通融地产集团目标管理制度.doc

目的管理制度
1 总 则
1.1 为实现集团发展战略发展规划，使集团公司各公司、部门的经营计划有效执行，使各个部门能明确自身工作的重点，保证集团公司的可连续发展，集团公司在内部管理上实行岗位目的管理制（MBO）。
1.2 目的管理（Management By Object）是国际流行的一种先进的科学管理模式，也是执行力的关键。根据注重结果的执行力原则，通过由决策者提出组织在一定期期内适应外部环境的公司发展战略总目的，然后由组织内各部门和员工根据总目的拟定各自的分目的，并在获得适当资源配置和授权的前提下积极积极为各自的分目的而奋斗。
1.3 集团公司的目的管理体制遵循“一个中心，三个阶段，四个环节”的管理原则。
1.3.1 一个中心：以目的为中心。
1.3.2 三个环节：目的拟定、目的实行，目的考核。
1.3.3 四个阶段：计划、执行、检查、改善。
1.4 集团公司的目的管理体系实行从上之下的建立原则，所有目的必须贯彻到岗位上，具体到人。
1.5 集团公司的目的在制定期必须遵循SMART原则。
1.6 本制度合用于集团公司所有员工。
2 目的的管理部门与职责
2.1 办公室为集团公司的目的管理体系的管理部门，人力资源部是对目的管理进行过程控制和跟踪考核的部门。
2.2 办公室负责组织目的的制订和拟定，并组织目的平衡会，对集团公司各公司和各部门的目的进行平衡，保证分目的能完毕总目的和各部门目的之间的协调一致。
2.3 所有部门在完毕本部门目的分解后，集团人力资源部对集团各部门及各公司总经理签订绩效协议，各公司行政人事部对部门经理签订绩效协议，并报至集团人力资源部进行备案。
2.4 人力资源部应根据具体的工作状况安排各部门的绩效面谈工作，保证目的的完毕以及员工的改善。
3 目的的拟定
3.1 集团目的的设定,集团目的是集团进行目的分解的指导和龙头，也是牵引集团完毕各阶段工作的动力源，因此集团目的的设定非常重要。集团目的设定期应重要从以下三个方面来考虑：
3.1.1 一方面要根据集团的中长期发展规划进行设定；年度目的的设定应与中长期战略规划相一致，是中长期发展规划在完毕年度分解后的该年度目的。在设定集团年度目的时一定要以中长期战略规划为指导，防止脱离战略规划，主观臆断，自行其事的现象出现。
3.1.2 应充足考虑外部情况；房地产行业受政策和外部市场的影响比较大，因此在制定目的时要有针对性地收集获取行业相关政策信息和客户需求信息，并进行充足研究。
3.1.3 密切结合集团的现状，和现实条件是能否实现目的的基础，制定目的时应先进行公司的SWOT分析，了解自己的优势、劣势、存在的机会、潜在的威胁，这样才干制定出切实可行的目的。集团目的制定期，应同时制定相应的实行措施，即集团的年度经营计划。
按照BSC（平衡计分卡）的四个角度，集团目的为一般可以涉及以下几个方面。
A、财务类目的：重要指收入目的和利润目的；
B、客户类目的：重要指客户满意度目的；
C、内部管理类目的：重要指涉及管理职能的目的和其他专项目的，例如，人力资源目的，绩效考评实行目的，全面预算管理目的等；
D、学习成长类目的：全员培训率、员工满意度、员工创新提案率等；
3.2 集团公司的目的体系必须以集团的整体战略规划为前提，以集团年度计划为依据进行制订。
3.3 集团公司的目的管理体系必须符合集团公司的实际能力和现有水平，并可以解决上年度经营目的实行遗留问题。
3.4 集团公司在目的拟定上实行“分级拟定，隔级审批”的方式。集团公司的目的分为三级：
3.4.1 一级目的为集团公司目的。
3.4.2 二级目的为集团公司各部门及下属公司目的。
3.4.3 三级目的为集团公司及下发公司各岗位目的。
3.5 董事会根据集团公司的具体经营状况和对下年度的市场经营预测，下达一级指标给集团公司总裁。
3.6 集团公司总裁对目的进行细分形成集团二级目的，并将目的贯彻到集团的部门和各公司。
3.7 各部门负责人将部门目的进行细分，贯彻到具体的岗位上去，保证“目的无落项，人人有指标”。
3.8 由于房地产的经营活动变化较大，为便于开展工作，每个上级应明确下级的下一月度的核心工作。
3.9 各级部门必须将分解好的岗位目的报到直接上级处，由直接上级根据具体的工作进行协调和批准。
