电梯公司管理章程范本.docx

厦门鑫源峰电梯安装工程有限公司
公司管理章程
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
    一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
    二、公司提倡树立“一盘棋”思想，严禁任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、发明性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
　　四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
　　五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
　　六、公司实行“岗薪制”的分派制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉献者予以表彰、奖励。
　　七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神，增强团队的凝聚力和向心力。
　　八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱惜公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，敢于开拓，求实创新。
  财 务 管 理 制 度
   总 则：为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
    一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办公司”的方针，勤俭节约、精打细算、在公司经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，减少消耗，增长积累。
财务机构与会计人员
    二、公司设财务部，财务部经理协助总经理管理好财务会计工作。
　　三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
　　四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
　　五、财务人员在办理睬计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
　　六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接涉及移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
    七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2023元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物；
2、机器设备；
3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；
4、运送工具；
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年；
2、机器设备2023；
3、电子设备、运送工具5年；
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运送、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应涉及安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部协议办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时解决完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的限度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出解决。
3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出解决。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理睬计手续，并设立固定资产明细帐进行核算。
资金、钞票、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、钞票及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托别人代管。
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的协议付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
二十、库存钞票不得超过限额，不得以白条抵作钞票。钞票收支做到日清月结，保证库存钞票的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，钞票、银行日记帐数额分别与钞票、银行存款总帐数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
二十二、严格钞票收支管理，除一般零星平常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付钞票。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人署名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作公司）或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带补偿责任。
办公用品、用品购置与管理
二十七、所有办公用品、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用品必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用品要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价补偿。
　 其它事项
三十、按照上级主管部门的规定，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
协议管理制度
总  则
    为加强协议管理，避免失误，提高经济效益，根据《协议法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
一、公司对外签订的各类协议一律合用本制度。
二、协议管理是公司管理的一项重要内容，搞好协议管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重协议、守信誉”为核心的协议管理工作。
协议的签订
三、协议谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参与，不得一个人直接与对方谈判协议。
四、签订协议必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订协议，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本公司负责。
五、签约人在签订协议之前，必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订协议必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
七、协议除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一协议文本。
八、协议对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
协议内容应注意的重要问题是：
1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；
2、正文部分：建设协议的内容涉及工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方互相协作等条款；产品协议应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运送方式及运费承担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；
3、结尾部分：注意双方都必须使用协议专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明协议有效期限。
九、签订协议：除协议履行地在我方所在地外，签约时应力争协议协议由我方所在市人民法院管辖。
十、任何人对外签订协议，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订协议时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。 　
十一、协议在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
十二、协议原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按协议审批权限审批。协议审查的要点是：
1、协议的合法性。涉及：当事人有无签订、履行该协议的权利能力和行为能力；协议内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
2、协议的严密性。涉及：协议应具有的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。
3、协议的可行性。涉及：当事人双方特别是对方是否具有履行协议的能力、条件；预计取得的经济效益和也许承担的风险；协议非正常履行时也许受到的经济损失。
十三、根据法律规定或实际需要，协议还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
公司管理制度协议的履行
十四、协议依法成立，既具有法律约束力。一切与协议有关的部门、人员都必须本着“重协议、守信誉”的原则。严格执行协议所规定的义务，保证协议的实际履行或全面履行。
十五、协议履行完毕的标准，应以协议条款或法律规定为准。没有协议条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
十六、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握协议的履行情况，发现问题及时解决或报告。否则，导致协议不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
公司管理制度协议的变更、解除
十七、在协议履行过程中，碰到困难的，一方面应尽一切努力克服困难，尽力保障协议的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除协议时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
十八、对方当事人提出变更、解除协议的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。
十九、变更、解除协议，必须符合《协议法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。
二十、变更、解除协议的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。
二十一、变更、解除协议，一律必需采用书面形式（涉及当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
二十二、变更、解除协议的协议在未达成或未批准之前，原协议仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致批准的例外。
二十三、因变更、解除协议而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除协议的协议书中明确规定。
二十四、以变更、解除协议为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。
协议纠纷的解决
二十五、协议在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《协议法》等有关法规和本《制度》规定妥善解决。
二十六、协议纠纷由有关业务部门与法律顾问负责解决，经办人对纠纷的解决必须具体负责到底。
二十七、解决协议纠纷的原则是：
1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或协议条款为准。
2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人和谐协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，积极承担责任，并尽量采用补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
二十八、在解决纠纷时，应加强联系，及时通气，积极积极地做好应做的工作，不互相推诿、指责、抱怨，统一意见，统一行动，一致对外。
二十九、协议纠纷的提出，加上由我方与当事人协商解决纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。
三十、凡由法律顾问解决的协议纠纷，有关部门必须积极提供下列证据材料。
1、协议的文本（涉及变更、解除协议的协议）以及与协议有关的附件、文书、传真、图表等；
2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；
3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；
4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；
5、有关方违约的证据材料；
6、其他与解决纠纷有关的材料。
三十一、对于协议纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或协议专用章。
三十二、对双方已经签署的解决协议纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷解决及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
三十三、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导报告。
三十四、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。
三十五、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检核对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
三十六、协议纠纷解决或执行完毕的，应及时告知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。
协议的管理
三十七、本公司对协议实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。
三十八、本公司协议管理具体是：
公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室；副总经理归口管理房地产开发、建设协议；各部门具体负责各自授权范围内的协议谈判、拟稿及履行工作。
三十九、公司所有协议均由办公室统一登记编号、经办人署名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。
四十、办公室会同有关部门认真做好协议管理的基础工作。
具体如下：
1、建立协议档案；
2、建立协议管理台帐；
3、填写“协议情况月报表”。

