华润集团内控手册人力资源管理.doc

1 人力资源管理
1.1 职能框架

图：人力资源管理职能框架
1.2 总部部门定位与职责
华润水泥控股总部人力资源部定位：制定控股人力资源战略、政策与制度，统筹水泥控股关键岗的选用育留，制定与管理控股人力资源预算，对区域和基地人力资源工作进行指导和统筹，负责控股总部人员的人力资源管理与服务工作。
华润水泥控股总部人力资源部定位：
表：控股人力资源部职责描述
二级职能
三级职能
职责描述
基础管理
薪酬福利管理
· 制定水泥控股的薪酬福利政策、指导原则与管理流程，审核批准下属区域和基地薪酬福利标准与管理制度；
· 制定水泥控股的人工成本年度预算与管控标准，指导和审批区域年度人工成本预算，定期反馈区域人工成本执行情况及建议；
· 根据市场调薪幅度、区域城市指数和人效指标，拟定控股整体和区域年度调薪幅度，制定年度调薪总原则，指导区域完毕年度调薪工作；
· 负责控股总部及控股直管经理人的薪酬福利工作；
· 通过人力资源管理评价审计区域和基地的薪酬福利发放；
· 制定并实行经理人中长期激励方案。
员工关系管理
· 建立和完善水泥控股员工沟通机制；
· 组织水泥控股员工敬业度调查，制定、推动、贯彻控股总部敬业度提高计划，对区域和基地敬业度提高计划进行检查和指导；
· 解决控股总部劳资纠纷，指导或间接参与区域和基地的重大劳资纠纷解决。
人事管理
· 制定水泥控股劳动协议管理的基本原则与流程，管理控股总部所管辖员工的劳动协议；
· 制定水泥控股人事档案与信息的管理基本制度，负责控股总部所辖人员的人事与档案信息管理；
· 对控股总部所辖人员提供调档、户口、证件等人事服务。
人力资源信息化
· 制定人力资源信息化发展规划，统筹人力资源信息化系统建设；
· 实行并优化完善人力资源共享服务平台；
· 负责水泥控股人力资源信息化运营维护；
· 跟踪分析人力资源重要指标信息，提供管理分析建议，对人力资源运营质量进行监控和纠偏。
组织与绩效
组织岗位管理
· 根据公司发展战略与业务模式，管理和维护组织管控模式，建立、优化控股总部和区域的组织架构、部门职责和定岗定编；
· 建立区域和基地岗位管理基本政策、指导原则与管理流程并检查贯彻；
· 审核、确认控股各部室、区域、基地的定岗定编。
任职标准管理
· 岗位序列划分和维护，设计员工职业发展通道；
· 建立和完善任职资格标准和认证体系；
· 建立人才专业委员会运作流程和机制并实行；
· 推动各人才专业委员会开发和修订任职资格标准。
全员绩效管理
· 制定水泥控股的绩效管理政策、制度与管理流程，建立并完善水泥控股全员绩效管理体系；
· 组织开展控股关键岗、控股总部人员绩效管理。
人力资源规划
· 根据集团人力资源战略和水泥控股发展战略与目的，制定水泥控股整体的人力资源战略，组织贯彻检查战略的执行情况；
· 根据水泥控股商业计划和人力资源战略，制定人力资源年度商业计划并推动实行，指导与审核区域人力资源年度商业计划；
· 制定并完善人力资源管理评价体系，每年开展评价，指导下属公司提高人力资源管理水平。
学习与发展
培训体系管理
· 负责华润水泥学院建设和平常运营管理；
· 制定水泥控股的培训规划与政策、指导原则与管理流程；
· 建立、优化水泥控股的培训管理体系；
· 制定水泥控股年度培训计划与预算并监控执行情况，审核区域年度培训计划与预算；
· 与国家职称评估机构对接，建立员工职称评估支持体系，负责控股直接管辖人员的职称评估工作。
人才发展与培养项目管理
· 设计领导力发展方案，组织开展水泥控股领导力发展项目；
· 推动水泥控股各部门组织开展相应专业技术培训与发展项目，总结提炼分享内部先进实践经验与方法；
· 负责控股总部新入职工工培训，统筹控股未来之星训练营，指导员工通用技能培训工作；
· 组织开展华润文化的培训项目，连续传播华润文化；
· 负责水泥学院内部讲师队伍建设、培养与认证管理工作；
· 负责建立和优化水泥学院的课程开发体系，推动课程内化工作；
· 负责人力资源队伍的建设，组织开发相应的培训项目。
知识管理与运用
· 建立E-Learning学习平台，提供适合不同员工的学习资源，实现员工的按需学习；
· 建备案例中心，总结、提炼、分享最佳实践经验与成果；
· 收集、管理水泥控股的培训课程资料，并及时更新和共享。
人才管理
人才获取
· 建立和完善水泥控股招聘管理体系，制定和完善水泥控股招聘管理制度；
· 规范水泥控股内部招聘流程，优化OA内部招聘平台，促进人才内部流动；
· 统筹水泥控股全国性、跨区域的大型招聘活动；
· 组织水泥控股关键岗位及总部人员的招聘工作。

