三体系三标一体管理手册.doc

2023-发布 2023- 实行
公司 发布

管理体系管理手册
(2023年版)

2023版《管理体系管理手册》
发 布 令
公司的《管理体系管理手册》（GSS01-2023）是依据GB/T 19001-2023《质量管理体系 规定》、GB/T 24001-2023《环境管理体系 规定及使用指南》、GB/T 28001-2023《职业健康安全管理体系 规定》三个标准，以及GB/T 50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》，结合公司工程施工特点和本公司的实际情况编写的。管理手册充足阐述了公司质量、环境、职业健康安全和安全生产风险管理的规定，是建立和实行公司管理体系的大纲性文献。现予以发布，自2023年7月4日起施行，原2023版《质量、环境和职业健康安全管理手册》同时作废。
公司管理体系程序文献 个（详见附录管理体系文献清单），原程序文献同时作废。
公司全体员工应认真学习并贯彻执行本手册和管理体系文献的规定。

总经理：
2023年 月 日

目 录
1. 前言 4
1.1 公司简介 4
1.2 公司方针 5
1.3 手册的管理 6
1.4 管理手册历次换版的修改说明 8
2. 综述 9
2.1 范围 9
2.2 关于对标准条款规定删减的说明 9
2.3 引用标准和文献 9
2.4 有关术语的定义 10
3. 管理体系结构 11
3.1 组织结构 11
3.2 管理体系模式 11
3.3 管理体系文献结构 11
4. 管理体系过程 12
4.1 与管理者有关的过程 12
4.1.1 管理体系策划 12
4.1.2 方针、目的的管理 13
4.1.3 信息沟通与交流 14
4.1.4 职能界定 14
4.1.5 资源提供 15
4.1.6 管理评审 15
4.2 支持性过程 16
4.2.1 人力资源管理 16
4.2.2 基础设施管理 17
4.2.3 监视和测量设备管理 18
4.2.4 文献控制 19
4.2.5 记录控制 19
4.3 公司项目管理及施工过程 19
4.3.1 项目投标及施工协议签订 19
4.3.2 施工准备（项目施工策划） 20
4.3.3 工程物资管理 22
4.3.4 项目质量、进度、作业控制 24
4.3.5 环境管理 26
4.3.6 职业健康安全管理 27
4.3.7 项目人员管理 28
4.3.8 项目施工机具管理 29
4.3.9 分包控制 29
4.3.10 施工过程的协议管理 30
4.3.11 施工过程服务 31
4.3.12 项目竣工验收 31
4.3.13 工程保修期服务 31
4.4 管理体系及过程的测量、分析和改善 32
4.4.1 管理体系内部审核 32
4.4.2 管理体系过程的监视和测量 32
4.4.3 安全和环境绩效监视和测量 33
4.4.4 数据分析 33
4.4.5 改善 34
5. 附录 35
规范性附录 35
附录A.公司组织结构图 36
附录B.管理体系过程及其互相关系 37
附录C.管理体系过程、文献与标准条款对照表 38
附录D.管理体系程序文献清单 42
附录E.管理体系职能分派表 44
附录F.决策层领导、施工单位在管理体系中的职责与权限 47

1. 前言
1.1 公司简介

1.2 公司方针
公司质量、环境、职业健康安全方针

1.3 手册的管理
1.2.1 手册由公司总经理批准发布实行。
1.2.2 管理者代表主持《管理手册》的制（修）定、贯彻实行，批准发放的范围。
1.2.3 公司管理部组织《管理手册》的编制、印发、实行和管理。
1.2.4 印发的《管理手册》文本分“受控”和“非受控”两种版本。凡公司内部使用和提供应认证审核机构的《管理手册》文本均属受控版本，受实行、修改、收发和换版等方面的控制；凡用于证实、宣传或展示等用途的一次性提供应公司以外组织的《管理手册》文本属非受控版本，加盖“非受控”标印，除在发放时进行登记外，不再对其进行实行监督、修改、回收和换版。
1.2.5《管理手册》“受控”版本领用者应组织所辖范围内的全体员工学习、理解和执行。
1.2.6《管理手册》“受控”版本领用者应妥善保管，不得丢失，不得借予外方组织或个人，违反者按公司保密规定解决。“受控”版本换发或损坏时以旧换新。