3.10 各级部门将拟定后的自己部门所有岗位的目的及时报到集团人力资源部进行备案，以备核查和考核之用。
4 目的的分解贯彻
4.1 目的的设定应以可量化的工作业绩（结果目的）为主，同时兼顾资质目的并尽量和绩效考核体系的考核指标相一致。
4.2 目的制定的A-SMART原则：即认同的、明确的、可衡量的、可达成的、相关性与时限性。目的项目力求明确具体，并作为本年度的工作重点。如属不需努力而能在短时间内完毕的工作，不能列为一项目的。
4.2.1 Special，分解的目的是准确界定的，定量指标要规定清楚的结果；无法定量的指标，要描述出完毕的结果；
4.2.2 Measurable，分解的目的是可测量和评价的，定量指标可按完毕的比例测量；定性指标按照完毕的时间和内容作为判断的基础；
4.2.3 Attainable：分解的目的是有挑战性的；
4.2.4 Relevant：分解的各目的是相关的，而不是孤立的；
4.2.5 Time-based：分解的目的要明确规定完毕时限。
4.3 在目的管理运营中要建立P计划—D执中国最庞大的下载资料库行—C检查—A解决（改善）的PDCA循环，使公司管理始终处在不断改善和提高的良性循环之中。
4.4 目的项目不宜过多，以4—6项左右为好，可视具体情况酌情增减。
4.5 集团公司的各个部门在拟定目的时候，部门负责人应与总裁一起设定本部门具体目的，拟订合理的任务指标及相相应的定责授权、奖罚标准。
4.6 各部门的所有成员均应参与设定自己的具体目的。
4.7 集团各级目的11月底完毕制定，12月20日完毕预算计划。
4.8 各级部门负责人应与下级共同拟订实现目的的工作计划。工作计划应确认分管负责人、目的项目、现状目的值、采用措施、检查手段、评价、总结等内容。
4.9 各级部门的月度工作计划要紧紧围绕集团公司总目的以及本部门目的进行制订，各级部门负责人还应结合本部门的实际，发动员工认真制订自身的目的计划，保证每个目的值都能贯彻到部门和人，保证总目的的实现。
4.10 集团和公司各部门月度工作计划制订完毕以后，汇总报集团办公室，由办公室定期依此检查实现目的的进展情况，并向有关领导和部门反馈。
5 目的的实行与控制
5.1 为保证集团公司目的的实现，各级管理者必须向下属部门、员工阐明其担负的目的职能应达成的结果，进行适当的目的协商与授权。目的体系的建立需要所有管理者的参与。
5.2 为对目的完毕过程进行有效控制，集团公司建立自动控制系统。控制系统由监督、反馈两条线和分析中心构成。由董事会通过监察审计部和人力资源部会同有关部门根据年度目的实行计划的进度和总裁的指令实行控制和分析。
5.3 各部门要围绕集团公司和本部门目的，认真进行月度“PDCA循环”（本月总结和下月计划）：每月28号前制订下月份计划，总结本月计划的实行情况，总裁检查批示。
6 目的考核及其运用
6.1 为保证集团目的的实现，集团公司通过人力资源部推行覆盖各项职能和各个层级的绩效考核体系，对各级部门和个人进行考核评价。
6.2 绩效考核结果将作为集团公司制订薪酬福利、激励约束、员工培训、员工晋升等方案的依据。
6.3 绩效考核以各岗位完毕本岗位目的的限度中国最庞大的下载资料库为基本考核依据，考核结果为薪酬和奖金的发放积累相应的数据。
6.4 每年年中，由办公室主持召开年中目的修正会，根据上半年各部门和各公司目的达成情况，以及市场和本地政策变化，对涉及相关部门和公司的目的进行修正，6月15日完毕所有目的调整，6月25日完毕相应的预算修订，由总裁批准下达。
6.5 每年年末，由办公室主持进行年度目的总结大会，对年度目的的完毕情况、发生偏差的因素以及改善措施等情况进行具体研究，起草并向总裁提交基于公司发展战略长期目的的下年度集团公司执行性总体目的计划，经董事会审议通过后，由总裁批准下达。
7 附则
7.1 本制度由集团人力资源部制订，并负责解释和组织实行。
7.2 本制度报董事会批准后施行，修改时亦同。
7.3 本制度自颁布之日起施行。本制度施行后，凡既有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的制度以本制度为准。
8 相关文献
8.1 目的管理程序
8.2 年度目的管理体系表
8.3 绩效协议
8.4 ___月度工作计划表