人才测评
· 建立和完善水泥控股测评体系及相关制度；
· 组织开展水泥控股直管经理人的测评和反馈工作；
· 在集团的支持和指导下，开展水泥控股测评师团队建设。

优化配置
· 制定和完善关键岗管理制度；
· 组织开展水泥控股关键岗的晋升考察工作；
· 建立和维护关键岗人才库，定期进行关键岗盘点；
· 优化关键岗配置；
· 组织开展关键岗“四个一批”工作。
· 建立和完善水泥控股中基层人才管理体系；
· 审批控股总部各部室中层、区域和基地四类（销售、财务、人力资源、行政）中层的任免事宜；
· 组织开展控股总部各部室中层晋升考察工作；
· 建立和完善中层人才报表三级报告体系；
· 审批跨区域基层管理和技术人员跨基地短期轮岗计划。

职业生涯发展
· 制定和完善关键岗职业发展手册，统筹指导手册实行；
· 组织专业认证委员会实行关键岗专业任职资格评价；
· 制定全员职业发展规划，管理控股总部员工的个人发展计划，指导区域和基地管理个人发展计划。
1.3 管控界面划分
职能
控股总部
区域
基地
基础管理
薪酬福利管理
· 制定水泥控股的薪酬福利政策、指导原则与管理流程，审核批准下属区域和基地薪酬福利标准与管理制度
· 制定水泥控股的人工成本年度预算与管控标准，指导和审批区域年度人工成本预算，定期反馈区域人工成本执行情况及建议
· 负责控股总部及控股直管经理人的薪酬福利工作
· 根据市场调薪幅度、区域城市指数和人效指标，制定年度调薪总原则，拟定控股整体和区域年度调薪幅度，指导区域完毕年度调薪工作
· 在水泥控股的薪酬福利政策、指导原则与管理流程下，指导与审核基地的薪酬、福利标准执行并上报控股总部审批
· 审核基地上报的人工成本预算，汇总形成区域整体的人工成本预算后上报控股总部，定期管控区域整体人工成本执行情况
· 对区域关键岗人员的薪酬调整提出审核建议，批准区域所辖基地中层人员的薪酬调整
· 根据基地城市指数和人效指标，拟定基地年度调薪幅度，指导基地完毕年度调薪工作，对区域内中层人员薪酬进行统筹调整
· 在水泥控股的薪酬福利政策、指导原则与管理流程下，拟订基地的薪酬、福利标准，经区域审核、控股总部批准后执行基地的薪酬福利制度
· 拟订基地的人工成本预算与管控目的，经区域审核、控股总部批准后执行核定的人工成本标准
· 根据区域核定的年度调薪幅度完毕基地的年度调薪工作并上报区域审批
员工关系管理
· 制定员工沟通机制指引
· 组织水泥控股员工敬业度调查，审批区域整体敬业度提高计划，对区域和基地的敬业度计划执行情况进行检查和指导
· 指导或间接参与区域和基地的重大劳资纠纷解决
· 根据控股总部员工沟通机制指引，建立和完善区域员工沟通渠道和机制
· 配合控股总部完毕区域员工敬业度调查，审批基地年度敬业度提高计划，形成区域整体敬业度提高计划并上报控股总部审批，对基地敬业度提高计划执行情况进行检查和指导
· 管理区域所辖员工的劳动协议，及时解决基地上报的劳资纠纷，对于重大劳动纠纷及时上报控股总部
· 在区域员工沟通机制规定下，细化贯彻员工沟通机制和渠道
· 配合控股总部完毕员工敬业度调查，制定、推动、贯彻基地年度敬业度提高计划并上报区域审批
· 管理所辖员工的劳动协议，及时上报劳动纠纷并妥善解决
人事管理
· 制定水泥控股劳动协议管理的基本原则与流程，管理控股总部所管辖员工的劳动协议
· 制定水泥控股人事档案与信息的管理基本制度
· 根据控股总部的制度指引，监督区域所属区域的人事档案与信息的制度执行情况
· 根据控股总部的制度指引，完善并细化基地的人事档案与信息的具体制度与流程
人力资源信息化
· 制定水泥控股人力资源信息化发展规划，统筹人力资源信息化系统建设，对人力资源运营质量进行监控和纠偏
· 配合控股信息化建设
· 配合控股信息化建设
组织与绩效
组织岗位管理
· 根据控股发展战略与业务模式，管理和维护组织管控模式，建立、优化控股总部和区域的组织架构、部门职责和定岗定编
· 建立区域和基地岗位管理基本政策、指导原则与管理流程并检查贯彻
· 审核、确认控股各部室、区域、基地的定岗定编
· 对水泥控股管控模式、组织架构提报反馈建议，在控股管理模式、部门职责定位的框架下适时管理与维护区域组织架构、职责分工，及时向控股提供相关组织信息，区域部门架构变动调整经报批批准后实行
· 根据水泥控股岗位管理基本政策，监督、反馈所在区域的岗位管理制度与办法并组织实行
· 根据报批后的岗位设立与定编，具体管理区域的岗位设立与分工，对区域/基地的岗位设立与分工提报反馈与建议