1.2.7 “受控”版本领用者在调离或变更工作岗位时，所在部门、单位应及时办理回收或变更领用人手续，办妥后当事人方可离岗，
1.2.8 管理手册修改登记表
为保持管理体系的适宜性，必要时对《管理手册》进行修改。手册受控版本持有者在接到手册修改告知后，应将《修改告知单》附于《管理手册》后面，填写修改记录，并按《修改告知单》的规定及时作出修改。
使用管理手册之前，应一方面阅读理解修改记录的内容。

修 改 记 录 表
修改单编号
修改位置（内容）
记录人
修改日期

1.4 管理手册历次换版的修改说明
公司的质量体系于1996年12月通过认证，1999年第一次复评换证。2023年3月，按照GB/T 19001《质量管理体系 规定》、GB/T 24001《环境管理体系 规定》和GB/T 28001-2023《职业健康安全管理体系 规范》三个标准的规定建立并实行了质量、环境和职业健康安全整合型管理体系，编制了《公司质量、环境和职业健康安全管理手册》（简称《管理手册》，下同）。随着体系认证标准的不断更新，《管理手册》分别于2023年2月、2023年1月、2023年3月、2023年4月、2023年9月进行五次换版，以适应管理体系的内部变化。
2023年4月，是为适应GB/T 19001-2023 idt ISO 9001：2023《质量管理体系 规定》的规定，在2023版的基础上对《管理手册》进行了编辑性修改换版。2023年9月，根据国家认证认可监督管理委员会与住房和城乡建设部联合公告[2023年第21号]的规定，将《工程建设施工公司质量管理规范》（GB/T50430—2023）纳入管理体系中执行，再次对《管理手册》进行修改换版。
2023年5月，是为适应GB/T 28001-2023 idt ISO 18001：2023《职业健康安全管理体系 规定》的规定，以及将中国南方电网有限责任公司《安全生产风险管理体系（2023年版）》纳入管理体系中执行，在2023版的基础上对《管理手册》进行了编辑性修改换版。
本版《管理手册》与2023版相比重要变化如下：
——按照GB/T 28001-2023 idt ISO 18001：2023《职业健康安全管理体系 规定》增长相应的管理规定。
——按照中国南方电网有限责任公司《安全生产风险管理体系（2023年版）》增长相应的管理规定。
——进一步明确规定了分公司层次在相关管理体系过程中的职责；
——根据公司组织机构调整、职能分派变更以及业务工作具体运作方式的变化，修改完善了部分活动过程的规定（如物资供应商的招标管理、物资到货检查、仓库管理、设备机具管理、顾客提供设备材料的管理）；

本手册是公司公司标准的一部分，其内容和规定与其他的公司标准是协调一致的。
本手册由公司领导和各单位、部门负责人审核会签。
本手册由管理者代表审定。
本手册由公司总经理批准发布施行。
本手册管理部门：
本版手册起草人：

2. 综述
2.1 范围
本手册是根据GB/T 19001-2023 idt ISO 9001：2023 《质量管理体系 规定》、GB/T 24001-2023 idt ISO 14001：2023 《环境管理体系 规定及使用指南》和GB/T 28001-2023 ISO 18001：2023《职业健康安全管理体系 规定》三个标准、GB/T 50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》规定，结合公司工程施工的特点以及本公司的实际情况编写的。手册表述了管理体系过程之间的互相作用，阐明了公司质量、环境、职业健康安全及安全生产风险管理的规定。通过管理体系的有效实行，旨在符合合用法律法规和强制性标准规定，增强顾客和相关方满意，保护环境，保障员工及相关方的职业健康安全。
本手册合用于公司工程施工及其相关的管理过程，覆盖的地区范围涉及公司办公基地、职能部室、从事公司工程施工的分公司、项目部和施工现场。
本手册合用于公司内部管理；亦可用于向外部组织（涉及认证机构）证实、评价公司质量、环境和职业健康安全管理体系与安全风险管理体系的符合性和有效性。
2.2 关于对标准条款规定删减的说明
根据本公司生产经营的实际情况，对GB/T 19001-2023 idt ISO 9001：2023 《质量管理体系 规定》标准的应用作如下删减：
