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万达集团合同管理制度.doc
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1、万达集团协议管理制度二五年八月目 录第一章总则2第二章协议管理部门2第三章授权5第四章协议审批权限6第五章协议审查6第六章协议的签订9第七章协议的公证11第八章协议的履行12第九章协议的变更与废除13第十章协议纠纷的解决与诉讼管理14第十一章协议的登记、备案与归档16第十二章检查与考核17第十三章附则18附件1经济协议主管业务部门划分19附件2万达集团公司公司“A”类协议审批单20附件3万达集团公司公司“B”类协议审批表21第一章 总则第一条 为加强万达集团公司(下称“集团公司”)的协议管理,规范集团公司的经营行为、减少风险,维护集团公司的合法权益,根据民法通则、中华人民共和国协议法等有关法律
2、法规规定,结合本集团公司实际情况,制定本制度。第二条 本制度所称的协议是指集团公司本部所属各部门、各单位或其代理人以集团公司名义与集团公司外各类法人、自然人、其他各类经济组织所进行的各类经济活动和非经济活动所签订的各种协议、协议、章程等。本制度不涉及职工与集团公司签订的劳动协议。第三条 协议管理是指协议的预案审查、协议的执行、协议的监督、协议的管理。涉及从资信调查、协议签订、履行、变更与解除、纠纷解决、协议终结归档等全过程的管理。第四条 集团公司协议管理实行统一管理、分级负责、授权签订的原则,实行协议承办部门负责制。贯彻以防止为主的原则,维护集团公司的合法权益。第五条 集团公司及各子公司的协议
3、行为应本着公平诚信原则订立,遵守法律、行政法规,尊重社会公德,不得扰乱社会经济秩序,损害社会公共利益。第二章 协议管理部门第六条 集团公司法定代表人(董事长)为本公司协议管理第一负责人,集团总裁在董事会授权下行使平常管理权。集团公司司法办为集团公司协议事务主管部门,设立法律事务专员负责集团公司协议的具体管理工作。第七条 集团公司各部门经授权均可成为协议的承办部门,各部门必须设专职或兼职协议管理员,负责本部门的所有协议管理工作,对司法办和部门领导负责。第八条 各子公司办公室根据需要设立法律事务专员或兼职人员,负责本单位的协议签订的管理协调工作。第九条 集团公司司法办协议管理职能:1、 负责监督指
4、导集团公司及各专业子公司格式条款协议以及部分非格式条款协议的起草制定,对部分重大及重要协议的条款内容进行审核,避免出现法律漏洞。2、 为集团公司相关部门及各专业子公司等协议承办单位提供法律征询和建议。3、 组织、协调协议审查及会签程序。4、 对涉及集团公司的协议订立、变更、执行、终止等行为进行监督和检查。5、 负责监督各专业子公司对协议专用章的使用和管理。6、 负责解决集团公司及各专业子公司与外部的重大协议纠纷。组织、整理集团公司及各专业子公司涉及到的诉讼案件相关材料,拟定诉讼方案,审定案件诉讼及解决的相关材料,具体办理诉讼纠纷等涉及的相关事宜。7、 负责集团公司及各专业子公司协议及其纠纷解决
5、资料的汇总归档、分类保存、调阅登记等平常协议档案管理工作。第十条 法律事务专员在协议管理方面的重要职责是:1、 纯熟掌握并宣传经济协议法律法规及其他法规。2、 为集团公司各业务部门以及各专业子公司(需要时)签订协议提供法律征询。3、 协助进行重大协议的可行性分析,并提出书面分析报告。参与集团公司重大协议的谈判及文献起草工作;4、 对集团公司各类协议的签订及履行情况进行监督、检查;5、 对协议纠纷,应协助公司查明情况,根据解决方案,参与纠纷的解决;6、 负责协议纠纷引起的法律诉讼的解决;7、 对公司签订的各类协议统一登记、编号并分类保管,并造册记录已签订协议的履行情况;对已履行的协议装订成册,分