· 在控股管理模式、部门职责定位的框架下适时管理与维护基地组织架构、职责分工，及时向控股人力资源部提供相关组织信息，基地部门架构的变动调整经区域审核、报控股批准批准后实行
· 根据水泥控股岗位管理政策和相关制度，组织实行所在单位的定岗定编，经大区审核，报控股批准后组织实行
· 根据岗位管理制定与核定的岗位编制，维护基地的岗位设立与分工，对岗位设立与分工提报反馈与建议，及时提报组织与岗位变更信息
任职标准管理
· 岗位序列划分和维护，设计员工职业发展通道
· 建立和完善任职资格标准和认证体系
· 建立人才专业委员会运作流程和机制并实行
· 推动各人才专业委员会开发和修订任职资格标准
· 对水泥控股岗位序列划分和员工职业发展通道设立提报建议和反馈
· 对水泥控股任职资格标准和认证体系提报建议和反馈
· 对水泥控股人才专业委员会运作流程、机制和工作开展提报建议和反馈
· 对各专业任职资格标准提报建议和反馈
· 对水泥控股岗位序列划分和员工职业发展通道设立提报建议和反馈
· 对水泥控股任职资格标准和认证体系提报建议和反馈
· 对水泥控股人才专业委员会运作流程、机制和工作开展提报建议和反馈
· 对各专业任职资格标准提报建议和反馈，组织开展任职资格标准培训和宣贯
全员绩效管理
· 制定水泥控股的绩效管理政策、制度与管理流程，建立并完善水泥控股全员绩效管理体系
· 组织开展控股关键岗、控股总部人员绩效管理
· 对水泥控股的绩效政策、制度和流程提出建议与反馈，并在控股绩效政策指导下，组织实行区域的全员绩效管理
· 按控股政策和规定开展区域内关键岗、区域部室员工的绩效管理
· 在水泥控股绩效政策和制度指导下，组织实行基地的全员绩效管理
· 围绕基地年度目的，组织实行指标分解，将指标分解到基地关键岗
· 组织开展基地员工的绩效管理，涉及绩效目的分解与设定、绩效反馈、绩效评估与结果应用
人力资源规划
· 根据集团人力资源战略和水泥控股发展战略与目的，制定水泥控股整体的人力资源战略，组织贯彻检查战略的执行情况
· 根据水泥控股商业计划和人力资源战略，制定人力资源年度商业计划并推动实行，指导与审核区域人力资源年度商业计划
· 制定并完善人力资源管理评价体系，每年开展评价，指导下属区域及基地提高人力资源管理水平
· 对水泥控股整体的人力资源战略提报建议与反馈，组织制定与实行区域的人力资源战略。
· 根据水泥控股人力资源商业计划和区域商业计划，制定区域人力资源年度商业计划并推动实行，指导与审核基地商业计划中人力资源重点工作
· 对人力资源管理评价体系提报建议与反馈，配合和参与对基地的人力资源管理评价
· 对区域人力资源战略提出建议与反馈
· 根据控股和大区人力资源商业计划，在商业计划中明确人力资源重点工作
· 对人力资源管理评价体系提报建议与反馈，在人力资源管理评价体系指引下完善各项人力资源管理操作
学习与发展
培训体系管理
· 负责华润水泥学院建设和平常运营管理
· 制定水泥控股的培训规划与政策、指导原则与管理流程
· 建立、优化水泥控股的培训管理体系
· 制定水泥控股年度培训计划与预算并监控执行情况，审核区域年度培训计划与预算
· 与国家职称评估机构对接，建立员工职称评估支持体系，负责控股直接管辖人员的职称评估工作
· 协助华润水泥学院的建设及平常运营，反馈改善意见
· 推动水泥控股培训规划、政策和管理流程的落地
· 建立、优化区域的培训管理体系
· 制定区域的年度培训计划与预算并监控执行情况，审核基地年度培训计划与预算
· 负责区域直接管辖人员的职称评估工作
· 推荐、选派内部讲师及学员，反馈改善意见
· 根据水泥控股的规定，制定基地的培训政策与管理流程
· 建立基地的培训领导小组和专业小组，并有效执行
· 制定基地的年度培训计划与预算并监控执行情况
· 负责基地人员的职称评估工作
人才发展与培养项目管理
· 设计领导力发展方案，组织开展水泥控股领导力发展项目
· 推动水泥控股各部门组织开展相应专业技术培训与发展项目，总结提炼分享内部先进实践经验与方法
· 负责控股总部新入职工工培训，统筹控股新生训练营，指导员工通用技能培训工作
· 负责水泥学院内部讲师队伍建设、培养与认证管理工作
· 负责建立和优化水泥学院的课程开发体系，推动课程内化工作
· 负责人力资源队伍的建设，组织开发相应的培训项目
· 在控股的总体框架内，组织开展区域的领导力发展项目
