农村信用社新版客户风险统计报送系统管理办法模版.doc
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1、xx省农村信用社新版客户风险统计报送系统管理办法目 录第一章 总则第二章 机构管理第三章 用户管理第四章 数据管理第五章 安全管理第六章 罚则第七章 附则第一章 总则第一条 为进一步提高内部风险管理水平,树立“审慎经营、风险为本”的管理理念,加强xx省农村信用社新版客户风险统计报送系统(以下简称“风险报送系统”)的运行管理,根据中国银监会关于实行新版客户风险统计制度的通知等相关文件,特制定本办法。第二条 风险报送系统是指为实现客户风险监测、风险预警、风险信息共享等功能建立的集数据采集、校验、修正、上报、历史数据存储和查询为一体的综合报送平台。第三条 风险系统管理是指对数据补录、数据校验、上报管
2、理、问题数据管理、信息查询全流程管理的过程。第四条 风险报送系统管理实行“集中管理、分级负责、风险监控、信息共享”的原则。第五条 本办法所称省联社是指xx省农村信用社联合社;市级机构是指办事处、市联社;县级行社是指县(市、区)农村商业银行、农村信用合作联社;办贷机构是指有权办理和经营信贷业务的机构。第六条 本办法适用于全省农村信用社。第二章 机构管理第七条 各级机构应指定相应职能部门作为风险报送系统的管理部门,负责风险报送系统运行、管理和维护,其他部门为保障系统安全稳定运行提供必要的服务与支持。第八条 省级机构职责:(一) 负责系统的需求设计、开发、测试、运维、业务指导、数据应用、人员培训、监
3、督检查、制定相关制度等;(二) 负责本级数据的补录、校验、加锁等报送工作,负责对下级机构上报的数据进行客观补录、校验、加锁等操作,并协助处理系统内客户冲突举证;(三) 负责向银监局报送相关数据信息,并协调解决报送工作中遇到的问题;(四) 负责系统机构、用户的管理、培训及统计数据质量考核等;(五) 负责银监局安排的其他相关工作。第九条 市级机构职责:(一) 负责落实系统有关制度及要求,完善部门分工、人员配备等具体管理要求;(二) 负责辖内数据报送及培训;(三) 负责协助处理系统内客户冲突举证;(四) 负责与省联社沟通协调,反映全市风险报送系统填报工作中遇到的问题;(五) 负责完成省联社及当地银监
4、分局安排的其他相关工作。第十条 县级行社职责:(一) 负责落实与风险报送系统有关制度及要求,完善部门分工、人员配备等具体管理要求;(二) 负责与上级机构沟通协调,反映辖内风险报送系统填报工作中遇到的问题;(三) 负责辖内风险报送系统报送、培训;(四) 负责协助处理系统内客户冲突举证;(五) 负责完成上级与银监部门安排的其他相关工作。第十一条 办贷机构职责:(一) 负责客户基本信息、信贷业务信息等基础数据的录入和维护工作,必须确保数据信息的完整和准确;(二) 负责处理本机构错误数据、冲突数据、数据打包及延伸系统的举证工作;(三) 负责完成县级机构安排的其他相关工作。第三章 用户管理第十二条 风险
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