厦门鑫源峰电梯安装工程有限公司

管
理
制
度
汇
编

文献编号：XYF -附件6-00-2023-1/A

厦门鑫源峰电梯安装工程有限公司
公司管理制度
版 本 号
A/1
共2页 第1页
批准日期
2023年9月15日
章节号
标 题 阅 读 索 引（目录）
页码
01
部门与人员质量职责
4-24
02
人事管理制度与考核办法
25-40
03
档案管理制度与考核办法
41-48
04
档案分类办法（文献编号办法）
49-51
05
标准化管理制度（采用国家有关标准目录）
52-55
06
技术文献管理制度及考核办法
56-59
07
外来文献管理制度及考核办法
60-62
08
仓库（现场）管理制度与考核办法
63-69
09
关键工序检查规范
70-78
10
安装、维修施工方案编写规定
79-81
11
设备、工具、计量器具管理制度及考核办法
82-86
12
质量管理体系管理制度与考核办法
87-89
13
质量目的的分解及考核办法
90-93
14
安全文明生产管理制度
94-98
15
售后服务管理制度与考核办法
99-107
16
应急服务管理制度与考核办法
108-112
17
安装、维保质量检查与考核办法
113-116

厦门鑫源峰电梯安装工程有限公司
公司管理制度
版 本 号
A/1
共2页 第1页
批准日期
2023年9月15日
章节号
标 题 阅 读 索 引（目录）
页码
18
安全事故报告解决制度
117-119
19
检查规范
120-128
20
《许可证》使用、保管、换证申请管理制度
129-132
21
岗位任职资格
133-137

厦门鑫源峰电梯安装工程有限公司
公司管理制度
文献编号
XYF-附件6-01-2023-1/A
部门与人员质量职责
页 码
共21页

1目的
保证每个部门及各级人员的质量职责范围，明确员工的权力与责任。
2 范围
本公司内的各个部门和各级员工。
3 职责
各部门负责根据公司的组织机构图编写部门职责和员工的质量职责。总经理批准后实行。
4 各部门职能及岗位职责请详见细则。

办公室职能

一、 负责制定公司行政办公制度和行政工作运营程序；
二、 负责公司办公区域的平常运营、安全与工作环境的管理；
三、做好公司有关会议的准备及组织工作，整理睬议记录。负责传真、文献、资料、协议、标书、方案等的打印、校对、登记、发放、复印、装订；办理公司报刊的征订、收发以及文献的对外收发、邮递工作；
四、根据公司经理的指示和经理办公会议决议，组织安排公司各项行政工作，协调公司与总公司之间、各部门之间关系，及时准确完毕上级部门、公司经理、办公会议下达的各项指令、决议和任务；
五、 负责公司办公用品、生活物资、劳保用品的申购、领用、保管、发放等工作；负责公司印鉴的保管，根据规定办理印鉴的使用或领用手续，并做好相关记录；
六、负责公司对外相关单位的业务交流及接待工作；接听、接转电话，做好紧急电话的电话记录，根据实际需要将电话内容及时转达成相关领导及个人；
七、  在公司经理的领导下，全面负责公司的人事管理工作；负责公司员工的考勤记录、造表、汇总及上报；
八、根据公司各部门的工作需要，负责员工招聘、筛选和录用及签约、解约工作；
九、协助各部门做好员工的培训、考核工作，并建立员工培训、考核的科学体系；
十、开拓公司人才资源的渠道，建立充足的人力资源库，及时为公司提供后备人才；
十一、完毕领导交办的其他工作。