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集团2023年度目的管理指标体系
考核维度
考核指标
定义
目的值
衡量标准
数据来源
考核周期
权重
财务
销售收入

毛利率

回款

利润

资产收益率

融资总额

预算执行完毕情况

客户与市场
客户满意率

市场占有率

客户投诉率

开发房屋面积

竣工房屋面积

新区域、客户、市场开拓

内部管理
建全集团内部组织框架

制定各项工作流程和表单

建立绩效考核体系

建立营销体系

建立物资采购体系

缩短建设工程周期

建立视频会议系统

员工合理化建议采纳率

学习与成长
员工满意率

员工晋升

员工流失率

培训计划完毕率

中国最庞大的下载资料库

各融汇公司2023年度目的管理指标体系
考核维度
考核指标
定义
目的值
衡量标准
数据来源
考核周期
权重
财务
60
销售收入
房款销售收入

每减少1%扣 分
(融汇公司)财务部
年、季
20
回笼房款
售房资金入帐

每减少1%扣 分
(融汇公司)财务部
年、季
25
融资总额
折借资金入帐

每减少1%扣 分
(融汇公司)财务部
年、季
10
钞票流出
各项管理费用、工程建设成本、人力成本、财务费用的支出

每超过1%扣 分
(融汇公司)财务部
年、季
15
客户与市场
20

新项目取得
新项目立项

每减少1%扣 分
集团投资发展部
年、季
12
客户投诉次数
经核算过的房屋质量、服务质量的投诉电话记录

超过一次扣 分
XXX市场部
按实际发生
3
合作商满意率
监理单位、施工单位、材料供应单位的评价

每减少5%扣 分
第三方调查
年
5
内部管理
15
工程进度准时竣工率
分项分步节点完毕工程量

每延误5天扣 分
集团技术管理部
年、季
8
工程质量优良率
达成与施工单位签订的质量目的

未达标扣 分
建委颁发证书
年
2
模式执行合格率
集团三大模式的执行完毕情况

未达标扣 分
模式执行领导小组
年、季
5
学习与成长
5
员工满意率
员工满意度调查

每减少5%扣 分
集团人力资源部
年
1
培训计划完毕率
培训大纲实行

每减少5%扣 分
集团人力资源部
年、季
4

某公司2023年度目的管理指标体系
考核维度
考核指标
定义
目的值
衡量标准
数据来源
考核周期
权重
财务
60
回笼房款
售房资金入帐

每减少1%扣 分
(XXX)财务部
年、季
35
对外销售收入
非住宅销售收入

每减少1%扣 分
(XXX)财务部
年、季
10
钞票流出
各项管理费用、营销费用、人力成本、财务费用支出

每超过1%扣 分
(XXX)财务部
年、季
15
客户与市场
30
序时进度销售率
按售房节点规定完毕销售目的

每延误5天扣 分
集团经营管理部
年、季
10
序时进度租赁率
按租赁节点规定完毕租赁目的

每延误5天扣 分
集团经营管理部
年、季
5
客户满意率
购房顾客对服务质量满意限度

每减少1%扣 分
第三方调查
年
2
客户投诉解决及时率
对顾客和业主投诉在规定期间内响应速度

超过一天扣 分
(XXX)市场部
年、季
3
开设非住宅中介门店
开设非住宅中介门店
2
未完毕扣 分
XXX
年、季
10
内部管理
5
模式执行合格率
集团三大模式的执行完毕情况

