新奥集团制度管理规定.doc
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1、新奥集团制度管理规定1 总则1.1 目的为加强制度的制定、修订、实行管理工作,维护其规范性、科学性、强制性和可行性,保证制度管理体系有序、高效运营,特制定本规定。1.2 合用范围本规定合用于集团总部、专业集团及成员公司所有制度的管理。1.3 体系构成1.3.1 制度是指由集团总部、专业集团及各成员公司颁布、在较长时间内稳定实行的经营管理规定,涉及各种以制度(狭义)、规程、办法等命名的文献。1.3.2 制度体系以新奥公司大纲为核心,由集团制度、专业集团制度和公司制度组成。集团制度指由集团总部颁布、在整个集团范围内生效的制度。专业集团制度指由各专业集团颁布、在各自范围内生效的制度。公司制度指由成员
2、公司颁布、在成员公司内部生效的制度。1.3.3 制度按照内容的不同分为两类:基本制度和专业制度。基本制度是公司主线性、全局性、综合性的管理制度,是公司管理基本方针的集中反映。专业制度是在基本制度的指导下,对公司各项专业管理工作的范围、内容、程序、方法等所作的规定,是保证组织机构正常运营的基本条件。1.3.4制度按照重要限度、成熟限度和功能的不同分为三类:制度(狭义)、规程和办法。制度(狭义)用来反映战略、组织和职能管理规定的原则、标准、体制、体系、机制和运作方式等。规程用来反映跨部门、层级的业务运作方式,涉及程序、规程、流程等。办法用来反映解决具体管理问题方案的运作过程,具有阶段性,重要涉及办
3、法、方案、措施、细则、须知等。1.4 管理职责1.4.1 制度管理实行集团总部、专业集团和成员公司三级管理。1.4.2 集团总部经营管理中心(以下简称经营管理中心)负责集团制度的归口管理及制度建设的计划、组织、协调工作。1.4.3总裁领导集团制度建设,支持保障机构负责集团相关专业制度的制定、实行等工作。1.4.4各专业集团总经理领导本专业集团制度建设,经营管理部负责本专业集团制度的归口管理和制度建设的计划、组织、协调及制度贯彻的检查工作,各职能部门负责相关专业制度的制定、实行等工作。1.4.5各成员公司(总)经理领导本公司制度建设,综合办公室(或综合管理部门)负责本公司制度的归口管理和制度建设
4、的计划、组织、协调及制度贯彻的检查工作,各职能部门负责相关专业制度的制定、实行等工作。1.5 制定原则(1) 简明扼要原则:制度内容必须重点突出,结构严谨,标点符号对的,用语、引文准确,不能产生歧义。(2) 规范科学原则:制度规定符合现代公司管理规定,权利职责明确,工作流程清楚,接口一目了然。(3) 可操作性原则:制度规定符合公司实际情况,便于操作、考核,实行后的确能提高工作效率。(4) 协调一致原则:专业制度必须与基本制度相一致,专业集团制度、公司制度必须与集团制度相一致;制度与制度之间必须一致,不一致的,除非特别说明,以先颁布的为准。(5) 连续稳定原则:制度一经生效,必须在一定期期内保持
5、不变,不得随意修改。1.6 制度内容1.6.1制度(狭义)一般涉及如下内容:(1) 目的。(2) 合用范围。(3) 制定原则。(4) 相关解释。即对制度中也许产生歧义的地方作出说明。(5) 管理职责。即相关部门、岗位在制定并实行本制度中的职能、权限及责任。(6) 程序标准。集团(专业集团)制度重在控制协调与服务,明确提出各支持保障机构(各职能部门)和成员公司必须达成的目的及必须遵守的规程;公司制度重在明确程序、方法实行的环节、接口。(7) 考核办法。提出制度的关键控制点及考核指标,明确监督检查手段及奖惩方法。(8) 解释修订权限。(9) 生效时间。1.6.2规程和办法的内容从简。2 制度建设计
6、划2.1 计划编制2.1.1 集团制度建设计划的编制2.1.1.1 集团制度建设计划的编制部门是经营管理中心。2.1.1.2 每年12月份,集团总部各系统根据本部门管理需要,提出本部门下年度制度建设计划草案。由经营管理中心汇总、审核,报总裁审议批准,拟定为集团制度建设计划。2.1.2专业集团制度建设计划的编制2.1.2.1专业集团制度建设计划的编制部门是经营管理部。2.1.2.2每年12月份,专业集团各职能部门根据本部门管理需要,提出本部门下年度制度建设计划草案。由经营管理部汇总、审核,报专业集团总经理审议批准后,拟定为专业集团制度建设计划并报经营管理中心备案。2.1.3 公司制度建设计划的编