· 协助控股组织开展专业技术培训与发展项目，总结提炼分享内部先进实践经验与方法
· 承办水泥控股的新员工训练项目，统筹区域新员工的培养项目，推广先进实践经验
· 选拔、推荐内部讲师，并协助开展内部讲师的培养项目与认证管理工作
· 推动区域的课程内化工作，推广先进实践经验
· 组织区域的人力资源专业人员参与水泥控股的培训项目
· 在控股的总体框架内，组织开展基地的领导力发展项目
· 组织开展基地的专业技术培训，总结提炼分享内部先进实践经验与方法
· 贯彻四个“8”和领岗人培养政策，并对新员工进行连续的跟踪培养
· 选拔、推荐内部讲师
· 组织开展基地的课程开发，并连续优化
· 组织基地的人力资源专业人员参与水泥控股的培训项目
知识管理与运用
· 建立E-Learning学习平台，提供适合不同员工的学习资源，实现员工的按需学习
· 建备案例中心，总结、提炼、分享最佳实践经验与成果
· 收集、管理水泥控股的培训课程资料，并及时更新和共享
· 推广区域内学习电子化，连续丰富区域内电子学习资源，反馈改善意见
· 按水泥控股的规定撰写、提交案例
· 收集、管理区域的培训课程资料，并及时更新和共享
· 根据规定购买、维护硬件设备，推动员工使用电子学习平台，反馈改善意见
· 按水泥控股的规定撰写、提交案例
· 收集、管理基地的培训课程资料，并及时更新
人才管理
人才获取
· 建立和完善水泥控股招聘管理体系，制定和完善水泥控股招聘管理制度
· 汇总各部室、各区域校园招聘计划，形成水泥控股年度校园招聘计划
· 统筹水泥控股全国性、跨区域的大型招聘活动
· 规范水泥控股内部招聘流程，优化OA内部招聘平台，促进人才内部流动
· 组织水泥控股关键岗位人员的招聘工作
· 制定区域校园招聘计划，并报控股审批
· 配合控股总部的招聘工作，并视需求组织本区域层面招聘活动
· 主管区域及区域所辖基地中层及以下岗位的内部招聘工作协助控股总部开展水泥控股关键岗招聘工作
· 梳理基地校园招聘需求，并上报区域汇总
· 参与控股和大区组织的招聘活
· 组织开展基地招聘工作
· 配合控股总部开展水泥控股关键岗招聘工作
人才测评
· 建立和完善水泥控股测评体系及相关制度
· 组织开展水泥控股直管经理人的测评和反馈工作
· 在集团的支持和指导下，开展水泥控股测评师团队建设
· 按体系和制度规定，定期开展测评工作
· 参与水泥控股直管经理人测评工作
· 组织开展水泥控股中层经理人测评工作，并上报控股总部备案
· 建立区域测评师团队
· 配合大区开展测评工作
· 参与水泥控股直管经理人、中层经理人测评工作
优化配置
· 制定和完善关键岗管理制度
· 组织开展水泥控股关键岗的晋升考察工作
· 建立和维护关键岗人才库，定期进行关键岗盘点
· 优化关键岗配置
· 建立和完善水泥控股中基层人才管理体系
· 审批控股总部各部室中层、区域和基地四类（销售、财务、人力资源、行政）中层的任免事宜
· 组织开展控股总部各部室中层晋升考察工作
· 建立和完善中层人才报表三级报告体系
· 审批跨区域基层管理和技术人员跨基地短期轮岗计划
· 发起本区域关键岗晋升建议，上报控股总部审核，配合控股总部开展晋升考察工作
· 配合控股总部建立和维护关键岗人才库，参与控股总部组织的关键岗盘点工作
· 对本区域关键岗位人才配置向控股总部提供合理化建议
· 审核四类中层任免事宜并上报控股总部审批
· 审批本区域非四类中层任免事宜
· 组织开展本区域中层晋升考察工作
· 审核基地中层人才报表，并汇总形成区域人才报表，上报控股总部
· 审批区域内基层管理和技术人员跨基地短期轮岗计划，审核跨区域轮岗计划并上报控股总部审批
· 配合控股总部开展晋升考察工作
· 配合控股总部建立和维护关键岗人才库，参与控股总部组织的关键岗盘点工作
· 向大区建议关键岗后备人选
· 上报基地中层任免建议
· 负责基地中层以下人员的晋升考察、任免工作
· 定期向区域提交基地中层人才报表
· 基地上报基层管理和技术人员跨基地短期轮岗计划
职业生涯发展
· 制定和完善关键岗职业发展手册，统筹指导手册实行
· 组织专业认证委员会实行关键岗专业任职资格评价
· 制定全员职业发展规划，指导区域和基地管理个人发展计划
· 督促、指导本区域关键岗运用职业发展手册，并对手册修正提出合理化建议
· 组织区域级专业委员会实行中层管理人员专业任职资格评价
· 管理区域和基地员工的个人发展计划
· 组织基地级专业委员会实行基层人员专业任职资格评价
· 管理基地员工的个人发展计划

