员享受车补，其它员工视工作需要由公司领导特批，可酌情
发放车补。具体标准如下：
（1）副总经理、总监天天补贴50元。
（2）部门经理天天补贴30元。
特殊情况需由公司领导批准。
2、交通费：
全体员工均享受交通费。凡享受车补人员，公务时公司不再另行派车。乘坐公司班车人员不享受交通补贴。交通费与车补不能同时享受。具体标准如下：
员工天天补贴4元。
3、午餐补贴：全体员工午餐补贴每人天天7元。
4、通信补贴：部门经理以上及特殊岗位人员。具体标准：
董事长、总经理每月不超过500元，副总经理每月不超过300元，部门经理每月不超过200元，特殊岗位人员根据公司领导批示执行，开据发票报销。
三、社会保险。参照长春市政府有关部门的具体规定，拟定公司员工的缴费基数，为员工缴纳社会保险费。
四、奖励：
经营班子的奖励按经营目的完毕情况由董事会决定；员工的奖励按目的考核拟定。

第四章 员工奖惩条例

一、奖励
1、员工奖励分五种：嘉奖、记功、记大功、特殊奖金、合理化建议奖。
（1）嘉奖：每次发放100元奖金。
l 工作努力，能及时完毕重大或特殊交办任务者。
l 一贯忠于职守，积极负责，积极承担责任，廉洁奉公；节省成本为公司增长效
益者。规避风险、化解矛盾、发现不合法行为及时制止或举报者；
l 克服较大困难或克服恶劣的工作环境，保质保量完毕工作任务者。
（2）记功：每次发放1000元奖金。
l 对工程建设或管理制度建议改善，经采纳施行，卓有成效者。
l 节约物料或对废料运用，卓有成效者。
l 遇有劫难，敢于负责，处置得当者。
l 发现职守外故障，予以速报或采用得当措施防止或减少损害者。
（3）记大功：每次发放3000元奖金。
l 遇故意外事件或灾害，奋不顾身，不避危难，减少损害者。
l 维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者。
l 维护公司重大利益，避免重大损失者。
l 维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功者。
（4）特殊奖金： 每次发放10000元奖金。
l 对公司有特殊奉献，成为全公司同仁表率者。
l 一年内记大功2次者。
l 其他对公司做出重要奉献，董事会或公司领导认为应当给予奖励的。
（5）合理化建议奖：员工提出的合理化建议，一经采纳将给予相应奖励。
二、处罚
处罚的方式有以下几种。
（1）员工有下列行为之一者，公司给予警告，并罚款100元：
l 工作时间和工作场合衣冠不整、吃零食、大声喧哗影响公司形象者。
l 参会人员迟到、电话铃音干扰会议者。
l 工作时间做与工作无关事情者。
l 因私频繁使用办公电话或长时间占用办公电话者。
l 未能及时传达、执行公司下发的文献者。
l 本部门及所辖区域环境卫生脏乱差者。
l 部门发生事情，未能及时上报主管领导者。
l 未按工作流程执行、但未导致后果者。
l 一周内本部门员工有3人次（含3人）违纪的部门领导。
（2）员工有下列行为之一者给予记过处分，同时给予200 元经济处罚，如导致损失
应负补偿责任：
l 未经批准擅自离职怠慢工作者。
l 妨碍现场工作秩序经劝告不改正者。
l 不能准时完毕任务，又不及时复命，但未导致损失者。
l 因指挥、监督不力导致事故情节较轻者。
l 未按工作流程导致轻微经济损失者（200元以内）。
l 一个月内违纪三次（含三次）以上者。
l 工作时间酗酒者。
l 工作时间赌博、玩电脑、打游戏、讲领导闲话者。
l 员工间谩骂殴斗者。
l 不服从上级领导工作安排及工作调动者。
l 对上级指示或有期限命令，无端未能如期完毕。
l 对可以防止的事故不积极采用措施，致使公司利益受到2023元以内经济损失
者。
l 泄露公司秘密事项者，已对公司利益导致损害但情节较轻者。
l 违反公司财务制度者。
（3）员工有下列行为之一者给予记大过处分，同时给予500元经济处罚，如导致损
失应负补偿责任，情节严重者移交司法机关解决：
l 对下属正常申诉打击报复经查属实但情节轻微者。
l 故意损坏公司重要文献或公物者。
l 虚报业绩、瞒报事故而蓄意妄取成绩、荣誉和个人私利者。
l 故意导致同事失和或导致领导失察致使别人工作受阻，公司利益直接或间接受
到损害者。
l 未按工作流程导致损失者。未按签字流程签批者。
（4）员工有下列行为之一者，予以辞退，解除劳动协议，并视情节移交司法机关处
理，导致经济损失的负补偿责任：
l 连续旷工三天（含三天）以上，或一年内累计旷工五天（含五天）以上。
l 玩忽职守，未按工作流程，致公司蒙受1万元（含1万元）以上经济损失者，
并负补偿责任。
l 对下属正常申诉打击报复经查属实者。对同事恶意袭击或诬害、伪证、制造事
端者。
l 在工作时间吵架情节严重、对同事暴力威胁、恐吓、妨害团队秩序者。
l 泄露公司秘密事项，对公司利益导致损害者。
l 滥用职权，使公司财产导致经济损失者。
l 偷盗、侵占同事或公司财物经查属实者。
l 在执行公务和对外交往中索贿、受贿，收取回扣者。
l 在公司内煽动怠工或罢工者。
l 造谣惑众诋毁领导及公司形象者。不服从领导，顶撞领导，不服从分派者。
l 伪造、变造或盗用公司印信损害公司权益者。
l 参与非法组织，经劝告不改者。
l 年内记大过两次者。
（5）属下被处罚时，其直接领导应承担连带责任，具体罚款数额为员工罚款额的
30%。
（6）员工年度被记大过者，将被处以降职或撤职处分，由行政部重新考核定岗。
（7）公司全体员工使用的移动电话，天天7时—22时必须时刻保持通信联络畅通。
如手机关机需提供其它联系方式，以保证公司能随时联系到每名员工。
对中层以上管理人员随意不接听公司电话（含移动）或手机关机者，一次罚款100元，员工不接听公司电话（含移动）者，一次罚款50元。驾驶车辆人员行驶途中除外，但应在方便时停车回复电话。
（8）公司各种会议期间电话铃音扰会、会议迟到者每次罚款100元，警告一次。
三、协议奖惩
1、协议的签订、履行和管理纳入公司和个人绩效考核。
2、对合理解决协议纠纷，挽回经济损失者，按公司奖惩制度予以奖励。
3、有下列情况之一的，对协议责任部门及相关负责人给予相应的经济处罚，并取
消当月绩效工资，直至解除劳动协议，情节严重触犯法律的，移交司法机关解决：
（1）违法或违反公司规定，或未按公司会签流程签订协议的。
（2）协议签订不严密或不规范，给我方导致损失的。
（3）对方违约给我方导致经济损失，没有及时给予追究的。
（4）不准时将已签协议交协议管理部门备案、存档的。
（5）当事人接受对方回扣、馈赠的、玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的。
（6）财务人员未严格审查协议，将不具有付款条件的款项付出的。