6、别整理归档;8、 及时向集团公司领导或本单位领导如实报告协议管理、签订、履行中的问题,遇有紧急情况时应采用措施防止问题扩大。第十一条 协议承办部门的重要职责:1、 根据授权依法组织协议的签订、变更、解除等事宜;2、 负责初审协议承办人草拟的协议的可行性、对方经营范围、资信及履约能力;3、 依法履行协议,及时向司法办通报履行中发生的重大问题及解决方案;4、 参与对协议纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼;5、 负责本部门协议文本管理及归档移交工作。第十二条 协议承办人的重要职责:1、 根据授权办理签订、变更、解除协议事宜;2、 草拟协议,提供草拟协议的可行性论证及对方经营范围、资信情况及履约能力的调查材
7、料,并对其真实性和合法性负责;3、 按协议签订的权限,提前向协议承办部门提交协议草本及前款规定的材料,提请有关部门审查;4、 认真履行已生效的协议,随时检查协议履行情况;5、 及时向协议承办部门和司法办报告在履行中发生的问题,并准时将协议有关文献交协议管理员归档;6、 依法参与协议纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。第十三条 协议管理员的重要职责:1、 贯彻实行协议管理办法;2、 协助协议承办人依法签订或变更协议,必要时参与本部门重大协议谈判与签订;3、 协助协议承办人草拟协议并对协议进行初审,保证协议的完整性、合法性、可行性,防止不完善或不合法的协议出现;4、 检查协议履行情况,协助协议承办人解决
8、协议履行中出现的问题;5、 对签订、履行协议中出现的重大问题,及时向司法办和部门领导报告;6、 参与解决本部门协议纠纷;7、 负责编制协议付款、收款计划,征得部门领导批准后报财务部、财务部备案。8、 负责协议台账、档案的建立及协议文本(涉及协议书、有关文献、信函、图表)的管理;9、 每季度向司法办报告协议管理工作,送交协议登记总台账及协议管理情况登记表。第三章 授权第十四条 下列人员有权代表公司签订经济协议:1、 集团公司法定代表人;2、 集团公司法定代表人书面授权的法人委托人。第十五条 各法人委托人的具体代理权限由法定代表人在签发法人委托书时注明。法人委托人必须严格按授权范围行使签约权,严禁
9、超越代理权限对外签约。第十六条 法人委托人的重要职责1、 在授权范围内负责谈判、签订协议,既不能违章越权,也不能悲观推诿;2、 对所签订协议的合法性、完整性和可行性负责;3、 对须报请上级领导审批的协议,办理申报手续,提出本人意见并对本人意见负责;4、 对所签订协议的履行负责,履行中发现问题应立即上报,同时积极想办法解决;对发生的协议纠纷负责解决或协助有关部门解决;5、 负责保管好本人所签协议的一切资料,协议履行完毕后应立即将资料上交归档。第十七条 任何部门及工作人员未经法定代表人授权委托,不得以集团公司名义对外签订协议或改变协议内容,不得变更、解除协议及放弃协议规定的权利。第十八条 集团公司
10、内部的职能机构不得以自己的名义对外签订协议。各分公司签订协议必须由分公司根据集团公司的授权进行。第十九条 授权委托分为期间授权委托和单位时间授权委托。第二十条 单位时间授权委托仅在单位时间内授权委托有效,集团公司实行年度授权制度,单位时间为一年,即从每年的一月一日至十二月三十一日。第二十一条 集团公司对集团本部具有对外经营职能的非法人单位的行政负责人实行单位时间授权委托。每年十二月三十一日前被授权单位以行政负责人名义提出本单位经营活动自查报告及授权项目申请,送交集团公司司法办审查后上报集团公司总裁审批并办理下一个单位时间授权的变更手续。第二十二条 被授权的部门行政负责人原则上不再向其他有关人员
