有限公司日常综合管理制度.doc

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平常综合管理制度
一、劳动管理
1、工作时间
（1）工作时间：夏令时间：上午8:00—11:30，下午12:30—16:30；冬令时间：上午8:00—11:30，下午13:00—17:00。每日8小时工作制度，每月休息6天。
（2）考勤方式：企业全体员工都必须参与考勤，考勤以部门或车间为单位，指定一名兼职考勤员（注：各生产车间包括综合液体制剂车间、中药饮片加工车间、中药饮片包装车间人员考勤由车间主任负责点名登记；销售部门由销售后勤负责点名登记；质管研发部门由质管部经理负责点名登记；行政二楼各办公室人员由办公室负责点名登记），每日做好本部门考勤记录和监督工作，于次月5日前交企业办公室。
2、请假管理
（1）如遇三天以内休息，须提前一天向所在部门（车间）负责人请假；三天以上休息，须提前一天以书面形式（附表1）经企业领导同意，办公室立案。
（2）对未经同意而私自休息，按旷工处理。旷工在三日内，按每日40元扣发工资；对持续旷工三日以上者，予以降薪、降职，直至解雇工作。
（3）在生产（工作）期间，员工因事暂离岗位，须经所在部门（车间）负责人同意，部门负责人须经企业领导或办公室同意，方可离岗。
（4）因工作需要，外出开会、培训、办事等须事先报所在部门（车间）同意；部门负责人因公外出须征得企业领导同意。
3、 加班管理
（1）企业不鼓励加班。原则上，全体职工应提高效率，在正常工作时间内完毕本职工作。构成加班充足必要条件是持续生产（工作）或特殊状况（如生产确认、GMP认证、上级部门检查准备、突击性生产等状况），由部门经理审定后实行加班。
（2）晚间加班：企业实行8小时日工作制，加班费统一按每人每小时6元计发。
（3）双休日加班：企业实行每月6日休息制，在完毕当月工作量前提下，实行调休制度，倡导每月休完，企业不实行补助。对生产车间确因生产需要持续批量生产，实行每人每日40元加班补助。
（4）补助费用审批和发放：由部门填写加班审核表（附表2），经分管领导审批，于每月底上交办公室审核，财务部于次月12日前发放。
4、食堂就餐管理
（1）就餐时间：早餐（针对住企业宿舍员工）7:30—7:50；午餐11:20或11:30（与物流企业每月轮换）；晚餐（针对住企业宿舍员工或晚上加班员工）16:30—17:00。
（2）企业实行食堂卡刷卡就餐制度，食堂卡只限在本单位内使用，不得转借他人或恶意损坏，若食堂卡遗失或损坏，请自行到发卡部门（物流办公室二楼）申请挂失并补办新卡。
（3）办公室每月16日统一充值（每人每月125元），因工作（生产）需要晚间加班人员，由部门负责人记录，以每餐5元原则补助，于次月发放。
（4）员工就餐必须自觉树立排队习惯，保持良好就餐秩序，严禁起哄、大声喧哗等不良行为，严禁挥霍，吃剩饭菜须倒入剩菜桶内，以保持餐厅内外环境卫生。
二、人事流程
1、招聘、面试、录取、报到
（1）企业对招聘员工本着精简原则，做到任人唯贤，量才录取，按需录取。由用人部门提出书面申请（附表3），经企业主管审批，由办公室根据企业有关组织构造规定及人事管理制度组织实行，采用刊登招聘信息、参与招聘会等形式搜集应聘资料。
（2）应聘人员由办公室进行第一次面试，将从个人性格、个人能力、个人素质等各方面对应聘人员进行评估记录面试成果；由用人部门负责人对其进行第二次面试，将从工作经验、工作态度、工作技能及专业知识等方面对应聘人员进行评估记录面试成果；经由企业主管根据两次面试状况挑选出应聘人员进行第三次面试并最终确定录取人员。对于未被录取应聘人员资料将由办公室负责纳入企业人才信息库并归档。
（3）经企业主管同意录取人员，由办公室统一告知体检，合格后录取。
（4）新员工应携带本人身份证、毕业证书、资格证书、近期一寸彩色照片三张到办公室报到办理有关手续，用人部门凭人员分派简介信正式安排工作。
2、转正、辞职
（1）试用期规定：试用过程是企业招聘人员必要环节，坚持双向选择、优胜劣汰原则。试用期为6个月，试聘期满应转正或部门申请提前转正试聘人员，由部门负责人安排进行考核，并将其转正申请及试聘工作评价交办公室，由办公室安排面谈，报企业主管审批。