第五章 会议工作制度

一、会议分类及承办
1、 年度例会（涉及：股东大会、董事会、年度总结大会、年度预算工作会议）
（1）股东会和董事会由董事长召集，董事会承办，相关部门配合。
（2）年度总结大会由公司总经理或副总经理召集，行政部承办。
（3）年度预算工作会议由财务经理召集，董事会承办，董事会秘书负责，相关部门配合。董事会通过后执行。
2、 行政会议（涉及：总经理办公会、月工作例会）
（1）总经理办公会：重要研究年度预算是否超支、年度目的、与实际经营。计划完
成情况是否与年目的相符，讨论决定公司经营管理方面存在的问题及解决方案等。由总经理或常务副总召集，行政部承办，并做好会议纪要；由行政部督促考核年度目的完毕情况及会议规定各部门交办的任务完毕情况。
（2）周工作例会：协调解决上周工作存在的问题，考核经营目的结点，部署下一
周工作， 周例会每周五下午1:30（或周六上午9:00）召开。由副总经理主持，行政部召集。
3、 专业会议（涉及：工程、营销协调会、现场办公会）
（1）工程、营销协调会重要协调工程、市场方面出现的问题，布置下一步工作。该
会议由总经理或副总经理主持，相关联部门承办。
（2）现场办公会由总经理或副总经理召集，涉及部门承办。
二、会议规定
1、要严格遵守会议时间及会场纪律；参会人员需将移动电话调至无声状态。
2、每次会议要安排做好会议纪要，会后由会议主持人拟定会议纪要的传阅范围。
3、会议中不能立即解决的问题，由副总经理睬后立即组织专门会议，提出解决方案并形成决议，贯彻到负责人并确认完毕时间，并通过验收。负责人要签字备案。特殊情况上报董事长。

