陕西亚联电信网络股份有限公司商业计划书.doc
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1、陕西亚联电信网络股份有限公司商业计划书目 录第一章 前 言1第二章 股份公司的设立1一、股份公司名称及经营范围1二、设立方式1三、股本总额和股权结构2四、股份公司管理团队和组织机构2第三章 发起人简介5第四章 成立股份公司的必要性和可行性6一、必要性6二、可行性7第五章 募集资金的投向和经济效益预测11一、募集资金的投向11(一)光电子器件投资生产项目11(二)亚联电信“一号通”呼喊中心项目21(三)国际信息港、ISP业务项目27二、经济效益预测33第六章 结 束 语34第一章 前 言在当今世界经济发展中,信息产业在其中占有的比例越来越大,发挥着十分显著的作用。同国外发达国家信息产业的发展限度
2、相比,我国在此方面与之存在着很大的差距。为了缩小这种差距,使我国信息产业迈上一个新台阶,向纵深方向发展,我们必须加大投资比例和科研攻关力度,使我国信息产业产业化,同时贯彻党中央国务院实行西部大开发的政策及陕西省人民政府两个决定的有关文献精神,建立现代公司制度,使投资主体多元化,明晰产权关系,塑造真正的市场竞争主体,以适应市场经济的规定,优化资源配置,增强公司凝聚力,确立法人财产权,实现政体分开,以推动公司获得长远发展,促进我国信息产业连续快速健康发展。实现我国科教兴国的战略部署。现以陕西亚联电信网络有限公司为主发起人,联合其他发起人以变更方式共同发起设立组建陕西亚联电信网络股份有限公司。第二章
3、 股份公司的设立陕西亚联电信网络股份有限公司采用发起设立方式组建,以陕西亚联电信网络有限公司作为主发起人,联合陕西先锋投资有限公司、陕西中金投资有限公司、陕西博汇化工有限公司等公司和部分自然人为发起人共同发起设立。本股份公司的组建以陕西亚联电信网络有限公司整体改制为基础,联合其他公司对其资产进行重组,优化资源配置,实现规模经营,建立现代公司制度,走强强联合发展的道路,增强公司市场竞争能力,提高公司经济效益。一、股份公司名称及经营范围1.股份公司名称陕西亚联电信网络股份有限公司2.公司经营范围无线通信网络、国际互联网、建设全国性的综合信息服务系统。其中有有线骨干网(光缆)建设、国际出口和信息港工
4、程、无线双向个人信息服务系统和880兆数字集群高度通信系统(涉及双向寻呼、ISP、通信技术);计算机软硬件的开发、销售;光通信器件、光电子器件、电子产品、电子设备技术开发、生产;办公自动化设备的开发、销售;计算机网络系统的安装、维护;计算机网络信息征询服务(专控除外)、电信产品、光纤、光缆的销售;设备维修;销售开发与上述有关的后续产品工程服务、信息服务、技术服务。与上述业务相关的高技术项目的研究及技术转让等。二、设立方式由于按照我国现行有关法规及政策的规定,发起设立股份有限公司属新设立公司范畴,其业绩不能连续计算(在创业板上市的公司必须从公司取得法人营业执照之日起至申请发行股票时已满二个完整的
5、会计年度)。为争取使设立的股份公司早日成为我国创业板的上市公司,从而为股东带来更大回报,设立方式为:根据中华人民共和国公司法第98、99、100条规定发起设立股份公司。其实行环节为:陕西亚联电信网络有限公司原股东货币出资1000万元作为出资,吸引新股东以货币作为出资进行增资设立为股份有限公司并拿到营业执照,股本达成5000万股,股本总数5000万股,申请在创业板块上市发行股票。经营场合的有关情况:公司目前办公、生产厂房均为自有;无形资产的有关情况:陕西亚联电信网络有限公司原股东拥有的无线互联门户、移动计算机终端系统和移动宽带多媒体系统项目经法定机构评估9700万元;三、股本总额和股权结构1.
