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融资租赁尽调清单.docx
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1、融资租赁尽调清单一、主体资格主体资格调查指交易主体的资格,即:卖方或承租人,在售后回租项目中卖方和承租人为同一人;担保主体;关联主体(比如:交易主体分公司和子公司、母公司或股东)等。调查交易主体一般需要从工商登记、实际运营、不同行业的行政许可资质证照等方面核查。需要融资方提供的资料一般可包括:1.企业法人营业执照(含税务登记证,组织机构代码证书)2.统计部门颁发的统计登记证3.社会保险登记证4.其他开展生产经营所需的证照(比如:医疗机构许可证、卫生许可证等)5.工商登记档案,其中应当含有从设立到立项时的如下资料:5.1公司章程(或合资合同、合作合同)5.2公司董监高的自然情况和任命情况5.3股
2、份公司的发起人协议或出资协议5.4公司设立时与出资相关的文件:资产评估报告、出资证明、审计报告、验资报告等5.5公司设立时的审批文件(国有资产管理部门的批复、相关行政主管机关的审批等)5.6股东或股本的变更资料(包括新进、退出、增减注册资本等)5.7股权的质押情况5.8分立、合并的相关资料5.9重大的并购或出售资产的情况资料5.10公司的资产剥离、置换及项目新设资料6. 关联公司第5点所述文件二、资产7.目标项目资产以回租为例目标资产需要查明:来源、现状、价值、抵押、质押等,这要现场核查并保留音频或视频资料。目标资产是根,其他资产是担保,所以法律尽职调查的重点是目标资产(如果是一般的直租项目,
3、则主要对生产厂家和承租人的商业计划书进行调查研究,以确定目标资产生产和交付及质量的可靠性)。一般要求提供如下资料:7.1权属证明资料(购置发票、权属证书)7.2相关登记机关查询权属登记的回单7.3来源文件(购置合同、说明书、赠与合同等)7.4财务价格8.公司的其他资产,可由公司制作资产清单,一般会包括如下资产:8.1发起人出资资产的相关证明文件及权属转移文件或证书;8.2公司持有股票、债券、票据、现金等;8.3公司拥有的房屋土地的权属证书;8.4公司拥有的被许可使用的财产;8.5公司拥有的特许经营权;8.6公司拥有的知识产权(专利、商票、著作权、使用许可协议、技术秘密等);8.7公司资产的保险
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