11、办理继续授权委托,如情况必需,办理之前须征得集团公司总裁的书面批准。第二十三条 集团公司对非单位时间授权委托的单位或超越单位时间授权委托权限的单位实行期间授权委托制,即一事一委托,期间可认为协议签订全过程也可认为协议签订的某一阶段。具体程序为:经办单位行政负责人提出书面申请,附协议拟稿和可行性报告及其它材料送司法办审查;经集团公司总裁批准和授权后,经办单位行政负责人可在司法办的监督下代表集团公司对外签立协议。第四章 协议审批权限第二十四条 集团公司总裁经董事会授权为集团公司各项协议签订的最终审批人。第二十五条 协议主办部门或提报部门提请协议时,必须在司法办的组织和监督下,获得相应的审批批准,并
12、将相应的审批意见连同所要提请的协议一起并入协议签订审批流程。第五章 协议审查第二十六条 协议应由承办部门、相关职能部门及集团公司领导进行审查。第二十七条 协议审查的具体程序为:1、 一方面由授权的协议承办机构的协议承办人和协议管理员对所提报协议以及与协议相关的所有事宜进行自查和初审,并在此基础上完毕协议草稿和必要的情况说明书;2、 然后将协议文献移交司法办,由司法办和协议承办机构会同相关职能部门(如财务部)逐条审查协议条款及其他相关事项。3、 最后由司法办将协议文献提交集团公司总裁审批。第二十八条 需重点审查的内容涉及:1、 对方主体资格:具有经年检合格的公司法人营业执照或非法人营业执照,其核
13、载的内容必须与实际相符。2、 经营范围:协议标的应符合对方经营范围,涉及专营许可的,应具有相应的许可、等级、资质证书;3、 代理权限:由代理人代签协议的,应出具真实有效的法定代表人(负责人)身份证明、授权委托书、代理人身份证明;4、 履约能力:具有支付、生产、技术能力。必要时应规定出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文献。需提供担保的协议,应查明担保人的担保资格和担保能力;5、 履约信用:重协议、守信用,无违约事实,现时未涉及重大经济纠纷或重大犯罪案件。6、 协议内容(1) 协议内容是否符合国家法律、政策和本制度中相关规定;(2) 协议应具有的条款是否齐全、合理、严密;(3
14、) 双方当事人的意思表达是否真实、一致,双方的权利、义务是否明确、平等;(4) 协议条款中有无潜在对公司不利或也许损害公司利益的条款;(5) 是否存在无效条款。(6) 签约双方的用章是否为协议专用章。7、 协议文字(1) 协议用语是否规范;(2) 文字表达是否确切无误。8、 协议的经济效益(1) 预计取得的经济效益和也许承担的风险;(2) 协议非正常履行时也许受到的经济损失。第二十九条 在协议审查时,根据集团公司的实际,应注意的事项:1、 对于标的额较大的涉外协议、货品交付或工程竣工之日起一年后才干付清款项的协议。2、 销售、加工承揽、工程承揽协议中质保期的约定应不超过一年,质保金的约定原则不
15、超过协议总标的额的5%,且必须在质保期满之日一次性付清,以上内容国家、行业有规定的依规定。3、 销售、加工承揽协议中付款期限的约定一般应为付款提货、货到付款,按比例付款时所有款项的付清期限最长不能超过自货到之日起三个月(各油田主体单位可在一年内)。4、 工程承揽协议中付款方式的约定一般应为按工程进度付款,且付款时间和付款数量的约定必须明确,所有工程款的付清期限最长不能超过自工程竣工之日起三个月。5、 为了有助于也许由于协议履行而引起的法律诉讼,应在协议条款中作如下规定:(1) 我方为需方时必须约定我方所在地人民法院管辖;(2) 我方为供方,在尽力争取我方所在地人民法院管辖成为不也许时,可约定“