未达标扣 分
模式执行领导小组
年、季
2
协议损失
因签约失误导致经济损失

损失0-5万元扣 分；5-10万元扣 分；10万以上当月绩效为0分
成本合约部
按实际发生
3
学习与成长
5
员工满意率
员工满意度调查

每减少5%扣 分
集团人力资源部
年
1
培训计划完毕率
培训大纲实行

每减少5%扣 分
集团人力资源部
年、季
4

百汇2023年度目的管理指标体系
考核维度
考核指标
定义
目的值
衡量标准
数据来源
考核周期
权重
财务
60
融资额度
折借资金入帐

每减少1%扣 分
(百汇公司)财务部
年、季
20
销售收入
对集团内部物资供应销售金额、对集团外部物资销售金额
内：
外：
每减少1%扣 分
(百汇公司)财务部
年、季
30
钞票流出
各项管理费用、采购成本、人力成本、财务费用的支出

每超过1%扣 分
(百汇公司)财务部
年、季
10
客户与市场
15

客户满意率
外部供应商对百汇综合评价

每减少1%扣 分
集团经营管理部
年
5
招标审查否决次数
招标文献审查未通过

发生一次扣 分
招投标委员会
按实际发生
5
材料供应延误次数
材料供应在规定期间内未及时到位

每延误3天扣 分
各项目公司工程部
年、季
5
内部管理
20
战略供应商优良率
根据集团对战略供应商评级规定，建立评估级别

每减少5%扣 分
集团成本合约部
年
10
材料质量合格率
每批材料供应符合质量规定

每减少1%扣 分
各项目公司工程部
年、季
5
模式执行合格率
集团三大模式的执行完毕情况

未达标扣 分
模式执行领导小组
年、季
2
协议损失金额
因工作失误导致经济损失

损失0-5万元扣 分；5-10万元扣 分；10万以上当月绩效为0分
成本合约部
按实际发生
3
廉洁奉公合格率
不得发生营私舞弊、吃拿卡要、索贿受贿等违纪现象

发生一次得0 分
集团审计监察部
按实际发生
防范
学习与成长
5
员工满意率
员工满意度调查

每减少5%扣 分
集团人力资源部
年
1
培训计划完毕率
培训大纲实行

每减少5%扣 分
集团人力资源部
年、季
4

集团人力资源部2023年度目的管理指标体系
考核维度
考核指标
定义
目的值
衡量标准
数据来源
考核周期
权重
财务
5
人力资源成本的控制率
指实际发生工资总额、福利费用、培训经费、招聘费用等与预算之比

每超过1%扣 分
财务部
年、季
5
客户与市场
30
试用期员工流失率
指试用期人员流失数与报到人数之比

每超过20%扣 分
人力资源部
年、季
10
招聘及时率
指实际招聘天数，与规定招聘天数之比。(普通员工30天到岗，部门经理以上员工60天到岗)

每超过5天扣 分
用人部门
年、季
10
员工投诉解决及时率
指实际解决投诉天数与规定天数之比(投诉解决5个工作日回复)

每超过1天扣 分
投诉部门
年、季
10
内部管理
40
模式执行合格率
集团三大模式的执行完毕情况

未达标扣 分
模式执行领导小组
年、季
10
人力资源管理模式优良率
建立推行：薪酬、培训、招聘、绩效(目的计划跟踪考核)管理模式整体评价

每减少5%扣 分
办公室
年、季
20
员工合理化建议采纳率
指实际采纳合理化建议数与提交建议数之比

每递减5%扣 分
公司高层
年
10
学习与成长
25
员工满意率
指员工满意度调查记录

每递减5%扣 分
人力资源部
年
5
员工晋升率
指当年晋升员工数占员工总数之比

每递减5%扣 分
公司高层
年
5
员工流失率
指流失员工数占员工总数之比

每超过5%扣 分
审计监察部
年
5
培训计划完毕率
指实际完毕培训次数与计划之比

每减少10%扣 分
审计监察部
年、季
10

集团办公室2023年度目的管理指标体系
考核维度
考核指标
定义
目的值
衡量标准
数据来源
考核周期
权重
财务
10
行政费用控制率
指实际发生的办公资产采购、办公、车辆、管理费用等与预算之比

