集团公司外派董事管理制度.doc
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1、机密烟台万华合成革集团有限公司外派董事管理制度北京管理顾问有限公司2023年11月目 录第一章总则1第二章职责、权利和义务1第三章聘任3第四章工作方式、内容和报告4第五章考核和薪酬6第六章解聘、辞职和离任6第七章附则8附一:万华集团公司外派董事任命书9附表二:权属公司董事会决策议案审核表10附表三:万华集团公司外派董事工作报表11附四:万华集团公司外派董事解聘书12外派董事管理制度第一章 总则第一条 为建立和完善万华集团法人治理机制,科学有效地管理外派董事,根据公司法、上市公司治理准则等相关法律法规和万华集团章程,制定本制度。第二条 外派董事是指万华集团公司对外投资时,由万华集团公司提名并代表
2、万华集团公司在被投资公司出任董事的员工。第三条 外派董事按照是否在被投资公司里兼任经营管理职位分为执行董事和非执行董事。执行董事是指在被投资公司里兼任经营管理职位的外派董事,非执行董事是指在被投资公司里不兼任经营管理职位的外派董事。第四条 外派董事按照是否在万华集团公司兼任经营管理职位分为专职董事和非专职董事。专职董事是指在万华集团不兼任经营管理职位的外派董事,非专职董事是指在万华集团兼任经营管理职位的外派董事。第五条 本制度中,除特殊注明之外,“集团”是指万华集团,“集团公司”是指万华合成革集团有限公司,“权属公司”是指万华合成革集团有限公司拥有实际控制权的对外投资公司。第二章 职责、权利和
3、义务第六条 集团公司的外派董事是集团公司对权属公司进行管理的受托者,应当严格履行其职责。外派董事的职责涉及:(1) 代表集团公司对权属公司进行科学有效管理,及时向集团公司报告权属公司的经营管理现状,并对其存在的问题提出相应的改善建议;(2) 参与制定权属公司战略规划、年度经营目的、投资方案和其他重要管理决议;(3) 指导和监督权属公司经营层实行权属战略规划、年度经营目的、投资方案和其他重要管理决议;(4) 参与制定权属公司组织结构方案;(5) 代表集团公司提出权属公司总经理候选人;(6) 对权属公司经营班子成员的任职资格进行审议和表决;(7) 参与制定权属公司基本管理制度,并监督实行;(8)
4、集团公司赋予的其他职责。第七条 外派董事在履行职责时,应当享有相应的权利。外派董事的权利涉及:(1) 获知权属公司各类经营管理信息的权利;(2) 获知集团公司有关其任职权属公司经营管理信息的权利;(3) 列席集团公司有关其任职权属公司经营管理决策会议的权利;(4) 出席权属公司的董事会的权利;(5) 在权属公司董事会上对所议事项进行表决的权利;(6) 建议召开权属公司临时董事会的权利;(7) 提出权属公司各项经营和管理议案的权利;(8) 集团公司赋予的其他权利。第八条 外派董事在履行职责时,应当体现相应的义务。外派董事的基本义务涉及:(1) 遵守集团公司章程,忠实履行职务,维护集团公司利益,不
5、得运用董事的职权为自己谋取私利;(2) 不得运用董事职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占集团公司的财产;(3) 不得泄露集团公司秘密;(4) 作为集团公司的产权代表在权属公司董事会进行表决时,要慎审行使表决权,不得损害集团公司利益;(5) 外派董事不得同所任职公司订立协议或者进行交易。第三章 聘任第九条 集团公司在选派和任命外派董事时,要遵循“程序规范”、“标准透明”、“用人唯贤”等用人原则。第十条 外派董事的基本任职资格涉及:(1) 根据国家相关法律法规具有担任公司董事的资格;(2) 认可并信守集团公司章程,承诺根据公司章程及有关的管理制度忠实、诚信、勤勉地履行职责;(3) 具有现代公司治
6、理的基本知识,熟悉相关法律法规和内部管理制度;(4) 具有所任职权属公司的行业背景和行业知识;(5) 具有较高的管理能力和专业能力,管理能力涉及决策能力、沟通协调能力和人际交往能力等,专业能力涉及研究分析能力、问题解决能力、表达能力等;(6) 年富力强,有足够的时间和精力履行其应尽的职责;第十一条 外派董事的选拔和任命流程如下:(1) 集团公司董事局根据权属公司的实际情况,向人力资源部提出委派外派董事的需求计划;(2) 人力资源部根据外派董事需求计划组织初步选拔,根据初步选拔结果提出外派董事候选人名单(23人);(3) 人事副总裁对外派董事候选人名单进行审议,并提出意见;(4) 总裁对外派董事
7、候选人名单进行审核,必要时召集总裁办公会进行审议,并提出外派董事提名议案(1人);(5) 集团公司董事局对总裁(总裁办公会)审议通过的外派董事提名议案进行审核,并形成集团公司的决议;(6) 集团公司董事局主席根据董事局决议,在权属公司股东大会上对外派董事提名议案进行表决;(7) 外派董事提名议案通过权属公司股东大会表决通过之后,由董事局主席签发外派董事任命书(参看附一万华集团公司外派董事任命书);(8) 外派董事收到外派董事任命书之后前往权属公司就职。第十二条 外派董事既可以是专职董事,也可以是兼职董事。第十三条 外派董事应当要保证有充足的时间和精力来切实履行其职责,专职董事最多可以同时在不超
8、过3家权属公司担任外派董事,兼职董事最多可以同时在不超过2家权属公司担任外派董事。第四章 工作方式、内容和报告第十四条 兼职外派董事的平常办公地点在集团公司。第十五条 专职外派董事的平常办公地点根据实际情况来拟定,既可以在集团公司办公,也可以在权属公司办公。第十六条 外派董事假如在集团公司办公,应当遵守集团公司的平常管理制度,假如在权属公司办公,应当遵守权属公司的平常管理制度。第十七条 外派董事应当按照权属公司董事会会议告知准时出席董事会,假如由于客观因素不能出席董事会,应当以书面形式委托集团公司其他外派董事代为投票,并及时向集团公司报告。第十八条 外派董事在出席权属公司董事会之前,要做好充足
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