6、股本总额陕西亚联电信网络股份有限公司拟由法人股和自然人投资,股份均为普通股。股份公司股本总额为5000万股。2. 股权结构 股东名称出资方式出资额(万)认购股份(万股)出资比例%备注陕西亚联电信网络有限公司钞票99599519.9法人股3775万股占公司总股本的75.5%陕西先锋投资有限公司钞票1710171034.2陕西中金投资有限公司钞票1040104020.8陕西博汇化工有限公司钞票30300.6若干自然人钞票1225122524.5自然人股1225万股,占公司总股本的24.5%合计50005000100100%四、股份公司管理团队和组织机构管理团队公司的管理团队由多位杰出且经验丰富的人
7、员组成,这个管理队伍有丰富的经营管理、市场销售、财务运作和技术开发经验能力。奚学敏:陕西亚联电信网络股份有限公司总经理,1963年12月至1984年12月,邮电部西北物资供应处任工程师;1985年1月至2023年8月,邮电部西北物资供应处任总工程师;2023年9月至今,陕西亚联电信网络有限公司任总工程师张元春:陕西亚联电信网络股份有限公司副总经理,高级工程师,曾先后担任西安正直软件有限公司董事长,陕西经纬正直软件股份有限公司总经理。郑旭光:陕西亚联电信网络股份有限公司副总经理,曾先后在陕西华商影视广告公司总经理,西安时光宽带有限公司副总经理,陕西中金投资有限公司副总裁。曾庆济:专家、博士生导师
8、,陕西亚联电信网络股份有限公司首席科学家,获美国Northwestern University(西北大学)校长委任博士研究员职位。一直承担国家863-307计划光子互换技术项目和863-317全光通信网重大项目。较早提出了波长路由器设计概念,研制成功一个单纤双向四节点用波长自路由器,并获得了波长路由器的发明专利。1995年在国内率先向国家科委863计划提交了开展全光通信网的项目建议,于1996年初获得国家863-317重大项目立项支持。1998年12月,主持完毕了国内第一个三节点全光城域自愈实验环网和第一个四节点全光自愈实验双环网,经国家科技部有关专家组鉴定,属国内开创性的工作,技术上达成国际
9、90年代中后期先进水平。刘 华:博士后,上海交通大学电子信息学院宽带光网技术中心副专家。从1992年起,先后从事光学设计、红外技术、半导体激光稳频技术、激光通信技术、光子器件技术、光互换技术和全光通信网等研究工作,国际光学工程师学会(SPIE)会员。王劲松: 陕西亚联电信网络股份有限公司工程师,曾先后在上海计算机软件技术开发中心担任软件工程师,上海广平信息系统工程有限公司担任副总经理兼行政人事部和软件汉化部经理。参与同美国AT&T、美国IBM、美国CA以及日本NEC和日本NCR公司的商务谈判。王安海:陕西亚联电信网络股份有限公司工程师,曾任上海电器厂引进办公室副主任,上海淮海公司发展有限公司总
10、经理。在中国科学院上海冶金研究所担任厂长期间,迅速将该厂扭亏为盈,被授予科学院院部一级管理津贴。肖石林:博士、高级工程师, 陕西亚联电信网络股份有限公司工程师,曾担任信息产业部电子第三十四所专家级高级工程师(研究员)、副总工程师、光电分所所长等职务,是中国光子学会(原纤维光学与集成光学)专业委员会委员和中国电子学会高级会员。陕西亚联电信网络股份有限公司组织结构股东大会 监事会董事会事会总裁发展决策委员会专家顾问委员会 副总裁总工程师总经济师 软件事业 部系统工程部计算机事业部光电子事业部法律顾问部财务会计部行政公关部人力资源部电信事业部网络事业部后勤保障部研究发展中心证券管理部事业发展部陕西先
11、锋软件有限公司乌鲁木齐分公司兰州分公司西宁分公司深圳分公司上海分公司西安分公司北京分公司银川分公司 第三章 发起人简介(一)陕西亚联电信网络有限公司注册地址:中国西安高新区科技二路68号西安软件园示范区D区注册资本:2023万元人民币法人代表:陆文革主营:计算机软硬件的开发、销售;光通信、光电子器件、电子产品、电子设备技术开发生产、办公自动化设备的开发、销售;计算机网络系统的安装、维护;计算机网络信息征询服务(互联网除外);电信产品(专控除外)、通讯设备(不含专营)、机电设备、光纤、电缆销售;设备维修、批发零售,销售开发后续产品与上述有关的工程服务、信息服务、技术服务。兼营:相关高技术项目的研