财务部职能

一、  根据国家与财务有关的纪律、法规、管理办法，制定公司的财务管理的规章制度，并监督制度的执行情况；
二、  准时申报和缴纳国家税金及相关应交款项；
三、  负责公司经济核算，对的反映公司的资金变化情况，保证核算资料及会计报表准确、及时、完整，并定期向经理报告；
四、  根据各部门申报的年度预算，结合公司年度经营计划，编制公司的年度总预算同时报总公司审批，并对预算实行情况进行控制；
五、  负责平常财务工作，对的掌握并使用会计科目，保证钞票、银行收付原始凭证、各类票据等合法、真实、手续齐全、数量对的；
六、  及时清理与来往单位的债权、债务，加速资金周转，避免呆、坏帐情况的发生；
七、  认真审查原始凭证的合法性，审核其内容、金额是否相符，经手人、审批人、签章是否齐全，用途是否注明，符合制度规定才干办理收、付手续；
八、  根据收、付原始凭证，按照规定的会计科目，编制记帐凭证，做到数字准确，摘要清楚，内容完整；
九、 负责保管各种尚未使用的空白支票，空白收据和其他有价证卷。督促、认真办理银行结算和钞票收支工作，负责登记银行存款明细帐，钞票日记帐，
做到帐款相符。
十、 完毕领导交办的其他工作。

销售部职能

一、根据公司总体规划及发展目的进行市场分析，预测电梯市场需求，结合公司经营发展计划编制年度销售计划；制定出各种切实可行的长期、年度、短期等工作计划，并具体组织、督促各项计划的实行和完毕；
一、  起草、整理、规范销售部各项规章制度并报请公司经理审批；
二、  定期和不定期组织业务人员进行广泛的市场调查，拿出具体营销策略及方案并报请公司经理审批；
三、  做好售前服务，帮助用户选型，提供设计图纸，做好产品及安装预算；
四、负责组织标书，销售协议的评审工作，在法人代表授权范围内，代表公司签订电梯代销、经销协议及安装协议；
五、  销售协议经签署后，及时向相关部门转交（办公室、工程技术部、财务部）；
六、  做好协议签订后至安装前的跟踪服务工作，及时会同工程技术部解决施 工土建中的疑难问题，预埋、预留要同用户交待清楚，对用户提出的规定，应及时反馈解决，对更改协议原规定的内容等，负责签署《补充协议》。
七、  做好顾客满意度的调查工作。

工程技术部职能

一、在公司经理领导下，根据协议规定负责公司电梯整梯安装的方案设计、自检工作及安装调试工作，电梯的维修保养工作；
二、 制定安装流程图，根据《安装作业指导书》编制工程施工方案；
三、严格做好电梯安装的过程记录，及时将现场记录进行整理，并负责向用户、公司的办公室移交已验收电梯的所有档案资料；
四、严格按电梯国家安装标准开展工作，保证施工进度、施工质量，保证施工安全；
五、 认真办理签署《补充协议》，及时解决“一般故障报告”；
六、对的按计划下达施工令，保证不下违章令，不干违章活；杜绝人身安全事故和设备损坏事故的发生；
七、负责协调好与用户的关系，在与用户的接触交往中，贯彻为用户服务的指导思想，讲究信誉，注意保持本公司的良好形象；
八、  配合总公司质安部对电梯的质量、性能进行严格的检查，对不符合规范的部分立即进行整改。公司自检合格后还应配合国家技术监督等部门进行验收，直至验收合格为止。
九、  扩大电梯中大修市场，做好电梯大中修工作；
十、 负责开拓维修、保养及零配件的市场，完毕公司下达的经济任务；
十一、根据用户意见，做好电梯安装质量情况的反馈工作；

