集团公司信息系统管理业务流程--内控.docx
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1、信息系统管理业务流程 一、业务目标 l 满足国家法律、法规和企业内部规章制度的要求; l 合理规划和实施信息系统建设,促进企业战略目标的实现; l 提高信息系统的管理水平和技术水平,满足生产经营业务需求,提高企业综合竞争力。 二、业务风险 l 信息系统的建设与运行违反国家法律、法规和监管机构的要求,可能使企业遭受外部处罚; l 信息系统发展缺少合理的规划或者落实不到位,无法确保企业全面战略目标的实现; l 信息系统管理存在漏洞,无法满足业务需求或给企业带来信息安全隐患,影响生产经营的顺利进行。 三、 业务范围 该子流程主要描述了xx股份有限公司(以下简称“股份公司”)信息系统管理业务的相关工作
2、流程,主要包括:信息化建设发展规划和年度项目建议计划的编制、项目可行性研究和评审、项目立项审批、合同签订、项目实施、项目竣工验收、系统应用和维护、系统升级等项内容。 四、 业务流程描述 1 信息化建设发展规划和年度项目建议计划的编制 1.1 根据公司发展战略目标和核心业务,结合信息技术发展和公司实际,总经理办公室负责组织编制全集团股份公司信息化建设发展规划(主要包括指导思想、基本原则、发展目标、主要任务、措施要求等),在充分征求职能部门、事业部和下属企业意见汇总后,组织专家组对其评审,并根据专家评审记录负责组织修改,经总经理办公室负责人签署意见、股份公司信息化工作领导小组审批后,纳入公司发展规
3、划,在执行过程中适度调整和完善。各下属企业根据股份公司信息化建设发展规划,结合自身生产经营管理的需要,负责编制本单位的信息化建设规划,并报股份公司备案。 1.2 总经理办公室根据股份公司信息化建设发展规划和职能部门申报的项目建议计划,结合年度计划,编制总部年度信息化项目建议计划,经职能部门负责人审核并签字确认后,报股份公司信息化工作领导小组审查,小组组长签字通过后,纳入股份公司年度预算计划中。 2 项目可行性研究和评审 2.1 项目责任部门(单位)负责分析应用系统需求和确定目标后编制项目需求报告,对总投资超过1000万元的重大项目应编制项目可行性研究报告,并由责任部门(单位)负责人签字确认后报
4、送至股份公司总经理办公室。 2.2 总经理办公室会同项目责任部门(单位)组织相关单位承担项目可行性研究,对于重大项目应组织专家组对项目可行性研究报告进行评审,专家组对项目需求、目标、技术路线、投资与效益、进度、组织落实等提出可行性研究评审意见并签字。 3 项目立项审批 3.1 通过可行性研究或评审的股份公司统一建设的信息技术项目,由总经理办公室将项目需求分析报告(或项目可行性研究报告)以专项报告的形式报股份公司信息化工作领导小组,小组组长签字批准立项,财务部将其列入股份公司年度预算计划。 4 合同签订 4.1 项目责任部门(单位)会同总经理办公室审查集成商、咨询商、开发商及供应商的资质,开展询
5、比价或招投标、商务谈判等工作,并根据经法律事务部审定的采购合同和开发实施合同标准文本签订合同。 5 项目实施 5.1 项目责任部门(单位)负责细化业务功能和业务流程,并配合项目实施单位编制项目详细设计方案 5.2 项目责任部门(单位)负责落实项目实施计划,组织项目实施和培训,控制项目建设质量、进度和成本;负责组织项目所需数据的收集、整理、审核和录入,保证数据的真实、完整和准确。 5.3 总经理办公室负责对项目实施单位的实施工作及过程文档进行监督检查。 5.4 项目责任部门(单位)会同总经理办公室对项目建设进行阶段验收,并对项目建设质量、进度、标准执行和成本控制等进行检查,编制项目阶段验收报告,
6、项目负责人签字确认。 6 项目竣工验收 6.1 项目责任部门(单位)负责组织项目实施单位进行技术转移,包括用户使用手册、系统维护手册等。 6.2 项目实施建设完成后,项目责任部门(单位)会同总经理办公室按规定组织验收;并在项目竣工验收报告上填写验收意见并签字。 6.3 应用系统上线由项目责任部门(单位)以签报形式报股份公司分管业务副总经理签字批准。 7 系统应用和维护 7.1 总部应用系统的维护归口统一由总经理办公室负责管理。 7.2 系统使用部门(单位)负责业务流程、业务工作标准、数据维护、用户管理、数据使用安全、知识产权合法性使用及相关制度的制定和落实等工作,对有关数据的日常更新等作运行操
7、作记录;对关键用户与一般用户进行培训和培训考核,培训记录和考核成绩提交人力资源部备案。 7.3 总经理办公室负责日常软硬件系统维护、网络安全、环境保持、应急处理等工作,保证信息系统安全、稳定运行,并做应急事故处理记录和运行维护记录。应急事故处理记录和运行维护记录由信息中心主任签字。需委托进行维护的信息系统,总经理办公室负责审查系统服务商资质,并签订系统维护服务合同;由总经理办公室自行维护的,应指定专人负责维护,制定岗位职责。(详见xx总公司信息安全管理制度)。 7.4 信息中心负责日常软硬件系统维护、网络安全、消防、应急处理等工作,保证信息系统安全、稳定运行,并做应急事故处理记录和运行维护记录
8、。应急事故处理记录和运行维护记录由软、硬件使用人及部门负责人签字。需委托维护的信息系统,信息中心负责审查系统服务商资质,并签订系统维护服务合同;由信息中心自行维护的,则指定专人负责维护,制定岗位职责。(详见总公司信息安全管理制度) 7.5 系统如在使用中有变更要求,可向总经理办公室提出书面要求并填写系统变更表,由申请部门领导签字后,交总经理办公室统一安排进行。变更完成后由申请部门相关人员签字确认。 7.5 操作系统、数据库系统用户的新增、变更,须填写系统用户申请表,经总经理办公室审批后,被赋予唯一的用户名、用户ID(UID),方可进入总部信息系统进行电脑使用。总经理办公室信息化主管即信息中心主
9、任(以下简称信息中心主任)至少每季度审核一次系统用户记录表。 7.6 信息系统数据安全管理 由总经理办公室负责信息系统数据的安全管理,包括日常备份、恢复和数据安全工作(详见xx股份信息中心备份制度及xx股份有限公司信息系统控制制度)。 7.5.1 数据保密性管理 重要数据的处理过程中,被批准使用数据人员以外的其它人员不应进入机房工作;处理结束后,应清除不能带走的本作业数据;妥善处理打印结果,任何记有重要信息的废弃物在处理前应进行粉碎。未经允许,不准将机房设备、维护用品、软盘、资料等私自带出机房,如有特殊情况,需经负责人同意并进行登记后方可带出。 7.5.2 数据备份管理 每日进行系统数据库自动
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