12、究及技术转让。陕西亚联电信网络有限公司于2023年在有关部门的支持下成立于西安,公司目前重要业务集中在信息自动化、计算机、电子商务等高科技领域的投资,是国内的一家集科工贸技等为一体的现代高科技公司股份制公司。公司资产总额达成2200万元,先后在陕西的延安、榆林、宝鸡、汉中档地市和甘肃设立办事处分公司。各分公司经营状况良好,取得较好的经济和社会效益,为陕西省经济发展做出了应有奉献。已经成为影响广泛、信誉卓著、深受各界信赖的高新技术公司。目前正在进行无线互联门户、移动计算机终端系统和移动宽带多媒体系统项目的开发已取得突破性进展。并成功获得了与德国柏林拉蒙股份公司宽带通讯网技术激光传输系统项目西北战
13、略合作关系。重要进行光电子器件、双向寻呼移动信息系统终端,以及计算机网络业务。奚学敏,高级工程师,总工程师,电信通讯专家。史琦,博士,副总工程师,计算机网络专家。郭兆明,博士,副总工程师,计算机网络专家,通信专家。王华贵,高级工程师,公司技术顾问。拟投资995万元钞票,占拟设立公司总股本的19.9%。公司网址:(二)陕西先锋投资有限公司住所:西安市环城南路西段29号运通大厦6层法定代表人:陆步青注册资本5000万元陕西先锋投资有限公司于1997年在国家财政部、科技部等有关部门的支持下成立于西安,以西安、北京为基地,业务遍布全国。公司目前重要业务集中在投资银行、证券投资、金融不良资产处置,是国内
14、从事投资银行和资产经营的一家股份制资产管理公司。目前投资参股有中国普天集团旗下的准备上市的公司贵阳普天万向物流信息技术股份有限公司等,效益良好。拟投钞票1710万元,占拟设立股份有限公司总股本的34.2%。(三)陕西中金投资有限公司 注册地址:中国西安高新区科技二路68号西安软件园示范区D区法人代表:陆文革注册资本:5000万元陕西中金投资有限公司成立于2023年,注册资本5000万元,总部设在中国西安。公司重要从事项目投融资,理财顾问;投资,高科技风险投资,项目投资管理,新产品开发、技术转让以及公司管理征询,质量认证征询服务等业务。目前重要业务集中在投资及生物医药、化工、环保、新材料、信息自
15、动化、计算机、电子商务、高新农业等高科技领域,是国内专业从事投资业务和资产经营、风险投资的一家颇具规模、实力的股份制投资公司。公司拥有一大批精通电信、网络、通讯、计算机、电子、信息自动化控制、光电子、工程、财经管理、法律等方面专家学者。目前现有员工87人,所有具有大学以上学历,其中高级职称17人,中级以上职称34人,均长期从事专业实践,具有丰富的理论及实践经验和优良的素质。可凭着深厚的基础,丰富的专业知识和敏锐的市场触觉。带领客户安稳的踏上21世纪信息高速公路,我们致力于给客户提供全面优质的全程式的专业化服务,和一体化公司管理解决方案。协助客户在未来瞬息万变的市场经济和商业社会中取得成功公司精
16、神:敬业、奉献、开拓、创新、求实、高效;公司提倡:爱国家、爱事业、爱机构、爱客户;公司方向:科学化、民主化、国际化,力争成为中国二十一世纪最优秀的电信网络公司,创建中国一流的股份制高科技公司,振兴中西部经济,为现代化中国的明天奉献力量。投钞票1040万元,占股份公司总股本的20.8%。(四)陕西博汇化工有限公司住所:西安市丈八沟北路西辛庄注册资本:60万元法人代表:杨玉柱投入钞票30万元,占股份公司总股本的0.6%。国内专业从事化工产品与原料(专项除外)销售的一家股份制公司。以上四家公司均为在中国境内依法注册登记的公司法人,生产经营情况正常,资信情况良好,可以依法独立承担民事责任,累计对外投资
17、总额和本次出资额未超过其净资产的50。作为股份公司发起人的自然人均有中国公民的合法身份证件和出资能力。上述发起人的身份符合公司法关于股份公司发起人资格的规定,具有发起设立股份公司的民事行为能力,主体资格合法。第四章 成立股份公司的必要性和可行性一、必要性1、建立现代公司制度 拓宽融资渠道,建立投资主体多元化,明晰产权关系,实行规模经营,增强公司竞争实力,使公司成为自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的商品生产者,劳务提供者与经营者的独立法人实体和市场竞争主体,提高经营效益。2、优化资源配置 通过股份制改组,进行资产重组,上规模,上层次,合理配置社会资源,形成集约化经营,为调整产业结构提供良好