a)且我公司不承担工程设计任务，GB/T 19001-2023 idt ISO 9001：2023 7.3 设计和开发 这一条款不合用，予以删减；
b) 我公司的产品形式，不能搬运，也无法包装和贮存，因此GB/T 19001-2023 idt ISO 9001：2023 7.5.5 产品防护中的搬运、包装和贮存仅合用于工程施工过程中的采购产品、安装设备和构配件。
2.3 引用标准和文献
——合用法律法规及其他规定；
——GB/T 19001-2023 idt ISO 9001：2023 《质量管理体系 规定》；
——GB/T 24001-2023 idt ISO 14001：2023 《环境管理体系 规定及使用指南》；
——GB/T 28001-2023 idt ISO 18001：2023《职业健康安全管理体系 规定》；
——GB/T 50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》；
2.4 有关术语的定义
2.4.1 除非文献中明确规定了有关术语的定义，本手册以及管理体系程序文献均采用GB/T 19001-2023 idt ISO 9001：2023 《质量管理体系 规定》、GB/T 24001-2023 idt ISO 14001：2023 《环境管理体系 规定及使用指南》、GB/T 28001-2023《职业健康安全管理体系 规定》三个标准的术语和定义。
2.4.2 本手册所表述的供应链中，“顾客”术语扩展到环境和职业健康安全管理体系，即：
供方 组织 顾客及相关方
2.4.3 术语和定义
2.4.3.1 产品
过程的结果。本公司的最终产品表现为竣工的高压输电线路或变电站工程，中间产品涉及分部分项工程、检查验收项目以及用于项目的原材料、安装设备、软件、流程性材料或服务。
2.4.3.2 顾客
接受本公司产品的个人或组织，重要表现为：
a) 业主：项目法人（项目所有者）；
b) 运营单位：负责输电线路或变电站运营维护的组织；
c) 监理单位：受业主委托对项目建设实行监理的组织。
“顾客”也属于“相关方的范畴”。
2.4.3.3 供方
为本公司提供产品或服务的组织或个人，重要表现为：
a) 供货方：为本公司施工的项目提供产品的内部或外部组织或个人，如原材料或构配件制造商、经销商、零售商或加工生产原材料的个体；
b) 分包方：在本公司施工的项目中承担其中某部分施工任务或提供服务的外方组织，如工程分包方、劳务分包队伍、设备物资运送分包方、或技术服务组织。
2.4.3.4 相关方
与本公司的质量、环境、职业健康安全和安全生产风险管理业绩或成就有利益关系的个人或团队，重要有：本公司的顾客、供方、社会、本公司员工、顾客及供方员工、项目所在地居民等。
2.4.3.5“五新”
是新技术、新工艺、新设备、新材料、新流程的简称。
2.4.3.6 管理体系
根据GB/T 19001-2023 idt ISO 9001：2023 《质量管理体系 规定》、GB/T 24001-2023 idt ISO 14001：2023 《环境管理体系 规定及使用指南》和GB/T 28001-2023 ISO 18001：2023《职业健康安全管理体系 规定》、GB/T 50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》规定，结合本公司实际情况的质量、环境、职业健康安全和安全生产风险管理整合型管理体系的简称。
3. 管理体系结构
3.1 组织结构
公司建立健全的组织机构，设立11个职能部室，6个直属机构，7个从事公司工程施工的分公司（厂），4个子公司，详见附录A。
3.2 管理体系模式
辨认的管理体系各过程及其互相作用详见附录B，管理体系各过程与标准条款之间的相应关系详见附录C。
3.3 管理体系文献结构
3.3.1 本公司的管理体系文献涉及：
一、外部文献
a) 与本公司生产经营有关的质量、环境和职业健康安全法律法规、各级政府的规定，以及上级主管单位的文献；
b) 与公司生产经营有关的国家和行业的质量、环境和职业健康安全标准；
c) 相关方提供的文献，如：工程施工协议、工程设计文献、监理文献以及社会各方的有关文献。
二、公司制定的管理体系文献
a) 发布的质量、环境、职业健康和安全生产方针和目的文献；
b) 管理手册；