1.4 职能与流程相应关系
表：人力资源管理职能与流程相应关系
二级职能
三级职能
流程
基础管理

薪酬福利管理
· HR-01定薪/调薪管理
· HR-2023度调薪管理
员工关系管理
· HR-03 劳动纠纷管理
· HR-04敬业度管理
人事管理
· HR-05 员工试用及转正管理
· HR-06员工休假管理
· HR-07员工离职管理
人力资源信息化
· N/A
组织与绩效

组织岗位管理
· HR-08组织架构变更
· HR-09增岗增编
任职标准管理
· N/A
全员绩效管理
· HR-10关键岗绩效管理
人力资源规划
· 待索引
学习与发展
人才发展与培养
· N/A
培训管理
· 培训计划及预算(待索引)
· HR-11培训项目管理
· HR-12课程认证管理
· HR-13内部讲师管理
知识管理与运用
· N/A
人才管理
人才获取
· HR-16招聘计划
· HR-17社会招聘
· HR-18校园招聘
· HR-19内部招聘
人才测评
· N/A
人才配置
· HR-14关键岗任免管理
· HR-15中层任免管理
· HR-20基层轮岗管理
职业生涯发展
· N/A
1.4.1
流程清单
表：人力资源管理流程清单
流程编码
流程名称
HR-01
定薪/调薪管理
HR-02
年度调薪管理
HR-03
劳动纠纷管理
HR-04
敬业度管理
HR-05
员工试用及转正管理
HR-06
员工休假管理
HR-07
员工离职管理
HR-08
组织架构设立
HR-09
增岗增编
HR-10
关键岗绩效管理
HR-11
培训项目管理
HR-12
课程认证管理
HR-13
内部讲师管理
HR-14
关键岗任免管理
HR-15
中层任免管理
HR-16
招聘计划
HR-17
社会招聘
HR-18
校园招聘
HR-19
内部招聘
HR-20
基层轮岗管理