（2）辞职：企业有权解雇不合格员工，员工亦有辞职自由，但必须按离职流程规定办理有关手续。员工辞职必须提前一周以书面形式告知所属部门（中层副职以上人员必须提前一种月以书面形式申请），经部门负责人和企业主管同意后，由办公室按离职流程监督办理有关手续，其个人资料由办公室保留。员工提出辞职后一周内仍算企业职工，需照常上班，凡未办妥手续私自离职者，企业按规定追究其法律责任和经济责任。
3、生产车间非全日制用工管理
（1）企业各生产车间根据生产工作需要，提出非全日制用工招收计划，经企业办公会议讨论确定，由办公室面向社会公开招聘并办理登记、录取工作。
（2）各生产车间应建立非全日制用工花名册，详细记录其个人基本信息，包括住址、联络电话、工作时间、工作岗位、离岗时间等内容，并及时将人员变动状况上报办公室，办公室将不定期巡查车间非全日制用工管理状况。
（3）对于工作优秀、责任心强、年龄合适（25—40周岁之间）非全日制用工，经车间主任推荐，生产部门负责人考核优秀者，报企业办公会议讨论确认后，由办公室按正式聘任员工录取流程操作。
三、培训制度
1、培训目：认真贯彻GMP指导，不停提高全体员工专业知识和岗位技能，提高整体综合素质，激发员工求知欲、发明欲，培养符合企业发展需要人才队伍，推进学习型组织建立。
2、培训原则：
（1）全员培训和部门岗位重点培训相结合原则。
（2）专业知识技能培训与组织文化培训相兼顾原则。
（3）理论联络实际、学用一致原则。
（4）预先制定培训计划，实行动态管理原则。
3、企业各部门负责人根据本部门实际业务需要，填写《部门年度培训需求表》（附表4），由办公室制定年度培训计划，质量管理负责人审核。办公室将积极协同各部门负责人和QA主管按年度培训计划组织进行员工培训，并记录在册（此项将作为办公室及有关部门负责人责任制考核重点项目之一）。
四、物品采购及报销管理流程
1、原辅料及包装材料采购、预付款和报销
（1）采购：生产用原辅料、包装材料由物料部根据每月库存及时进行采购；开发用原辅料、包装材料，根据开发项目和对外联络供应商商品信息，购置前由开发部办理采购计划审批手续，再交物料部统一采购。
（2）预付款：物料部采购填写“付款告知单”，交副总经理审批，再由财务部复核付款。
（3）报销：收到物料发票后，由经办人签名，再报副总经理审批，财务部复核付款。
2、生产、质管、研发部门辅助用品、仪器设备采购及报销
（1）单件价值在1000元以上物品：必须预先履行申购计划审批手续。详细由使用部门填写“申购单”，部门负责人签名，报副总经理审批后，再由各使用部门自行负责采购、报销。
（2）零碎低值易耗物品:可由各使用部门直接采购，不必事先申购审批，由经办人及部门负责人签名，报副总经理审批报销。
3、办公用品、营销宣传资料及礼品采购及报销
（1）平常办公用品（如笔、记事本、计算器等）由办公室统一采购保管，使用部门或个人可直接向办公室领取；固定资产类办公用品（如电脑、打印机等器材）由使用部门先填写“申购单”，部门负责人签名，报副总经理审批，由办公室审核后，由信息管理员统一采购、报销。
（2）营销宣传资料及礼品（包括销售订货会礼品和促销小礼品），由销售部门自行挑选确定后，填写“申购单”，报销售经理审核，单次采购元以上，需报副总经理审批，低于元报办公室立案，由销管部自行采购、报销。
4、仪器设备及工程项目申购、付款、报销
（1）申购：先由使用部门填写“申购单”，部门负责人签名，报副总经理审批。
（2）生产、质管、研发部门仪器设备及工程项目付款：由使用部门填写“付款告知单”，附“申购单”及采购协议复印件，经财务部复核，报副总经理审批。
（3）报销：上述费用，收到发票后，需同上流程履行再行审批手续后交财务部记帐。
五、工作例会和议事流程
1、各部门周例会
（1）会议时间：每周一上午或中午（详细时间由部门负责人安排）。
（2）会议内容：各部门有关人员汇报上周工作状况，指出局限性，提出意见或提议，由部门负责人或车间主任安排本周工作计划和详细规定。
（3）会议规定：由各部门负责人统一组织安排，本部门员工必须全体参与（如缺席，需事先请假），办公室或企业领导将不定期参与会议（此项将作为部门责任制考核项目之一）。