c) 管理体系程序文献（见附录D）；
d) 本公司有关管理标准、技术标准和工作标准；
e) 登记表；
f) 专项工程文献，如：施工组织设计、作业指导书、施工手册、施工方案、项目管理性文献等。
注：专项工程文献有也许引用或采用相关方提供的文献。
3.3.2 按照文献内容的内在联系，管理体系文献的层次划分为：
a) 管理手册——综合表述管理体系的大纲性文献，它拟定了管理体系的范围、重要活动过程以及过程之间的互相作用，并给出查询相关文献的途径。
b) 程序文献——对过程活动进行描述的文献，按照5W1H的方法规定了过程活动的顺序及管理规定。
c) 支持性文献——支持相应程序文献的文献，包含活动的细节具体细节、要点，这类文献涉及规程、规范、管理办法和专项工程文献。
注：对于外部文献、相关方提供的文献，如法规、政府文献、规程规范、技术标准等，通过在程序文献中引用，也也许成为支持性文献。
d) 记录——为完毕活动或达成的结果提供客观证据的文献。
4. 管理体系过程
4.1 与管理者有关的过程
4.1.1 管理体系策划
4.1.1.1 公司总经理亲自或委托管理者代表主持进行管理体系策划。根据合用的质量、环境和职业健康安全面法律法规及其规定，结合公司工程施工特点及公司的实际情况，辨认顾客、产品、过程及其互相作用，通过风险评估辨识产品及过程活动中的环境因素、危险源和合用法律法规及其他规定，按照管理体系标准的规定，建立文献化的质量、环境、职业健康安全和安全生产风险管理体系，保持其有效运营，运用方针目的、审核结果、纠正和防止措施以及管理评审，连续改善管理体系的有效性。通过管理体系的连续有效运营和改善，不断满足顾客及相关方的规定，增强顾客和相关方满意，消除或减少环境污染和职业健康安全风险。
4.1.1.2 辨认、拟定的管理体系过程及其互相作用，以及建立的文献化管理体系结构详见本手册第3章“管理体系结构”，拟定的管理体系范围及应用详见本手册2.1条和2.2条，辨认的我公司的顾客、产品详见本手册2.4条。
4.1.1.3 公司的管理体系中一些局部过程活动由管理体系覆盖范围以外的组织实行具体操作，承担本公司承建的工程某专业项目施工或向本公司提供劳务、物资运送服务或技术服务，这些过程称为分包过程，重要有：
a) 经工程业主（建设单位）批准，依法分包某专业项目施工的专业分包；
b) 项目施工中的劳务工作分包或技术服务分包；
c) 部分工程设备（物资）运送服务的工作分包；
d) 部分重要原材料、构配件以及中间产品外送委托检查和实验。
对外包过程的控制规定详见本手册4.3.9条和《分包管理标准》。
4.1.1.4 环境和职业健康安全主管部门组织相关部门、施工单位，结合公司工程施工的特点，对产品、活动范围内开展针对性的作业、环境与职业健康的危害辨识与风险评估，在开展基准风险评估的基础上开展基于问题的风险评估、连续的风险评估，做好分层分级的风险控制。详见《风险评估与控制管理标准》。
4.1.1.5 法律法规和技术标准主管部门组织有关部门、施工单位，结合业务工作特点，辨认与公司工程施工质量、环境和职业健康安全有关的合用法律法规、政府规定以及行业技术标准，建立获取的渠道，制定并及时更新《合用法律法规及其他规定清单》和《技术标准清单》。在建立、实行和保持管理体系时，应用相应的法律法规、技术标准。详见《法律法规及其他规定管理标准》和《技术标准管理标准》。
4.1.1.6公司总经理在决策层中指定一名或两名成员为管理者代表，以保证建立、实行、保持和改善管理体系，其职责和权限见本手册4.1.4条。
4.1.1.7 当管理体系需要变更时，由总经理亲自或委托管理者代表组织实行变更，制定和实行管理体系变更方案，采用必要措施，提供充足的资源，保证管理体系平稳过渡。
4.1.1.8 支持性文献
——《法律法规及其他规定管理标准》
——《技术标准管理标准》
——《风险评估与控制管理标准》
4.1.2 方针、目的的管理
4.1.2.1 总经理根据公司的发展战略，组织制定公司的年度方针目的，并公开发布，为员工和公众所获知。方针的内容应与公司的宗旨相适应，包含公司安全生产发展战略目的；公司安全生产风险特点和方向；防止人身、电网、设备事故和职业疾病以及保护环境的承诺；体现社会责任的承诺，涉及可靠供电、客户服务；遵守国家法律、法规的承诺和上级方针政策的规定；安全、健康、环境连续改善的意愿；顾客、员工、社会和其它相关方的需求。总经理在适当场合（如职工代表大会、年度工作总结会）中对方针的具体内涵做出阐述，使员工得到沟通和理解。
