公司登记文书格式参考范本.doc
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1、 公司登记文书格式参考范本之21 陕西XXXX有限公司股东会决议(公司变更股东参考格式)一、会议时间:XXXX年月日二、会议地点:会议室三、会议主持人:(注:公司法定代表人)四、会议参加人员:老股东:、新股东:、五、会议内容:经全体股东研究,一致形成如下决议: 1、同意公司股东将所持有的本公司万元股权(占公司注册资本的%)转让给;同意公司股东将所持有的本公司万元股权(占公司注册资本的%)转让给。2、修改公司章程第章第条,并通过公司章程修正案。自然人股东签字法人股东盖章 XXX年月日 陕西XXXX有限公司股权转让协议(参考格式)甲方:XXX乙方:XXX 经甲乙双方友好协商并经公司股东会研究同意,
2、甲方自愿将所持有的成都XXXX有限公司股权XX万元(占公司注册资本的%)转让给乙方,甲方保证所转让的股权真实、合法、有效,未作任何抵押和担保。乙方自愿购买甲方所转让的上述股权,并按照公司法和公司章程的规定承担相应的责、权、利。本协议一式四份,由甲乙双方各持一份,公司存档一份,报登记机关一份。本协议经甲乙双方签字盖章后生效。 甲方: 乙方: XXXX年XX月X日(注:自然人股东签字,法人股东盖章)陕西XXXX有限公司股东会决议(公司变更执行董事、经理、监事参考格式)一、会议时间:XXX年月日二、会议地点:会议室三、会议主持人:(注:原公司法定代表人)四、会议参加人员:股东、五、会议内容:经全体股
3、东研究,一致形成如下决议:1、同意XXX辞去公司执行董事(法定代表人)并免去其职务,重新选举XXX为公司执行董事(法定代表人);2、同意XXX辞去公司经理并免去其职务,重新聘任XXX为公司经理;3、同意XXX辞去公司监事并免去其职务,重新选举XXX为公司监事。自然人股东签字法人股东盖章 XXX年月日陕西XXXX有限公司(或股份公司)股东会决议(公司变更董事、监事参考格式)一、会议时间:XXX年月日二、会议地点:会议室三、会议主持人:(注:原公司法定代表人)四、会议参加人员:股东、(注:股份公司说明到会股东人数,代表公司表决权的比例,以及公司董事、监事参会情况等)五、会议内容:经全体股东研究,一
4、致形成如下决议:1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务,增选选举XXX、XXX为公司董事,公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务,重新选举XXX为公司监事(注:若有监事会,则再表述公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成);3、同意修改公司章程第X章第X条,并通过公司章程修正案。自然人股东签字:法人股东盖章: XXX年月日(注:股份公司由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认)陕西XXXX有限公司(或股份公司)董事会决议(公司变更董事长、总经理参考格式)一、会议时间:XXX年月日二、会议地点:会议室三、会议主持人:(
5、注:原公司法定代表人)四、会议参加人员:董事、(注:上述人员均为公司董事,监事可以列席会议)五、会议内容:经公司全体董事研究,一致形成如下决议:1、同意XXX辞去公司董事长(法定代表人)并免去其职务,重新选举XXX为公司董事长(法定代表人);2、同意XXX辞去公司经理并免去其职务,重新聘任XXX为公司经理。全体董事签字: XXX年月日陕西XXXX有限公司(或股份公司)股东会决议(公司增加注册资本参考格式)一、会议时间:XXX年月日二、会议地点:会议室三、会议主持人:(注:公司法定代表人)四、会议参加人员:股东、(注:股份公司说明到会股东人数,代表公司表决权的比例,以及公司董事、监事参会情况等)
6、五、会议内容:经全体股东研究,一致形成如下决议: 1、同意公司注册资本由XX万元增加至XXX万元,新增的XX万元注册资本中,由股东XXX认缴XX万元,出资方式为XX,认缴期限为XXXX年X月X日;由股东XXX认缴XX万元,出资方式为XX,认缴期限为XXXX年X月X日;2、同意修改公司章程第章第条、第X章第X条,并通过公司章程修正案。自然人股东签字: 法人股东盖章: XXX年月日(注:股份公司由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认)陕西XXXX有限公司股东会决议(公司设立登记、设执行董事参考格式)一、会议时间:XXX年月日二、会议地点:会议室三、会议召集人:(注:出资最多的股东或其代表)四
7、、会议参加人员:、五、会议内容:经全体股东研究,一致形成如下决议: 1、同意选举XXX为公司执行董事(法定代表人); 2、同意聘任XXX为公司经理; 3、同意选举XXX为公司监事;4、同意公司章程共X章X条。自然人股东签字:法人股东盖章: XXXX年X月日陕西XXXX有限公司(或股份公司)股东会决议(有限公司或股份公司设立登记、设董事会参考格式)一、会议时间:XXX年月日二、会议地点:会议室三、会议召集人:(注:出资最多的股东或其代表)四、会议参加人员:、五、会议内容:经全体股东研究,一致形成如下决议: 1、同意选举XXX、XXX、XXX、XXX、XXX为公司董事;2、同意选举XXX、XXX、
8、XXX为公司监事;3、同意公司章程共X章X条。自然人股东签字:法人股东盖章: XXXX年X月X日(注:股份公司由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认)陕西XXXX有限公司股东决定(一人公司设立登记、设执行董事参考格式)经公司股东研究决定: 1、任命XXX为公司执行董事(法定代表人); 2、聘任XXX为公司经理; 3、任命XXX为公司监事;4、通过公司章程共X章X条。 自然人股东签字法人股东盖章 XXXX年X月日陕西XXXX有限公司股东决定(一人公司设立登记、设董事会参考格式)经公司股东研究决定: 1、任命XXX、XXX、XXX为公司董事; 2、任命XXX为公司监事;3、通过公司章程共X章
9、X条。 自然人股东签字法人股东盖章 XXXX年X月日陕西XXXX有限公司股东决定(一人公司增加注册资本参考格式)经公司股东研究,特作出如下决定: 1、同意公司注册资本由XX万元增加至XXX万元,由公司股东XXX认缴XX万元,出资方式为XX,认缴期限为XXXX年X月X日;2、同意修改公司章程第章第条、第X章第X条,并通过公司章程修正案。自然人股东签字法人股东盖章 XXX年月日 陕西XXXXX有限公司(或股份公司) 监事会决议(参考格式)一、会议时间:XXX年月日二、会议地点:会议室三、会议召集人:(注:原公司监事会负责人)四、会议参加人员:、(注:公司监事)五、会议内容:经全体监事研究,一致形成
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