每超过1%扣 分
集团财务部
年、季
5
固定资产管理优良率
指固定资产采购、使用、维护、报废全过程控制整体评价

每减少5%扣 分
审计监察部
年、季
5
客户与市场
20
行政服务满意率
指公文管理、信息传递、征询、网络畅通、设备调度等行政服务工作

每减少5%扣 分
人力资源部
年、季
10
各类活动组织满意率
指各类活动效果评价

每减少5%扣 分
人力资源部
年、季
10
内部管理
65
模式执行合格率
集团三大模式的执行完毕情况

未达标扣 分
模式执行领导小组
年、季
10
行政管理模式优良率
建立推行：公文管理、资产管理、保密、网络维护、目的计划制定管理模式整体评价

每减少5%扣 分
人力资源部
年、季
15
文化模式优良率
建立推行：CIS、网站、各类活动策划、文化宣传等管理模式整体评价

每减少5%扣 分
模式执行领导小组
年、季
15
行政督办及时率
指实际检查督办周期与计划周期之比

每超过5%扣 分
公司高层
年、季
15
档案管理失误次数＃
指档案保管出现遗失、破损、残缺现象

发生一次扣 分
审计监察部
年、季
5
网络管理失误次数＃
指网站内容差错、受病毒破坏无法恢复

发生一次扣 分
审计监察部
年、季
5
印章管理失误率
指印章盖章失误导致公司经济、名誉损失
0
发生一次得0 分
按实际发生
年、季
防范
法律诉讼风险
指因公司法律条款不严密导致诉讼
0
发生一次得0 分
按实际发生
年、季
防范
学习与成长
5
员工满意率
指员工满意度调查记录

每递减5%扣 分
人力资源部
年
5

集团财务部2023年度目的管理指标体系
考核维度
考核指标
定义
目的值
衡量标准
数据来源
考核周期
权重
财务
60
销售收入
各项开票收入

每减少1%扣 分
审计监察部
年、季
10
回笼房款
售房资金入帐

每减少1%扣 分
审计监察部
年、季
10
融资总额
折借资金入帐

每减少1%扣 分
审计监察部
年、季
10
钞票流出
各项管理费用、工程建设成本、人力成本、财务费用的支出

每超过1%扣 分
审计监察部
年、季
10
税负节约率
指实际应缴税金与销售收入之比与上年度相比

每超过1%扣 分
审计监察部
年、季
10
财务预算准确率
指实际发生与预算之比

每超过1%扣 分
审计监察部
年、季
10
客户与市场
5
财务服务满意率
指费用报销、请款、财务征询等内部服务工作

每减少5%扣 分
人力资源部
年、季
5
内部管理
30

模式执行合格率
集团三大模式的执行完毕情况

未达标扣 分
模式执行领导小组
年、季
10
财务管理模式优良率
建立推行：预算、成本管理、会计核算、财务结算、会计电算化等管理模式整体评价

每减少5%扣 分
办公室
年、季
10
资金管理优良率
指资金流量保障业务需要整体评价

每减少5%扣 分
公司高层
年、季
4
财务分析及时率
指各项财务分析报告在规定期间完毕

每超过1天扣 分
公司高层
年、季
2
会计档案管理失误次数
指档案保管出现遗失、破损、残缺现象

发生一次扣 分
审计监察部
年、季
2
融资及时率
指在规定期间内足额完毕融资任务

每延迟3天扣 分
审计监察部
年、季
2
税收处罚金额
指被税务机关处罚
0
发生一次得0 分
按实际发生
年、季
防范
印章管理失误
指印章盖章失误导致公司经济、名誉损失
0
发生一次得0 分
按实际发生
年、季
防范
资金安全
指资金被骗、被盗等现象
0
发生一次得0 分
按实际发生
年、季
防范
学习与成长
5
员工满意率
指员工满意度调查记录

每递减5%扣 分
人力资源部
年
5

集团投资发展部2023年度目的管理指标体系
考核维度
考核指标
定义
目的值
衡量标准
数据来源
考核周期
权重
财务
20
投资回报率
指实际投资回报金额与立项报告预测之比