4.1.2.2 根据方针及合用法律法规的规定，作业、环境与职业健康等危害辨识和风险评估结果，以及可选的技术方案，财务、运营和经营的规定，总经理组织制定公司的质量、环境、职业健康安全和安全生产风险管理目的。目的应具有可测量性，尽也许量化成具体指标。目的管理部门将总体目的分解展开到各部门、分公司和项目部，各部门、单位分别结合各自的职能界定和工作实际，制定年度工作计划，明的确现目的指标的方法措施、责任者和实行时间，贯彻贯彻公司方针目的展开图的规定。必要时，可针对实现某些目的指标而制定专项的管理方案。
4.1.2.3 目的主管部门每年对方针目的的实行情况进行检查、考核与评价，并提出评价报告提交管理者代表。
4.1.2.4 在管理评审时，总经理组织对方针、目的的连续适宜性进行评审。
4.1.2.5 支持性文献
——公司的方针目的展开文献
——《公司方针目的管理标准》
4.1.3 信息沟通与交流
4.1.3.1 公司建立以下内部沟通过程：
a）月份生产例会和年度工作会议、职工代表大会；
b）专业或专题会议；
c）各类非决策性会议(如表彰会、辅导会、研讨会等）；
d）审核首末次会议；
e）管理评审会议；
f) 年度工作总结与平常工作交流；
g) 部门内部会议或班前会（站班会）；
h) 公司内部局域网。
各部门、单位可运用报表报告、音像资料、电话、传真、计算机网络等媒介及时沟通管理体系的信息。当沟通出现异常时，应报告主管部门直至公司主管领导予以协调解决。
4.1.3.2 公司员工通过职工代表大会选举出工会主席，由工会主席担任职业健康安全的员工代表，代表员工参与公司的职业健康安全管理。员工通过提交合理化建议形式参与公司各项管理事务，公司决策层对议案做出解决答复。
4.1.3.3 有关部门、施工单位就管理体系的信息与外界进行交流时，应将往来联络的信息形成文献或记录。获取信息的部门、单位应及时对信息进行解决和传递，并回应相关方。
4.1.3.4 支持性文献
——《会议管理办法》
——《合理化建议管理标准》
——《信息交流与数据分析管理标准》
4.1.4 职能界定
4.1.4.1 公司各部门、施工单位在管理体系中的职能分派详见附录F。
4.1.4.2 决策层领导、各施工单位在管理体系中的职责与权限详见附录G。
4.1.4.3 各职能部室在管理体系中的职责和权限详见现行的公司管理标准《部室、分公司职能界定》和各程序文献；各岗位人员的职责详见现行的公司工作标准《公司各级人员岗位安全生产责任制》和公司管理标准。
4.1.4.4各级、各岗位人员需熟悉各自的安全生产职责及其到位标准，各单位、部门通过上级对下级逐级签订安全生产责任书方式进行一对一沟通。
4.1.4.5 公司管理部组织对各部门、分公司管理职能进行回顾、总结与改善。
4.1.4.6安全监察部组织对安全生产责任制管理工作进行回顾、总结与改善。每年按照上级对下级逐级评价原则完毕对上年度各级、各岗位人员安全生产责任到位情况评价工作；每两年进行修改完善，保证其适宜性。
4.1.4.6 支持性文献
——《部室、分公司职能界定》
——《安全生产责任制管理标准》
——《员工拒绝管理标准》
4.1.5 资源提供
4.1.5.1 公司提供必要的人力资源、基础设施、技术和财力资源，以保证满足建立、实行、保持和改善管理体系的需要。
4.1.5.2 总经理主持资源管理工作，各分管领导负责所管辖范围资源配置，各主管部门负责所控制资源的提供与维护。
4.1.5.3 人力资源部负责提供能胜任岗位工作的管理人员和操作人员。
4.1.5.4 财务部门运用各种融资渠道，为管理体系运营提供财力支持。
4.1.5.5 基建部采用技术开发或引进的方式提供技术服务。
4.1.5.6 设备管理中心负责进行公司管辖范围的设备机具的购置、选型、验收、入库、调拨及内外租赁、报废审批。
4.1.5.7 办公室负责进行公司管辖范围的办公设备、设施的购置、选型、验收、入库、调拨及报废审批。
4.1.5.8 必要时，可通过外包或租赁的形式获取部分资源。
4.1.6 管理评审
4.1.6.1 每年进行一次管理评审，由总经理主持对管理体系连续的适宜性、充足性和有效性以及管理体系方针目的进行评审。