1.5 管控流程
1.5.1 HR-01 定薪/调薪管理
1. 流程图

图：定薪/调薪管理流程图
2. 流程说明
表：定薪/调薪管理流程说明
流程内容
具体说明
合用范围
· 合用于水泥控股对人员定薪、平常调薪的管理过程
流程目的
· 保证各层级管理权限内的定薪、平常调薪通过有效的审批
责任部门
· 控股总部-人力资源部
· 区域-人力资源部
· 基地-人力资源部
重要风险点
· 薪资风险
重点活动说明
· 3.审核（HR-01-01）：控股总部人力资源总监审批人员定薪/调薪建议，重点审批定薪建议的合理性；
· 5.审批（HR-01-02）：水泥控股董事长审批水泥控股关键岗定薪/调薪建议；
· 9/14.审批（HR-01-01）：区域/基地总经理审批人员定薪/调薪建议，重点审批定薪/调薪建议的合理性
· 4.是否需要公司领导审核：水泥控股关键岗定薪/调薪建议需上报水泥控股董事长审批；
· 14.是否需要上报区域审批：基地中层及以上人员定薪/调薪建议需上报区域人力资源部审批。
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1.5.2 HR-02 年度调薪管理
1. 流程图

图：年度调薪管理流程图
2. 流程说明
表：年度调薪管理流程说明
流程内容
具体说明
合用范围
· 合用于水泥控股对人员年度调薪的管理过程
流程目的
· 保证各层级管理权限内的年度调薪通过有效的审批
责任部门
· 控股总部-人力资源部
· 区域-人力资源部
· 基地-人力资源部
重要风险点
· 薪资风险
重点活动说明
· 3.审核（HR-02-01）：控股总部人力资源总监审批控股总部人员/关键岗年度调薪建议，重点审批年度调薪建议的合理性；
· 4.审批（HR-02-02）：水泥控股董事长审批控股总部人员/关键岗年度调薪建议；
· 9.审批（HR-02-01）：区域总经理审批区域和基地人员年度调薪建议，重点审批年度调薪建议的合理性；
· 10.是否需要上报控股总部审批：区域及基地中层及以上人员年度调薪建议需上报控股总部人力资源部审批。
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1.5.3 HR-03 劳动纠纷管理
1. 流程图

图：劳动纠纷管理流程图
2. 流程说明
表：劳动纠纷管理流程说明
流程内容
具体说明
合用范围
· 合用于水泥控股劳动纠纷进行规范化管理的过程
流程目的
· 保证劳动纠纷解决及时、合法合规，规避法律风险
责任部门
· 控股总部-人力资源部
· 区域-人力资源部
· 基地-人力资源部
重要风险点
· 人力资源政策和程序风险
重点活动说明
· 4.是否需要上报区域（HR-03-01）：对于群体性（10人以上）事件应及时上报区域人力资源部；
· 5.是否需要上报控股总部（HR-03-01）：对于群体性（20人以上）事件应及时上报控股总部人力资源部；
· 6.与法律部商议劳动纠纷解决方案（HR-03-02）：控股总部人力资源部与法律部商议劳动纠纷解决方案，由控股总部人力资源部执行或反馈至区域人力资源部执行。
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1.5.4 HR-04 敬业度管理
1. 流程图

图：敬业度管理流程图
2. 流程说明
表：敬业度管理流程说明
流程内容
具体说明
合用范围
· 合用于水泥控股员工敬业度管理工作
流程目的
· 通过参与敬业度调查，找出提高员工敬业度着力点
· 制定有效的敬业度提高计划，通过对执行情况的检查，贯彻各项敬业度提高举措
· 保证水泥控股敬业度连续稳定在最佳雇主水平
责任部门
· 控股总部-人力资源部
· 区域-人力资源部
· 基地-人力资源部
重要风险点
· 经营管理业绩及其相关的考核机制/人才管理和薪酬风险
重点活动说明
· 6/7/8.制定年度敬业度提高计划（HR-04-01）：根据敬业度调查结果，发现问题并制定年度敬业度提高计划；
· 14.敬业度提高计划执行情况检查（HR-04-02）：通过对敬业度提高计划执行情况的检查，保证计划得到充足贯彻，且验证计划的有效性。
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1.5.5 HR-05员工试用与转正
1. 流程图

