企业监事会议事规则模版.doc
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1、xx传媒股份有限公司 监事会议事规则xx传媒股份有限公司监事会议事规则(根据20x年2月20日召开的20xx年第一次临时股东大会决议修订)第一条宗旨为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据公司法、证券法、上市公司治理准则和上海证券交易所股票上市规则等有关规定,制订本规则。第二条监事会办公室监事会设监事会办公室,处理监事会日常事务。监事长可以指定其他人员协助其处理监事会日常事务。第三条监事会定期会议和临时会议监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的,监事会应当在十日内召开临时会议:
2、(一)任何监事提议召开时;(二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时;(三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时;(四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;(五)公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时;(六)证券监管部门要求召开时;(七)本公司章程规定的其他情形。第四条定期会议的提案在发出召开监事会定期会议的通知之前,应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时,应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理
3、人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。第五条监事会定期会议议题监事会定期会议主要是对公司半年度及年度经营情况和资产运行情况的审核,讨论确定监事会年度工作计划,总结等有关专项性工作,会议的主要议题一般应包括:一、对董事会通过的半年度、年度财务报告,发表意见。二、重点分析评价公司预算执行情况、资产运行情况、重大投资决策实施情况、资产质量和保值增值情况:三、评议公司董事会成员及经理的经营行为和业绩,是否违反法律、法规、损害企业利益。四、讨论监事会的年度计划、工作总结和向股东大会、相关监管部门的报告。第六条会议的召集和主持监事会会议由监事长召集和主持;监事长不能履行职务或者不履行职务的,由副监事长
4、召集和主持监事会会议;副监事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。第七条会议通知召开监事会定期会议和临时会议,监事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有监事会印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体监事。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做出说明。第八条会议通知的内容书面会议通知应当至少包括以下内容:(一)会议的时间、地点;(二)拟审议的事项(会议提案);(三)
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