4.1.6.2 管理评审应按计划进行，由管理评审主管部门收集汇总有关评审输入信息，编制管理评审计划，报管理者代表审核、总经理批准后实行。
4.1.6.3 评审输入
评审输入信息一般应涉及：
a) 公司方针适应性，目的实现情况；
b) 上次管理评审的决定和措施的执行结果；
c) 管理体系内、外部审核结果；
d) 作业、环境与职业健康风险评估与控制实行效果；
e) 施工设备和监测装置的配置、运营使用情况；
f) 顾客反馈（含对顾客满意限度测量结果、顾客抱怨及顾客投诉等）；
g) 工程施工业绩（涉及工程质量、环境、员工职业健康及安全情况，年度技术经济指标完毕情况等）；
h) 对电力建设市场分析评估结果（如招投标结果、竞争对手业绩、在同行中的地位等）；
i) 不合格的过程和工程（产品）的控制情况；
j）重要的纠正、防止措施及实行效果，合规性(依从性)评价结果；
k）也许影响管理体系的各种变更（如财务、社会、环境条件及相关法律法规变化等）；
l）资源的需求状况，人员任务和职责的合理性情况；
m）管理体系改善的建议。
4.1.6.4 评审输出
管理评审做出的决定，以评审报告形式发布，管理评审主管部门对决定的事项组织实行、检查和报告。管理评审决定的事项涉及：
a) 方针的适宜性评价，延续或调整的决定；
b) 目的与指标完毕情况，明确绩效改善的目的与指标；
c) 评估公司结构与资源需求，人员任务和职责的合理性、适宜性，优化资源配置；
d) 评价重大风险并制订风险的缓减与控制措施情况；
e) 改善管理体系及其过程有效性的决定和措施；
f) 与顾客规定有关的工程产品的改善决定和措施；
g) 对管理体系的适宜性、充足性和有效性的评价。
4.1.6.5 支持性文献
——《管理评审管理标准》
4.2 支持性过程
4.2.1 人力资源管理
4.2.1.1 人力资源管理部门根据公司的方针、目的和生产经营情况，做好人力资源的配备和发展规划、计划，在岗位工作标准中明确各岗位人员的能力规定。
4.2.1.2 人力资源管理部门采用招聘、录用、借调或组织培训等措施，以满足各岗位人员的需求，并制定考核标准，定期对员工进行绩效考核，保证从事影响工程质量、环境和职业健康安全工作的人员有能力胜任相应的岗位工作。
4.2.1.3 对员工的培训规定应涉及技能培训和思想意识方面的教育，保证员工结识到所从事工作的相关性和重要性。人力资源管理部门可以通过笔试、面试、实际操作以及业绩评价等方法检查培训效果是否达成了培训计划的规定。
4.2.1.4 人力资源管理部门建立并保存员工的教育、培训、技能和经验的档案记录，并进行动态管理，及时更新。
4.2.1.5 支持性文献
——《人力资源管理标准》
——《员工培训管理标准》
——《安全生产管理机构与人员配置管理标准》
4.2.2 基础设施管理
4.2.2.1 公司工程施工和管理过程所需的基础设施涉及：
a) 办公、施工及工地生活所需的建筑物、场合和相应的配套设施；
b) 设备机具（车辆、生产加工设备、牵张设备、特种设备、滤油机、爬梯、平台、脚手架、监视和测量设备、特种设备、用电工器具。监视和测量设备见4.2.3）；
c) 电力安全工器具（带电作业工器具、绝缘安全工器具和一般防护安全工器具）；
d) 劳动防护用品（现场工作服、职业工作服、防寒服、雨衣、工作帽、防护手套、工作鞋、雨靴、工作袜、洗涤用品等）；
e) 消防设施、器材（设施：火灾自动报警、自动灭火、消火栓、防烟排烟以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等；器材：干粉类的灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫型灭火器、水型灭火器、卤代烷型灭火器）。
4.2.2.2 办公室综合各部门、单位的需求，制定购置计划，安排后方基地办公场合及机关办公配套设施（如电话、传真、计算机及网络等），配置必要的办公用品；分公司在工程施工准备阶段，以租赁或搭建临时设施的方式，为项目部提供办公、施工、生活场合及相应配套设施。后勤服务中心负责后方基地办公场合建、构筑物及其配套设施的维护。
4.2.2.3 公司小车班负责为各职能部门外出提供必要的交通服务。