图：员工试用与转正流程图
2. 流程说明
表：员工试用与转正流程说明
流程内容
具体说明
合用范围
· 合用于水泥控股新员工试用期间的管理及转正
流程目的
· 保证新员工转正通过合理的评价
· 保证员工入职程序规范，尽快融入公司
责任部门
· 控股总部-人力资源部
· 区域-人力资源部
· 基地-人力资源部
重要风险点
· 人力资源政策和程序风险
重点活动说明
· 5.审批（HR-05-01）：控股总部各部室负责人根据员工试用期的工作表现，判断申请人是否可以按期转正；
· 6.是否批准按期转正：若申请转正员工的审批人认为该员工在试用期内的工作表现尚未完全符合岗位规定，可适度延长该员的工试用期，待延长的试用期满内需重新提交转正申请；
· 13.评估（HR-05-01）：区域转正申请人的直接上级对该员工试用期的工作表现进行综合评估，判断申请人是否可以按期转正；
· 22.审核（HR-05-01）：基地各部门的部门经理对该员工试用期的工作表现进行审核，判断申请人是否可以按期转正。
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1.5.6 HR-06 员工休假管理
1. 流程图

图：员工休假管理流程图
2. 流程说明
表：员工休假管理流程说明
流程内容
具体说明
合用范围
· 合用于华润水泥员工申请休假时的管理过程
流程目的
· 保证在员工履行休息休假权利的同时，维持公司正常工作秩序
责任部门
· 控股总部-人力资源部
· 区域-人力资源部
· 基地-人力资源部
重要风险点
· 人力资源政策和程序风险
重点活动说明
· 2/12.审批（HR-06-01）：控股总部及区域休假申请人的隔级上级根据申请人的工作安排考虑是否批准该休假申请；
· 3.是否需要部门负责人审批：控股总部，对于5天以上的员工休假申请需部门负责人审批；
· 5.审批（HR-06-01）：控股总部，对于5天以上的休假申请需部门负责人根据申请人的工作安排考虑是否批准该休假申请；
· 6.是否需要人力总监审批：中层及以上员工5天的以上休假申请需人力总监审批；
· 8.是否需要抄送总经理：关键岗员工5天以上的休假申请抄送至总经理；
· 16.备案：基地中层及以上员工和区域中层及以下员工的休假申请需在区域人力资源部进行备案；
· 19.审批（HR-06-01）：基地休假申请人的部门经理根据申请人的工作安排考虑是否批准该休假申请。
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1.5.7 HR-07 员工离职管理
1. 流程图

图：员工离职管理流程图
2. 流程说明
表：员工离职管理流程说明
流程内容
具体说明
合用范围
· 合用于规范水泥控股员工的离职管理过程
流程目的
· 保证员工离职程序规范、完整，减少劳动纠纷风险；保证平常工作的连续性，减少员工离职对业务和组织的影响
责任部门
· 控股总部-人力资源部
· 区域-人力资源部
· 基地-人力资源部
重要风险点
· 人力资源政策和程序风险
重点活动说明
· 3.审批（HR-07-01）：拟离职工工的隔级领导根据其直接经理反馈的沟通结果，对该离职申请进行审批；
· 5.工作交接（HR-07-02）：用人部门需要提前做好离职工工的工作交接，将员工经办的各项工作、保管的各类工作资料等移交至指定人员，减少员工离职对业务和组织的影响。其他的事务移交以及结算、关系转移等应遵循各层级内部规定和程序，避免给公司带来财产损失；
· 6.离职面谈：人力资源部负责员工关系的同事与准备离职的员工进行面谈，了解其离职因素和对公司的意见及建议；
· 7.办理离职手续：员工本人需填写离职交接清单，并根据离职交接清单规定完毕相关离职手续的办理，如员工各类信息帐号是否已封存、与财务部核算是否存在借款、党组织关系是否已完毕转移等。
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1.5.8 HR-08 组织架构变更
1. 流程图