第六章 保密制度

一、保密范围
公司秘密涉及以下事项：
1、公司重大决策中的秘密事项。
2、公司尚未付诸实行的经营战略、经营规划、经营项目及经营决策。
3、公司内部掌握的协议、协议、意见书及可行性报告、重要会议记录。
4、财务预决算报告及各类财务报表、记录报表，账务往来，钞票流动。
5、员工档案资料及工资、奖金收入资料；售楼策划书、营销方案、客户档案资料。
6、其他经公司领导确认应当保密的事项。
二、保密措施
1、属于公司定为密级的文献、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复
制、摘录、保存和销毁，均由行政部或重要领导委托专人执行。
2、属于密级文献、资料和其它物品， 未经副总经理或主管领导批准不得复制、转
抄；收发、传递。外出携带由专人负责。
3、对外交往与合作，如需要提供公司秘密事项时，需经副总经理或主管领导批准。
4、公司召开有关秘密内容会议时，主办部门应采用以下措施：
（1）选择具有保密条件的会议场合。
（2）根据需要，限定与会人员范围。
（3）限定会议内容的传达范围。
5、不准在私人交往和通信（话）中泄露公司秘密，不准在公共场合谈论公司秘密，
不准通过其它方式传递公司秘密。
6、员工发现公司秘密已经泄露或也许泄露时，应立即采用补救措施并迅速报告主管领导，由主管领导报副总经理并作出解决。
7、所属部门的保密事项被泄密时，公司将一方面追究部门经理的责任，由部门经理
再行追究泄密者的责任。
8、故意泄密导致重大直接经济损失的员工，公司按相关规定解决，公司有权单方
解除劳动协议予以辞退。
9、员工在受聘期内以及与甲方聘用关系终止之后，对公司的管理方法、营销计划、财务状况以及公司的任何关联公司的经营的任何其他保密资料严守机密；并且，未经公司批准，不应向任何组织或人员泄露或运用这些资料。如有泄露，应当承担相应责任（涉及但不限于补偿因此对甲方导致的损失）并接受有关处罚。金额为2023—5000元，给公司导致严重损失的，公司将依法追究。
10、员工不得运用公司的客户资源及名义从事任何商业活动，或将公司的客户资料转卖给别人从中牟利，如有违约，员工应承担违约责任，一次性支付公司人民币伍仟元以上的违约金，并视情追究法律责任。
11、因员工的违约行为侵犯了公司的商业秘密权利的，公司可以选择根据具体情况规定员工承担违约责任，同时根据国家有关法律、法规向员工提起诉讼，规定员工补偿经济损失。

第七章 车辆使用管理规定

一、车辆管理部门及职责
公司车辆的调度管理由行政部负责，职责如下：
1、负责对公司车辆的统一调度。
2、负责对车辆的行驶、安全、维修、保养、油耗等指标的考核。
3、负责车辆的保险、审验、驾驶员平常工作考核、安全教育与管理。
二、用车申请办法
各部门用车需提前向行政部提出申请，行政部根据用车申请派车；驾驶员作好出车记录。
三、费用核算
1、每辆车要标定耗油量，每月按有效行程核定用油量。司机每日要在行程登记表上登记行驶公里、车辆使用人在登记表上签字。
2、公司工作用车油料由行政部负责统一购买、管理、考核。车辆外出油料局限性中
途购油，费用票据由带车领导签字。
四、保养与维修
1、按行使里程和车况保养维修；由行政部对车辆进行检查、验收，核算保养或维修项目。
2、车辆在行驶途中发生故障、急需修复或更换零件时，可视实际情况修理，但必
须在维修前报告行政部主管领导，费用票据由带车领导签字。
3、对车辆的维护、保养、修理，由公司统一指定修配厂。
4、汽车修理换件应带回公司，统一解决。
5．车辆维修保养费用经行政主管领导审核和副总经理法定代表人签字或盖章批准后由财务部报销。
五、驾驶员管理
1、驾驶员要严格执行派车制，否则视为出私车。
2、驾驶员要遵章守法，严禁酒后开车，因违章或证件不全导致的罚款和法律责任一
律由驾驶员个人承担；对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时必须保证证件齐全。
3、车辆发生交通事故，超保险理赔的费用，由司机自行承担责任修理费用。
4、严禁派私车和司机私自出车，一经发现，由车辆使用人承担实际发生的费用，并
对当事人处以300元罚款、记过一次。如因出私车导致的违章和交通事故，由车辆使用人和驾驶员共同承担法律责任和所有费用，并视情节给予处罚。
5、未经领导批准不得将自己保管的车辆交给别人驾驶，否则对责任双方各罚款300元。