4.2.2.4 设备管理中心综合各部门、单位的需求，制定施工设备机具采购计划，采购、验收、调配施工设备机具和监测装置；制定设备机具管理制度并组织对设备机具进行例行检查、保养、维修、大修、校检等维护工作，以保证使用的机具设备满足工程质量、环境和职业健康安全规定。
4.2.2.5人力资源部按照购置计划进行公司劳保用品采购，建立发放、维护、报废、更换的劳保用品台帐；并组织各单位的劳保用品购置计划与费用预算编制，进行公司劳保用品仓库建设、验收检测、入库保管、发放、返修、报废回收，并建立保用品参数台帐等管理工作。各领用单位应根据劳保用品性能、使用期限和注意事项，及时组织员工进行劳保用品的使用培训；定期检查员工的劳保用品配备和使用情况、按照规定及时更换、报废不能继续使用的劳保用品。
4.2.2.6安全监察部组织安全工器具需求辨认、审核需求计划、组织安全工器具购置计划的实行及新型安全工器具的研究和推广应用；使用单位组织本单位安全工器具的验收、入库、保存、保养、标记、检查、送检（实验、检测）、培训需求等工作。
4.2.2.7公司成立公司消防安全委员会，消防安全委员会主任由总经理担任,设立消防安全领导小组，培训义务消防队员并进公布。公司每年组织消防安全知识和技能的培训，将培训考核成绩记录在员工个人教育培训档案。安全监察部组织各单位、各项目开展火灾风险评估，进行平常的消防安全工作监督检查，查处消防隐患
4.2.2.7施工项目部在施工准备阶段，应辨认项目所需的基础设施，分公司按需要配置办公配套设施并在开工前予以配置贯彻。
4.2.2.8 设备管理中心门应建立施工机具设备档案，重大机械设备在使用过程中实行“定机、定人、定岗”和持证上岗制度。
4.2.2.9 支持性文献
——《设备机具管理标准》
——《电力安全工器具管理标准》
——《劳动防护用品管理标准》
——《爬梯、平台及脚手架管理标准》
——《消防安全管理标准》
——《交通安全管理标准》
——《公司本部车辆管理标准》
4.2.3 监视和测量设备管理
4.2.3.1 公司建立监测设备的测量标准，用于按规定的期限对监测设备进行校准或检定。测量标准应溯源到国家标准，当不存在国家标准时，建立一个参照标准，校检或检定期记录所采用的依据。当公司建立的测量标准不能满足检定能力和范围的规定期，送到具有相应资质能力的计量检测机构进行检定。
4.2.3.2 监测设备主管部门建立监测设备台帐，记录检定周期、检定日期、发放和使用等事项，对于重要的监测设备，应随设备附有检定证明。
4.2.3.3监测设备应按规定的周期进行校检或检定。主管部门定期发出送检告知单，有关单位、部门收集将要到期的监测设备送交主管部门，由主管部门组织检定或送外检定、校检，对检定合格者做好标记。
4.2.3.4 使用者应按规定对监测设备进行维护、保养，防止损坏和失效。当监测设备发生遗失、损坏或维修校检后不能满足规定期，应报主管部门办理报废手续并销账。
4.2.3.5 当发现监测设备不符合规定期，应停止使用重新校检。此外，使用单位应追溯以往测量结果，并对其有效性进行评价和记录。对受影响的产品采用适宜的措施，保证产品符合规定。
4.2.3.6 用于监测的计算机软件，初次使用前应进行测试和鉴定，确认满足预期用途的能力后方可正式投入使用。
4.2.3.7 支持性文献
——《监视和测量设备管理标准》
4.2.4 文献控制
4.2.4.1 对管理体系所涉及的文献，从制定、标记、审批、发放、使用、评审、修订、归档、作废处置等全过程均进行控制。
4.2.4.2 管理体系文献的主管部门应组织建立管理体系现行有效文献的清单，并及时更新。
4.2.4.3 对管理体系文献的控制，应符合以下规定：
a) 内部制定的文献，按规定编号，由相应负责人审批后，按计划发放到合用的部门、施工单位，做好收发文记录；
b) 一定期限内或有效期限内条件发生变化时，分管领导或部门负责人组织对文献的适宜性进行评审，决定续用、更新、或作废；
c) 文献的局部内容的更改应标明更改依据、更改人和更改时间，文献换版时应标记所替代的文献；
d) 职能部门辨认合用的外来文献（涉及法律法规、技术标准），建立清单并标明获取途径，发放到使用的部门、单位；
e) 文献持有者应妥善保管文献，保持清楚易辨认，防止混放、损坏、遗失和擅自外传；
f) 对作废文献及时进行清理和隔离，按规定处置，需留存的应做好作废标记，防止误用。
g) 相应用OA系统流转的文献，也应满足上述控制规定。
4.2.4.4 支持性文献