每减少1%扣 分
财务部
年、季
15
投资业务费用控制率
指实际发生业务费用与预算之比

每减少1%扣 分
财务部
年、季
5
客户与市场
60
受让新项目个数
指取得 平米新项目数

少1个扣 分
财务部
年
15
项目储备建筑面积
指取得 平米项目储备

每减少5%扣 分
财务部
年
15
合作开发房屋面积
指取得 平米开发面积

每减少5%扣 分
财务部
年
15
处置不良资产项目
指实际处置不良资产数

少1个扣 分
财务部
年
10
收购股权项目
指收购股权数

少1个扣 分
财务部
年
5
内部管理
15
模式执行合格率
集团三大模式的执行完毕情况

未达标扣 分
模式执行领导小组
年、季
5
投资评估优良率
指投资效果整体评估

每减少5%扣 分
公司高层
年
7
投资分析报告书
每半个月提供土地出让、不良资产拍卖、股权转让项目分析评估报告

每延误1天扣 分
公司高层
年、季、月
3
投资资金损失
指投资失误导致回报率为0

发生一次得0 分
按实际发生
年、季
防范
学习与成长
5
员工满意率
指员工满意度调查记录

每递减5%扣 分
人力资源部
年
5

集团成本合约部2023年度目的管理指标体系
考核维度
考核指标
定义
目的值
衡量标准
数据来源
考核周期
权重
财务
60
决算内审核减率
指项目签证、材料核价、内审等决算核减金额与预算之比

每超过%1扣 分
财务部
年、季
15
决算外审核减率
指委托审计事务所进行审计核减金额与决算之比

每超过%1扣 分
审计事务所报告
年、季
15
签证准确率
指签证金额与实际金额之比

每超过%1扣 分
审计监察部
年、季
15
项目预算准确率
指项目决算与预算之比

每超过%1扣 分
财务部
年、季
15
客户与市场
20
决算审计及时性
指在规定期间完毕决算审计工作

每延误1天扣 分
审计监察部
年、季
8
协议审核及时率
指在规定期间内完毕协议审核工作

每延误1天扣 分
审计监察部
年、季
5
招投标及时率
指在规定期间内完毕招投标工作

每延误1天扣 分
审计监察部
年、季
7
内部管理
15
协议损失金额
因工作失误导致经济损失

损失0-5万元扣 分；5-10万元扣 分；10万以上当月绩效为0分
审计监察部
年、季
10
模式执行合格率
集团三大模式的执行完毕情况

未达标扣 分
模式执行领导小组
年、季
5
学习与成长
5
员工满意率
指员工满意度调查记录

每递减5%扣 分
人力资源部
年
5

集团技术管理部2023年度目的管理指标体系
考核维度
考核指标
定义
目的值
衡量标准
数据来源
考核周期
权重
财务
20
项目成本设计控制率
指设计前后项目图纸预算之比

每超过1%扣 分
成本合约部
年、季
10
设计费用控制率
指实际发生设计费用 与预算之比

每超过1%扣 分
财务部
年、季
10
客户与市场
15
解决技术问题及时率
指在规定期间内解决技术问题速度

每延误1天扣 分
项目公司
年、季
5
项目设计及时率
指在规定期间内项目设计速度

每延误1天扣 分
项目公司
年、季
5
设计优化满意度
指设计优化方案整体评价

每减少5%扣 分
公司高层
年
5
内部管理
60
设计成果后评估优良率
指设计成果整体评估

每减少5%扣 分
公司高层
年
15
设计图纸差错率
指设计图纸实际差错处与规定差错处之比

每超过1%扣 分
项目公司
年、季
15
设计变更次数
指超过规定发生设计变更次数

每超过1次扣 分
项目公司
年、季
15
解决技术问题准确率
指解决技术问题效率

每超过5%扣 分
项目公司
年、季
10
模式执行合格率
集团三大模式的执行完毕情况

未达标扣 分
模式执行领导小组
年、季
5
学习与成长
5
员工满意率
指员工满意度调查记录

每递减5%扣 分
人力资源部
年
5

集团经营管理部2023年度目的管理指标体系
考核维度
考核指标
定义
目的值
衡量标准
数据来源
考核周期
权重
财务
5
销售费用控制率
指实际销售费用与预算之比

