督查审计部职责及部门岗位说明书.docx

督查审计部部门职责
编号：QYQGSJB
部门名称
督查审计部
所属单位

部门关键职责
Ø 目标责任体系的建立与评价
Ø 强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性
Ø 开展管理审计，总结、完善并固化管理规范
Ø 建立反腐体系，净化企业环境
部门组织结构图及岗位编制图

修订日期： 2014 年9 月12日
部门负责人签字：
分管领导签字：
人力支持中心备案签字：
督查审计部岗位说明书汇编
岗位说明书
编号： QYQGSJB- 001
基本资料
岗位名称
督查审计部副总监
所在
部门
督查审计部
所在单位

岗位编号
001
部门
编号

单位编号

岗位职级

薪酬
等级

岗位编制
1人
直接上级
总裁
直接下级
各科室科员
岗位图
企管审计部副总监
企管专员
绩效制度专员
审计专员
总裁

岗位综述
根据集团发展战略和领导要求，完成目标责任体系的建立与评价，强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性，开展管理审计，总结、完善并固化管理规范，建立反腐体系，净化企业环境
岗位关键职责
序号
主要职责
1
定期根据公司各项重要管理信息进行分析，提出管理工作优化方案，为集团领导制定战略发展规划提供依据；
2
组织并参与拟订公司制度的修订计划和推广方案，对制度执行效果定期进行调查分析；
3
建立、完善目标计划考核方案；对各部门、子（分）公司年度/月度目标计划进行审核；对各部门、子（分）公司年度/月度目标计划完成情况进行审核；
4
建立并完善公司地产、农机销售、工贸连锁考核体系；对日常检查结果进行审核、分析，梳理处理意见和整改、优化方案；
5
集团领导及会议纪要各项重要管理要求的下达和监督执行；
6
负责部门团队建设与绩效考评；组织部门进行培训工作；
7
预算目标等制定与部门内部费用审批；
8
拟定、完善反腐方案，严厉打击不良风气；
9
协调与各部门的关系，对集团企业管理及审计工作提出各项管理建议；
10
完成上级交办的其他任务。
主要工作联系
内部
集团领导、各部门、子（分）公司负责人、督查审计部全体员工
外部
审计、工商联系统
任职资格
教育程度
（ ）中专 （ ）高中 （ ）大专
（√）本科 （ ）硕士 （ ）博士 √请勾选
专业（工种）
经济类、管理类、工程管理等相关专业
性别
（ ）男性 （ ）女性 （√）不限 √请勾选
年龄
30-45岁
知识
企业管理、审计、工程管理、财务管理、人力资源、组织行为学、心理学等
专业技能要求
要有很强的管理能力，有较强的执行、沟通能力、协调能力、培训能力、和公关能力；
上岗证/资格证

工作经验
10年以上工作经验，5年以上集团管理工作经验；
能力、素质及行为要求
具有团队协作能力和执行力；
具有较强的组织和管理能力；胜任各项培训工作；
有较好的协调、沟通能力，能完成不同部门之间的协调配合。
良好的敬业精神和职业道德操守，有很强的感召力和凝聚力。
身体健康要求
身体健康
其他
工作环境
集团总部，年出差8个月以上；
工作时间
单休，有正常的节假日
使用设备
电脑、照相机、录音笔、传真机、投影仪、打印机
其他

晋升方向
部门总监、子（分）公司总经理
轮岗方向
其他部门总监、子（分）公司副总经理、总经理助理
任职人员签名
上级领导签名

部门审核
人力支持中心审核备案

备案人： 备案日期：
岗位说明书
编号： QYQGSJB-002
基本资料
岗位名称
督查专员
所在
部门
督查审计部
所在单位

岗位编号
002
部门
编号

单位编号

岗位职级

薪酬
等级

岗位编制
1
直接上级
部门副总监
直接下级
无
岗位图
企管审计部副总监
企管专员
绩效制度专员
审计专员

岗位综述
管理推动
根据公司领导的管理决策,具体负责落实推行；对领导要求及会议纪要内容，组织开展会议任务跟踪，及时贯彻落实；参与重要管理数据、信息的统计和分析，为公司领导制定战略发展规划提供依据；
岗位关键职责
序号
主要职责
1
收集编制会议材料，组织召开会议，编制会议任务表，落实跟踪及考核；
2
对集团公司各职能部门和各分子公司的会议任务，工作计划完成情况进行跟踪和考核；
3
负责部门及公司重要资料的存档工作；
4
拟定各项管理要求通知及发文，推进集团规范化建设；
5
协助建立健全集团评价体系文件；
6
完成上级领导交办的其他事项。
主要工作联系
内部
部门负责人、督查审计部全体员工、各部门、子（分）公司各级管理干部及员工
外部
无
任职资格
教育程度
（ ）中专 （ ）高中 （ ）大专
（√）本科 （ ）硕士 （ ）博士 √请勾选
专业（工种）
经济类、管理类行政类相关专业
性别
（ ）男性 （ ）女性 （√）不限 √请勾选
年龄
35岁以下
知识
具有较强的督查、文案处理、综合分析与沟通协调能力；
专业技能要求
要有很强文案处理和办公软件操作能力，要有较强的沟通能力、协调能力和团队协作能力；
上岗证/资格证

工作经验
2年以上相关工作经验
能力、素质及行为要求
具有较强的文案处理、综合分析与沟通能力；具有良好的执行力、团队协作能力；抗压性强，有责任心；熟练应用各类办公软件；保密意识强。
身体健康要求
身体健康
其他
工作环境
集团总部
工作时间
单休、有正常的节假日
使用设备
电脑、传真机、投影仪、打印机
其他

