新三板公司定向增发认购协议-股东大会后签署.doc
《新三板公司定向增发认购协议-股东大会后签署.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新三板公司定向增发认购协议-股东大会后签署.doc(9页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、xx电气股份有限公司股份认购合同二x年七月本股份认购合同(简称“本合同”)由以下双方于 20xx 年 7 月 5 日在江苏省南京市订立:甲方:xx电气股份有限公司法定代表人:xx乙方:xx环境股份有限公司法定代表人:xx鉴于:1、 甲方系一家依据中华人民共和国法律设立并有效存续的股份有限公司,其发行的人民币普通股已在全国中小企业股份转让系统公开挂牌转让(股票简称“xx”,代码:xx)。2、 乙方为一家依据中华人民共和国法律设立并有效存续的公司法人,具有认购甲方股份的适当投资主体资格。3、 甲方拟向乙方非公开发行人民币普通股股票(简称“非公开发行股票”),乙方同意按本合同约定的条件认购(简称“认
2、购”)甲方拟非公开发行的股票。有鉴于上,合同双方在平等、自愿、诚信的基础上,经友好协商,依据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、中华人民共和国合同法等相关法律、行政法规,以及中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定,就乙方认购甲方拟非公开发行股票的相关事宜,达成如下一致意见:第一条 定义与释义1.1 本合同中,除非另有约定,以下术语具有如下含义:(1) “此次非公开发行结束”系指按本合同非公开发行的股票在证券登记结算机构登记于乙方名下之日为准。(2) “中国证监会”系指中国证券监督管理委员会。(3) “股份转让系统”系指全国中小企业股份转让系统。(4) “证券登记结算机构”系指中
3、国证券登记结算有限责任公司北京分公司。1.2 释义(1) 本合同的标题仅供查阅方便之用,不应用于解释本合同。(2) 对某章、某条、某款、某段、某附件或某附录的所有引用均指引用本合同的章、条、款、段、附件或附录。(3) 本合同的附件、附录、附表以及各方确认为本合同附件的其他文件应构成本合同的一部分。第二条 合同标的2.1 甲方本次非公开发行股票的面值和种类:人民币普通股,每股面值为人民币1元。2.2 乙方认购甲方本次非公开发行股份数量为111,111股。2.3 本次非公开发行的股票拟在股份转让系统公开挂牌转让,股票具体挂牌安排待本次发行结束,与证券登记结算机构协商后确定。第三条 认购价格、认购方
4、式和认购数额3.1 根据甲方具体情况并与乙方协商一致,乙方认购本次非公开发行股份的价格为每股人民币18元。3.2 乙方以现金认购本次非公开发行的股票,认购款总计为人民币1,999,998元。第四条 认购款的支付时间、支付方式与股票交割4.1 乙方不可撤销地同意按照第三条确定的认购款总金额认购本次甲方非公开发行的股票,并同意在甲方本次非公开发行股票获得甲方股东大会批准后,根据甲方在股份转让系统公开披露的股票发行认购公告的要求,一次性按时将认购款划入指定帐户。4.2 在乙方按第4.1条支付认购款后,甲方按规定向股份转让系统办理本次发行备案事宜,并将乙方认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续,
5、以使乙方成为本合同第二条约定之种类和数额的股票的合法持有人。第五条 限售期截至本合同签署日,乙方不存在依照公司法、公司章程以及中国证监会、股份转让系统公司的相关规定应对本次认购的股票予以锁定的情形;如相关法律法规及上述监管部门提出新的限售要求的,乙方同意遵照执行。乙方对本次认购的股票无自愿锁定安排。第六条 陈述与保证为本合同之目的,合同双方彼此陈述与保证如下:(1) 均具有签署及履行本合同的充分的民事权利能力及民事行为能力;(2) 均完全有资格、权利及有效授权作为合同一方签订本合同,且本合同条款构成各方的合法、有效、有约束力并可执行的义务及责任;(3) 签署本合同并履行本合同项下的任何义务和责
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 三板 公司 定向 增发 认购 协议 股东大会 签署
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【a199****6536】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【a199****6536】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。