18、的条件,突破部门、地区和所有制界线,协调好各方利益,充足运用各部门,各地区的现有资源,优化配置,调整产业结构,推动公司迅猛发展。3、增强公司凝聚力 明晰产权,加强管理,激励与约束相结合,建立完善的法人治理结构,依据市场经济规律办事,股东利益直接与公司效益挂钩,促进股东参与的积极性。政企分开,使经营者的积极性、积极性得到充足发挥。二、可行性1、符合国家产业政策及相关政策 自1990年开始,国家把加快通信发展列为基础设施建设重点,我国电子工业今年又保持了大幅度增长。在1999年“政府上网年”,解决计算机2023年问题进入全面修改、升级、更新阶段带来的商机,以及电子商务、中小型公司需求启动等因素的影
19、响下,我国计算机市场总销售额达800亿元人民币,与上年同期的680亿元相比,增长17.7%,显示出我国计算机市场增速重又回升。信息产业属于国家十五计划重点支持发展和攻关项目,发展潜力巨大,并且得到国家有关部门的大力支持,享受有关优惠政策。2、市场开拓潜力巨大 从国际国内通讯市场现状,发展趋势来看,随着现代无线寻呼技术的新型寻呼机的研制、生产、销售,用户数量逐年不断呈高速增长,据有关资料记录显示:在国外寻呼用户人均占有率为15%,且仍保持稳定的增长势头,在十几家规模较大的寻呼公司中, 平均每家公司用户超过100万,香港平均寻呼台用户在达25万以上,寻呼机用户占整个香港人口的16.5%;国内寻呼业
20、起步较晚,但发展势头迅猛,到1998年第一季度,国内用户量达5800万户,全国人均占有率仅为4.8%,1999年终全国拥有国内用户量达7300万户,但与发达国家15%-20%的市场占有率相比仍有很大差距,市场潜力巨大。对有线电视网建设商而言,有线电视网络直接和用户沟通,拥有有线电视网络就是拥有网络资源,是最有发展潜力的。在此基础上,可开展多种业务,例如:增开频道、视频点播、数据传输、ICP服务、出租线路等等。其中,有线电视收视费就是一笔可观的利润来源。比如一家公司拥有稳定的客户1000万,每个用户的费用为2元/月,一年可得到24000万元的收入。截止到1999年终,全国有线用户总数超过了800
21、0万户,并且以每年1500万户以上的速度递增,有线电视网络的总长充超过300万公里,光缆网总长度达成26万公里。从用户数看,我国拥有世界上最大的有线电视网。随着“维纳斯计划”的实行,这些潜在的网络用户将带来可观的市场需求。面对有线网络的巨大市场前景,许多上市公司加大了投资力度,如青鸟天桥、中信国安、东方明珠等。加入WTO之后,虽然网络高科技类上市公司总体会受到一定限度影响,特别是在高精尖技术方面,但从目前情况看,软件开发及系统集成商、有线电视网建设商、网络设备生产商等发展潜力较大。随着全国六家电信运营商落户陕西,陕西省电信市场多元化的竞争构架初步形成,特别在增值电信及互联网相关业务领域,一个更
22、加开放的竞争格局已经出现。近三年是陕西省邮电、电信历史上改革力度最大的三年。通过邮电分营、寻呼剥离、政企分开、电信重组等一系列邮电体制改革,陕西省的电信市场已步入一个崭新的良性发展轨道。全国性的七家电信运营商,除了新近成立的卫星通信外,中国电信、移动、联网、网通、吉通、以及铁通共六家都已在本地安营扎寨,其经营的固定电话、移动通信、互联网、IP、宽带等多项业务互相交错、纵横逐鹿于陕西电信市场。作为国内互联网发展最早的省份之一,陕西省上网用户从1999年的局限性5万已激增到40多万户,并一直以半年一番的速度呈爆炸式增长,多媒体通信网可提供ISDN、ADSL、DDN及ATM等多种上网方式,满足不同层
23、次用户从低速到高速各个档次的需求;目前陕西省注册的域名约有3196余户,省内网吧在册登记的约有1200家;在业务发展方面,陕西省积极启动“三网工程”,即政府上网、公司上网、家庭上网,在十地市均建成信息港;同时,ISP运营已打破独家垄断的局面,出现11家ISP运营商竞争的局面。在陕西省互联网建设总体架构下,颇具潜力的宽带网络和移动互联产业已初具规模。目前,陕西电信即将建成唯一覆盖全省的千兆互动宽频网即IP城域网,届时向居民提供10M、100M、1000M端口,最大限度满足社会各界宽带多媒体应用的需求;在实现移动通信与互联网的有机结合上,移动的两大数据业务移动互联网和移动梦网(中国移动统一的无线互
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