晋升方向
督查科经理、职能部门经理级岗位、各子（分）公司部门经理岗位。
轮岗方向
绩效制度专员、集团职能部门相关岗位及各子（分）公司相关岗位。
任职人员签名
上级领导签名

部门审核
人力支持中心审核备案

备案人： 备案日期：
岗位说明书
编号：QYQGB-003
基本资料
岗位名称
绩效制度专员
所在
部门
督查审计部
所在单位

岗位编号
003
部门
编号

单位编号

岗位职级

薪酬
等级

岗位编制
1人
直接上级
督查审计部副总监
直接下级
无
岗位图
企管审计部副总监
企管专员
绩效制度专员
审计专员

岗位综述
完善、监督公司考核绩效管理体系，建立公司考核绩效工作的后续跟踪、评估、分析与优化工作；根据不同阶段绩效考核管理要求，调整绩效考核标准；监督控制各部门绩效考核过程，不断改进完善绩效管理体系；
负责集团的管理提升工作，拟定管理标准，开展集团内部的管理流程优化、制度建设以及制度更新等，组织各项专题会议，不定期到分公司开展管理调研工作，有方向性的开展管理培训工作；
岗位关键职责
序号
主要职责
1
建立、完善目标计划考核方案；对各部门负责人、子（分）公司副总级以下领导的年度/月度目标计划、完成情况进行审核；
2
对日常检查结果进行审核、分析，梳理处理意见和整改、优化方案；
3
搜集各部门岗位的业绩考核指标，制作各岗位的绩效考核表；
4
汇总、统计、归档绩效考核数据，为绩效工资核算提供基础资料及依据 ；
5
根据考核专员在考核中发现的问题，结合公司实际情况，提出管理改进措施及要求；要求相关部门完善制度建设工作；
6
根据现有流程，结合实际情况，提出优化方案；并组织讨论实施；
7
负责集团制度建设的指导工作，完成年度汇编工作；
8
完成上级领导交办的其他工作
主要工作联系
内部
部门副总监、部门全体员工、各部门、子（分）公司各级管理干部及员工
外部
无
任职资格
教育程度
（ ）中专 （ ）高中 （ ）大专
（√）本科 （ ）硕士 （ ）博士 √请勾选
专业（工种）
人力资源类相关专业
性别
（ ）男性 （ ）女性 （√）不限 √请勾选
年龄
35岁以下
知识
企业管理、人力资源、绩效考核等
专业技能要求
要有很强的集团企业管理工作经验，较好的沟通能力，有较强的执行能力、团队协调能力和办公软件应用能力；
上岗证/资格证

工作经验
2年以上绩效或制度管理工作经验
能力、素质及行为要求
具有较强的文案处理、综合分析与沟通能力；
具有良好的执行力、团队协作能力；
抗压性强，有责任心；
熟练应用各类办公软件；
保密意识强。
身体健康要求
身体健康
其他
工作环境
集团总部、各分子公司
工作时间
单休，有正常的节假日
使用设备
电脑、打印机（扫描仪）、传真机、数码相机
其他

晋升方向
督查科经理、职能部门经理级岗位、各子（分）公司部门经理岗位。
轮岗方向
督查专员、集团职能部门相关岗位及各子（分）公司相关岗位。
任职人员签名
上级领导签名

部门审核
人力资源中心审核备案

备案人： 备案日期：
岗位说明书
编号： QYQGB-004
基本资料
岗位名称
审计专员
所在
部门
督查审计部
所在单位

岗位编号
004
部门
编号

单位编号

岗位职级

薪酬
等级

岗位编制
2人
直接上级
督查审计部副总监
直接下级
无
岗位图
企管审计部副总监
企管专员
绩效制度专员
审计专员

岗位综述
对集团范围内开展各项例行审计、专项调查和离任审计。
岗位关键职责
序号
主要职责
1
对公司范围内的内控制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；并协助建立合理有效的内部控制体系，提升集团风险控制能力；
2
对公司范围内的财务收支及其有关的经营活动进行审计；对会计资料及其他有关经营资料，以及所反映的财务收支及有关的经营活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；
3
对公司范围内的固定资产投资及改扩造项目（工程建设）进行全面跟踪审计和阶段性审计；参与公司工程的决算工作；
4
对公司范围内的经济管理和效益情况进行审计；对子（分）公司总经理级别领导的离任进行专项审计；
5
协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为，做好防腐及廉政工作；
6
对公司范围内的预算资金的管理和使用进行审计；
主要工作联系
内部
集团所有人员
外部
无
任职资格
教育程度
（ ）中专 （ ）高中 （ ）大专
（√）本科 （ ）硕士 （ ）博士 √请勾选
专业（工种）
管理类、法律类相关专业
性别
（ ）男性 （ ）女性 （√）不限 √请勾选
年龄
35岁以下
知识
审计、工程、财务、企业管理类知识
专业技能要求
要有很强的沟通能力，有较强的执行、团队协作和办公软件运用的能力；
上岗证/资格证

工作经验
3年以上工作经验，1年以上审计工作经验；审计专业本科以上，应届生也可
能力、素质及行为要求
◆具有团队协作能力和执行力；
◆具有一定基础的业务能力，并具备较强的学习能力；
◆有较好的文字撰写能力；
◆有敏锐的观察及逻辑分析能力；
◆良好的敬业精神和职业道德操守。
身体健康要求
身体健康
其他
工作环境
集团总部、各分子公司
工作时间
单休，有正常的节假日
使用设备
电脑、打印机（扫描仪）、传真机、数码相机、录音笔
其他

晋升方向
审计科经理、职能部门经理级岗位、各子（分）公司部门经理岗位。
轮岗方向
督查、绩效制度专员、集团职能部门相关岗位及各子（分）公司相关岗位。
任职人员签名
上级领导签名

部门审核
人力支持中心审核备案

备案人： 备案日期：

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