签证管理办法.doc

湖南福晟集团现场签证管理办法
第一章 总则
第一条 为规范工程现场签证管理，有效控制工程成本，实现工程的投资、工期和质量目标，制定本办法。
第二条 本办法适用于集团各开发项目的现场签证及因设计变更引起的现场签证管理工作。
第三条 本办法所称工程变更包括设计变更和现场签证。
设计变更是指设计深度不够、设计错误、设计漏项或现场地质情况与勘察报告不相符所引起的工程实体变更的行为。
现场签证是指因建设单位原因或超出合同约定的环境变化范围所引起的临时设施、技术设施等实体或非实体的工程量、工期增加或减少而需要确认的行为。
第四条 管理原则
（一）鼓励优化设计、优化施工方案以提高工程质量、缩短工期、节约工程成本。
（二）实行审批制，严禁未经批准或无正当理由自行变更并施工；严禁利用工程变更提高或降低设计标准、降低安全储备、延长工期、扩大规模、增加投资的行为。

第二章 职责
第一条 集团成本部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。
第二条 各项目公司及相关职能部门负责贯彻执行本管理办法。
第三条 经办部门经理对现场管理工程师（管理人员）所签的分项工程（事件）的事实性和量的真实性进行审核和确认。
第四条 成本部确定上述项目（事件）的造价。

第三章 执行与过程控制
工程变更及现场签证要严格执行以下原则：
第一条 权力限制：公司对设计变更及现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。（设计变更管理办法及权限按集团规定执行。）
权限金额
工程部（园林装饰部）
成本部
工程总监
副总经理
总经理
总裁
1000元以内
○
●

3000元以内
○
○
●

10000元以内
○
○
○
●

20000元以内
○
○
○
○
●

2万元以上，5万元以内(不含)
○
○
○
○
○
●
说明：1）○——审核，●——审批。
2) 金额超过5万元(含)另行签署补充协议。
第二条 时间限制及签证流程：公司对现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。
1、 承包人应在变更签证实施后的3天内提交签证报告，否则，视为承包人主动放弃，工程部（园林装饰部）有权决定是否给予签证及调整签证的内容。
2、 监理工程师在收到承包人签证报告的1天内作出初审并报送工程部（园林装饰部）。
3、 公司应在收到承包人报送的签证报告后4～12天作出回复，如有疑意可要求承包人进一步提供相关资料。并按内部职责分工和以下时限作出审核、审批意见。
(1)工程部（园林装饰部）在收到监理工程师转来的签证报告2天内，对签证事件包括由来、时间、地点、参与人员和事件的简要情况及注意事项等签注明确（如有签证发生责任单位应予以注明）意见，送成本部审核。
(2)成本部审核人员在收件后2天内提出复核意见，如有疑意可要求承包人进一步提供相关资料。
(3)工程总监在收到成本部送来的签证报告2天内作出审核意见
(4)副总经理在收到工程总监送来的签证报告2天内作出审批意见，超过10000元须上报总经理批准。
(5)总经办收到职能部门的签证报告后,原则上应在4天给出审批意见,并将签证报告返回给职能部门.职能部门应在当天将签证报告返回给监理和承包人。
(5)需集团审批的签证，集团收到签证报告后，原则上在3天给出审批意见。
(6)为避免超时期回复造成损失,对重大工程变更涉及工程价款变更报告的确认的时限,工程部（园林装饰部）可与承包人协商,适当延长回复时限。
(7)工程部（园林装饰部）、成本部应按单位工程建立现场签证台帐，成本部每月对工程签证单进行统计，并将统计结果报工程总监、分管副总及总经理备案。
第三条 一单一签、量价齐全：现场签证应执行一单变更一单签证原则，一次事件只能办理一次,不得分解，同一变更单不做二次签证。承包人申报变更签证应具备工程量、单价、总价、单价分析表齐全，签证确认总价或单价作为变更结算依据纳入工程结算。
第四条 签证类别：签证包括费用增加与费用减少两种情况。
第五条 完工确认：现场签证工作内容完工后，承包人、监理工程师及发包人必须在完工后5日内进行确认，如属隐蔽工程，必须在隐蔽前进行确认。
第六条 原件结算：现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。
第七条 标准表格：所有的现场签证单都必须使用集团统一规定的标准表格。
第四章：现场签证内容、格式要求
第一条 现场签证的内容及格式要求
1. 所有签证单必须使用集团规定的标准表格，并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。
2. 发包单位应对签证单进行编号（可按归属合同连续编号，总承包合同还应分专业连续编号），并整理归档、妥善保存；应设置签证、变更事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。
3. 无设计单位或公司总工办出具文字变更的现场签证均应有项目甲方签署的变更指令书面文件，否则不予认签。
4. 所有签证必须有建设单位的授权章方可生效。
第二条 职能部门职责及注意事项
1. 工程部（园林装饰部）应对签证发生的原因、内容加以明确，分清设计变更或者现场签证的责任原因，确定费用承担方及承担额。
2. 任何有图纸或图示依据，在事后依然要计算工程量的，则监理及工程部（园林装饰部）工程师无需对承包人提出的工程量签署意见，但应对附图详细核实，对尺寸标注有疑问的应在旁边加注并签名，由成本部按照图纸核算工程量，属于承包方报价范围内的按照原双方确认的报价书中的单价执行。
3. 超过1000元的签证均应避免以点工或台班计算，否则该签证无效。
4. 对于因任何原因返工的工序，必须详细说明返工程度及材料损耗数量，注明返工原因，对于承包单位提出的材料“全部损耗”必须特别说明（如损耗的材料是否可以在今后重复使用等）。
5. 工程师应避免签署类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内容，必须确定实量后签字确认完成或未完成的事实或工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等。原则上监理工程师不在签证上签认有关单价或总价。工程部（园林装饰部）仅对签证单上直接签定的工程量的准确性负责。
6. 如签证单涉及到隐蔽施工及其它事后不可复核的项目时，则应由工程部（园林装饰部）工程师与成本部人员共同现场认定，并拍照或录像存档。