维保部职能

一、负责电梯的平常维护保养、故障抢修、年检、取证等方面部署工作，组织安排维修人员的分工责任及紧急故障解决；
二、制订维保计划及相关管理制度，并实行；督促检查考核维保部人员责任贯彻情况；
三、对承担的有偿服务项目，提出审核、报价，对免费保养期外更换的零部件收费标准，严格执行公司的统一标准，维护公司的利益；
四、巩固本公司电梯市场合取得成果，捍卫从属本公司的维修阵地，并努力扩大维修、改造的市场范围，积极创收完毕公司下达的经济任务；协调与用户关系及内部人员关系；
五、严格执行安全生产有关规定，文明施工，不违章作业，保证人身、设备安全；
六、严格执行自检，保证电梯修理改造质量；以专业的维修保养技能，保证维保电梯的定期换证。
七、编制维保管理制度和维保作业指导书；
八、代表公司与用户签订电梯维修保养及续约维修保养协议；
九、建立完善电梯维修保养档案，做好用户电梯运营记录，做到图纸、协议、报告、台帐等资料齐全；

质检部的职责

1、负责电梯安装维保工程的检查和测试工作，及时提供真实、准确、完整的数据和记录。

质量安全状况报告
编号：XYF-附件6-01/01-2023-1/A
用户名称

联系人

电话

设备状况：

年 月 日

工程部经理工作职责

1、对公司经理负责，全面主持工程部平常工作；
2、合理分派工程项目并将项目分派方案报请经理审批。科学地进行人员调配，全面管理公司各项安装、改造、维修工程。
3、负责各项工程的工程质量、工艺水平、工期、自检、交验等程序的把关工作；
4、审核安装、改造、维修等工程的施工方案，紧急预案等，负责召集和主持各工程开工进点前的安全质量、技术交底会及竣工后的总结会；
5、起草、修改、制定工程部各项管理制度及细则并报请分管经理审核；
6、拟定工程部工具设备、测试议器等的添置、维修、租借等计划并报批；
7、全力配合总监把握施工环节中的安全、质量、工艺过程控制，实行安全、质量、工艺责任制；
8、负责解决工程中的各种疑难问题并有义务对维保部进行技术支援；
9、负责工程人员技能培训、学习的具体组织，负责工程人员的考评和考核工作并将具体情况通报分管经理；
10、工程部工资、工程款分派方案及奖惩额度提案的制定并报分管经理审核；
11、负责工程人员各种报销凭证的审核；
12、负责工程部与其他部门的工作衔接和协调；
13、兼任质量安全小组成员，根据质量安全小组规定做好相应工作；
14、负责工程部半年、年终总结及工作计划的起草并经理审核；
15、工程用申购材料的审核签字。

维保部经理工作职责

1、直接对经理负责，全面主持维保部的平常工作；
2、合理分派维保任务并将具体方案报请分管经理审核。科学地进行人员调配，全面管理维保工作；
3、全面负责维保队平常维保、故障抢修、年检前的检修、年检整改、取证等程序的把关及具体事宜。
4、维保部节日安全大检查（特检）及节日值班计划、值班工资分派方案的制定，并报分管经理审核。《电梯特检工作内容》《春节值班登记表》的起草并报请分管经理审核；
5、维保部每周工作计划的制定及上报；
6、维保部天天碰头会的具体组织及维保记录的检查审核；
7、维保部人员报销凭证的审核；
8、起草、修改、制订维保部各项管理制度并报请分管经理审核；
9、负责维保队各种疑难问题的解决；
10、负责维保部与其他各部门的衔接和协调工作；
11、负责维保部半年、年终总结及工作计划的起草并报请分管经理审核；
12、负责维保人员技能培训、考评和考核工作；