7、制2.1.3.1 公司制度建设计划的编制部门是各公司综合办公室。2.1.3.2 每年12月份,各成员公司根据公司经营管理需要,提出下年度公司制度建设计划的草案,报经营管理部。由经营管理部汇总、审核,专业集团总经理审议批准后,拟定为各成员公司制度建设计划。2.2 计划执行2.2.1 各部门和成员公司年度制度建设计划一经拟定,即纳入目的责任书。2.2.2 制度考核指标为制度制定情况和执行情况两项。制度建设及执行指标在各部门、各公司年度考核指标中所占的权重,不得低于10%。2.3 计划调整2.3.1 列入年度目的责任书的制度建设计划,原则上不得调整。2.3.2确需调整制度建设计划的,或未列入年度目的
8、责任书的制度计划任务,部门或成员公司认为应当制定的,经制度建设考核部门审批后可以调整。2.3.3不经审批而擅自调整制度建设计划的不予认可,仍按原计划考核。3 集团制度制定程序3.1 起草集团总部各部门依据专业分工,承担有关制度的起草任务,并指定人员具体负责。3.2 征求意见制度起草完毕后,起草部门须向有关单位征求意见,相关单位须在规定期间(不得超过三天)内做出答复,起草部门结合相关单位意见对草案进行修改。无须征求意见的制度草案直接报经营管理中心。3.3 经营管理中心初审起草部门将制度草案报经营管理中心审查,经营管理中心必须在一周内审查完毕,如有修改意见,须将草案返回起草部门进行修改。修改完毕后
9、,重新报经营管理中心。3.4 执常委会二审3.4.1办法、规程及一般专业制度(狭义)无须执常委会讨论,直接由总裁审批;基本制度与重大专业制度提交执常委会讨论。3.4.2 执常委会审议或总裁审批提出修改意见的,由经营管理中心将草案返还起草部门修改。3.5 签发 制度通过执常委会审议或总裁审定后,由总裁签署命令,发布实行,基本制度与重大专业制度发布前须经董事局主席审定。4 专业集团制度制定程序4.1 起草专业集团各职能部门依据专业分工,承担有关制度的起草任务,并指定人员具体负责。4.2 征求意见制度起草完毕后,起草部门须向有关单位征求意见,相关单位须在规定期间(不得超过三天)内做出答复,起草部门结
10、合相关单位意见对草案进行修改。无须征求意见的制度草案直接报经营管理部。4.3 经营管理部初审起草部门将制度草案报经营管理部审查,经营管理部必须在一周内审查完毕,如有修改意见,须将草案返回起草部门进行修改。修改完毕后,重新报经营管理部。4.4 主管领导二审4.4.1 制度草案通过经营管理部初审后,报专业集团主管领导审查,主管领导须在3天内做出答复。4.4.2 主管领导提出修改意见的,经营管理部须将制度草案发还起草部门进行修改,修改完毕后重新报主管领导审查。4.5 专业集团经营管理委员会三审4.5.1 主管领导批准制度草案后,办法、规程及一般专业制度(狭义)无须进一步讨论,直接由专业集团总经理审批
11、;基本制度与重大专业制度提交经营管理委员会讨论。4.5.2 经营管理委员会审议或专业集团总经理审批提出修改意见的,由经营管理部将草案返还起草部门修改。4.6 集团总部审核4.6.1无须提交管理委员会审议的制度,由专业集团总经理签署命令,发布实行并报经营管理中心及集团总部对口部门备案。4.6.2通过经营管理委员会审议后的制度,报经营管理中心,经营管理中心在征询集团总部相关部门意见的基础上,在5天内完毕审查并返回。如有修改意见,专业集团必须据此进行修改。4.7 签发专业集团对制度进行修改后,由专业集团总经理签署命令,发布实行并报经营管理中心及集团总部对口部门备案。5 公司制度制定程序5.1起草 成
12、员公司总经理根据制度类别及部门职能指定制度起草部门,起草部门指定人员具体负责起草工作。5.2征求意见制度起草完毕后,起草部门应向有关部门征求意见,相关部门须在三日内做出答复,起草部门结合相关部门意见对草案进行修改。无须征求意见的草案直接报综合办公室。5.3综合办初审起草部门将制度草案报综合办审查,综合办须在六日内完毕初审。如有修改意见,起草部门应及时对草案进行修改,修改完毕后重新报综合办。5.4主管领导二审5.4.1 制度草案通过初审后,报主管领导审查。主管领导须在3日内完毕审查。5.4.2 主管领导提出修改意见的,综合办将制度草案返还起草部门进行修改,修改完毕后重新审查。5.5经理办公会议三
13、审5.5.1 制度草案通过二审后,主管领导认为有必要,应提交经理办公会议讨论;如无必要,直接由公司总经理审批。5.5.2 经理办公会议审议或公司总经理审批提出修改意见的,由综合办将草案返还起草部门修改。5.6专业集团审核5.6.1无须提交经理办公会议审议的制度,由公司总经理签署命令,发布实行并报经营管理部及专业集团对口职能部门备案。5.6.2通过经理办公会议审议后的制度,报经营管理部,经营管理部在征询专业集团相关职能部门意见的基础上,在5天内完毕审查并返回。如有修改意见,公司必须据此进行修改。5.7 签发成员公司对公司制度进行修改后,由成员公司总经理签署命令,发布实行,同时报经营管理部及对口职
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