第八章 印章管理制度

一、各类印章的使用范围、程序及管理
1、公章
（1）使用范围:
以公司名义发布的文献、法律信函、定期财务报告、记录报表、董事会决议、董事长签批的其他相关的文献或材料。
（2）使用程序:
经办人——主管领导——副总经理——法定代表人签字或盖章——持印人盖章。
不涉及经济、法律等用印，由经办人、行政部经理、副总经理签字后即可办理。
2、财务专用章
(1) 使用范围：
转帐与钞票支票，各类汇款，各种汇票，发货票、收据，税务申报及缴纳税款单，借款协议及各种手续材料，其他相关文献、材料。
(2) 使用程序：
正常的财务业务办理，使用公司财务专用章必须经公司财务经理批准签字。其他对外的相关资料使用公司财务专用章，必须经财务负责人、法定代表人签字或盖章批准签字。
3、法定代表人章
必须经法定代表人签字或盖章方可加盖。否则将依法追究持印者的责任，并承担由此导致的经济损失。
4、工程技术专用章
根据工程情况由公司收回统一使用。
5、经济技术签证专用章
（1）使用范围：
所有经济签证
(2) 使用程序：（见成本管理制度）
二、印章的使用管理
1、公司的公章、法定代表人章由公司指派专人保管，财务专用章由财务负责人保
管，财务专用印鉴由主管会计保管。
2、保管人不得随意委托别人代为盖印，不得给空白信件盖章，不得未经批准擅自
加盖印章，对未按规定填写用印申请的，保管人员有权拒绝盖章。
三、介绍信的使用管理
1、介绍信由公司指派专人负责管理。
2、不准将空白介绍信带出公司，如确因业务需要，需经副总经理批准，并登记备
案。业务人员带出的空白介绍信使用后要写明使用范围，未使用的，要及时返还。
四、印章使用原则
1、严禁在盖好印章的用印件上擅自增删或涂改。
2、用印件内容有误或文理不通、行文关系不对、书写潦草、有错别字产生歧义
的，持印人不予盖章。
3、印章原则上不准携带外出，特殊情况须经副总经理及法人签字或盖章批准，办
理登记手续后，由管印人带出。
4、印章丢失时要立即向公司和公安机关报告，并发布公告声明作废。

第九章 办公设备、用品管理规定

办公设备的采购与管理
(1)由公司指派专人负责采购；由行政部统一管理（详见采购流程）。
(2)行政部负责建立办公设备台帐，行政部文员统一出库，各部门领用。
(3)各部门办公设备要实名管理，行政部统一编号、贴签，标明使用人、负责人，
切规定签字确认。
(4)配备新的办公设备，使用部门将申请报行政部，经副总经理批准后再进行采购。
(5)每半年由行政部和财务部牵头，对办公用品核查。
(6)员工调离公司时，必须交回领用的办公用品，否则不予办理相关离职手续。有
损失的本人负责补偿。
物品采购流程
1、公司各部门提报计划—→副总经理审批—→采购人员执行—→行政部验收、入库保管、发放。
2、办公用品报销流程：
经办人—→行政部—→主管领导—→副总经理—→财务经理—→法定代表人签字或盖章—→报销。
3、物品及办公用品发放流程：
需用物品申请—→主管领导—→副总经理签字—→库管员发放。