16、发生纠纷应协商解决,协商不成,任何一方均可向起诉方住所地人民法院提起诉讼”;(3) 我方为供方,如约定需方到供方所在地提货时,我方为协议履行地,在争取我方所在地人民法院管辖成为不也许时,可约定“发生纠纷应协商解决,协商不成,依法律规定通过诉讼方式解决”;(4) 在协议签订时,估计我方违约的也许性大,且又争取我方所在地人民法院管辖成为不也许时,可约定“依法律规定,通过诉讼方式解决”。第三十条 审查时如对对方当事人履行能力及资信情况存在疑义时,应规定其提供相应担保并规定在协议中注明。第三十一条 司法办和财务部必须在协议文本送达三日之内出具审核意见书,不得迟延,在审核或审查过程中,发现重大错误、漏掉
17、或不妥时,提出修改意见书,并与协议对方当事人取得联系,直到修改意见达成统一为止。第三十二条 负责审查协议的部门和员工,因工作失职或循私舞弊而疏忽、放任审查,致使不该签订的协议得到签订而导致经济损失的,应按后果及其责任的大小,承担相应的行政责任、经济补偿责任直至法律责任。第三十三条 审查完毕后,负责审查人员应出具审查意见书,审查意见书应附有审查人员署名。第六章 协议的签订第三十四条 签订协议必须内容合法、具体、条款齐全、责权明确,用语确切,手续完备,程序合法。第三十五条 协议承办人签订协议,必须先办理授权委托书,明确授权范围和权限。未经授权委托或超过授权范围签订的协议为无效协议,由承办人承担责任
18、。法人授权委托书由司法办负责办理。第三十六条 协议承办人凡签订不能即时清结的协议,都必须采用书面形式;凡标的额在30万元以上虽能即时结清的重大协议,也必须采用书面形式。当事人协商一致批准的有关修改协议的文书、电子邮件、图表等均是协议的有效组成部分。第三十七条 凡国家或行业有示范文本的,应当优先使用,但在选用时,对涉及权利义务关系的条款经办人和司法办要重点审查,必要时可以进行修改。无范本的协议采用集团公司司法办提供的示范文本。协议承办人不能自拟协议文本。第三十八条 集团公司协议的签订审批的常规流程如下:1、 协议承办部门拟定的协议承办人会同本部门的协议管理员负责起草协议(草案)并填写“协议审批表
19、”;2、 协议承办部门负责人负责对协议的业务内容进行审查,并签署意见;3、 司法办负责对协议的法律条款进行审查,并签署意见;4、 财务部负责对协议的财务条款进行审查,并签署意见;5、 如该协议牵扯其他业务部门,由司法办分送该业务部门经理进行审查,并签署意见;6、 集团公司分管副总裁对协议进行审查,并签署意见;7、 在完毕以上审查修改后,由司法办将协议报送集团公司总裁审批;8、 司法办在相关负责人或授权代表在“协议签约审批表”上签字批准后,持协议到集团办加盖公司协议专用章。第三十九条 除以上常规性协议审批签订流程以外,本制度就投资融资等类协议做出针对性的审批签订流程规定;1、 投资融资类协议涉及
20、:(1) 合资、合作、联营等产权类投资协议;(2) 下属公司的合并(兼并)、分立等涉及股权重组的协议;(3) 涉及金额在500万元以上的设备承包、租赁协议;(4) 与投资融资相关的对外战略合作协议;(5) 其他投资类协议;2、 投资类协议针对性审批签订程序:(1) 由集团公司战略发展部和财务部协助集团公司投资领导小组进行调研、论证、谈判与协议的起草,集团公司司法办参与协议的谈判和协议的起草,相关业务部门提供支持;(2) 协议签订的业务审查由战略发展部和相关业务部门共同负责,并签署审查意见;协议的法律审查由集团公司司法办负责,并签署审查意见;协议的财务审查由集团公司财务部负责,并签署审查意见(3
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