第三条 附件表格
1. 现场签证费用审批表
2. 现场签证费用审批表（呈报集团用）
3. 工程现场指令

注：本办法实行之日起，原湘玮司行字【2009】012号文《湖南玮隆房地产开发有限公司工程现场签证管理标准》作废。

湖南福晟集团
二〇〇九年十月十五日
签证流程

承包商填签证单

（在变更签证实施后的3天内）

监理公司审核、确认（有监理时）
（1天）

无异议
经办部门审核、确认

（2天）

有
异 无异议
议
成本部计价、确认
合同预算部计价、确认

（2天）
无异议
工程总监（分管园林副总）审核、确认

（2天）

无异议

分管副总经理审核、确认

（2天）

无异议

总经理审核、确认
（4天）

总裁审核、确认
无异议
（3天）
无异议

经办部门（1份）
参建单位（2份）
成本部（1份）

湖南福晟集团有限公司
现场签证费用审批表
编号:
项目名称

签证归属
合同编号

施工单位

建设单位

费 用 申 报 内 容

施工方经办人： 施工方项目经理： 施工单位（公章）
费 用 审 核 意 见
监理意见：

总监（代表）：
工程部（园林装饰部）意见：（签证发生原因、签证发生责任单位、签证内容）

现场工程师： 部门经理：
签证金额≤1000元需增加以下审批
成本部：

费用工程师： 部门经理：
1000元＜签证金额≤3000元需增加以下审批
意见：

工程总监：

3000元＜签证金额≤10000元需增加以下审批
意见：

副总经理：
10000元＜签证金额≤20000元需增加以下审批
意见：

总经理：
本单一式四份，施工单位、监理单位各存一联，建设单位工程部（园林装饰部）、成本部各存一联。建设单位最后签字完毕加盖授权章后方可生效。

湖南福晟集团有限公司
现场签证费用审批表（呈报集团用）
编号:
项目名称

签证归属
合同编号

施工单位

建设单位

费 用 申 报 内 容

成本部经办人： 成本部经理：
集 团 费 用 审 核 意 见
集团成本控制中心：

费用工程师： 部门经理：

意见：

分管副总裁：
意见：

总 裁：
本表单为集团公司内部审批表，工程部和成本部留存复印件。

湖南福晟集团有限公司
工程数量认可单
工程项目

通知单号

施工单位

合同编号

时 间

施工地点及部位（简图说明及计算稿，附相应照片）

施工单位：
监理单位：
现场专业工程师：

经办部门经理：
现场预算工程师：

成本部经理：
注：施工单位须在工程数量认可后15日内办理正式签证，逾期不办理视为放弃签证。本表一式肆份

湖南福晟集团有限公司
工程现场指令
工程名称

合同名称/编号

建设单位

施工单位

监理单位

通知单
编号

通 知 内 容
事由：

建设单位
专业工程师：

日期：
工程经理：

日期：
工程总监：

日期：
会签

注：1、本通知一式四份，甲乙双方各执两份；2、本通知作为工程结算凭证，必须为原件；3、牵涉到造价的必须要成本部会签；4、本通知未经加盖授权章无效。