2、营销例会
（1）会议时间：每周六（详细时间由销售部经理安排）。
（2）会议内容：汇报交流上次营销例会布置工作任务；讨论目前需要处理重大营销问题（如销售政策调整、新市场开拓、新产品上市等）。
3、企业月例会
（1）会议时间：每月第一种周六上午10：00（如有调整，则由办公室另行告知）。
（2）会议主持：副总经理。
（3）会议内容：各部门汇报上个月工作总结，指出部门工作中存在问题，提出意见或提议，同步制定好本月重要工作计划和规定。
（4）参与人员：各部门负责人（出差时必须指定人员参与）
（5）会议规定：各部门负责人必须在周六前将本月工作计划和上月工作总结上交办公室，会后由办公室整顿后统一下发至各部门（此项将作为部门责任制考核项目之一）。
3、重要事项议事规则
（1）平常行政制度和文献制定与修订
由办公室负责起草或修订，提出讨论稿，由企业办公会议商讨确定，公布实行。
（2）销售政策制定和修订、营销思绪等重大营销问题
销售政策制定和修订由销售部经理负责组织起草，提出讨论稿，交副总经理、财务部经理共同研讨、商议，报总经理审议；重大政策调整，需要提交营销例会讨论确定。新订或修订销售政策须经办公室统一公布实行。营销思绪调整、营销人员编制调整等重大营销问题，由营销例会商讨确定。
（3）其他重大事项
波及质量、安全奖罚、人员解雇和开除、责任制考核及其他重大事项决定由各职能部门提出意见，交企业办公会议讨论确定、实行。
六、文献签发
1、收文
收文由办公室整顿后，归类分签。其中重要行政性收文，报总经理签发；技术性和一般行政性收文，报企业副总经理签发，交有关职能部门处理。
2、发文
波及中层副职及以上职位人事任命及重大工商税务、行政上报行文，由办公室整顿后，报总经理审核，再经企业副总经理签发；其他企业一般性行政制度、销售政策文献、物价、安监、注册上报行文由办公室整顿后，报副总经理签发。如遇疑问，由办公室报请总部办公室或总经理指示。
七、报表报送
项目名称
报送人员及部门
负责部门
总经理
副总经理
总经理助理
职能部门
工作计划、总结（月）
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所有
办公室汇总
销售报表（周、月）
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销售、财务
销售内勤
生产计划（月）
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所有
液体制剂部、中药饮片部
财务报表（月）
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总部财务
财务部
应收款月报表（月）
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销售
财务部
应付款月报表（月）
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财务部
财务分析（季）
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财务部
仓库库存报表（月）
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在线
在线
对应
物料部仓库
物料价格信息（季）
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财务
物料部
产品研发进程（季）-----薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。佳节又重阳，玉枕纱厨，午夜凉初透。
东篱把酒傍晚后，有暗香盈袖。莫道不消魂，帘卷西风，人比黄花瘦。克

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研发部
人员状况汇总表（随时）
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财务
办公室