第十章 档案管理规定
一、归档范围
第一类：
国家、省、市等各级政府下发的各类文献公函以及本公司呈报各级政府的请示、
报告及填报的各种表格等；公司在投资立项及生产经营过程中形成的所有文献、资料；公司员工档案，人力资源档案（需封存）。
第二类：
公司为协调、指导工作所印发的文献；公司在生产经营活动中形成的各类经营协议、
协议书；公司登记注册、生产经营的各种执照、证件；公司的各类荣誉证书、牌匾等；宣传公司经营业绩、介绍公司产品性能的报刊、杂志等。
第三类：
具有查考、参考、运用价值的其他文献、资料。如建设工程档案、财务会计档案、
销售档案等。
二、档案管理
1、档案管理：各类档案的原件由公司行政部统一管理，其他各部门为了便于工作
可保存复印件。
2、档案借阅：档案原件原则上不外借，特殊情况须经公司副总经理批准后办理借
阅手续；借阅人不得在档案上涂改、圈点、划线。
3、档案移交：行政部接受档案资料时，要填写目录，分类归档管理，经双方核算
后，交接人应分别在交接表上签字，留作双方存查。
4、严守机密，尽职尽责，保证安全。
5、随时整理，及时补充，同步增订三级目录，保证查阅及时迅速。
6、档案室、档案柜平时加锁，严禁无关人员擅入。
三、档案的鉴定与销毁
1、根椐各类档案的保管期限，定期对档案进行鉴定。
2、档案的鉴定本着“保存从宽、销毁从严”的原则，对鉴定销毁的档案应登记造
册，经副总经理、董事长审批后，由两人监销，并在销毁册上签字。
第四条、档案的目录：
1、档案目录分为三级：总目录、二级目录、三级目录。目录内容涉及：编号、时间、名称、内容、类别等。
2、三级目录存于每卷档案的卷首，记录该档案所有文献的名称；二级目录存放于各个档案柜中，记录该档案中所有档案盒名称，并附所有三级目录；总目录存放于档案室，记录所有档案情况。
3、对档案进行整理汇编或修订时必须同时修改三级、二级和总目录。目录修订时可手工填写，定期输入电脑，以便查询。