图：组织架构变更流程图
2. 流程说明
表：组织架构变更流程说明
流程内容
具体说明
合用范围
· 合用于规范水泥控股组织架构变更
流程目的
· 保证水泥控股部门及岗位设立标准化和合理化
· 保证水泥控股部门及岗位调整通过有效审批
责任部门
· 控股总部-人力资源部
· 区域-人力资源部
· 基地-人力资源部
重要风险点
· 组织架构设计风险
重点活动说明
· 1.提出基地组织架构变更申请/9.提出区域组织架构变更申请/11.提出控股总部部室组织架构变更申请：提交的组织结构变更方案应涉及如下内容：原组织结构图、原岗位设立及编制、原人员配备情况、新组织结构图、新岗位设立及编制、组织架构变更因素；
· 5/10/13.审核（HR-08-01）：总经理/人力总监对基地、区域及控股总部各部室提交的组织架构变更申请进行审核，审核时需综合考虑岗位编制及人效水平；
· 6.是否为工段及以上：对于基地提交的组织架构变更申请，若涉及工段及以上组织架构变更和虽然不涉及工段及以上组织架构变更的但有增编情况的，需提交控股总部审批；不涉及工段及以上组织架构变更的，需提交控股总部人力资源部备案。
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· 区域组织架构变更方案
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1.5.9 HR-09 增岗增编
1. 流程图

图：增岗增编流程图
2. 流程说明
表：增岗增编流程说明
流程内容
具体说明
合用范围
· 合用于规范水泥控股岗位编制及人员增长的调整过程
流程目的
· 保证岗位编制及人员增长符合业务需要，有效控制机构人员数量及成本
责任部门
· 控股总部-人力资源部
· 区域-人力资源部
· 基地-人力资源部
重要风险点
· 人力资源政策和程序风险
重点活动说明
· 1.提出增岗增编申请/ 6.提出区域增岗增编申请/ 7.提出控股总部部室增岗增编申请：提交的增岗增编方案应涉及如下内容：原岗位设立及人员编制情况、原人员配备情况、新岗位设立及人员编制情况、新人员配备情况、增岗增编因素；
· 3/5/9审核（HR-09-01）：总经理/人力总监对基地、区域及控股总部各部室提交的增岗增编申请进行审核，审核时需保证该增岗增编符合业务发展需求并有效控制人工成本。
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1.5.10 HR-10 组织绩效管理
1. 流程图

图：组织绩效管理流程图
2. 流程说明
表：组织绩效管理流程说明
流程内容
具体说明
合用范围
· 合用于水泥控股组织绩效管理过程
流程目的
· 保证组织业绩目的的落地及考评
责任部门
· 控股总部-人力资源部
· 区域-人力资源部
· 基地-人力资源部
重要风险点
· 业绩管理风险
· 经营管理业绩及其相关的考核机制/人才管理和薪酬风险
重点活动说明
· 2.审批（HR-10-01）：控股绩效领导小组审批水泥控股组织业绩签署及考评方案；
· 8.审批（HR-10-02）：控股绩效领导小组审批各层级提报的年度组织业绩协议；
· 17.审批（HR-10-03）：控股绩效领导小组审批提报的业绩协议考评结果。
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· 组织绩效签署及考评方案
· 总部各部室年度业绩协议
· 区域年度业绩协议
· 基地年度业绩协议
· 基地年度业绩协议完毕情况
· 区域年度业绩协议完毕情况
· 总部各部室年度业绩协议完毕情况
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1.5.11 HR-11 关键岗绩效管理
1. 流程图

图：关键岗绩效管理流程图
2. 流程说明
表：关键岗绩效管理流程说明
流程内容
具体说明
合用范围
· 合用于水泥控股关键岗绩效管理
流程目的
· 保证通过有效的绩效管理，促使关键岗员工绩效表现的提高
责任部门
· 控股总部-人力资源部
· 区域-人力资源部
· 基地
重要风险点
· 经营管理业绩及其相关的考核机制/人才管理和薪酬风险
重点活动说明
· 1.下发关键岗年度业绩协议签署告知：控股总部人力资源部每年下发水泥控股关键岗年度业绩协议签署告知，其中关键岗范围为各层级高级经理及以上的岗位人员，不含组织负责人；
· 3/5/8.审批（HR-11-01）：关键岗的直接上级对该关键岗的年度业绩协议进行审批；控股财务部外派财务负责人、控股人力资源部外派人力资源负责人等采用矩阵式考核的，需签署多份业绩协议，其中专业线直接上级为职能部室负责人；
· 11审批并汇总结果（HR-11-02）：控股总部各部室负责人参考关键岗业绩协议的自评情况，对该关键岗进行业绩评价，并将本部室关键岗业绩评价结果汇总后提交至控股总部人力资源部审核；
· 13审批并