电梯特检工作内容
编号：FJXM-QP- 附件6-01/02-2023-1/A

客户单位：
特检时间： “十一”（ ）、 “春节”（ ）
特检内容：

检查结果：

特检人员： 特检时间： 年 月 日
客户意见：

客户签字：
年 月 日

工程部经理工作职责

1、对公司经理负责，全面主持工程部平常工作；
2、合理分派工程项目并将项目分派方案报请经理审批。科学地进行人员调配，全面管理公司各项安装、改造、维修工程。
3、负责各项工程的工程质量、工艺水平、工期、自检、交验等程序的把关工作；
4、审核安装、改造、维修等工程的施工方案，紧急预案等，负责召集和主持各工程开工进点前的安全质量、技术交底会及竣工后的总结会；
5、起草、修改、制定工程部各项管理制度及细则并报请分管经理审核；
6、拟定工程部工具设备、测试议器等的添置、维修、租借等计划并报批；
7、全力配合总监把握施工环节中的安全、质量、工艺过程控制，实行安全、质量、工艺责任制；
8、负责解决工程中的各种疑难问题并有义务对维保部进行技术支援；
9、负责工程人员技能培训、学习的具体组织，负责工程人员的考评和考核工作并将具体情况通报分管经理；
10、工程部工资、工程款分派方案及奖惩额度提案的制定并报分管经理审核；
11、负责工程人员各种报销凭证的审核；
12、负责工程部与其他部门的工作衔接和协调；
13、兼任质量安全小组成员，根据质量安全小组规定做好相应工作；
14、负责工程部半年、年终总结及工作计划的起草并经理审核；
15、工程用申购材料的审核签字。

维保部经理工作职责

1、直接对经理负责，全面主持维保部的平常工作；
2、合理分派维保任务并将具体方案报请分管经理审核。科学地进行人员调配，全面管理维保工作；
3、全面负责维保队平常维保、故障抢修、年检前的检修、年检整改、取证等程序的把关及具体事宜。
4、维保部节日安全大检查（特检）及节日值班计划、值班工资分派方案的制定，并报分管经理审核。《电梯特检工作内容》《春节值班登记表》的起草并报请分管经理审核；
5、维保部每周工作计划的制定及上报；
6、维保部天天碰头会的具体组织及维保记录的检查审核；
7、维保部人员报销凭证的审核；
8、起草、修改、制订维保部各项管理制度并报请分管经理审核；
9、负责维保队各种疑难问题的解决；
10、负责维保部与其他各部门的衔接和协调工作；
11、负责维保部半年、年终总结及工作计划的起草并报请分管经理审核；
12、负责维保人员技能培训、考评和考核工作；
13、兼任质量安全小组成员，协助做好相应工作。
14、维保用申购材料的审核、签字。
15、全面指导和协调维保人员参与常年合作业务单位的业务活动。即协议续签、送发票、收款、检查报告的办理、平常协调等工作。
16、维保部基金的科学管理及公正、公平、合理的使用。

春节值班登记表
编号：FJXM-QP-附件6-01/03-2023-1/A
使用单位

联系人及电话

梯 号

型号

层/站/门

载 重
kg
速 度
m/s
情况记录：

值班人：
年 月 日
甲方意见：

署名：
年 月 日

编制： 审核： 批准：

电梯故障维修记录
维保区域： 编号：FJXM-QP-附件6-01/04-2023-1/A
使用单位

梯 号

报修时间
年 月 日 时 分
到达时间
年 月 日 时 分
修复时间
 年 月 日 时 分
维修人员

用户反映情况、故障现象

故障因素

解决办法及结果

备注

使用单位确认意见

使用单位确认人 年 月 日
编制： 审核： 批准：

电梯维护保养记录
维保区域： 编号：FJXM-QP-附件6-01/05-2023-1/A
使用单位

联系人及电话

梯 号

型 号

层/站/门
/ /
载 重
㎏
速 度
m/s
维保周期
次/月
No
检查及维保内容
情况结论
No
检查及维保内容
情况结论
1
控制柜各电气原件工况

18
轿内、顶及井道底坑照明

2
曳引机电机温升及工况

19
机房、轿厢、井道、底坑清洁

3
减速箱温升及油位

20
钢丝绳、绳头及张力（月）

4
制动器工况

21
随行电缆及防挂装置（月）

5
安全回路及元件状况

22
导靴及靴衬（月）

6
门锁啮合深度及锁钩间隙

23
补偿链（绳）及装置（月）

7
门机系统

24
各绳轮状况及润滑（月）

8
厅、轿门可靠性及各种间隙

25
极限、限位、强换可靠性（月）

9
安全触板/光幕

26
安全钳及机构状况（月）

10
导轨工况、润滑、油杯油量

27
绝缘及接地情况（季）

11
井道信息设施状况

28
缓冲器及底坑设施（季）

12
机房、轿内、轿顶检修

29
消防功能（若有）（季）

13
指令、召唤系统

30
梳齿板状况（扶梯）

14
显示系统

31
上下入口及围裙板开关状况（扶梯）

15
警铃/通信装置（若有）

32
前沿板开关状况（扶梯）

16
运营舒适感

33
驱动链条及扶手带运营状况（扶梯）

17
平层精度

34
梯级运营状况（扶梯）

情况记载：

维保人员 日 期
使用单位确认意见：