每超过1%扣 分
财务部
年、季
5
客户与市场
60
序时进度销售率
指在规定期间和规定价格内完毕销售目的

每延误5天扣 分
XXX
年、季
15
项目市场定位准确率
指市场定位整体评价

每减少5%扣 分
公司高层
年、季
15
产品定位准确率
指产品定位整体评价

每减少5%扣 分
公司高层
年、季
15
营销合作商优良率
指对营销合作商评级规定，建立评估级别

每减少5%扣 分
成本合约部
年
10
发展XXX会会员数
指发展会员数

每少10家扣 分
经营管理部
年、季
5
内部管理
30
营销方案准确率
指在规定期间完毕营销方案整体评价

每减少5%扣 分
公司高层
年、季
10
市场调研报告准确率
指在规定期间完毕调研报告整体评价

每减少5%扣 分
公司高层
年、季
10
经营模式优良率
建立执行：可以快速复制的产品、营销思绪的管理模式运作整体评价

每减少5%扣 分
模式执行领导小组
年、季
5
模式执行合格率
集团三大模式的执行完毕情况

未达标扣 分
模式执行领导小组
年、季
5
学习与成长
5
员工满意率
指员工满意度调查记录

每递减5%扣 分
人力资源部
年
5

集团审计监察部2023年度目的管理指标体系
考核维度
考核指标
定义
目的值
衡量标准
数据来源
考核周期
权重
财务
20
审计管理费用核减率
指管理费用审计减少与预算之比

每超过1%扣 分
财务部
年、季
6
审计项目费用核减率
指项目费用审计减少与预算之比

每超过1%扣 分
财务部
年、季
8
审计销售费用核减率
指销售费用审计减少与预算之比

每超过1%扣 分
财务部
年、季
6
客户
30
财税审计及时率
指在规定期间完毕财税审计工作

每延误1天扣 分
公司高层
年、季
10
离任审计及时率
指在规定期间完毕离任审计工作

每延误1天扣 分
公司高层
年、季
10
专项审计及时率
指在规定期间完毕专项审计工作

每延误1天扣 分
公司高层
年、季
10
内部管理
45
审计报告准确率
指在规定期间完毕审计报告整体评价

每减少5%扣 分
公司高层
年、季
10
预警管理合格率
按预警方案实行效果整体评价

每减少5%扣 分
公司高层
年、季
10
有效事前控制次数
指在审计监察过程中提出有效控制改善方案次数

局限性1次扣 分
公司高层
年、季
10
模式执行合格率
集团三大模式的执行完毕情况

未达标扣 分
模式执行领导小组
年、季
5
监察模式执行合格率
建立执行：审计、监察管理模式的整体评价

每减少5%扣 分
办公室
年、季
10
税收处罚金额
指被税务机关处罚
0
发生一次得0 分
按实际发生
年、季
防范
资金安全
指资金被骗、被盗等现象
0
发生一次得0 分
按实际发生
年、季
防范
保密事项
指泄密事项
0
发生一次得0 分
按实际发生
年、季
防范
法律诉讼风险
指因公司法律条款不严密导致诉讼
0
发生一次得0 分
按实际发生
年、季
防范
学习成长
5
员工满意率
指员工满意度调查记录

每递减5%扣 分
人力资源部
年
5

目的管理程序
年度经营目的

董事会

召开年度目的平衡会
集团办公室

对集团各部门、公司下达目的

集团办公室

与下属部门、员工签定绩效协议

集团各部门、公司

纳入季度年度考核

集团人力资源部、各
公司行政人事部

年度汇总、提出改善意见

集团办公室

绩效协议

受约人姓名

发约人姓名

权重类别
比重100%
所属部门

所属部门

财务指标

担任职务

担任职务

客户关系

合约有效期
自___年___月___日至___年___月___日
内部管理

受约人署名

学习成长

绩效指标
权重
考核标准
数据来源
实际完毕
得分
财务指标
1

2

3

4

客户关系
1

2

3

4

内部管理
1

2

3

4

学习成长
1

2

3

4

______月度工作计划表

部门：__________ 职务：__________ 姓名：__________ 日期：___________________

分类
工作内容
衡量标准
完毕日期
负责人
完毕情况自评
直接上级评价
重要紧急事项

重要不紧急事项

临时追加工作

本月有效工作完毕进度（用比例表达）

填表说明：
工作内容每项10分，评价结果：A(有效果、有效率事项 )、B(有效果、无效率事项 )、C(无效果、有效率事项 )、D(无效果、无效率事项 )表达中国最庞大的下载资料库。