——《文献控制管理标准》
4.2.5 记录控制
4.2.5.1 对管理体系运营形成的记录，应明确标明其保存期限，并按规定做好标记、贮存、保护、和处置等方面的控制。
4.2.5.2 记录应分门别类存放，易于检索，并保持清楚易于辨认，
4.2.5.3 支持性文献
——《文献控制管理标准》
4.3 公司项目管理及施工过程
4.3.1 项目投标及施工协议签订
4.3.1.1 分管市场开发和经营的公司主管领导主持本阶段的活动，市场经营主管部门负责具体实行。
4.3.1.2 顾客和相关方沟通
市场经营主管部门应积极与顾客和相关方沟通，融洽关系，搜集有关信息，涉及：
a) 公司工程建设市场状况；
b) 与公司工程有关的法律法规、标准和规定，顾客和相关方对本公司的施工和服务满意情况；
c) 拟投标或签订协议的项目的情况，涉及工期、质量、环境和职业健康安全面的规定及本地的社会环境状况等。
应对获取的信息进行分析解决，将结果报告有关领导和通报相关部门。
4.3.1.3 与工程产品有关的规定的拟定
市场经营主管部门应拟定与工程产品有关的规定，涉及：
a) 招标文献或协议文献明确规定的规定，涉及工程施工期间和移交投产后的规定；
b) 招标文献或协议文献未明示，但按惯例和常规必需的规定；
c) 与项目有关的质量、环境和职业健康安全法律法规、技术标准的规定；
d) 本公司内部的规定。
4.3.1.4 与工程产品有关的规定的评审
在递交投标文献或签订协议前，市场经营主管部门应组织对与工程产品有关的规定进行评审，保证以下事项满足后方可递交标书或签约：
a) 与项目有关的所有规定在标书或协议文献中得到明确规定，口头协议实行前双方的规定明确表述并有记录；
b) 协议、标书表述或双方理解不一致的问题已协商解决并形成文献；
c) 本公司有能力满足协议文献或标书规定的规定。
市场经营主管部门记录并保存评审结果以及评审所决定采用的措施。
4.3.1.5 签订协议后，市场经营主管部门应将协议规定及评审决定采用的措施向有关部门、施工单位交底。
4.3.1.6 支持性文献
——《工程投标及施工协议管理标准》
4.3.2 施工准备（项目施工策划）
4.3.2.1 施工生产主管部门下达施工任务书，承接施工任务的分公司拟定项目经理（副经理）和项目总工程师人选报公司批准后，公司发文成立项目经理部，任命项目部领导层人员，拟定项目部各职能机构的职责。
4.3.2.2 项目施工策划
由项目经理组织进行施工策划，项目施工策划应与管理体系的其他过程的规定相一致，策划的内容一般涉及：
a) 辨认并获取项目合用的质量、环境和职业健康安全法律法规、技术标准、规程规范；
b) 项目开展作业任务辨认及分析，并依据任务的风险度，拟定关键任务与一般任务，根据作业任务开展针对性安全风险评估工作，拟定控制方法或控制措施；
c) 项目开展环境与职业健康危害因素普查,辨认并评价项目施工及管理过程以及产品中的环境因素和危险源，开展针环境与职业健康风险评估工作，根据评估结果制定环境与职业健康危害因素监测计划；
d) 拟定项目的质量目的、环境目的和职业健康安全目的、进度目的、成本目的；
e) 拟定各工序的施工方法、工艺文献和资源需求（人力、物资、设备设施、资金等）及供应计划，辨认特殊过程、重要工序和外包过程并拟定其控制规定；
f) 制定旨在实现项目环境和职业健康安全目的的管理方案；
g) 影响施工质量的因素分析及其控制措施，质量管理和技术措施，质量控制点及其控制措施；
h) 对产品、过程所规定的监视和测量活动作出计划安排，拟定产品检查验收的依据；
i) 拟定过程活动和产品所需的记录；
j) 辨认潜在的事故或紧急情况，制定应急预案；
k) 应收集的信息及其传递规定；
l）施工进度计划及文明施工规定，工程创优工作安排。
策划的结果应形成以施工组织设计为主体框架的专项工程文献，专项工程各个文献规定做到“层次分明、规定明确、协调一致”。
4.3.2.3 施工前准备
工程开工前，项目经理组织进行充足的施工准备，公司各职能部门做好相关工作，协助项目部做好施工准备。施工准备一般应涉及以下内容：
a) 编制贯彻施工所需的文献（涉及所需的记录），项目开工前（或工序开始前）发放到位。
b) 项目机构人员到位，施工人员进场前经岗前培训或施工技术交底（交底内容应包含质量、环境和职业健康安全规定）。对从事特殊作业的人员应经培