第十一章 协议管理制度

第一节 通 则
一、协议重要内容
1、签约各方的名称和姓名、地址和联系方式。
2、协议签订的日期、地点及双方协商一致的内容。
3、标的、数量、规格、型号、质量标准。
4、协议的履行期限、地点和方式、价格条件、支付金额、支付方式（保修金约定
5%-10%）。
5、违约补偿和其他责任。
6、协议发生争议调解不成的，在工程所在地人民法院诉讼解决。
7、协议时效；协议生效条件及协议份数、保存方法等。
8、协议附件，涉及签约方资质、营业执照复印件、法人授权书等。
二、协议履行
1、协议由主管领导负责、承办部门组织、指定人员实行。
2、协议必须按照约定全面履行，若因情况变化不能依约履行时，必须及时取得对
方的书面认可。
3、协议履行人员应认真做好履行过程中各种事项的记录以及证据材料的收集保管，
涉及与协议有关的信件、电话、数据电文等，不得丢失或损毁。
4、履行中出现问题后，应按照不损害我方利益的原则及时与对方协商，协商不成
要及时向协议管理部门及公司副总经理报告，必要时向董事长报告，或请律师办理。
第二节 协议订立
一、协议必须应用协议标准文本：
1、成本控制部应建立统一的协议标准文本。
2、施工协议标准文本内容分为协议条款、通用条款、补充条款和附件，其中协议
条款根据具体业务、对象的不同而定，通用条款合用于所有的同类协议，补充条款则由经办人在具体经办协议时补充加入协议条款、通用条款中未尽事宜。
3、如本地政府部门有强制性规定，可按本地政府部门标准协议执行，但必须通过
补充条款等方式补充与公司协议标准文本之间存在差异的内容。
二、协议的经济条款应涉及但不限于以下内容：
1、协议价款或委托酬金。采用招标方式选择合作方的，以双方拟定的最终报价作
为协议金额；施工协议在有标底的情况下进行招标并拟定协议价款，假如是采用费率折扣方式拟定协议价款，协议中应明确费用计取的依据、主材价格计取办法，并规定协议双方如何尽快核算施工图预算拟定协议价款，以及就拟定后的协议价款签署补充协议。
2、为防止承包单位高估结算，应与承包单位在施工协议中约定控制办法。若承包
单位报送的结算金额超过最终审定结算金额，发包单位应进一步扣款（扣款比例、金额自定），直至取消此后对××工程的投标资格。
3、 计价依据。施工协议应将施工图、预算书作为协议的组成附属部分，协议附属
文献一般还涉及：招标文献、投标文献、答疑文献等，并应在协议条款中明确以下问题：
（1） 包干形式、定额标准、取费方法。
（2） 发包单位分包工程、甲供（发包单位）材料设备、（发包单位）限价的范围和
种类。
（3） 人工、材料、机械台班的价格及其价差的结算办法。
（4） 总分包的关系、配合的范围以及总包管理费和总包配合费的计取方法等。
4、 设计变更及现场签证。施工协议中应规定设计变更及现场签证的认定执行《设
计变更和现场签证管理办法》的规定。
5、总价结算办法。施工协议可在协议中明确规定按“结算=协议价（或预算造价）
+材料价差+设计变更+现场签证+增长项目-减少项目+奖励-罚款”拟定结算总价。协议要约定好违约责任，解除协议的具体内容措施。
6、结算和付款办法。施工协议应明确规定验收及付款办法、保修维护办法及保修
金解决办法；进度款的支付一般按形象进度协议约定分阶段拟定付款金额，不采用分月审核进度款的方法；各期进度款累计原则不应超过总造价的70%；无准确施工图预算或无准确协议总价时，应充足考虑付款风险，特别在施工中后期更应有效控制好进度款，以防超付。
三、协议审批。
1、公司所有协议行为都必须经公司法人审核签字或授权签订协议，否则追究当事人的一切责任。
2、所有协议必须经公司法律顾问签署法律意见书后方可签订。
3、持印人不得在签字手续不全的协议上加盖公司印章。
4、协议审批签字程序：
（1）工程类施工协议（草拟时应有工程技术人员参与）：
经办人——成本控制部——法律顾问——需签字部门(工程部等)——主管领导或副总——总经理——法定代表人签字或盖章 。
（2）其他协议（协议）类：
经办人——部门负责人——成本控制部——法律顾问——主管领导或副总经理——总经理——法定代表人签字或盖章。
5、对不符合以上签字流程，持印人有权拒绝盖章。
6、工程协议签订后，由成本控制部发出进场告知书，由副总经理签批后，与现场监理、工程部做好交接，由接受人签字认可。凡未持“工程队进场告知书”的单位一律不得进场。否则公司将追究相关负责人的责任，并扣发当月绩效工资，直至解除劳动协议。
第三节 协议的履行
一、协议的交底：
在协议签订之后，成本控制部就主体协议填写《协议摘要表》，发至相关部门，施工协议需向工程、预算、采购等有关人员进行协议讲解交底，说明工期、质量、工程范围、付款方式、发包单位职责（即甲供材料设备、甲方限价、甲方分包等范围）、总分包的关系等，以便各岗位人员协调、配合；金额较小的协议交底，可只填写《协议摘要表》发送到相关部门的有关人员，以便执行。
二、协议款支付
1、工程部的工程管理人员负责施工协议的协议款支付的经办，填写《付款申请单》，
其他协议由主办工程师填写《付款申请单》，经相关职能部门审核、公司领导审批后支付。
2、对施工协议的保修金等余款的支付办法应作明确规定，除一般保修金外，可在
协议中约定发包单位在工程竣工后一定期间内扣押承包单位一定数额的渗漏保证金。
三、协议结算
1、当协议中约定的承包单位的责任和义务已所有完毕，并且通过验收、达成结算
条件，由主办工程师协助合作方收集整理结算资料，填写《结算申请表》。
2、如工程存在质量问题或履约过程中承包单位存在违约情况等，主办工程师应在
《结算申请表》中作出具体说明及解决意见。
3、由成本控制部负责按协议拟定的结算方式办理结算。最终以合法的造价公司审计值为结算依据。
4、工程结算的具体方法应依据协议及按《工程造价管理办法》执行。
第四节 协议档案管理
一、协议文本的正本（涉及协议文本、相关补充协议、协议审批表等）应归档保
存；相关部门应备有协议文本等资料的副本或复印件。
二、公司成本控制部设立协议管理台帐，系统填报协议的签定、履行、结算等动
态情况。
三、协议原件公司应至少保存三份，存档一份、财务部一份、具体执行部门一份。
四、协议的保管期限、保密、销毁
1、协议的保管期限：协议文本原件保管期限一般最短为协议实际履行终止后三年，但下列情形除外：
（1）房地产项目基本协议、土地使用权出让或者转让协议、项目主体工程的设计、
施工协议、外接物业委托管理协议应永久保存；房屋买卖协议以及其他与不动产有关的重大协议，保管期限最短为土地使用权期满后两年。
（2）其他协议标的额在50万元以上，保管期限最短为履行期满后五年。
2、协议的销毁
协议由管理协议人员列出清单，须由法律人员、经办部门、财务部、总经理睬签批准后销毁。协议管理员负责贯彻协议销毁工作，法律人员、经办部门代表共同监督协议的销毁。（其它内容见档案管理）

第十二章 财务管